Dubái/EAU

Realizar actividades comerciales en Dubai.，Las empresas deben determinar la ubicación de sus negocios y la naturaleza de sus negocios.，Informe al Departamento de Economía y Turismo de Dubai (DET)、La autoridad de zona franca correspondiente o el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) completa el registro de la empresa y obtiene una licencia comercial.；Cuando se trata de servicios financieros o negocios de activos virtuales，También se deben obtener las licencias regulatorias apropiadas.。Ganghuitong le ofrece opciones de jurisdicciones、Constitución de empresa y registro fiscal.，visar、Servicio integral para apertura de cuentas bancarias y cumplimiento anual。

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La licencia de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de Dubai está autorizada y supervisada por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de conformidad con la ley.。Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente intercambios de activos virtuales en Dubai (excepto DIFC)、Corredor、alojamiento、Préstamos y consultoría, etc. 7 negocio exclusivo。Esta licencia cumple con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y las normas de viaje del GAFI.，Transacciones de monedas de privacidad legalmente exentas (AEC)，e implementar estrictos activos líquidos netos (NLA) y 1:1 Requisitos de reserva。Los requisitos de entrada legal requieren una oficina física local，Configurar el oficial de cumplimiento residente (CO/MLRO)，El capital pagado se define con base en el modelo de negocio y de custodia. 50 Wanzhi 1 mil millones de dirhams。Hong Kong Huitong brinda a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de corporaciones locales en Dubai.、Fitness ejecutivo (Fit & Adecuado) Asesoramiento para entrevistas、Compilación del manual de cumplimiento y seguridad (incluido BCDR y arquitectura de billetera fría y caliente)，y servicios completos de agencia legal de casos para la presentación y defensa de expedientes de casos VARA.。

El Proveedor de Servicios de Activos Virtuales de Dubai (VASP) está sujeto a una regulación jerárquica por parte de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) y el Centro de Comercio de Múltiples Productos Básicos de Dubai (DMCC) en función de negocios específicos.。La licencia VARA VASP es una calificación de franquicia legalmente vinculante，Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente intercambios de criptoactivos en Dubai, Emiratos Árabes Unidos、Creación de mercado de corredores、Administración fiduciaria, comercio por cuenta propia y otros negocios。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de la entidad de zona franca DMCC (FZ-LLC)、Solicitud de clasificación de licencia VARA、Trazabilidad de la legalidad del fondo penetrante de la UBO、Preparación personalizada de planes de cumplimiento ALD/CFT y servicios completos de agencia legal para bancos institucionales locales de los EAU para responder a la diligencia debida de cuentas públicas。