1. [Основной бизнес и налоговые преимущества] выбора создания компании по обмену иностранной валюты в Белизе
чисто необлагаемые налогом дивиденды
Белизмеждународная коммерческая компания(IBC) — компания, освобожденная от налогов。Пока на территории Белиза не предоставляются коммерческие услуги.，Ее валютные доходы из-за границы полностью освобождены от местного подоходного налога.，Достичь максимального удержания прибыли。
Высокая защита конфиденциальности
Белизоффшорная компанияОтличная защита конфиденциальности。Закон четко оговаривает，Нет требований раскрывать частную информацию акционеров и директоров общественности.，Обеспечьте барьер безопасности для реального контроллера.。
Свободное обращение без валютного контроля
В Белизе нет механизма валютного контроля (Exchange Control).。Абсолютная свобода входа и выхода корпоративных средств，Банковские счета могут быть открыты по всему миру，Идеально удовлетворяет потребности валютной индустрии в частых расчетах по капиталу.。
Высокий уровень доверия, обеспеченный строгим контролем
Благодаря реализации Закона об экономическом существе и 50 Чрезвычайно высокий порог капитала в 10 000 долларов США.，Лицензия Белиза избежала ярлыка «некачественный офшор»，Широко признан мировыми международными банками и ведущими платежными системами.。
2. Законодательное нарушение финансовых лицензий IFSC Белиза и чрезвычайно высокие минимальные уровни капитала
| Тип официальной лицензии | Определение законного делового авторитета | Минимальные требования к оплаченному капиталу (2018новые правила) |
|---|---|---|
| Лицензия VI класса (Торговля иностранной валютой) |
ЭксклюзивныйЛицензия форекс дилера。Разрешено работать в качестве брокерской фирмы Форекс.，Предоставьте клиентам онлайн-торговую платформу，Обслуживание торговых счетов клиентов и сопутствующие валютные услуги.。 | 500,000 Доллар (полмиллиона долларов)。В 2018 году стандарт был значительно улучшен.，и должны оставаться замороженными на банковском счете в Белизе на время действия лицензии.。 |
| Лицензия 7 категории (Торговля деривативами и ценными бумагами) |
Лицензия дилера по финансовым ценным бумагам(лицензия класса J)。Разрешение на торговлю товарными деривативами，и фьючерсы、параметры、процентная ставка、Инструменты Форекс、Капитал、контрактный спред (CFD) Ожидание транзакции。 | 500,000 Доллар (полмиллиона долларов)。Обладатель лицензии этого типа является действительно полностью авторизованным брокером по иностранной валюте и деривативам.。 |
| Лицензии 8 и 12 классов. (Брокерские и консультационные услуги) |
Категория 8: Лицензия валютного брокера；Категория 12: Предоставление консультаций、Лицензия на предлагаемые услуги。Все компании, предоставляющие консультационные или брокерские услуги по валютному обмену, должны иметь лицензию.。 | Не предполагает удержание крупных позиций в клиентских фондах，Конкретные маржинальные требования обычно ниже (например, 5 миллионов долларов США)，Одобрено IFSC。 |
3. [Жесткие красные линии в отношении корпоративной структуры и персонала] для создания лицензированной компании по обмену иностранной валюты в Белизе
1. Управление экономического содержания и сущности：к 2019 Ограничено Законом об экономическом существовании，Компания должна иметь хотя бы один физический офис в Белизе.，Продемонстрировать, что его основная деятельность, приносящая доход, осуществляется в Белизе.。
2. Обязательные требования к местным директорам：В совете директоров должен быть хотя бы один местный директор (гражданин Белиза).。Директора/акционеры компании-заявителя должны иметь соответствующие знания финансового бизнеса.、Квалификация и большой опыт。
3. Местный квалифицированный персонал：Помимо местных директоров，Компания должна продемонстрировать, что на территории Белиза действительно присутствует достаточное количество «квалифицированных сотрудников» для проведения предполагаемых валютных операций.，и нести достаточные операционные расходы。
4. Капитал оплачен и заморожен：Акционеры должны гарантировать, что 50 Требование к капиталу в размере 10 000 долларов США。Средства должны быть оплачены в полном объеме，и должен быть заморожен на банковском счете Белиза, пока действует лицензия.。
5. Абсолютная изоляция средств клиентов：Прежде чем удерживать средства клиента, требуется письменное согласие IFSC.。Фирмы должны разделить средства клиентов на отдельные счета，и поддерживать фактический контроль。
4. [Основные юридические документы и контрольный список комплексной проверки KYC] отправлены в IFSC Белиза
| Обзор категорий функций | Законодательные требования IFSC и подробности подачи заявок |
|---|---|
| Исполнительный KYC и письменные показания | каждый акционер、Директора должны предоставить：Нотариальное заверение и перевод паспорта、Подтверждение адреса проживания на английском языке (в течение 3 месяцев)、Резюме、Нотариально заверенная копия финансового сертификата、Нет справки о судимости，И нотариально заверенное «БИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОКАЗАНИЕ», подписанное мной.。 |
| Бизнес-план Форекс и политика ПОД | Необходимо представить в IFSC очень подробное 5 Годовой бизнес-план и финансовый прогноз。Также необходимо предоставить подробную информациюБорьба с отмыванием денег(ПОД) Политика、Руководство по процессу и эксплуатации KYC для внутренних и внешних процедур компании。 |
| Свидетельство о банковском кредите и замораживании капитала | Предоставьте оригинал банковского кредитного сертификата (рекомендательного письма из банка), выданного банком, в котором открыт счет.，а также 50 Официальный документ, подтверждающий, что уставный капитал в размере 10 000 долларов США был полностью оплачен и заморожен в Банке Белиза.。 |
5. [Панорамный процесс официального одобрения] для получения лицензии IFSC по обмену иностранной валюты в Белизе
шаг 1：Предварительная комплексная проверка и корпоративное учреждение в Белизе
Укажите название компании для поиска регистрации (если оно содержит слово «иностранная валюта», необходимо подготовить заявление на получение лицензии на транзакцию)。Регистрация оффшорной бизнес-компании в Белизе，Создание структуры акционеров и местных директоров，Подготовка нотариально заверенных документов для руководителей。
шаг 2：Написание бизнес-плана и открытие счета в местном банке
Составление подробных документов в соответствии с требованиями IFSC 5 годовой бизнес-план、Руководство по эксплуатации и процесс ПОД。Помощь в открытии местного банковского счета в лицензированном финансовом учреждении Белиза，и депозит 50 Капитал в размере 10 000 долларов США заморожен.。
шаг 3：Официально подать заявление и кредитный сертификат в IFSC.
Отправьте заполненную форму заявки、Нотариально заверенное заявление、Бизнес-план и документы, подтверждающие капитал, выданные банком, официально представляются в Комиссию по международным финансовым услугам Белиза.，Введите официальную последовательность проверки。
шаг 4：Углубленный анализ IFSC и несколько раундов защиты
Орган IFSC назначит аккредитованного сотрудника для проведения аудита.，источник средств、Проводить чрезвычайно строгие расследования и проверки биографических данных о профессиональной квалификации руководителей высшего звена и моделях контроля рисков по борьбе с отмыванием денег.。
шаг 5：Получена валютная лицензия (Общее время потрачено 5-7 месяцы)
Отвечать на все отзывы IFSC от имени клиента и корректировать детали по мере необходимости.。После прохождения проверки будет официально выдана лицензия категории 6 или 7.。Весь процесс занимает примерно 5 к 7 месяцы。
6. Постоянная проверка соответствия IFSC и [чрезвычайно строгие законодательные красные линии]
Обязательная ежемесячная финансовая отчетность：Компании обязаны подавать отчеты в IFSC «ежемесячно».、Отчет о прибылях и убытках и подробный отчет о количестве и стоимости всех совершенных сделок.。и отправьте стандартизированный IFSCREP1(ежеквартальный) и IFSCREP2(ежегодное издание)。
чрезвычайные ситуации 5 ежедневный отчет о чрезвычайной ситуации：Если полученное предполагает манипуляцию、Мошенничество、Жалобы клиентов, такие как хищение средств，или компания в супер 2.5 Ответчик по иску на 10 000 долларов，Высшее руководство должно срочно отчитаться перед IFSC и предоставить планы реагирования в течение «пяти рабочих дней».。
Ежегодные интервью и независимые аудиты：Владельцы лицензий обязаны посещать IFSC (физическое или дистанционное собрание) не реже одного раза в год для допроса.。Бухгалтерские записи должны вестись в соответствии со стандартами МСФО.，и обязать предоставлять отчеты о внешнем независимом аудите。
Защита клиентов и ограничения транзакций：Ежемесячный финансовый отчет должен предоставляться клиенту каждый месяц.。Компаниям категорически запрещено поощрять клиентов к чрезмерной торговле с целью увеличения комиссий за обработку.。и без письменного разрешения заказчика，Никогда не совершайте никаких транзакций от имени клиентов.。
7. [Подробная информация о государственных пошлинах и высоких эксплуатационных расходах] для лицензии IFSC Белиза
| Категория расходов | Установленные законом сборы и оценка рыночной стоимости (доллар США) |
|---|---|
| Высокая первоначальная плата за получение лицензии | Для валютных дилеров или компаний, занимающихся ценными бумагами (Категория 7)，Плата за подачу заявления составляет 25,000 Доллар(Это стандарт после введения новых правил в 2016 году.，(первоначально 5000 долларов США)。Сумма должна быть выплачена непосредственно в IFSC.。 |
| Государственные сборы за ежегодное продление лицензии | Государственная пошлина за ежегодное продление лицензии также столь же высока, как и 25,000 Доллар。также，Также требуется ежегодная государственная плата за продление компании. 1,099 Доллар。 |
| Ежемесячные расходы на локальную эксплуатацию и техническое обслуживание | Чтобы удовлетворить Закон об экономическом существении，Должен иметь местный физический офис、Местные директора и квалифицированные сотрудники。В соответствии с конкретными потребностями，Основные затраты на техническое обслуживание, как правило, составляют 3,500 долларов США/месяц о。 |
8. Универсальное агентство по лицензированию иностранной валюты IFSC в Гонконге Huitong в Белизе
Учреждение компании и расчет экономического содержания
Регистрация в Белизе для васделовая компания，Решение самых сложных проблем между «местным директором» и «отделом по обеспечению соответствия»，Обеспечить полное соответствие 2019 Обзор стандартов в соответствии с Законом об экономическом существе。
Подготовка основной финансовой документации и контроль рисков
Специально для вас старшими юристами 5 финансовый план прогнозирования бизнеса на год。Подготовить Руководство по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечению соблюдения требований, которое полностью соответствует стандартам Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF).。
Открытие счета в местном банке и официальная защита
Помощь в открытии счетов в местных банках в финансовых учреждениях, имеющих лицензию Белиза.，Заканчивать 50 Замораживание капитала в размере 10 000 долларов США。Вы полностью уполномочены проводить многомесячные углубленные проверки и допросы уполномоченными должностными лицами IFSC от вашего имени.。
9. Белиз IFSC Лицензия на регулирование иностранной валюты Практические вопросы и ответы (Часто задаваемые вопросы)
Белиз IFSC был официально создан в 1999 году.，Будучи активным членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF).，Белиз имеет твердую политическую приверженность борьбе с отмыванием денег в офшорах.。поэтому，Процесс лицензирования IFSC устанавливает чрезвычайно высокие стандарты，Создан для того, чтобы гарантировать, что только финансовые предприятия, которые полностью соответствуют международно признанным стандартам передовой практики, имеют право на получение разрешения.，Поддерживать стабильность мировой финансовой системы.。
Классификация финансовых лицензий Белиза чрезвычайно подробная.，Существует двенадцать основных категорий.。Для платформ, решивших осуществлять брокерскую деятельность по обмену валюты，Самое главное – получить «Лицензию шестой категории (торговля иностранной валютой)», которая является исключительной лицензией валютного дилера.；Если бизнес вашей платформы не ограничивается чистой иностранной валютой，Также включает в себя более сложные варианты будущего.、параметры、Контракт на разницу (CFD)、Операции с акциями и другими производными финансовыми инструментами，Вы должны подать заявление на получение «лицензии 7 категории» более высокого уровня в соответствии с законодательством.。
Чтобы очистить рынок от некачественных платформ，В 2018 году Белиз подвергся беспрецедентному ужесточению регулирования.。Установленный законом минимальный размер оплаченного капитала для лицензии на валютные деривативы категории 6 или 7 значительно вырос со 100 000 долларов США до 500 000 долларов США.。Что является более строгим, так это，Эта огромная сумма денег должна быть выплачена полностью в течение срока действия лицензии и заморожена на счете в местном банке в Белизе.，и должны храниться в иностранной валюте。
Введение Закона об экономическом присутствии 2019 года полностью положило конец эпохе «подставных компаний» в Белизе.。Законопроект требует, чтобы все компании, имеющие лицензию Форекс в Белизе,，Должны продемонстрировать, что их основная деятельность, приносящая доход, осуществляется в Белизе.。Это означает, что лицензированные учреждения должны иметь физический офис с физическим пространством поблизости.，Нанять достаточное количество местных квалифицированных сотрудников для осуществления валютной деятельности.，и нести фактические операционные расходы в суммах, соответствующих。
Обязательно по закону，В совет директоров лицензированной форекс-компании должен входить как минимум один директор-резидент, являющийся местным гражданином Белиза.。также，Регулирующие органы будут проводить чрезвычайно строгую проверку акционеров и всех руководителей。Кандидаты должны предоставить нотариально заверенный финансовый профессиональный сертификат.、Нет судимости，и подпишите юридически обязывающее «свидетельство под присягой»，Поклянитесь, что он обладает абсолютными профессиональными знаниями и квалификацией для ведения такого сложного финансового бизнеса.。
Кандидаты должны представить в IFSC пятилетний бизнес-план и финансовый прогноз с чрезвычайно профессиональной глубиной и осуществимостью.。На уровне контроля рисков и блокировки，Должен быть представлен полный набор документов по политике ПОД для предотвращения отмывания денег.、Углубленный процесс «Знай своего клиента» (KYC)，и подробное руководство по процедурам внутреннего контроля рисков компании и операций с внешними клиентами.。наконец，Также необходимо приложить документ, подтверждающий замораживание средств на сумму 500 000 долларов США, выданный банком, в котором открыт счет.。
Полный жизненный цикл всего проекта обычно занимает пять-семь месяцев.。Сначала необходимо пройти корпоративную регистрацию и исполнительное нотариальное заверение.。Затем откройте корпоративный счет в Белизе.，и успешно ввел и заморозил средства на сумму 500 000 долларов США.。После получения письма-подтверждения капитала от банка，Официально представлено в IFSC вместе с бизнес-планом.。Орган IFSC выделит специальных сотрудников по лицензированию для проведения чрезвычайно подробных расследований и проверок биографических данных.，до окончательного одобрения。
Лицензированным учреждениям категорически запрещено использовать средства клиентов без разрешения.，Необходимо получить предварительное письменное согласие от IFSC, прежде чем проводить，И обязательно отделять средства клиентов на отдельные банковские счета, которые полностью отличаются от собственных операционных средств компании.。также，Компаниям строго запрещено злонамеренно поощрять клиентов к чрезмерной торговле с целью простого увеличения собственного комиссионного дохода.，И без получения явного письменного разрешения клиента，Платформа не должна выполнять какие-либо транзакции от имени клиентов без разрешения.。
Компании обязаны отчитываться «ежемесячно».，Предоставление подробной отчетности в IFSC о текущем положении капитала компании.、Отчет о прибыли за месяц с точным количеством и общей стоимостью всех выполненных транзакций。также，Компании также должны последовательно представлять стандартизированные квартальные и годовые отчеты.，И обязательно ежегодно предоставлять авторитетный аудиторский отчет, выдаваемый внешним независимым бухгалтером.。Обладатели лицензий также должны лично посещать IFSC не реже одного раза в год для личного допроса.。
Правила устанавливают чрезвычайно жесткие красные линии оповещения о чрезвычайных ситуациях：Если лицензированная компания получает любую информацию, связанную с манипулированием рынком、изменять、Мошенничество、подделка、Жалобы с серьезными обвинениями в краже или присвоении средств клиентов；или компания и ее сотрудники названы ответчиками по иску на сумму более 25 000 долларов США.，Высшее руководство должно срочно составить подробный отчет и представить план реагирования в IFSC «в течение пяти рабочих дней» после того, как стало известно об инциденте.。
Первоначальный сбор за подачу заявки на лицензию и ежегодный сбор за продление для деривативов класса 7 и валютных дилеров составляют до 25,000 Доллары США (должны быть оплачены непосредственно в IFSC)。также，Еще нужно заплатить 1,099 Корпоративная ежегодная плата за продление в долларах США。Для выполнения требований Закона об экономическом существовании относительно содержания местного офиса、Обязательные требования для найма местных директоров по соблюдению нормативных требований и квалифицированного персонала，Предприятия также должны нести местные обычные операционные расходы, начиная как минимум с 3500 долларов США в месяц.。
Международная коммерческая компания Белиза (IBC) по сути является освобожденной от налогов компанией.。Его налоговое законодательство реализует чрезвычайно чистый «территориальный принцип».：Пока в объекты обслуживания валютной площадки не входят местные жители Белиза，Затем все огромные зарубежные доходы, которые он получает от операций в других частях мира,，Они могут быть полностью освобождены от местного корпоративного подоходного налога Белиза в соответствии с законом.。Этот экстремальный уровень финансовой конфиденциальности и освобождения от налогов，Он остается безопасным убежищем для глобальных транснациональных брокеров, позволяющих максимизировать прибыль.。
Hong Kong Huitong предоставляет вам полнофункциональное агентство, которое действительно затрагивает основную логику.。Устранение самых смертоносных требований «красной линии» между «местным директором» и «отделом по обеспечению соответствия»，Обеспечить соответствие экономического содержания стандартам。Старший юрисконсульт разработает для вас пятилетний финансовый прогноз и документ по борьбе с отмыванием денег.，и использование наших глубоких местных каналов，Окажем вам мощную помощь в завершении очень сложной проверки капитала в размере 500 000 долларов США и открытии счета в лицензированном финансовом учреждении.，Полное представление ваших интересов при обработке всех серьезных запросов от IFSC до момента выдачи лицензии.。
