Логотип ХКЛИК
Лицензия и соответствие

Лицензия и соответствие

汇集金融机构获准经营后的持续合规文章，включать людей、капитал、внутренний контроль、Отчет、记录保存及变更通知。义务随地区、活动和牌照条件而异。
Порог подачи заявки на получение лицензии австралийского ASIC (AFSL) и нормативные требования
Лицензия на Форекс и CFD

Порог подачи заявки на получение лицензии австралийского ASIC (AFSL) и нормативные требования

Прежде чем подать заявку на получение австралийской лицензии AFSL，Сначала проверьте местные объекты、финансирование НТА、Резюме RO и организация аудита，И подготовьте материалы в соответствии с циклом от 6 до 12 месяцев.，Немедленно оцените планы внедрения соответствия。
Читать далее
Требования к физическому месту и предложения по выбору места для получения лицензии ростовщика в Гонконге
Лицензия ростовщиков Гонконга

Требования к физическому месту и предложения по выбору места для получения лицензии ростовщика в Гонконге

Прежде чем подать заявку на получение лицензии ростовщика в Гонконге，Договор аренды должен быть проверен.、Разрешение арендодателя или арендатора、лицензия на занятие、землепользование、Компоновка и безопасность данных；Совместное использование помещений должно оцениваться индивидуально.。
Читать далее
Назначение канадского специалиста по соблюдению нормативных требований MSB (MLRO) и обязанности по отчетности
Североамериканская финансовая лицензия

Назначение канадского специалиста по соблюдению нормативных требований MSB (MLRO) и обязанности по отчетности

Разбираемся с критериями назначения MLRO по канадской лицензии MSB、Узел отчетности FINTRAC и практика STR/EFT，Заранее создайте механизмы внутреннего контроля и обучения.，Снизить риск штрафов и проверок，Ознакомьтесь с планом сейчас。
Читать далее
Руководство по подаче заявления на получение лицензии FCA Великобритании EMI (Учреждение электронных денег)
Лицензия на платежи и электронные деньги

Руководство по подаче заявления на получение лицензии FCA Великобритании EMI (Учреждение электронных денег)

Требования к подаче заявления на получение лицензии FCA EMI Великобритании、35капитал 10 000 евро、Архитектура ПОД и цикл проверки от 12 до 18 месяцев，Подходит для компаний, занимающихся трансграничными платежами и электронными кошельками, для соответствующей оценки решений.，Начните отправлять отчеты как можно скорее。
Читать далее
Полный анализ требований к подаче заявления на получение лицензии VASP в Гонконге в 2026 году：Новейшая нормативно-правовая база SFC
Криптовалюта и лицензия Web3

Полный анализ требований к подаче заявления на получение лицензии VASP в Гонконге в 2026 году：Новейшая нормативно-правовая база SFC

Требования к подаче заявления на получение лицензии VASP в Гонконге、Конфигурация RO、Система ПОД/ФТ、Изоляция хостинга и технический аудит，Подходит для быстрого самотестирования бизнес-команд Web3, планирующих его внедрение.，Ознакомьтесь с планом сейчас。
Читать далее
Иметь лицензию ЕС EMI，Как получить паспортный доступ в других государствах-членах?
Лицензия на платежи и электронные деньги

Иметь лицензию ЕС EMI，Как получить паспортный доступ в других государствах-членах?

После получения лицензии ЕС EMI，Ключевым моментом является завершение уведомления в соответствии с PSD2.、Создать систему локализации AML/KYC и GDPR，Чтобы неуклонно расширять рынок ЕЭЗ，Ознакомьтесь с планом сейчас。
Читать далее
Руководство по подаче заявления на получение лицензии ростовщика в Гонконге：Требования к капиталу и площадке
Лицензия ростовщиков Гонконга

Руководство по подаче заявления на получение лицензии ростовщика в Гонконге：Требования к капиталу и площадке

Выяснение финансового статуса лицензий ростовщика в Гонконге、бизнес-план、помещение、Подходящие кандидаты и требования ПОД/ФТ；Для обычных лицензий не существует единого минимального капитала.，Время одобрения не гарантировано。
Читать далее
БВО против Каймановых островов：Руководство по выбору структуры для создания фонда прямых инвестиций
Зарубежные фонды и ценные бумаги

БВО против Каймановых островов：Руководство по выбору структуры для создания фонда прямых инвестиций

При планировании создания оффшорного фонда прямых инвестиций，Начните со сравнения затрат на Британских Виргинских островах с репутацией Каймановых островов.，Переоценка лицензии SFC № 9 в Гонконге、Требования AML/KYC и экономического присутствия，Как можно скорее завершить планирование связи структуры и лицензий.，Проконсультируйтесь сейчас。
Читать далее
Регистрация учреждения электронных денег Центрального банка Ирландии и требования по борьбе с мошенничеством
Лицензия на платежи и электронные деньги

Регистрация учреждения электронных денег Центрального банка Ирландии и требования по борьбе с мошенничеством

Рассмотрение авторизации CBI ирландской EMI、35Начальный капитал 10 000 евро.、Защита средств клиентов、ПОД/ФТ、Борьба с мошенничеством、Требования к управлению и трансграничному уведомлению ЕЭЗ。
Читать далее
Порог подачи заявления на получение лицензии инвестиционного консультанта, зарегистрированный SEC RIA США, и точки соответствия
Зарубежные фонды и ценные бумаги

Порог подачи заявления на получение лицензии инвестиционного консультанта, зарегистрированный SEC RIA США, и точки соответствия

Определите порог подачи заявления на получение лицензии SEC RIA США.、Конфигурация CCO、Форма декларации ADV и красная линия соответствия маркетингу，Заранее установите ежегодный обзор и систему KYC.，Ознакомьтесь с планом сейчас。
Читать далее