Licencias financieras en Hong Kong y asesoramiento sobre cumplimiento normativo global
Solicitud de licencia financiera global y de Hong Kong Con sede en Hong Kong，Al servicio de China continental y el cumplimiento financiero global
Puntos clave en la preparación para la solicitud de licencia
Regulación Financiera Global·Licencias Populares por Región
Licencia de operador de servicios monetarios MSO de Hong Kong
Licencia MSO de Hong Kong，Oficialmente conocida como Licencia de Operador de Servicios Monetarios，Licenciado y supervisado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong de conformidad con la Ordenanza contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.。El licenciatario puede operar servicios de cambio de moneda o remesas en Hong Kong，y debe realizar la debida diligencia con el cliente、Obligaciones de mantenimiento de registros y notificación de transacciones sospechosas。(Por ejemplo, Xu Brothers Foreign Exchange Exchange、Que bendito、pájaros voladores)。
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Licencia de prestamista de dinero de Hong Kong (Cai Tsai)
Las licencias de prestamista de dinero de Hong Kong son adjudicadas y emitidas por el Tribunal de Licencias de conformidad con la Ordenanza sobre prestamistas de dinero.；Registro de Empresas Registro de Prestamistas de Dinero procesa solicitudes y registros，La policía es responsable de la investigación y la aplicación de la ley.。Los licenciatarios deben cumplir con las leyes.、Condiciones de licencia、tasa de interés、anunciar、contrato、ALD/CFT y requisitos de información al cliente。
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Licencia de corredor de seguros de Hong Kong
Licencia de corredor de seguros de Hong Kong，Oficialmente cualificada como empresa de corretaje de seguros autorizada，Licenciado por la Autoridad de Seguros de conformidad con la Ordenanza de Seguros。Las empresas autorizadas pueden proporcionar asesoramiento y contratar seguros en nombre de los clientes en contratos de seguro generales o a largo plazo.，y debe cumplir con el capital、seguro de responsabilidad profesional、Requisitos de gobernanza y personal responsable。
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Licencia TCSP de Hong Kong
Licencia TCSP de Hong Kong，Conocida oficialmente como licencia de proveedor de servicios de empresa o fideicomiso，Licenciado por el Registro Mercantil de conformidad con la Ordenanza contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.。El licenciatario puede operar el establecimiento de la empresa.、Dirección registrada、secretario de la empresa、Acuerdos de directores o accionistas y servicios fiduciarios.，y debe realizar la debida diligencia con el cliente y obligaciones de mantenimiento de registros.。
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Registro de empresa en Hong Kong
El registro de empresas en Hong Kong generalmente se refiere al establecimiento de una empresa privada local limitada por acciones según la Ordenanza de Empresas.，Inscrita en el Registro Mercantil。La empresa puede dedicarse al comercio en general.、Negocios de almacenamiento y servicios.，Y debe cumplir obligaciones como el registro importante del controlador y la presentación de informes anuales.。
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Licencia SFC No. 1 de Hong Kong
Licencia de Hong Kong nº 1，Oficialmente conocida como actividad regulada de tipo 1 de negociación de valores.，Con licencia de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) de conformidad con la Ordenanza de Valores y Futuros。Las corporaciones autorizadas pueden participar en corretaje de valores sujeto a condiciones、Colocación、suscripción o negociación，y debe cumplir con los activos del cliente.、Requisitos de capital e idoneidad。(Por ejemplo, Futu Securities International)。
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Licencia SFC de Hong Kong nº 4
Licencia de Hong Kong nº 4，Conocida oficialmente como Actividad regulada Tipo 4 de asesoramiento sobre valores，Con licencia de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) de conformidad con la Ordenanza de Valores y Futuros。Las corporaciones autorizadas pueden proporcionar investigación de valores y asesoramiento de inversión sujeto a condiciones.，Sin embargo, la ejecución de transacciones o la gestión completa de activos en nombre de los clientes generalmente requiere una licencia de Tipo 1 o Tipo 9.。
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Licencia de gestión de activos de Hong Kong nº 9
Licencia de Hong Kong nº 9，Nombre oficial: Proporcionar gestión de activos para la actividad regulada Tipo 9，Con licencia de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) de conformidad con la Ordenanza de Valores y Futuros。Una corporación autorizada puede gestionar íntegramente carteras de inversiones en valores o contratos de futuros para clientes de acuerdo con las condiciones de la licencia.，La distribución de fondos o el negocio comercial pueden requerir otros tipos de licencias.。
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Licencia MSB canadiense (registro FINTRAC)
Licencia MSB canadiense，Oficialmente conocido como Registro de Empresas de Servicios Monetarios，Gestionado por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC)。Después de que la empresa complete el registro.，Cambio de moneda disponible en Canadá、transferencia de dinero、Transferencia de fondos、Servicios de giro postal y moneda virtual，Este registro es principalmente para el mercado canadiense.。(por ejemplo, sabio、Coinbase）。
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Registro de MSB de EE. UU. (FinCEN)
Licencia MSB de EE. UU.，Oficialmente conocido como Registro de Empresas de Servicios Monetarios，Administrado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) en virtud de la Ley de Secreto Bancario。El registro se aplica a las transferencias de dinero.、cambio de divisas、cambio de cheques、Instrumentos prepagos y algunos negocios de moneda virtual，Cumple principalmente con las obligaciones federales contra el lavado de dinero.，No sustituye a las licencias de transmisión de dinero que puedan exigir los estados.。
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Licencia de asesoramiento de inversiones RIA de la SEC de EE. UU.
RIA americana，Conocido oficialmente como asesor de inversiones registrado.，Regístrese en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) o en el regulador estatal de valores según la Ley de Asesores de Inversiones。Las instituciones registradas pueden proporcionar asesoramiento sobre inversión en valores y gestión de activos mediante una tarifa，Registro federal o estatal según AUM、Situación del cliente y del negocio.。(por ejemplo, mejora、Frente de riqueza）。
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Licencia estatal MTL de EE. UU.
Licencia MTL de EE. UU.，Oficialmente llamada licencia de transmisión de fondos estatales.，Aprobado por los reguladores financieros estatales de acuerdo con las leyes estatales.，Muchos estados aceptan solicitudes a través de NMLS。El licenciatario puede proporcionar remesas dentro de los estados con licencia.、procesamiento de pagos、Servicio de transferencia de valor almacenado o moneda virtual parcial，Cubrir varios estados a menudo requiere licencias estado por estado。
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Licencia de pago MAS de Singapur (IPM/IPS)
Las licencias de pago de Singapur se dividen en licencias de institución de pago estándar (SPI) y de institución de pago principal (MPI).，Regulado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) en virtud de la Ley de Servicios de Pago。Los servicios aprobados pueden incluir la emisión de cuentas.、Transferencias nacionales y transfronterizas、Adquiriente comerciante、Servicios de dinero electrónico y tokens de pago digitales。(por ejemplo, sabio、Airwallex）。
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Licencia CMS de Singapur
Licencia CMS de Singapur，Oficialmente llamada licencia de servicios de mercados de capitales.，Aprobado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) de conformidad con la Ley de Valores y Futuros。Las instituciones autorizadas pueden realizar transacciones de valores o derivados basadas en proyectos aprobados.、Gestión de fondos、Consultor de Finanzas Corporativas、Servicios del mercado de capitales, como financiación o custodia de productos.。
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Licencia FTS de transferencia de fondos de Japón
Licencia FTS de transferencia de fondos de Japón，Oficialmente llamado registro de operador de transferencia de fondos.，Supervisado por la Agencia de Servicios Financieros de Japón y las oficinas financieras locales de conformidad con la "Ley de Servicios de Pago"。Las instituciones registradas pueden operar remesas y transferencias de fondos no bancarias，Categoría 1、La segunda y tercera categoría de negocios están sujetas a requisitos diferentes según el monto único y el modelo operativo.。
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Licencia de la industria de intercambio de criptoactivos de Japón VASP/CAES
Licencia de la industria de intercambio de criptoactivos de Japón，Oficialmente llamado registro comercial de intercambio de criptoactivos，Supervisado por la Agencia de Servicios Financieros de Japón y las oficinas financieras locales de conformidad con la "Ley de Servicios de Pago"。El negocio registrado puede incluir la compra y venta de criptoactivos.、intercambio、Intermediación y gestión de criptoactivos para clientes，Los bienes y servicios reales que pueden procesarse están sujetos al contenido del registro.。
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Licencia australiana ASIC financiera/de divisas
Licencia australiana financiera y cambiaria，Conocida oficialmente como Licencia Australiana de Servicios Financieros (AFSL)，Aprobado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas。Las instituciones autorizadas pueden proporcionar divisas dentro del alcance de la autorización.、Negociación de CFD y otros derivados、creación de mercado、Servicios de consultoría o gestionados.，Los permisos específicos están sujetos a las condiciones de la licencia.。
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Licencia FSP de Nueva Zelanda
El FSP de Nueva Zelanda generalmente se refiere al registro en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros (FSPR).，Administrado por la Cámara de Empresas de Nueva Zelanda。El registro se aplica a instituciones que brindan servicios financieros cubiertos en Nueva Zelanda，Pero eso no significa que FMA apruebe o autorice；Emisión de productos derivados、La gestión de fondos y otras actividades permitidas aún requieren una licencia FMA separada。
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Licencia financiera FMA de Nueva Zelanda
La licencia financiera FMA de Nueva Zelanda no es una licencia única，En cambio, está aprobado por la Autoridad de Mercados Financieros (FMA) por tipo de negocio de conformidad con la Ley de Conducta del Mercado Financiero.。Las licencias comunes incluyen lanzamientos de productos derivados.、Gestión discrecional de inversiones、plan de inversión gestionado、Mercados de productos financieros y servicios de asesoramiento financiero，Los operadores deben solicitar categorías consistentes con los servicios reales.。
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Licencia australiana de criptomonedas AUSTRAC
Licencia australiana de criptomonedas AUSTRAC，El nombre oficial actual es registro de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).，Gestionado por el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) según las normas contra el lavado de dinero.。Los servicios de registro cubren moneda legal y intercambio de activos virtuales.、Cambio de divisas、transferir、Escrow y servicios financieros relacionados con la emisión y las ventas.，Este registro se aplica principalmente a empresas con conexiones geográficas con Australia.。
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Establecimiento de un fondo de capital privado en las BVI
Establecimiento de un fondo de capital privado en las BVI，Conocida oficialmente como Acreditación de Fondos de Inversión Privados，Regulado por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVI FSC) de conformidad con la Ley de Negocios de Inversión y Valores y las Regulaciones de Fondos de Inversión Privada。Este sistema se utiliza principalmente para fondos cerrados que no son rescatables del público.，y debe ser designado para gestionar、Personal funcional designado como valoración y custodia.。
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Licencia del Fondo Cayman SPC
Cayman SPC no es una licencia de fondo independiente，Conocida oficialmente como una empresa de cartera independiente，Registrado por el Registro de Empresas de Caimán de conformidad con la Ley de Sociedades。SPC puede constituir carteras de inversión con activos y pasivos segregados dentro de una misma persona jurídica.；Si se utiliza para operar un fondo，Cada cartera de inversiones aún debe registrarse ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán de acuerdo con la Ley de Fondos Mutuos o la Ley de Fondos de Capital Privado.。
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Licencia de cambio de divisas VFSC de Vanuatu
Licencia Forex de Vanuatu，Oficialmente conocida como licencia de corredor de valores.，Aprobado por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC) de conformidad con la Ley de Licencias para Agentes de Valores。Las instituciones autorizadas pueden comprar, vender u organizar transacciones de valores y derivados dentro del alcance aprobado.，Los negocios de Forex y CFD están sujetos a categorías de licencia、Ubicación del cliente y restricciones legales locales。
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Licencia bancaria offshore de Comoras Mwali
La llamada Licencia Bancaria Offshore Comoros Mwali，Por lo general, se refiere a una licencia solicitada por la Autoridad de Servicios Internacionales de Mwali que se emitirá en virtud de la Ley Bancaria local de 2013.。El Banco Central de Comoras ha anunciado en 2025，MISA no tiene la autoridad para emitir licencias bancarias，La licencia bancaria offshore emitida por él es ilegal，No sirve como autorización legal para realizar negocios bancarios en Comoras u otros mercados.。
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Registro de fondos de capital privado de Caimán
Registro de fondos de capital privado de Caimán，Regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) de conformidad con la Ley de Fondos de Capital Privado，Aplicable principalmente a acuerdos de inversión colectiva de duración determinada en los que los inversores no tienen derecho a reembolsar a la vista。El fondo debe estar registrado.，y seguir respetando las valoraciones、Custodia de activos、Monitoreo de efectivo、Requisitos de auditoría y presentación de informes anuales。
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Registro de empresas en Seychelles
El registro de empresas en Seychelles generalmente se refiere al establecimiento de una empresa comercial internacional (IBC) según la Ley de empresas comerciales internacionales.，Gestionado por el sistema de registro de la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles，y debe ser procesado a través de un agente registrado con licencia。IBC se puede utilizar para el comercio transfronterizo general y la tenencia de acciones，Pero los servicios financieros、valores、Los seguros y otras empresas deben obtener licencias separadas。
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Registro de empresa en Caimán
El registro de empresas en las Islas Caimán generalmente se refiere al establecimiento de una empresa exenta según la Ley de Empresas.，Registrado por el Registro de Empresas de las Islas Caimán。Las empresas exentas suelen utilizarse para poseer acciones.、Fondos y estructuras de transacciones transfronterizas，Sin embargo, el registro de la empresa en sí no otorga fondos.、valores、banco、Cualificaciones comerciales de seguros o activos virtuales，Las actividades relevantes deben aplicarse por separado a CIMA.。
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Registro de empresa en Vanuatu
El registro de empresas en Vanuatu suele referirse al establecimiento de una empresa local de conformidad con la Ley de Empresas.，O registrar una empresa internacional según la Ley de Sociedades Internacionales，Responsable de la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC)。La empresa se puede utilizar para el comercio en general.、Participación accionaria y negocios transfronterizos，Pero el comercio de valores、banco、Los seguros y otras actividades reguladas requieren licencias separadas。
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Registro de la empresa Marshall
El registro de empresas en las Islas Marshall generalmente se refiere al establecimiento de una empresa no residente según la Ley de Sociedades Comerciales.，Procesado por el Registro de Empresas de las Islas Marshall a través de un agente registrado designado。La empresa puede utilizarse para el comercio transfronterizo en general.、Estructuras accionariales y relacionadas con los buques，pero el banco、Seguro、Los valores y otros negocios financieros regulados deben obtener un permiso separado de la autoridad competente.。
Ver detalles →Proceso de solicitud de licencia profesional
Cumplimiento·Claridad·Transparencia，Complete los preparativos de la solicitud de licencia en etapas、Presentación y mantenimiento posterior.。
Consulta y valoración gratuita.
Comprender el modelo de negocio.，Haga coincidir el tipo de matrícula más apropiado，Proporcionar un diagnóstico inicial de cumplimiento.。
Preparación y estructura del documento.
Asistencia en la preparación de formularios de solicitud.、plan de negocios、Manual de Cumplimiento、Políticas contra el blanqueo de capitales, etc.。
Presentación formal y seguimiento
Presentar una solicitud a la agencia reguladora.，Seguimiento continuo del progreso.，Responder a preguntas regulatorias。
Completar la etapa de solicitud·Mantenimiento de seguimiento
Proporcionar soporte de cumplimiento continuo después de la aprobación，Ayudar con la apertura de cuentas bancarias y la declaración anual.。
¿Por qué elegir Hong Kong Huitong para solicitar una licencia financiera?
Equipo de cumplimiento profesional · Coordinación de procesos · Soporte continuo
Soporte de información de la aplicación
Según requisitos reglamentarios públicos.，Ayudar a clasificar las descripciones comerciales.、Coherencia entre la lista de verificación de la solicitud y los documentos.。involucrando la ley、Al realizar auditorías u otros servicios profesionales autorizados，Confirmar los arreglos de servicio por separado。
coordinación de procesos
Familiarícese con los requisitos de revisión pública.，Ayudar a preparar la información.、Organizar los nodos del proyecto y responder a los problemas de parches；El ciclo real y los resultados los determina la autoridad competente caso por caso.。
Soporte de cumplimiento continuo
Proporcionar consultoría de cumplimiento después de obtener la licencia.、Auditoría ALD、Servicios de renovación de licencia，Le permite centrarse en el desarrollo empresarial。
Instituciones relevantes y referencias de información pública.
Los nombres de bancos e instituciones se utilizan para describir negocios y fuentes de información relevantes.，No significa que se haya establecido la cooperación、Afiliación、Aprobación、Relación de autorización o aprobación especial。
Escenarios comunes de proyectos
Los siguientes son ejemplos de requisitos comunes.，No representa clientes específicos、Tiempo de aprobación o resultados de la solicitud.。
Comparación rápida de licencias financieras
| Tipo de servicio/registro | agencia reguladora | Descripción del tiempo de procesamiento | Requisitos financieros y de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| MSO de Hong Kong (tienda de cambio de dinero)licencia | Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong | No existe un ciclo de aprobación fijo unificado；Los tiempos reales dependen de la integridad de los datos.、Inspección de locales、Factores como la revisión de idoneidad y la evaluación de competencias. | No existe un capital pagado mínimo uniforme oficial ni un capital de trabajo mínimo.；Los solicitantes deben describir los arreglos financieros.、Fuentes de fondos y recursos necesarios para las operaciones |
| Registro de MSB canadiense | FINTRAC | descripción de FINTRAC：La mayoría de las solicitudes completas se procesan dentro de los tres meses posteriores a la recepción de la información completa.；Las aplicaciones complejas pueden tardar más。Esto no incluye el establecimiento de la empresa.、Hora de preparación de documentos o apertura de cuenta bancaria | FINTRAC no cobra tasa de inscripción；Se debe nombrar un oficial de cumplimiento y establecer un programa de cumplimiento.。Otras licencias aplicables、Los requisitos financieros y los costos operativos deben ser verificados por separado por empresa. |
| Licencia de prestamista de dinero de Hong Kong | Tribunal de Licencias、Registro de Empresasy la policía de Hong Kong | No existe un ciclo de aprobación fijo unificado；El tiempo real depende del plan de negocios.、información financiera、Revisión de locales、Investigación policial y fallo del tribunal de licencias | No existe un umbral oficial unificado de efectivo de 1 millón de dólares de Hong Kong.；Los solicitantes deben demostrar que cuentan con los recursos económicos necesarios.、Capacidades financieras y capital de trabajo. |
| Licencia de corredor de seguros de Hong Kong | Autoridad de Seguros de Hong Kong (IA) | Los tiempos reales dependen de la integridad de los datos.、Revisión de personal y consultas regulatorias.，Sin compromiso con un ciclo unificado de revisión y aprobación | Mantener en todo momento un capital social totalmente desembolsado no inferior aHKD 500,000，y mantener activos netos no inferiores aHKD 500,000 |
| Placa SFC nº 9 (gestión de activos) | Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) | El tiempo real depende de la complejidad del negocio.、Arreglos de personal y recursos financieros y consultas regulatorias | Cuando solo se dedica a las actividades No. 9 y está sujeto a condiciones de licencia para no poseer activos de clientes，Exención del requisito de capital social totalmente pagado，El capital líquido mínimo requerido esHKD 100,000；El capital social desembolsado para otras situaciones No. 9 esHKD 5,000,000，El capital líquido mínimo requerido esHKD 3,000,000。El capital líquido requerido real es el mayor entre el monto mínimo fijo y el capital líquido requerido variable.；Es necesario consolidar y verificar la operación simultánea de otras actividades.。 |
| Apertura de cuenta bancaria en Hong Kong | Departamento de Cumplimiento Bancario | El tiempo real depende de la debida diligencia bancaria、Antecedentes comerciales e integridad de los datos. | Monto mínimo de apertura de cuenta、Los saldos promedio y las tarifas de servicio varían según el banco.、Varía según el tipo de cuenta y la evaluación de riesgos del cliente.，Sujeto a los últimos requisitos del banco donde se abre la cuenta. |
División del trabajo de servicio en equipo.
Soporte para la solicitud de licencia de Hong Kong
Acerca de la solicitud de licencia financiera de Hong Kong，Organizar la descripción del negocio、Lista de materiales de aplicación y nodos del proyecto.，y coordinar la preparación de piezas de repuesto.。La autoridad competente revisará caso por caso los requisitos específicos y los resultados de la aplicación.。
Pagos y soporte contra el lavado de dinero
Ayudar a resolver el negocio de pagos.、Debida diligencia del cliente、Flujo de fondos y preparativos para los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales；Cuando se trata de diferentes regiones，Verifique los registros aplicables individualmente、Requisitos de licencia y cumplimiento continuo。
Soporte de aplicaciones de gestión de valores y activos
Ayudar a organizar valores propuestos o actividades de gestión de activos.、Disposición del personal、Recursos financieros e información de control interno.。Las calificaciones del personal y las condiciones de las licencias deben verificarse de acuerdo con actividades reguladas específicas.。
Soporte empresarial y de cumplimiento continuo
Ayudar a organizar el establecimiento de la empresa.、Preparación para apertura de cuenta bancaria、Calendario de presentación y asuntos de cumplimiento continuo。Los bancos y las agencias reguladoras toman decisiones de aprobación independientes，El alcance de los servicios estará sujeto a acuerdo escrito.。
Preguntas frecuentes · Preguntas frecuentes sobre licencias financieras
Acerca de MSO、MSB、Los detalles de la licencia de la Comisión Reguladora de Valores de China que más le preocupan
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