1. [Основной бизнес и налоговые преимущества] выбора создания компании по обмену иностранной валюты в Белизе
чисто необлагаемые налогом дивиденды
Belize International Business Company (IBC) — компания, освобожденная от налогов.。Пока на территории Белиза не предоставляются коммерческие услуги.，Ее валютные доходы из-за границы полностью освобождены от местного подоходного налога.，Достичь максимального удержания прибыли。
Высокая защита конфиденциальности
Оффшорные компании Белиза имеют отличную защиту конфиденциальности。Закон четко оговаривает，Нет требований раскрывать частную информацию акционеров и директоров общественности.，Обеспечьте барьер безопасности для реального контроллера.。
Свободное обращение без валютного контроля
В Белизе нет механизма валютного контроля (Exchange Control).。Абсолютная свобода входа и выхода корпоративных средств，Банковские счета могут быть открыты по всему миру，Идеально удовлетворяет потребности валютной индустрии в частых расчетах по капиталу.。
Высокий уровень доверия, обеспеченный строгим контролем
Благодаря реализации Закона об экономическом существе и 50 Чрезвычайно высокий порог капитала в 10 000 долларов США.，Лицензия Белиза избежала ярлыка «некачественный офшор»，Широко признан мировыми международными банками и ведущими платежными системами.。
2. Законодательное нарушение финансовых лицензий IFSC Белиза и чрезвычайно высокие минимальные уровни капитала
| Тип официальной лицензии | Определение законного делового авторитета | Минимальные требования к оплаченному капиталу (2018новые правила) |
|---|---|---|
| Лицензия VI класса (Торговля иностранной валютой) |
Эксклюзивная лицензия валютного дилера。Разрешено работать в качестве брокерской фирмы Форекс.，Предоставьте клиентам онлайн-торговую платформу，Обслуживание торговых счетов клиентов и сопутствующие валютные услуги.。 | 500,000 Доллар (полмиллиона долларов)。В 2018 году стандарт был значительно улучшен.，и должны оставаться замороженными на банковском счете в Белизе на время действия лицензии.。 |
| Лицензия 7 категории (Торговля деривативами и ценными бумагами) |
Лицензия дилера по финансовым ценным бумагам (лицензия типа J)。Разрешение на торговлю товарными деривативами，и фьючерсы、параметры、процентная ставка、Инструменты Форекс、Капитал、контрактный спред (CFD) Ожидание транзакции。 | 500,000 Доллар (полмиллиона долларов)。Обладатель лицензии этого типа является действительно полностью авторизованным брокером по иностранной валюте и деривативам.。 |
| Лицензии 8 и 12 классов. (Брокерские и консультационные услуги) |
Категория 8: Лицензия валютного брокера；Категория 12: Предоставление консультаций、Лицензия на предлагаемые услуги。Все компании, предоставляющие консультационные или брокерские услуги по валютному обмену, должны иметь лицензию.。 | Не предполагает удержание крупных позиций в клиентских фондах，Конкретные маржинальные требования обычно ниже (например, 5 миллионов долларов США)，Одобрено IFSC。 |
3. [Жесткие красные линии в отношении корпоративной структуры и персонала] для создания лицензированной компании по обмену иностранной валюты в Белизе
1. Управление экономического содержания и сущности：к 2019 Ограничено Законом об экономическом существовании，Компания должна иметь хотя бы один физический офис в Белизе.，Продемонстрировать, что его основная деятельность, приносящая доход, осуществляется в Белизе.。
2. Обязательные требования к местным директорам：В совете директоров должен быть хотя бы один местный директор (гражданин Белиза).。Директора/акционеры компании-заявителя должны иметь соответствующие знания финансового бизнеса.、Квалификация и большой опыт。
3. Местный квалифицированный персонал：Помимо местных директоров，Компания должна продемонстрировать, что на территории Белиза действительно присутствует достаточное количество «квалифицированных сотрудников» для проведения предполагаемых валютных операций.，и нести достаточные операционные расходы。
4. Капитал оплачен и заморожен：Акционеры должны гарантировать, что 50 Требование к капиталу в размере 10 000 долларов США。Средства должны быть оплачены в полном объеме，и должен быть заморожен на банковском счете Белиза, пока действует лицензия.。
5. Абсолютная изоляция средств клиентов：Прежде чем удерживать средства клиента, требуется письменное согласие IFSC.。Фирмы должны разделить средства клиентов на отдельные счета，и поддерживать фактический контроль。
4. [Основные юридические документы и контрольный список комплексной проверки KYC] отправлены в IFSC Белиза
| Обзор категорий функций | Законодательные требования IFSC и подробности подачи заявок |
|---|---|
| Исполнительный KYC и письменные показания | каждый акционер、Директора должны предоставить：Нотариальное заверение и перевод паспорта、Подтверждение адреса проживания на английском языке (в течение 3 месяцев)、Резюме、Нотариально заверенная копия финансового сертификата、Нет справки о судимости，И нотариально заверенное «БИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОКАЗАНИЕ», подписанное мной.。 |
| Бизнес-план Форекс и политика ПОД | Необходимо представить в IFSC очень подробное 5 Годовой бизнес-план и финансовый прогноз。Также должна быть представлена подробная политика по борьбе с отмыванием денег (AML).、Руководство по процессу и эксплуатации KYC для внутренних и внешних процедур компании。 |
| Свидетельство о банковском кредите и замораживании капитала | Предоставьте оригинал банковского кредитного сертификата (рекомендательного письма из банка), выданного банком, в котором открыт счет.，а также 50 Официальный документ, подтверждающий, что уставный капитал в размере 10 000 долларов США был полностью оплачен и заморожен в Банке Белиза.。 |
5. [Панорамный процесс официального одобрения] для получения лицензии IFSC по обмену иностранной валюты в Белизе
шаг 1：Предварительная комплексная проверка и корпоративное учреждение в Белизе
Укажите название компании для поиска регистрации (если оно содержит слово «иностранная валюта», необходимо подготовить заявление на получение лицензии на транзакцию)。Регистрация оффшорной бизнес-компании в Белизе，Создание структуры акционеров и местных директоров，Подготовка нотариально заверенных документов для руководителей。
шаг 2：Написание бизнес-плана и открытие счета в местном банке
Составление подробных документов в соответствии с требованиями IFSC 5 годовой бизнес-план、Руководство по эксплуатации и процесс ПОД。Помощь в открытии местного банковского счета в лицензированном финансовом учреждении Белиза，и депозит 50 Капитал в размере 10 000 долларов США заморожен.。
шаг 3：Официально подать заявление и кредитный сертификат в IFSC.
Отправьте заполненную форму заявки、Нотариально заверенное заявление、Бизнес-план и документы, подтверждающие капитал, выданные банком, официально представляются в Комиссию по международным финансовым услугам Белиза.，Введите официальную последовательность проверки。
шаг 4：Углубленный анализ IFSC и несколько раундов защиты
Орган IFSC назначит аккредитованного сотрудника для проведения аудита.，источник средств、Проводить чрезвычайно строгие расследования и проверки биографических данных о профессиональной квалификации руководителей высшего звена и моделях контроля рисков по борьбе с отмыванием денег.。
шаг 5：Получена валютная лицензия (Общее время потрачено 5-7 месяцы)
Отвечать на все отзывы IFSC от имени клиента и корректировать детали по мере необходимости.。После прохождения проверки будет официально выдана лицензия категории 6 или 7.。Весь процесс занимает примерно 5 к 7 месяцы。
6. Постоянная проверка соответствия IFSC и [чрезвычайно строгие законодательные красные линии]
Обязательная ежемесячная финансовая отчетность：Компании обязаны подавать отчеты в IFSC «ежемесячно».、Отчет о прибылях и убытках и подробный отчет о количестве и стоимости всех совершенных сделок.。и отправьте стандартизированный IFSCREP1(ежеквартальный) и IFSCREP2(ежегодное издание)。
чрезвычайные ситуации 5 ежедневный отчет о чрезвычайной ситуации：Если полученное предполагает манипуляцию、Мошенничество、Жалобы клиентов, такие как хищение средств，или компания в супер 2.5 Ответчик по иску на 10 000 долларов，Высшее руководство должно срочно отчитаться перед IFSC и предоставить планы реагирования в течение «пяти рабочих дней».。
Ежегодные интервью и независимые аудиты：Владельцы лицензий обязаны посещать IFSC (физическое или дистанционное собрание) не реже одного раза в год для допроса.。Бухгалтерские записи должны вестись в соответствии со стандартами МСФО.，и обязать предоставлять отчеты о внешнем независимом аудите。
Защита клиентов и ограничения транзакций：Ежемесячный финансовый отчет должен предоставляться клиенту каждый месяц.。Компаниям категорически запрещено поощрять клиентов к чрезмерной торговле с целью увеличения комиссий за обработку.。и без письменного разрешения заказчика，Никогда не совершайте никаких транзакций от имени клиентов.。
7. [Подробная информация о государственных пошлинах и высоких эксплуатационных расходах] для лицензии IFSC Белиза
| Категория расходов | Установленные законом сборы и оценка рыночной стоимости (доллар США) |
|---|---|
| Высокая первоначальная плата за получение лицензии | Для валютных дилеров или компаний, занимающихся ценными бумагами (Категория 7)，Плата за подачу заявления составляет 25,000 Доллар(Это стандарт после введения новых правил в 2016 году.，(первоначально 5000 долларов США)。Сумма должна быть выплачена непосредственно в IFSC.。 |
| Государственные сборы за ежегодное продление лицензии | Государственная пошлина за ежегодное продление лицензии также столь же высока, как и 25,000 Доллар。также，Также требуется ежегодная государственная плата за продление компании. 1,099 Доллар。 |
| Ежемесячные расходы на локальную эксплуатацию и техническое обслуживание | Чтобы удовлетворить Закон об экономическом существении，Должен иметь местный физический офис、Местные директора и квалифицированные сотрудники。В соответствии с конкретными потребностями，Основные затраты на техническое обслуживание, как правило, составляют 3,500 долларов США/месяц о。 |
8. Универсальное агентство по лицензированию иностранной валюты IFSC в Гонконге Huitong в Белизе
Учреждение компании и расчет экономического содержания
Создание бизнес-компании в Белизе для вас，Решение самых сложных проблем между «местным директором» и «отделом по обеспечению соответствия»，Обеспечить полное соответствие 2019 Обзор стандартов в соответствии с Законом об экономическом существе。
Подготовка основной финансовой документации и контроль рисков
Разработано специально для вас старшими консультантами по соблюдению нормативных требований 5 финансовый план прогнозирования бизнеса на год。Подготовить Руководство по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечению соблюдения требований, которое полностью соответствует стандартам Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF).。
Открытие счета в местном банке и официальная защита
Помощь в открытии счетов в местных банках в финансовых учреждениях, имеющих лицензию Белиза.，Заканчивать 50 Замораживание капитала в размере 10 000 долларов США。Вы полностью уполномочены проводить многомесячные углубленные проверки и допросы уполномоченными должностными лицами IFSC от вашего имени.。
9. Белиз IFSC Лицензия на регулирование иностранной валюты Практические вопросы и ответы (Часто задаваемые вопросы)
10. Границы и риски применения валютного бизнеса IFSC
Объем лицензии IFSC Белиза зависит от категории приложения и фактических услуг.。Форекс、CFD、ценные бумаги、Платежный бизнес или бизнес по управлению активами нельзя охарактеризовать одним названием «лицензия на иностранную валюту».，Необходимо сравнить с текущей классификацией регулирующего органа.。
Кандидаты должны подтвердить лицензированную организацию.、Потребности в капитале и персонале、Механизм финансирования клиентов、Обязательства по отчетности и аудиту，и подтвердить маркетинг целевых рынков、Трансграничные услуги и требования местного лицензирования；Пропаганда низкого порога или быстрого лицензирования не является официальным обязательством.。
11. Официальный надзор и информация о заявке
| официальная информация | Основная цель | Связь |
|---|---|---|
| Подача заявки на регистрацию | Ознакомьтесь с текущими процедурами регистрации бизнеса с ценными бумагами в Белизе | Комиссия по финансовым услугам Белиза |
12. Соответствующие правила、Нормативная информация и дополнительная литература
| Категория данных | Сопутствующая информация |
|---|---|
| Профессиональный перевод | |
| Законодательство и нормативные руководства |
