TCSP de Hong Kong (Proveedor de servicios de fideicomiso o empresa) Guía de registro de solicitud de licencia

Según la Normativa Anti-Lavado de Dinero，Proporcionado con carácter comercial en Hong Kong：Establecer una corporación、Proporcionar dirección registrada/comercial、Servir como director corporativo/secretario、Actúa como fiduciario de confianza expresa y accionista nominal，Todos caen dentro del alcance de la regulación.。

No existe un requisito de capital mínimo unificado para las licencias TCSP ordinarias。Si solicita por separado convertirse en una empresa fiduciaria según la Ordenanza de Fideicomisarios，El capital social debe verificarse según este sistema independiente.、Monto total del pago y condiciones de inscripción.；La prestación de servicios fiduciarios por parte de TCSP no equivale automáticamente al registro de una empresa fiduciaria.。

De conformidad con el artículo 53B AMLO，agencia gubernamental、organismo de acreditación (banco)、Corporaciones con licencia SFC que operan negocios subsidiarios en Hong Kong、y profesionales de la contabilidad legal y profesionales del derecho，Legalmente exento de solicitar una licencia。

La licencia TCSP no autoriza automáticamente a DeFi、Comercio de activos virtuales、alojamiento、Pago o emisión de moneda estable。¿Si realmente activa el VATP del SFC u otras licencias?，Debe ser controlado por plataforma.、producto、cliente、Juicio de función de fondo y token。

La tarifa de solicitud oficial es 3,440 Dólares de Hong Kong (renovados como 2,910 dólar de Hong Kong)。también，Para cada persona natural o corporación que esté legalmente obligada a someterse a una evaluación de antecedentes "idoneidad y idoneidad"，Se requiere pago adicional por persona. 975 Tasa de examen en dólares de Hong Kong，Las tarifas no son reembolsables。

La apertura de cuentas bancarias y las cuentas relacionadas con activos virtuales son manejadas de forma independiente por el banco.。Licencia requerida、ALA/CFT、confianza、Los activos y documentos legales del cliente dependen de las políticas comerciales y bancarias reales.，La licencia TCSP no garantiza la apertura de cuenta。

El Registro Mercantil no se ha comprometido a ciclos uniformes de aprobación o transacción en la información oficial citada en esta página.。El tiempo depende del solicitante.、persona adecuada y adecuada、documento、Información complementaria、encontrarse、Cambiar las condiciones de aprobación y transacción。

El Registro Mercantil puede acceder a los locales comerciales del licenciatario de conformidad con la Ordenanza contra el blanqueo de capitales.，Inspeccionar o copiar registros comerciales o de transacciones relevantes y realizar consultas.。La autoridad jurídica específica y las consecuencias deben entenderse de conformidad con los artículos 9 y 10.，No debe resumirse como incondicional "entrar en cualquier momento"。

Se debe implementar una "aprobación previa"。Cualquier persona se convierte en el nuevo propietario final de una corporación autorizada.、Antes socio o director，Se debe enviar el formulario TCSP3 para obtener la aprobación por escrito del Director.。Sin una excusa razonable, "subirse primero al autobús y pagar el billete después" puede ser sancionado con multas y prisión.。

La licencia suele ser válida para 3 Año。Si el licenciatario desea continuar operando，Debe emitirse antes de que expire la licencia. 60 en o antes，Presentar el formulario TCSP2 para solicitar renovación conforme a la ley。Si no se envía a tiempo, la licencia caducará automáticamente.。

El Director tiene la autoridad legal para tomar medidas disciplinarias.。incluyendo la condena pública、Emitir una orden de corrección por tiempo limitado，e imponerle una multa máxima de hasta 500,000 Enorme multa administrativa en dólares de Hong Kong，En casos graves, la licencia será revocada directamente。

Debe ser antes de la fecha de cierre propuesto del negocio.，Notificar al Director la intención de cesar operaciones y la fecha específica a través del Formulario TCSP7 de conformidad con la ley.。El Registrador cancelará formalmente su licencia y lo dará de baja del registro en esa fecha.。No denunciar una infracción es un delito。

no puedo。信托或公司服务提供者制度与投资、银行及其他受监管服务不同，许可范围须按实际业务分别核对。

申请受理不等于获发许可。应先确认哪些行为属于需授权的经营，以及是否已取得适用的正式或暂准许可；装修、培训和设备测试应与对外营业区分。

Puede referirse a香港 TCSP 牌照主管机关的监管及申请资料，Consultar los sistemas correspondientes y la información de procesamiento.。

建议把用途、disposición、extinción de incendios、建筑条件和业务需求列成检查表，并向主管部门及适用的专业人员确认。租约可考虑附设发牌条件，避免把装修完成当作必然获批。

Primero verifique si la licencia se emite a un individuo、compañía、Lugar o negocio designado。Las nuevas entidades comerciales o personas a cargo no deben utilizar directamente documentos antiguos.，Se deben realizar cambios aplicables.、Transferencia o Nuevo Proceso de Solicitud。

poner nueva ubicación、instalación、Compare el contenido del servicio y el personal responsable con los documentos aprobados punto por punto。La licencia original no cubre necesariamente el nuevo lugar o actividad.，Primero se deben completar las aprobaciones aplicables y los procedimientos departamentales pertinentes.。

Las autoridades competentes pueden requerir aclaraciones adicionales、Modificar planos o realizar rectificaciones。Se recomienda comprobar la dirección antes de enviar.、plano de planta、equipo、personas y negocios reales，y mantener registros de versiones de modificaciones，Reduzca los repuestos de ida y vuelta。

No。Supervivencia de la empresa、El registro de empresas y las licencias específicas de la industria tienen procedimientos y plazos separados.。Se recomienda crear recordatorios separados.，y comprobar el seguro、¿Es necesario actualizar también las cualificaciones del personal y las condiciones que las acompañan?。

Organizar licencias válidas、Planos aprobados o descripción del negocio.、Información del personal、Mantenimiento de equipos y registros comerciales.，y conseguir una persona a cargo que pueda explicar las operaciones reales。Después de la inspección, se deben realizar las rectificaciones necesarias.，No puedes simplemente dar una explicación formal.。