أرشيف: الترخيص المالي

معلومة 2026-02-14

رخصة فانواتو RBV للخدمات المصرفية الخارجية

رخصة بنك فانواتو الدولي，تمت الموافقة عليه وتنظيمه من قبل البنك الاحتياطي لفانواتو (RBV) وفقًا لقانون الخدمات المصرفية الدولية。يجوز للمؤسسات المرخصة ممارسة الأعمال المصرفية الدولية وفقاً لشروط الترخيص，ويجب أن تقبل رأس المال、الحكم、التدقيق والتنظيم الاحترازي；ولا يسمح الترخيص للمؤسسة تلقائيا بتلقي الودائع أو تقديم الخدمات المصرفية في بلدان أخرى。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

ترخيص MSB الكندي (تسجيل FINTRAC)

رخصة MSB الكندية，يُعرف رسميًا باسم تسجيل الأعمال التجارية للخدمات المالية，يُدار بواسطة مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC)。بعد انتهاء الشركة من التسجيل，صرف العملات المتاحة في كندا、تحويل الأموال、تحويل الأموال、خدمات تحويل الأموال والعملة الافتراضية，هذا التسجيل مخصص بشكل أساسي للسوق الكندية。(مثال: حكيم、كوين بيس)。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

رخصة موالي للخدمات المصرفية الخارجية في جزر القمر

ما يسمى برخصة موالي للخدمات المصرفية الخارجية في جزر القمر，يشير عادةً إلى الترخيص الذي تطالب به هيئة موالي للخدمات الدولية والذي سيتم إصداره بموجب قانون الخدمات المصرفية المحلية لعام 2013。أعلن البنك المركزي لجزر القمر في عام 2025，ليس لدى MISA صلاحية إصدار التراخيص المصرفية，الترخيص المصرفي الخارجي الصادر عنه غير قانوني，لا يعتبر بمثابة ترخيص قانوني لممارسة الأعمال المصرفية في جزر القمر أو الأسواق الأخرى。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

تسجيل MSB في الولايات المتحدة (FinCEN)

رخصة MSB الأمريكية，يُعرف رسميًا باسم تسجيل الأعمال التجارية للخدمات المالية，تديره شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بموجب قانون السرية المصرفية。ينطبق التسجيل على تحويلات الأموال、صرف العملات、صرف الشيكات、الأدوات المدفوعة مسبقًا وبعض شركات العملات الافتراضية，يفي بشكل أساسي بالالتزامات الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال，وهو ليس بديلاً عن تراخيص تحويل الأموال التي قد تطلبها الدول.。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

رخصة ولاية MTL الأمريكية

رخصة MTL الأمريكية，تسمى رسميا رخصة نقل أموال الدولة，تمت الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية المالية بالولاية وفقًا لقوانين الولاية，تقبل العديد من الدول الطلبات من خلال NMLS。يجوز للمرخص له تقديم التحويلات المالية داخل الدول المرخصة、معالجة الدفع、خدمات تحويل العملات الافتراضية ذات القيمة المخزنة أو الجزئية，غالبًا ما تتطلب تغطية ولايات متعددة ترخيصًا على أساس كل ولاية على حدة。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

ترخيص مؤسسة الدفع في جورجيا PSP

رخصة جورجيا PSP，يُعرف رسميًا باسم تسجيل مقدم خدمة الدفع，يُدار من قبل بنك جورجيا الوطني (NBG) وفقًا لقانون أنظمة الدفع وخدمات الدفع。قد تشمل خدمات التسجيل تحصيل حساب الدفع والدفع、تحويل、اكتساب وسيلة الدفع、النقود الإلكترونية、تحويل الأموال、خدمات بدء الدفع ومعلومات الحساب。(على سبيل المثال TBC PAY、إي موني جورجيا)。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

رخصة مزود خدمة الدفع في موريشيوس PSP

تخضع خدمات الدفع في موريشيوس لتراخيص مختلفة بناءً على كائنات الخدمة وأوضاعها.。تقديم خدمات الدفع إلى موريشيوس，يُطلب عمومًا الحصول على ترخيص مزود خدمة الدفع من قبل بنك موريشيوس بموجب قانون أنظمة الدفع الوطنية；شركة أعمال عالمية تقدم فقط خدمات وساطة الدفع في الخارج，قد تحتاج إلى الحصول على ترخيص خدمات وساطة الدفع من لجنة الخدمات المالية (FSC)。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

رخصة مزود خدمة الدفع في كازاخستان FSP

رخصة الدفع كازاخستان FSP，ترخيص رسمي لتقديم الخدمات النقدية التابعة لمركز أستانا المالي الدولي，مرخصة من هيئة أستانا للخدمات المالية (AFSA)。قد تشمل الأعمال المسموح بها صرف العملات、أداة الدفع、القيمة المخزنة、معاملات الدفع والتحويلات المالية，نطاق التطبيق هو الأنشطة المعتمدة التي يتم تنفيذها داخل أراضي AIFC。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

رخصة نيوزيلندا FSP

يشير مقدمو الخدمات المالية النيوزيلنديون عادةً إلى التسجيل في سجل مقدمي الخدمات المالية (FSPR)，يديرها بيت الشركات النيوزيلندية。ينطبق التسجيل على المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية المغطاة في نيوزيلندا，ولكن هذا لا يعني أن FMA تؤيد أو تأذن；إصدار المنتجات المشتقة、لا تزال إدارة الصناديق والأنشطة الأخرى المسموح بها تتطلب ترخيصًا منفصلاً من FMA。

اقرأ المزيد

معلومة 2026-02-14

ترخيص هونغ كونغ SFC رقم 1

هونج كونج ترخيص رقم 1，يُعرف رسميًا باسم النشاط المنظم من النوع 1 الذي يتعامل في الأوراق المالية，مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) وفقًا لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة。يجوز للشركات المرخصة ممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية وفقاً لشروط、وضع、الاكتتاب أو التداول，ويجب أن يتوافق مع أصول العميل、متطلبات رأس المال والملاءمة。(على سبيل المثال، شركة فوتو للأوراق المالية الدولية)。

اقرأ المزيد