1. [Уставная классификация бизнеса и нормативные характеристики] лицензии CASP Бахрейна
Четырехуровневая классификационная система лицензирования
Только категория 1Брокерский консультант；Категория 2 разрешает депозитарные и агентские операции.；Категория 3 охватывает собственное рыночное производство.；Категория 4 – высший орган власти.，Законно разрешено работатьобмен криптоактивами(только BSC. архитектура)。
0% Корпоративный налог и налог на прирост капитала
БахрейнПрименимо к компаниям, занимающимся криптоактивами 0% налог на прибыль корпораций，и освобождены от налога на прирост капитала и подоходного налога。В соответствии с законом применяются только комиссии за обработку, взимаемые за услуги криптоактивов. 10% Стандартный НДС (НДС)。
2025Год Структура выпуска стейблкоинов
CBB реализует «Выпуск и предоставление стейблкоинов» (СИО) Модуль》。Лицензированным компаниям по закону разрешено выпускать BHD.、Одновалютные стейблкоины, обеспеченные фиатными валютами, привязанные к доллару США и другим валютам.，Обязательные требования 1:1 Залог резервных активов。
Строгая система утверждения листинга токенов
Биржа строго запрещает случайный листинг монет.。Только «Принятые криптоактивы» с предварительного письменного одобрения CBB. (Принятые криптоактивы)«Оказание услуг，На торговые токены даркнета было наложено вето одним голосом в соответствии с законом。
2. Информация об отрасли：Поле шифрования на Ближнем Востоке [случай официально утвержденного лицензированного представителя]
Ведущая мировая биржа：Бинанс (Бинанс)
Открыть филиал в Бахрейне，2022Стала первой компанией, получившей одобрение 4 добрый (Категория 4) Полностью лицензированная криптобиржа。Утверждено для управления полной торговой платформой и доверенными депозитарными услугами。
Внебиржевая торговля институционального уровня：АРП цифровой
Одобренный 3 Лицензия класса。Единственная внебиржевая биржа в Бахрейне, специализирующаяся на структурированных продуктах цифровых активов. (внебиржевой) механизм，Предоставляйте индивидуальные решения для семейных офисов и состоятельных частных лиц.。
Пионер соблюдения требований на Ближнем Востоке：Дождь
Первая шифровальная компания на Ближнем Востоке, получившая лицензию CBB.。2017Первая партия поступит в нормативную «песочницу» и выйдет из нее в 2019 году.，Получите первый 3 Лицензия типа CASP，Обеспечить законные валютные депозиты и хранение активов。
Управление региональными активами：Фассет / МонетаMENA
Фассет фокусируется на RWA и цифровых технологиях.управление активами，CoinMENA фокусируется на мультивалютности на Ближнем ВостокеВвод и вывод фиатной валюты。Оба учреждения получили первые 3 Лицензия на ведение брокерской и торговой деятельности。
3. Бахрейнские CBB [Уставные стандарты оплаченного капитала и сборов] для лицензий CASP
| Тип официальной лицензии | Законный минимальный оплаченный капитал (БХД) | Официальная плата за подачу заявления / Годовая плата за лицензию (БХД) |
|---|---|---|
| Нет. 1 добрый (Категория 1) *проконсультироваться / Маклер (Запрещенные клиентские активы) |
самый низкий 25,000 БХД (о 6.6 миллионов долларов США) |
Применять：100 / Минимальная годовая плата：2,000 |
| Нет. 2 добрый (Категория 2) *агентская сделка / хостинг (Самозанятость запрещена) |
самый низкий 100,000 БХД (о 26.5 миллионов долларов США) |
Применять：100 / Минимальная годовая плата：3,000 |
| Нет. 3 добрый (Категория 3) *собственная торговля / создание рынка (клиент) |
самый низкий 200,000 БХД (о 53.0 миллионов долларов США) |
Применять：100 / Минимальная годовая плата：4,000 |
| Нет. 4 добрый (Категория 4) *Операторы обмена криптоактивов |
самый низкий 300,000 БХД (о 79.5 миллионов долларов США) |
Применять：100 / Минимальная годовая плата：5,000 |
Юридические примечания：Вышеуказанный капитал должен быть полностью оплачен местному розничному банку в Бахрейне до выдачи лицензии.。Помимо уставного капитала，Лицензированные учреждения также должны иметь дополнительные высоколиквидные активы, достаточные для покрытия ожидаемых операционных расходов, в течение не менее трех месяцев.。Годовой лицензионный сбор рассчитывается на основе операционных расходов лицензиата за предыдущий финансовый год. 0.25% Посчитай и собери，Максимальный лимит составляет 12,000 БХД。
4. [Корпоративное управление и местные существенные (Вещество) Требовать】
Местное содержание и физический офис：W.L.L должна быть официально зарегистрирована в Бахрейне.. или B.S.C.. Корпорации (только категория 4 B.S.C.). или зарубежный филиал)。Должно быть реальное физическое офисное помещение，Использование виртуальных офисов или почтовых ящиков категорически запрещено.。
Исполнительный резидент и контролируемые функции (Управляемые функции)：Генеральный директор (Генеральный директор)、Сотрудник по соблюдению требований、офицер по отмыванию денег (МЛРО)、главный специалист по информационной безопасности (директор по информационной безопасности) Юридические руководители должны быть резидентами Бахрейна.，Резиденты, не являющиеся гражданами Бахрейна, подлежат специальному освобождению от CBB.。
проверка пригодности (Соответствовать & Правильный)：Все руководители и директора контролируемых функций должны пройти строгую проверку биографических данных CBB.，Предоставить доказательства отсутствия судимости，И иметь соответствующий финансовый/технический профессиональный опыт.。
Обязательное страхование и предотвращение конфликта интересов：Учреждения, обрабатывающие средства клиентов, должны в обязательном порядке приобретать и поддерживать страхование профессиональной ответственности. (Личные данные)。Нет. 4 Классовым биржам категорически запрещено использовать собственный капитал для хеджирования заказов клиентов (чтобы предотвратить транзакции по сопоставлению основной суммы долга)。
5. [Перечень документов по обязательной регистрации и аудиту, представленных в ЦББ Бахрейна на рассмотрение]
| Категория файла | Подробности представления законодательных требований и интерпретация нормативной базы |
|---|---|
| Установленные законом формы заявлений и исполнительная комплексная проверка | Форма 1 (Форма заявления на получение лицензии)、Форма 2 (Разрешение от крупных акционеров)、Форма 3 (Утверждение руководителем контролируемой функции)。Судимости и резюме всех акционеров и руководителей。 |
| Бизнес-планирование и финансовое прогнозирование | подробныйбизнес-план (Бизнес-план)，Должен охватывать будущее, по крайней мере 3 финансовый прогноз на год、Источники финансирования и маркетинговые стратегии。 |
| Комплаенс и внутренний контрольи программы кибербезопасности | ПОД/ФТ руководство по политике、Отчет об оценке рисков кибербезопасности。Меры защиты для хранения приватных ключей горячего и холодного кошелька、Процедуры разделения активов клиента и копия полиса страхования профессиональной ответственности。 |
6. [Заявка и процесс утверждения CBB] для лицензии CASP Бахрейна
первый этап：Встреча и подготовка перед подачей заявки (о 1-2 месяцы)
Проведите предварительную встречу с CBB для подтверждения типа лицензии.。В Министерстве промышленности и торговли (МОИК) зарезервированное имя，Подготовить бизнес-план и форму 1-3 Досье заявки。
второй этап：Принудительное тестирование в песочнице (2025новые правила)
Все новые претенденты на криптолицензии должны быть вынуждены войти в «регулятивную песочницу». (Нормативная песочница)» провести пилотное тестирование。Прибл. необходимый 1,250 Плата за обработку в песочнице BHD。
Третий этап：Подача заявления и экспертиза по существу (юридический 60 день)
Платить в ЦББ 100 Плата за подачу заявления в BHD и предоставление полного комплекта материалов дела。После того как все документы будут на месте，Закон о ЦББ предусмотрен в 60 Ответьте в течение календарных дней и выдайте «принципиальное одобрение» (МПА)»。
Этап 4：Подготовка на месте и проверка вложения капитала (самый длинный 6 месяцы)
После получения IPA 6 в течение нескольких месяцев，Завершить окончательную регистрацию MOIC Бахрейна.。Откройте счет в местном банке и внесите минимальный оплаченный капитал.，Осуществление аренды офисов и распределение резидентов-руководителей。
Пятый этап：Оценка системы и официальное лицензирование (полный цикл 3-6 месяцы)
Оценка готовности системы, выполненная независимой третьей стороной (Оценка готовности)。После выполнения условий ЦББ выдаст официальную лицензию.，Организация должна находиться в 6 Начните бизнес в соответствии с законом за несколько месяцев。
7. Служба юридического агентства по лицензированию CASP в Гонконге Huitong в Бахрейне
Местное корпоративное учреждение и физическое внедрение
Подать заявку на получение степени бакалавра в Бахрейне. или В.Л.Л.. Регистрация компании。Помощь в аренде офисных помещений.，Подбор и представление руководителей-резидентов, прошедших проверку соответствия CBB в соответствии с законом. (MLRO/CISO)。
Составление комплаенс-документов и системы контроля рисков
Compose содержит 3-5 Годовой финансовый прогноз бизнес-плана。Разработать руководство по политике ПОД/ФТ, которое строго соответствует стандартам ФАТФ.、Структура кибербезопасности и процедуры изоляции активов клиентов。
Защита CBB, проверка местного капитала и открытие счета
Полностью уполномоченный агент для подачи формы в CBB 1-3 Файл дела и приложение для песочницы，Отвечаем на письменные запросы。Помощь в открытии соответствующих счетов в местных розничных банках в Бахрейне.，И рекомендовать независимым аудиторам подготовить отчеты о проверке капитала и оценке системы.。
8. Лицензия CASP на криптовалюту в Бахрейне Основные юридические вопросы и ответы (Часто задаваемые вопросы)
позволять。Иностранные инвестиции разрешены 100% 100% холдинг。Заявитель должен зарегистрироваться в качестве компании с ограниченной ответственностью Бахрейна. (В.Л.Л.) или акционерное общество (Б.С.К.)。Но первый 4 Лицензия на обмен классами только B.S.C.. Структура или зарубежный филиал。
Абсолютно запрещено。CBB строго осуществляет «существенное управление» (Разум и управление)"Требовать。Необходимо открыть специальный физический офис в Бахрейне.，Иметь локальную ИТ-инфраструктуру，Виртуальные офисы запрещены。
В принципе, оно должно быть постоянным.。Генеральный директор、Сотрудник по соблюдению требований、офицер по отмыванию денег (МЛРО) и директор по информационной безопасности (директор по информационной безопасности) подлежат «пригодности» CBB (Соответствовать & Правильный)"обзор，Резиденты, не являющиеся гражданами Бахрейна, подлежат специальному освобождению от CBB.。
Разделены на четыре категории。Категория 1 предназначена только для консалтинговых брокеров (клиентские активы запрещены).；Категория 2 разрешает депозитарные и агентские операции (самодеятельность запрещена)；Категория 3 разрешает самостоятельное маркет-мейкерство.；Категория 4 – высший орган власти.，Разрешено осуществлять операции по обмену криптоактивами。
Юридические средства должны быть оплачены в полном объеме и депонированы в местном банке в Бахрейне.。Категория 1 25 000 батов；Категория 2 100 000 батов；Категория 3 200 000 батов；Категория 4 Обмен 300 000 BHD。Кроме того, необходимо покрытие 3 Оборотные активы для ежемесячных операционных расходов。
Применимый 0% налог на прибыль корпораций，и освобождены от налога на прирост капитала、НДФЛ и подоходный налог。В соответствии с законом применяются только комиссии за обработку, взимаемые за услуги криптоактивов. 10% Стандартный НДС (НДС)。
После того, как заявитель предоставит все уставные документы и будет считаться «завершенным»,，Установленный законом период проверки ЦББ составляет 60 календарные дни。После выпуска IPA существуют 6 Полное открытие бизнеса и вливание капитала в течение нескольких месяцев，Общий цикл лицензирования составляет примерно 3-6 месяцы。
2025После введения новых правил，Все новые претенденты на получение лицензий на криптовалюту (независимо от того, есть ли у них опыт лицензирования за рубежом) должны войти в нормативную «песочницу» для пилотного тестирования.。Нужно заплатить 1,250 Плата за обработку в песочнице BHD。
Строго запрещено расставлять его на полках по своему желанию.。Услуги могут предоставляться только в отношении «Принятых криптоактивов» только с предварительного письменного согласия CBB.。Выпуск стейблкоинов должен быть зарегистрирован в B.S.C.. структурировать и удовлетворять 1:1 Легальный валютный залог，DTO с характеристиками безопасности должны быть одобрены для официального документа.。
поддерживать。После получения IPA вы можете открыть базовый корпоративный счет в местном банке Бахрейна для проверки капитала.。Тем не менее, банки будут проводить независимую и строгую комплексную проверку KYC/AML в отношении криптовалютных компаний.，Фактический период открытия счета необходимо зарезервировать. 2-3 месяцы。
Ежеквартальные и ежегодные финансовые проверки должны проводиться независимыми внешними аудиторами, утвержденными ЦББ.。Каждый 6 Внешнее агентство должно ежемесячно проводить аудит соответствия изоляции активов клиента и тест на проникновение в сетевую безопасность.。
Лицензия продлевается ежегодно。Лицензиат обязан ежегодно 12 луна 1 Оплатите лицензионный сбор за следующий год раньше。На основе общих операционных расходов за предыдущий финансовый год 0.25% Посчитай и собери，Законный минимальный предел для лицензий категории 4 составляет 5,000 БХД，Верхний предел 12,000 БХД。
