Cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales(LMA)

Construir KYC y un sistema de monitoreo de transacciones，Primero se debe determinar la legislación aplicable y las autoridades competentes.，Luego implementar la identificación de clientes y beneficiarios reales.、calificación de riesgo、cribado、Investigación de alarma、sentencia STR、Registro、gobernancia、Pruebas y controles subcontratados。

FATF灰名单不等于自动禁止交易、统一加强尽调或牌照拒批。了解风险为本的客户审查、跨境支付资料、银行政策及申请准备事项。

2026Revisión anual de AMLO en Hong Kong，La evaluación de riesgos debe compararse con el Capítulo 615 y las orientaciones de la autoridad pertinente.、CDD、Monitoreo continuo、FUE、Registro、Gobernanza y controles técnicos；No existe una solución de automatización o RO uniforme que se aplique a todas las instituciones autorizadas.。

围绕香港、北美及虚拟资产业务，梳理金融牌照与注册路径、Antilavado de dinero、Gestión、客户资产保护及跨境经营边界，帮助企业识别需要核对的监管要求与持续合规准备事项。