1. Establecimiento de la empresa SVG y límites regulatorios de los negocios transfronterizos de divisas
Registro fiscal y obligaciones aplicables
Descripción de la información de la empresa FSA，La empresa comercial debe obtener un número de identificación fiscal (TIN) después de su establecimiento.，Los ingresos derivados de SVG involucran impuestos locales。Residencia fiscal específica、fuente de ingresos、Contabilidad、Las responsabilidades de declaración y auditoría deben verificarse por separado.，No puede haber un compromiso unificado de exención de impuestos o exención de declaración durante 25 años。Requisitos de registro de la empresa FSA
Datos de identidad y verificación de cumplimiento.
El agente registrado debe obtener el beneficiario final antes de solicitar el establecimiento de la empresa.、Información de diligencia debida del cliente para accionistas y directores。La estructura corporativa no puede utilizarse como un acuerdo para operar de forma anónima o para eludir la divulgación legal de información de identidad.。
Mantenimiento Anual y Sustancia Económica
Después del registro de la empresa, aún se debe verificar el mantenimiento anual.、Requisitos fiscales y de sustancia económica aplicables。No se puede entender que el proceso de registro simplificado signifique que no se requieren registros contables.、informes o cualquier auditoría。
Licencia comercial en la ubicación del cliente.
La FSA lo dejó claro，Las BC y LLC registradas en SVG y dedicadas al comercio de divisas o negocios de corretaje deben obtener la autorización o licencia requerida por la ubicación del cliente.。El registro de la empresa no puede sustituir el acceso al mercado correspondiente，Las transferencias de fondos también deben cumplir con los requisitos legales y bancarios pertinentes.。
2. Condiciones de licencia que deben confirmarse antes de realizar negocios de divisas transfronterizos
| Elementos de revisión estatutaria (2023nuevas regulaciones) | Requisitos prácticos y soluciones Huitong de Hong Kong |
|---|---|
| Verificación de licencia extranjera o prueba de exención | Las empresas deben determinar si necesitan obtener la licencia cambiaria correspondiente de acuerdo con las leyes del mercado objetivo.。El asesoramiento jurídico no sustituye a la autoridad reguladora；Si existen requisitos de licencia en el área de destino，Primero deberás obtener la autorización correspondiente antes de iniciar el negocio.。 |
| agente registrado、Información del director y de la empresa. | Instrucciones de información general para empresas comerciales de la FSA，accionista、No existen restricciones de residencia o nacionalidad para directores y funcionarios.，Puede vivir en cualquier parte del mundo.；El establecimiento de la empresa debe realizarse a través de un agente registrado con licencia de SVG.。No incluir directores locales residentes permanentes como umbral unificado para todas las empresas de BC；Las condiciones comerciales específicas deben verificarse por separado con los requisitos aplicables.。 |
| Antilavado de dinero y aplicación de KYC | Se deben implementar procedimientos estrictos de KYC y contra el lavado de dinero.。El Equipo del Proyecto de Cumplimiento de Hong Kong puede ayudar en la preparación de un manual de políticas internas que cumpla con las Regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de 2014.，Evite el riesgo de ser disuelto。 |
3. Registro de empresas SVG y lista de información comercial transfronteriza
1. Información de establecimiento de la empresa：Organizar artículos de incorporación、Aviso a Directores y Miembros，y una descripción del negocio propuesto.，Presentado por un agente registrado con licencia de SVG de acuerdo con los requisitos actuales。
2. Debida diligencia de identidad y cliente：Proporcionar al agente registrado el beneficiario final、Datos de identificación de accionistas y directores。Documentos、Comprobante de domicilio、El método de certificación y el período de validez se confirman artículo por artículo según la agencia y los requisitos aplicables.。
3. Información comercial y personal.：Organizar el plan de negocios basado en las operaciones comerciales propuestas.、Responsabilidades del gerente e información general.；No incluir cartas de recomendación de bancos o abogados como documentos legales fijos para todos los establecimientos de la empresa.。
4. Licencia de ubicación del cliente：Verifique la autorización o licencia requerida para operaciones de cambio de divisas o negocios de corretaje en la ubicación del cliente.，y compilar los documentos reglamentarios correspondientes.；El registro de la empresa no se puede utilizar como sustituto de la licencia comercial.。
5. Información sobre responsabilidad continua：Consultar Número de Identificación Fiscal (TIN)、Mantenimiento anual、Sustancia económica aplicable y régimen de registro contable；Se proporcionan estados de cuenta adicionales o información de contacto previa solicitud real.。
4. Proceso de evaluación del cumplimiento del mercado objetivo y establecimiento de la empresa SVG
paso 1：Confirmar el tipo de empresa y el alcance del negocio.
Primero aclare la estructura de BC o LLC y las actividades comerciales que se establecerán.，Verifique los requisitos de licencia de negocios de divisas en la ubicación del cliente.，Luego, el agente registrado confirma el nombre y los documentos de la empresa.。
paso 2：Designación de un agente registrado con licencia de SVG y recopilación de información de diligencia debida
Establecimiento de la empresa a través de un agente de registro con licencia de SVG，Organizar a los beneficiarios finales、Información de diligencia debida del cliente para accionistas y directores。Generalmente, no existe un requisito uniforme de residencia permanente en SVG para los directores de empresas de Columbia Británica.。
paso 3：Presentar los documentos de constitución de la empresa y realizar un seguimiento con información complementaria.
El agente registrado presenta los documentos y tarifas correspondientes a la autoridad de registro de la empresa.，Información complementaria según sea necesario。El establecimiento de la empresa y la autorización del negocio de divisas en la ubicación del cliente son asuntos diferentes.，No existe ningún compromiso con un período uniforme de revisión y aprobación de 15 a 20 días hábiles.。
paso 4：Consulte los documentos de la empresa y los requisitos de uso transfronterizo
Una vez completado el establecimiento, verifique los documentos de registro y la información interna de la empresa.。¿Se requiere certificación notarial?、La Certificación o Apostilla deberá confirmarse por separado según los requisitos del lugar donde se utilice el documento y de la institución receptora.，No todos los archivos vienen con certificación por defecto。
paso 5：Preparar la apertura de cuentas y los acuerdos de responsabilidad en curso.
Una empresa que organiza requerimientos bancarios.、identidad、Información comercial y financiera.，y comprobar impuestos、Mantenimiento anual y licencias de mercado objetivo.。El banco decide independientemente abrir una cuenta.；Antes de obtener la autorización comercial requerida，Iniciar un negocio sujeto a una licencia sin constitución。
5. Instrucciones sobre los costos de establecimiento y mantenimiento continuo de la empresa SVG
| Categoría de cargo u operación | Desglose detallado de las tarifas legales y los costos de mercado estimados (EURUSD) |
|---|---|
| Paquete todo incluido para la fase de instalación. (Cumplimiento y Asuntos Legales) | Costo estimado del servicio completo de agencia de casos 8,000 euros。Incluye búsqueda de empresas.、Certificado de registro、Artículos de asociación、dirección de proxy local、Apostilla de documentos y envío urgente seguro。 |
| Tarifas anuales de mantenimiento de la empresa | Las tarifas de registro y mantenimiento anual de la empresa SVG deben basarse en las listas de tarifas más recientes del agente registrado y la autoridad competente.。El registro de la empresa en sí no constituye una licencia comercial de divisas.，Tampoco se puede sustituir el pago de una tarifa anual por una licencia de mercado objetivo.。 |
| Fijación del capital mínimo legal | El capital registrado y los acuerdos desembolsados deben combinarse con el derecho de sociedades、Escala empresarial、Se determinan los requisitos de diligencia debida bancaria y de licencia del mercado objetivo，No se puede juzgar si una empresa cumple con las normas basándose únicamente en el capital nominal mínimo.。 |
| Mantenimiento posterior y costes ocultos. | En comparación con el Reino Unido o Australia，Mantenimiento anual por jurisdicción、Contabilidad、Las obligaciones de declaración de impuestos y auditoría no son las mismas，Debe basarse en el tipo de empresa、Actividades de negocio、Confirmación de residencia fiscal y requisitos del mercado objetivo punto por punto。 |
6. Establecimiento de la empresa SVG de Hong Kong Huitong y soporte de cumplimiento transfronterizo
Establecimiento de la empresa SVG y coordinación de la información del agente registrado.
Ayudar a ordenar la estructura de la empresa a establecer.、Descripción del negocio e información sobre directores y miembros.，Coordinar los documentos requeridos para los agentes registrados con licencia de SVG。No incluir a los directores locales residentes permanentes como umbral unificado para el establecimiento de empresas generales de BC。
Plan de negocios y preparación de documentos de debida diligencia.
Ayudar a organizar el negocio a operar.、Cliente y proceso de financiación、Información de directores y propietarios reales，Y organizar los controles contra el lavado de dinero y las responsabilidades internas de acuerdo con el negocio real.。El asesoramiento jurídico y fiscal específico está a cargo de profesionales independientes adecuados.。
Verificación de licencias del mercado objetivo y preparación de información bancaria.
Ayudar a resolver problemas de verificación de licencias e información de apertura de cuentas bancarias en la ubicación del cliente.，y coordinar cualquier asesoramiento profesional independiente necesario。El asesoramiento legal no sustituye a la autorización regulatoria，Tampoco garantiza el registro de la empresa.、Resultado de apertura de cuenta bancaria o licencia comercial。
7. Preguntas y respuestas sobre el registro de empresas en SVG y el cumplimiento transfronterizo de divisas en San Vicente
8. Información oficial de supervisión y solicitud.
| información oficial | Propósito principal | Enlace |
|---|---|---|
| Advertencia regulatoria de Forex/Broker | Confirmación de que SVG FSA no emite licencias de Forex o Broker | Autoridad de Servicios Financieros de SVG |
| Empresas Comerciales | Verifique la naturaleza del registro y la información de la empresa SVG | Autoridad de Servicios Financieros de SVG |
9. Regulaciones relevantes、Información reglamentaria y lecturas adicionales
| Categoría de datos | Información relacionada |
|---|---|
| Interpretación profesional |
