KYC-дью-дилидженс

Открытие счетов в Гонконге и зарубежных банках 2026-07-14

内地企业香港银行开户被拒的6大原因及解决方案

内地企业香港开户被拒，多因KYC穿透、Источник средств、业务实质与敏感行业触发风控；先做架构与材料预审，再匹配银行策略，提高过审率，Ознакомьтесь с планом сейчас。

Читать далее

Комплаенс и борьба с отмыванием денег(ПОД) 2026-06-27

Как финансовые учреждения могут создать системы KYC и мониторинга транзакций, соответствующие нормативным требованиям?

搭建KYC与交易监测系统，应先完成风险评级、eKYC筛查、异常规则配置与STR流程联动，再校准RO职责与内控手册，Ознакомьтесь с планом сейчас。

Читать далее

Открытие счетов в Гонконге и зарубежных банках 2026-06-26

香港公司注册后，如何快速开设公司银行账户？（视频面签攻略）

想提高香港公司开户通过率，先备齐业务闭环、资金来源与UBO说明，再演练视频面签问答；避开白板公司和复杂高风险架构，立即咨询评估方案。

Читать далее