Логотип HKLIC
Боротьба з відмиванням грошей

Боротьба з відмиванням грошей

整理金融机构AML制度建设与实施文章，关注合规计划、人员职责、внутрішній контроль、培训及独立检查。系统或模板不能替代实际风险管理和法定义务。
Сінгапурський PSA DPT і FSMA DTSP：Відмінності системи та підготовка програми
Криптовалюта та ліцензія Web3

Сінгапурський PSA DPT і FSMA DTSP：Відмінності системи та підготовка програми

Розрізняйте послуги DPT за Сінгапурським PSA та закордонну систему DTSP за FSMA，Перевірте шлях SPI/MPI、Організації та директори、ПВК/ФТ、Активи клієнта та вимоги до технічного ризику。
Читати далі
Заявка на ліцензію VASP Кайманових островів і вимоги до сплаченого капіталу
Криптовалюта та ліцензія Web3

Заявка на ліцензію VASP Кайманових островів і вимоги до сплаченого капіталу

Зосередьтеся на сплаченому капіталі ліцензії VASP на Кайманових островах、Фокус аудиту CIMA、Конфігурація MLRO та вимоги до аудиту безпеки，Розібрати шлях декларування 3-6 місяців，Оцініть свої найкращі варіанти відповідності зараз。
Читати далі
Європейська заявка на ліцензію EMI：Литва、Естонія、Який Кіпр краще?
Ліцензія на платежі та електронні гроші

Європейська заявка на ліцензію EMI：Литва、Естонія、Який Кіпр краще?

Порівняйте Литву、Регуляторні відмінності EMI між Естонією та Кіпром，Давайте спочатку розглянемо бізнес-модель、Доцільність відкриття рахунку та довгострокові витрати на відповідність，Розробіть оптимальний шлях застосування，Зверніться до плану зараз。
Читати далі
Як транскордонні платіжні компанії можуть використовувати ліцензію MSB США, щоб швидко почати бізнес?
Північноамериканська фінансова ліцензія

Як транскордонні платіжні компанії можуть використовувати ліцензію MSB США, щоб швидко почати бізнес?

Хочете використовувати ліцензію MSB США для введення транскордонних платежів і криптовалютних платежів? Спочатку уточніть реєстрацію FinCEN、MTL державного рівня、Внутрішній контроль ПВК та відкриття банківського рахунку，Переоцініть найкращий план впровадження，Проконсультуйтеся зараз。
Читати далі
Як компанія з ліцензією MSO успішно відкриває рахунок у банку Гонконгу?
Гонконгська ліцензія MSO

Як компанія з ліцензією MSO успішно відкриває рахунок у банку Гонконгу?

Під час відкриття рахунків розберіться про бізнес компаній, які мають ліцензію MSO у Гонконзі、акціонер、клієнт、Джерело коштів、Пункти підготовки інформації про ПВК/ФТ та транзакції。
Читати далі
Ліцензія VASP поєднується з ліцензією MSO：Бізнес-план стабільного обміну валют
Криптовалюта та ліцензія Web3

Ліцензія VASP поєднується з ліцензією MSO：Бізнес-план стабільного обміну валют

Випуск стейблкойнів у Гонконзі、Платформа віртуальних активів、обмін、хостинг、Фіатні перекази та відповідальність у сфері ПВК/ФТ，Оцінка застосовної системи в кожному конкретному випадку。
Читати далі
2026Оновлення нормативних документів FINTRAC у 2019 році：Останні вимоги канадського MSB до транзакцій зі стейблкойнами
Північноамериканська фінансова ліцензія

2026Оновлення нормативних документів FINTRAC у 2019 році：Останні вимоги канадського MSB до транзакцій зі стейблкойнами

Сортування KYC FINTRAC для транзакцій зі стейблкойнами у 2026 році、Ключові моменти правила подорожі та EDD，Допоможіть канадським MSB заздалегідь заповнити прогалини в деклараціях і аудиті，Оцініть варіанти відповідності зараз。
Читати далі
Як фінансові установи можуть створити KYC і системи моніторингу транзакцій, які відповідають нормативним вимогам?
Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML)

Як фінансові установи можуть створити KYC і системи моніторингу транзакцій, які відповідають нормативним вимогам?

Створіть KYC і систему моніторингу транзакцій，Спочатку слід визначити застосовне законодавство та компетентні органи，Потім здійснити ідентифікацію клієнтів і бенефіціарних власників、рейтинг ризику、скринінг、Розслідування сигналізації、NTR суд、запис、управління、Тестування та зовнішній контроль。
Читати далі
2026Повне порівняння п’яти найкращих ліцензій на криптовалюту, на які варто подати заявку, у 2019 році
Криптовалюта та ліцензія Web3

2026Повне порівняння п’яти найкращих ліцензій на криптовалюту, на які варто подати заявку, у 2019 році

Плануйте запустити криптообмін або транскордонний платіжний бізнес，Спочатку уточніть нормативні межі канадських MSB、Список матеріалів、Налаштування AML、Цикл звітності, аудиту та впровадження，Уникайте обхідних шляхів і негайно проконсультуйтеся。
Читати далі
Стратегія кількох ліцензій для транскордонних платіжних компаній：Як розпланувати Гонконг、Сінгапур і Європа?
Ліцензія на платежі та електронні гроші

Стратегія кількох ліцензій для транскордонних платіжних компаній：Як розпланувати Гонконг、Сінгапур і Європа?

Прочісування MSO Гонконгу、Логіка вступу Сінгапурського MPI та Європейського EMI/PI、Регуляторні пріоритети та постійна система відповідності，Допоможіть транскордонним платіжним компаніям зменшити ризики впровадження，Отримайте пропозиції щодо макета зараз。
Читати далі