1. Las funciones y regulaciones de la licencia TCSP de Hong Kong.
指定公司服务
受规管服务包括成立法团或其他法人、提供注册办事处或营业等地址，以及担任或安排他人担任董事、secretario、合伙人或代名股东；须按法定定义和实际业务判断。
指定信托服务
受规管服务包括担任或安排他人担任明示信托或相类法律安排的受托人。TCSP牌照本身不授权虚拟资产交易、alojamiento、支付或银行账户，相关功能须按实际活动另行评估。
Cumplimiento estricto de la legislación ALD/CTF
持牌人须遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及适用指引，包括客户尽职审查、持续监察和备存纪录。TCSP制度不应被描述为统一适用虚拟资产转账资料规则。
Sanciones penales por operar sin licencia
Las operaciones sin licencia están estrictamente prohibidas según la ley.。De conformidad con la Sección 53F de AMLO(1) banda，Es un delito operar negocios TCSP en Hong Kong sin una licencia，Una vez condenado，Se enfrenta a una multa máxima de 100.000 dólares de Hong Kong y a seis meses de prisión.。
2. TCSP牌照的申请条件、豁免与资本边界
| Revisar categorías de funciones | Normas legales y definición de objetos de exención. |
|---|---|
| requisitos de capital | No existe un requisito de capital mínimo unificado para las licencias TCSP ordinarias。若申请人另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，则须按该独立制度核对股本、缴足金额及其他注册条件，不能把有关要求套用于所有提供信托服务的TCSP。 |
| Exenciones legales a la hora de solicitar una licencia | 《打击洗钱条例》第53B条列明认可机构、在香港经营附属TCSP业务的持牌法团、profesionales de contabilidad、法律专业人士及其他订明类别的豁免；须按主体形式和实际服务核对，不宜概括为所有相关机构均自动豁免。 |
| Obligaciones de cumplimiento para personas exentas | La solicitud de exención antes mencionada licencia TCSPprofesionales，Al prestar servicios fiduciarios o de empresa.，El cumplimiento total del Cronograma de AMLO aún es requerido por ley 2 Debida diligencia del cliente según lo establecido en (CDD) y estrictos requisitos de mantenimiento de registros。 |
3. [Persona idónea] según lo prescrito por el Registro Mercantil (Adaptar & Adecuado) Revisar estándares]
Objetos de revisión legal：Todos los propietarios únicos、Pareja、Directores y "propietarios finales" (Propietario final)”deben presentar una declaración TCSP4 o TCSP5 al Director de acuerdo con la ley para someterse a estrictas verificaciones de antecedentes (excepto para los profesionales que califican para la exención antes mencionada)。
Definir el propietario final：Legalmente se refiere a poseer o controlar directa o indirectamente una corporación. 25% El capital social emitido anteriormente，o tener derecho a ejercer 25% Derechos de voto arriba，o la persona física que ejerce el control último de la gestión。El holding en sí no entra en esta categoría.，Debe penetrar a persona natural.。
适当人选因素：处长会考虑相关定罪、监管或纪律纪录、是否遵守条例、个人破产及法团清盘或接管等法定因素，并可要求额外资料或会面；不是所有披露事项都可在本页预先断言必然拒牌。
Cambiar línea roja de aprobación：Cualquier persona se convierte en el nuevo propietario final del negocio del licenciatario.、Antes socio o director，Debe obtener la aprobación previa por escrito del Director.。Los infractores sin una excusa razonable pueden ser multados con 50.000 dólares de Hong Kong y encarcelados durante 6 meses.。
4. Información requerida para solicitar la licencia TCSP de Hong Kong
| Categoría de archivo | Detalles de presentación de requisitos legales e interpretación de cumplimiento. |
|---|---|
| Documentos básicos de debida diligencia corporativa y de personal. | Copia del certificado de registro comercial válido.。Biografías de directores y altos directivos。Todas las "declaraciones de idoneidad y idoneidad" legales que el revisor debe completar y firmar(Tabla TCSP4 / TCSP5)。 |
| Sistema de control interno comercial y de lucha contra el blanqueo de capitales | Formulario de solicitud、Registro de empresas、主体及适当人选证明文件，并按公司注册处要求提供补充资料。Política ALD/CFT、程序和执行证据应与业务风险相称；是否要求独立业务计划以当期表格和个案通知为准。 |
| Documentación que acredite cualificaciones específicas. | 如相关人士声称适用适当人选评定豁免，须提交证明文件。如另行申请《受托人条例》下信托公司注册，应按该独立程序提交资本及其他证明。 |
5. Proceso de solicitud y pasos de aprobación.
primera etapa：确认主体、业务与适用豁免
确认申请人为个人、合伙或法团，列明拟提供服务并核对豁免；准备商业登记、Formulario de solicitud、适当人选陈述书、证明文件及与业务相称的AML/CFT制度。
segunda etapa：Presentación formal de solicitud ante la Oficina del Registrador
Presentar el formulario TCSP1 y sus anexos a través del sistema en línea TCSP o en persona，y hacer un pago único 3,440 Tarifa de solicitud en dólares de Hong Kong y 975 Tarifa de verificación de antecedentes en HKD/persona。
La tercera etapa：公司注册处审查与补充资料
处长评估申请人及相关人士是否适当，并可要求额外资料、证明文件或邀请相关人士会面。官方资料没有保证统一审批周期。
Etapa 4：Aprobación e inclusión en la plantilla
Después de pasar la revisión，El Director otorgará las licencias de conformidad con la ley.。El nombre y domicilio social del licenciatario se incluirán públicamente en el “Registro de Licenciatarios de Prestadores de Servicios Fiduciarios o Empresas”。
La quinta etapa：Supervisión diaria del cumplimiento después de la obtención de la licencia.
牌照通常有效3年。持牌人须遵守牌照条件、CDD和记录保存要求，并配合公司注册处依法进入业务处所查阅有关业务或交易纪录。
6. TCSP持续责任与其他牌照边界
虚拟资产边界：TCSP牌照仅针对法定定义的信托或公司服务，不自动授权OTC、Comercio de activos virtuales、alojamiento、支付或客户资产持有。涉及这些功能须按产品、控制和资金流另行核对监管制度。
其他监管制度：在香港经营中央虚拟资产交易平台可能触发证监会VATP发牌制度；Corredor、alojamiento、pagar、稳定币发行或其他活动须按实际功能分别判断，不能只用“VASP牌照”概括。
视察与记录：持牌人须让公司注册处依法进入业务处所查阅、复制有关纪录并回答查询。CDD及交易纪录的具体保存起算点和期限应按《打击洗钱条例》附表2及当前指引执行，不应写成统一“5至6年”。
详情改变：持牌人须在应具报详情改变发生后1个月内提交TCSP6；新增最终拥有人、合伙人或董事一般须事先批准，获豁免人士的处理方式不同，应按变更类别办理。
7. tasas oficiales、控制权变更与商业成本边界
| 事项 | 官方要求 | 费用与边界 |
|---|---|---|
| 新牌照申请 | 提交TCSP1及适当人选陈述书和证明文件。 | 申请费HKD 3,440；每名须评定人士另加HKD 975。已缴费用概不退回。 |
| Renovación de licencia | 通常须在牌照届满前至少60日提交TCSP2。 | 续期费HKD 2,910；每名须评定人士另加HKD 975。 |
| 新增最终拥有人、合伙人或董事 | Sujeto a exenciones aplicables，应在变更前取得处长书面批准。 | 每名申请所关乎人士HKD 1,140。股权交易、ley、会计和顾问费用不是政府规费，须按合同另行确认。 |
8. Licencia TCSP de Hong Kong de Hong Kong Huitong，Servicio de solicitud de agencia
Nueva solicitud de licencia y establecimiento corporativo.
可协助主体及控制架构梳理、申请表和适当人选资料准备，并整理公司注册处补充问题的回复。director、最终拥有人及申请人须真实履行职责，顾问不能代替其陈述或处长审查。
Sistema de control interno ALD y capacitación en revisión
Redacte un cronograma de AMLO que cumpla estrictamente 2 Manual de cumplimiento requerido contra el lavado de dinero。Desarrollar formularios de revisión CDD/KYC y transacciones sospechosas que cumplan con los requisitos legales. (FUE) Proceso de informes de transferencias internas。
持牌公司交易资料协调
可按合同协助整理公开登记、卖方披露和变更申请资料，并协调独立法律及会计尽调。不能保证标的无负债、处长批准、牌照持续有效或股权交割结果。
9. Proveedor de servicios de empresa o fideicomiso de Hong Kong (TCPS) Respuestas a preguntas frecuentes sobre matrículas
Según la Normativa Anti-Lavado de Dinero，Proporcionado con carácter comercial en Hong Kong：Establecer una corporación、Proporcionar dirección registrada/comercial、Servir como director corporativo/secretario、Actúa como fiduciario de confianza expresa y accionista nominal，Todos caen dentro del alcance de la regulación.。
No existe un requisito de capital mínimo unificado para las licencias TCSP ordinarias。若另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，应按该独立制度核对股本、缴足金额和注册条件；TCSP提供信托服务不自动等同于信托公司注册。
De conformidad con el artículo 53B AMLO，agencia gubernamental、organismo de acreditación (banco)、Corporaciones con licencia SFC que operan negocios subsidiarios en Hong Kong、y profesionales de la contabilidad legal y profesionales del derecho，Legalmente exento de solicitar una licencia。
TCSP牌照不自动授权DeFi、Comercio de activos virtuales、alojamiento、支付或稳定币发行。实际是否触发证监会VATP或其他牌照，须按平台控制、producto、cliente、资金和代币功能判断。
La tarifa de solicitud oficial es 3,440 Dólares de Hong Kong (renovados como 2,910 dólar de Hong Kong)。también，Para cada persona natural o corporación que esté legalmente obligada a someterse a una evaluación de antecedentes "idoneidad y idoneidad"，Se requiere pago adicional por persona. 975 Tasa de examen en dólares de Hong Kong，Las tarifas no son reembolsables。
银行开户和虚拟资产相关账户由银行独立尽调。所需牌照、ALA/CFT、confianza、客户资产和法律文件取决于实际业务与银行政策，TCSP牌照不能保证开户。
公司注册处没有在本页引用的官方资料中承诺统一审批或交易周期。时间取决于申请人、persona adecuada y adecuada、documento、补充资料、encontrarse、变更审批及交易条件。
公司注册处可依《打击洗钱条例》进入持牌人的业务处所，查阅或复制有关业务或交易纪录并作出查询。具体法定权限和后果应按第9及第10条理解，不宜概括为无条件“随时进入”。
Se debe implementar una "aprobación previa"。Cualquier persona se convierte en el nuevo propietario final de una corporación autorizada.、Antes socio o director，Se debe enviar el formulario TCSP3 para obtener la aprobación por escrito del Director.。Sin una excusa razonable, "subirse primero al autobús y pagar el billete después" puede ser sancionado con multas y prisión.。
La licencia suele ser válida para 3 Año。Si el licenciatario desea continuar operando，Debe emitirse antes de que expire la licencia. 60 en o antes，Presentar el formulario TCSP2 para solicitar renovación conforme a la ley。Si no se envía a tiempo, la licencia caducará automáticamente.。
El Director tiene la autoridad legal para tomar medidas disciplinarias.。incluyendo la condena pública、Emitir una orden de corrección por tiempo limitado，e imponerle una multa máxima de hasta 500,000 Enorme multa administrativa en dólares de Hong Kong，En casos graves, la licencia será revocada directamente。
Debe ser antes de la fecha de cierre propuesto del negocio.，Notificar al Director la intención de cesar operaciones y la fecha específica a través del Formulario TCSP7 de conformidad con la ley.。El Registrador cancelará formalmente su licencia y lo dará de baja del registro en esa fecha.。No denunciar una infracción es un delito。
10. Licencia de proveedor de servicios de empresa o fideicomiso de Hong Kong: muestra
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- 2、Registro de Licenciatarios de Servicios Fiduciarios o Empresariales-Registro de Empresas de Hong Kong
- 3、Preguntas frecuentes sobre licencias de proveedores de servicios de empresas o fideicomisos-Registro de Empresas de Hong Kong
- 4、Solicite una licencia de proveedor de servicios de empresa o fideicomiso-Registro de Empresas de Hong Kong
- 5、Consulta sobre el listado de licenciatarios de servicios fiduciarios o empresariales-Información del gobierno de Hong Kong en línea
- 6、Solicitud de Licencia de Proveedor de Servicios de Sociedad o Fideicomiso-Registro de Empresas de Hong Kong
- 7、公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》
12. Regulaciones relevantes、Información reglamentaria y lecturas adicionales
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