Información de la industria：Guía de cumplimiento de solicitud de licencia financiera global en el extranjero y registro de empresas en el extranjero - No. 8 页

Licencia de criptomonedas y Web3 2026-06-02

El estado global de la regulación de las monedas estables：¿A qué deberían prestar atención los licenciatarios de MSO y VASP?

梳理稳定币发行、reservar、redención、plataforma、intercambio、alojamiento、pagar、汇款及AML/CFT的适用监管制度。

Licencia de prestamista de dinero de Hong Kong 2026-06-01

Requisitos del lugar físico y sugerencias de selección del sitio para la licencia de prestamista de dinero de Hong Kong

Antes de solicitar una licencia de prestamista en Hong Kong，Se debe revisar el contrato de arrendamiento、Permiso del propietario o inquilino、licencia de ocupación、uso de la tierra、Diseño y seguridad de los datos.；Los locales compartidos deben evaluarse caso por caso.。

Licencia financiera norteamericana 2026-05-31

Una guía completa para solicitar una licencia MSB canadiense：Requisitos FINTRAC (versión 2026)

Clasificación de las licencias canadienses de MSB desde el establecimiento de la entidad、Manual ALD、Pasos clave para que los oficiales de cumplimiento informen a FINTRAC y realicen auditorías anuales，Compruebe si hay huecos con antelación，Evaluar opciones ahora。

Licencia financiera norteamericana 2026-05-31

Obligaciones de presentación de informes y nombramiento del Oficial de Cumplimiento de los MSB canadienses (MLRO)

Clasificación de los criterios de nombramiento de MLRO bajo la licencia MSB canadiense、Nodo de informes FINTRAC y práctica STR/EFT，Establecer mecanismos de control interno y capacitación con antelación，Reducir el riesgo de multas y escrutinio，Consulta el plan ahora。

Licencia de Pagos y Dinero Electrónico 2026-05-30

Licencia EMI del Banco Central de Lituania：Acceso rápido al mercado de pagos de la UE

Quiere desarrollar el negocio de pagos en la UE，Veamos primero el capital de licencias EMI de Lituania、equipo、AML y requisitos de entidad，Planifique los materiales y la arquitectura con anticipación.，Obtenga su solución exclusiva de evaluación del cumplimiento ahora。

Cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales(LMA) 2026-05-30

Actualización 2026 del Reglamento contra el Lavado de Dinero de AMLO de Hong Kong：Puntos de cumplimiento que las instituciones autorizadas deben conocer

2026Revisión anual de AMLO en Hong Kong，La evaluación de riesgos debe compararse con el Capítulo 615 y las orientaciones de la autoridad pertinente.、CDD、Monitoreo continuo、FUE、Registro、Gobernanza y controles técnicos；No existe una solución de automatización o RO uniforme que se aplique a todas las instituciones autorizadas.。

Licencia de Pagos y Dinero Electrónico 2026-05-29

Guía de solicitud de licencia FCA EMI (Institución de dinero electrónico) del Reino Unido

Clasificación de los requisitos de solicitud de licencia EMI FCA del Reino Unido、3510.000 euros de capital、Arquitectura ALD y ciclo de revisión de 12 a 18 meses，Adecuado para que las empresas de pagos transfronterizos y de billetera electrónica evalúen las soluciones en consecuencia，Comience a informar lo antes posible。

Licencia de criptomonedas y Web3 2026-05-28

Análisis completo de los requisitos de solicitud de la licencia VASP 2026 de Hong Kong：Último marco regulatorio de la SFC

Clasificación de los requisitos de solicitud de licencia VASP de Hong Kong、configuración de RO、Sistema ALD/CFT、Aislamiento de hosting y enfoque de auditoría técnica，Adecuado para una autoprueba rápida para equipos empresariales Web3 que planean implementarlo，Consulta el plan ahora。

Licencia de Pagos y Dinero Electrónico 2026-05-28

Poseer licencia EMI de la UE，¿Cómo lograr el acceso al pasaporte en otros estados miembros?

拿到欧盟EMI牌照后，关键在于按PSD2完成通知、搭建AML/KYC与GDPR本地化体系，才能稳妥拓展EEA市场，Consulta el plan ahora。

Licencia de prestamista de dinero de Hong Kong 2026-05-26

Guía de solicitud de licencia de prestamista de dinero de Hong Kong：compañía financiera”marca cai zai”requisitos de capital y sitio

Clasificar la situación financiera de las licencias de prestamista de dinero en Hong Kong、plan de negocios、instalaciones、Candidatos aptos y adecuados y requisitos ALD/CFT；No existe un capital mínimo unificado para las licencias ordinarias，El tiempo de aprobación no está garantizado.。