Боротьба з відмиванням грошей

Криптовалюта та ліцензія Web3 2026-07-15

Ключові моменти для застосування DTSP (Digital Asset Payment) за ліцензією Singapore PSA

Розрізняйте послуги DPT за Сінгапурським PSA та закордонну систему DTSP за FSMA，Перевірте шлях SPI/MPI、Організації та директори、ПВК/ФТ、Активи клієнта та вимоги до технічного ризику。

Читати далі

Криптовалюта та ліцензія Web3 2026-07-13

Заявка на ліцензію VASP Кайманових островів і вимоги до сплаченого капіталу

Зосередьтеся на сплаченому капіталі ліцензії VASP на Кайманових островах、Фокус аудиту CIMA、Конфігурація MLRO та вимоги до аудиту безпеки，Розібрати шлях декларування 3-6 місяців，Оцініть свої найкращі варіанти відповідності зараз。

Читати далі

Ліцензія на платежі та електронні гроші 2026-07-10

Європейська заявка на ліцензію EMI：Литва、Естонія、Який Кіпр краще?

Порівняйте Литву、Регуляторні відмінності EMI між Естонією та Кіпром，Давайте спочатку розглянемо бізнес-модель、Доцільність відкриття рахунку та довгострокові витрати на відповідність，Розробіть оптимальний шлях застосування，Зверніться до плану зараз。

Читати далі

Північноамериканська фінансова ліцензія 2026-07-06

Як транскордонні платіжні компанії можуть використовувати ліцензію MSB США, щоб швидко почати бізнес?

Хочете використовувати ліцензію MSB США для введення транскордонних платежів і криптовалютних платежів? Спочатку уточніть реєстрацію FinCEN、MTL державного рівня、Внутрішній контроль ПВК та відкриття банківського рахунку，Переоцініть найкращий план впровадження，Проконсультуйтеся зараз。

Читати далі

Гонконгська ліцензія MSO 2026-07-05

Як компанія з ліцензією MSO успішно відкриває рахунок у банку Гонконгу?

Під час відкриття рахунків розберіться про бізнес компаній, які мають ліцензію MSO у Гонконзі、акціонер、клієнт、Джерело коштів、Пункти підготовки інформації про ПВК/ФТ та транзакції。

Читати далі

Криптовалюта та ліцензія Web3 2026-07-02

Ліцензія VASP поєднується з ліцензією MSO：Бізнес-план стабільного обміну валют

Випуск стейблкойнів у Гонконзі、Платформа віртуальних активів、обмін、хостинг、Фіатні перекази та відповідальність у сфері ПВК/ФТ，Оцінка застосовної системи в кожному конкретному випадку。

Читати далі

Північноамериканська фінансова ліцензія 2026-06-30

2026Оновлення нормативних документів FINTRAC у 2019 році：Останні вимоги канадського MSB до транзакцій зі стейблкойнами

Сортування KYC FINTRAC для транзакцій зі стейблкойнами у 2026 році、Ключові моменти правила подорожі та EDD，Допоможіть канадським MSB заздалегідь заповнити прогалини в деклараціях і аудиті，Оцініть варіанти відповідності зараз。

Читати далі

Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML) 2026-06-27

Як фінансові установи можуть створити KYC і системи моніторингу транзакцій, які відповідають нормативним вимогам?

Створіть KYC і систему моніторингу транзакцій，Спочатку слід визначити застосовне законодавство та компетентні органи，Потім здійснити ідентифікацію клієнтів і бенефіціарних власників、рейтинг ризику、скринінг、Розслідування сигналізації、NTR суд、запис、управління、Тестування та зовнішній контроль。

Читати далі

Криптовалюта та ліцензія Web3 2026-06-22

2026Повне порівняння п’яти найкращих ліцензій на криптовалюту, на які варто подати заявку, у 2019 році

Плануйте запустити криптообмін або транскордонний платіжний бізнес，Спочатку уточніть нормативні межі канадських MSB、Список матеріалів、Налаштування AML、Цикл звітності, аудиту та впровадження，Уникайте обхідних шляхів і негайно проконсультуйтеся。

Читати далі

Ліцензія на платежі та електронні гроші 2026-06-19

Стратегія кількох ліцензій для транскордонних платіжних компаній：Як розпланувати Гонконг、Сінгапур і Європа?

Прочісування MSO Гонконгу、Логіка вступу Сінгапурського MPI та Європейського EMI/PI、Регуляторні пріоритети та постійна система відповідності，Допоможіть транскордонним платіжним компаніям зменшити ризики впровадження，Отримайте пропозиції щодо макета зараз。

Читати далі