Бахрейн CBB Поставщик услуг криптоактивов (КАСП) Руководство по применению лицензии

позволять。Иностранные инвестиции разрешены 100% 100% холдинг。Заявитель должен зарегистрироваться в качестве компании с ограниченной ответственностью Бахрейна. (В.Л.Л.) или акционерное общество (Б.С.К.)。Но первый 4 Лицензия на обмен классами только B.S.C.. Структура или зарубежный филиал。

Абсолютно запрещено。CBB строго осуществляет «существенное управление» (Разум и управление)"Требовать。Необходимо открыть специальный физический офис в Бахрейне.，Иметь локальную ИТ-инфраструктуру，Виртуальные офисы запрещены。

В принципе, оно должно быть постоянным.。Генеральный директор、Сотрудник по соблюдению требований、офицер по отмыванию денег (МЛРО) и директор по информационной безопасности (директор по информационной безопасности) подлежат «пригодности» CBB (Соответствовать & Правильный)"обзор，Резиденты, не являющиеся гражданами Бахрейна, подлежат специальному освобождению от CBB.。

Разделены на четыре категории。Категория 1 предназначена только для консалтинговых брокеров (клиентские активы запрещены).；Категория 2 разрешает депозитарные и агентские операции (самодеятельность запрещена)；Категория 3 разрешает самостоятельное маркет-мейкерство.；Категория 4 – высший орган власти.，Разрешено осуществлять операции по обмену криптоактивами。

Юридические средства должны быть оплачены в полном объеме и депонированы в местном банке в Бахрейне.。Категория 1 25 000 батов；Категория 2 100 000 батов；Категория 3 200 000 батов；Категория 4 Обмен 300 000 BHD。Кроме того, необходимо покрытие 3 Оборотные активы для ежемесячных операционных расходов。

牌照不自动赋予统一税务豁免。应分别评估实体、доход、НДС、跨境付款及大型集团等适用规则，不能把全部加密企业收入或每项交易手续费一律描述为0%企业税或同一种VAT处理。

应区分申请准备、проверка целостности、原则性批准与正式许可，时间依业务及补件而异。原则性批准不等于可以正式运营，也不构成银行开户承诺。

监管沙盒是有特定条件和范围的试验安排，不应将其视为所有加密牌照申请的统一强制阶段或获牌捷径。是否适用应按CBB当前程序确认。

Можно обратиться кЛицензия на криптовалюту в Бахрейне CASP / CRA主管机关的监管及申请资料，Проверьте соответствующие системы и информацию об обработке.。

Строго запрещено расставлять его на полках по своему желанию.。Услуги могут предоставляться только в отношении «Принятых криптоактивов» только с предварительного письменного согласия CBB.。Выпуск стейблкоинов должен быть зарегистрирован в B.S.C.. структурировать и удовлетворять 1:1 Легальный валютный залог，DTO с характеристиками безопасности должны быть одобрены для официального документа.。

поддерживать。После получения IPA вы можете открыть базовый корпоративный счет в местном банке Бахрейна для проверки капитала.。Тем не менее, банки будут проводить независимую и строгую комплексную проверку KYC/AML в отношении криптовалютных компаний.，Фактический период открытия счета необходимо зарезервировать. 2-3 месяцы。

应按CBB实际许可类别、条件和现行规则安排外部财务审计、客户资产及技术安全检查。各项检查的范围和频率不同，不将季度财务审计及每半年技术测试作为所有加密主体统一条件。

Лицензия продлевается ежегодно。Лицензиат обязан ежегодно 12 луна 1 Оплатите лицензионный сбор за следующий год раньше。На основе общих операционных расходов за предыдущий финансовый год 0.25% Посчитай и собери，Законный минимальный предел для лицензий категории 4 составляет 5,000 БХД，Верхний предел 12,000 БХД。

не могу。沙盒测试有特定范围及条件，退出测试和商业经营应按实际正式授权处理，不把参与沙盒描述为可向所有客户无限制服务。

Подача заявления или получение принципиального заключения не означает, что вам официально разрешено осуществлять деятельность.。Окончательное разрешение должно быть сначала подтверждено.、Лицензионные условия и предпосылки для начала предпринимательской деятельности；Техническое тестирование следует отличать от реальных клиентских средств и регулируемых транзакций.。

Новые продукты в первую очередь、Категория клиента、Индивидуальное сравнение потоков капитала и сфер деятельности с существующими регистрациями или разрешениями.。Если оно выходит за рамки или влияет на применимые условия，Соответствующие изменения должны быть внесены、Он будет запущен после уведомления или отдельного приложения.。

Аутсорсинг не означает передачу обязанностей лицензированного лица.。Рекомендуется уточнить объем услуг.、доступ к данным、аудит、отчет об аварии、Механизмы обеспечения ресурсами и выхода，и сохранить достаточный внутренний персонал для контроля над поставщиками。

Сравните юридические названия、Регистрационный номер или номер лицензии、Авторизованный бизнес、Условия лицензирования и актуальный сайт。Бренд группы、Личность дочерних компаний и агентов не может заменить полномочия организации-заказчика.，Необходимо сверить с официальными записями и лицензионными документами.。

Оба могут изменить отношения контроля.。Прямые и косвенные пакеты акций должны быть определены до начала торгов.、Значительное влияние и изменения в окончательном контроллере，Проверьте процедуры утверждения или уведомления，и пропишите нормативные условия в договоренностях о доставке。

Сначала проверьте, выполняются ли условия лицензии.，Организовать временный надзор、Деловые ограничения и передачи，и заполните соответствующие уведомления персонала или утверждения нового найма。Номинальные заменители не могут устранить пробелы в фактическом исполнении обязанностей.。

Рекомендуется записывать жалобы.、Продукты и задействованные люди、Срок обработки、Доказательства и выводы，и информировать клиентов о применимых каналах обновления.。Процессы следует исправлять при обнаружении системных проблем.，Вместо того, чтобы просто закрыть один тикет。