Cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales(LMA)

Construir KYC y un sistema de monitoreo de transacciones，Primero se debe determinar la legislación aplicable y las autoridades competentes.，Luego implementar la identificación de clientes y beneficiarios reales.、calificación de riesgo、cribado、Investigación de alarma、sentencia STR、Registro、gobernancia、Pruebas y controles subcontratados。

La lista gris del GAFI aumentará simultáneamente los umbrales de revisión de pagos transfronterizos y de concesión de licencias，Remodelar la lucha contra el lavado de dinero antes de tiempo、KYC/KYB y estructura bancaria，Para reducir el riesgo de rechazo y liquidación de cuentas.，Evaluar opciones ahora。

2026Revisión anual de AMLO en Hong Kong，La evaluación de riesgos debe compararse con el Capítulo 615 y las orientaciones de la autoridad pertinente.、CDD、Monitoreo continuo、FUE、Registro、Gobernanza y controles técnicos；No existe una solución de automatización o RO uniforme que se aplique a todas las instituciones autorizadas.。

2026La supervisión de las licencias financieras se reforzará en todos los ámbitos，Complete KYC primero、Auditoría AML y configuración de RO，Reevaluar las rutas de las MSO de Hong Kong y las MSB de EE. UU.，Complete la estructura y la planificación de apertura de cuenta lo antes posible，Pregunte sobre los programas de cumplimiento ahora。