KYC-дью-дилидженс

Решение об открытии банковского счета в Гонконге принимается банком самостоятельно.。В этой статье разбирается право собственности、бизнес、средства、нация、Общие темы обзора, такие как согласованность отрасли и профиля.，и просмотрите действия после отклонения.。

Создайте систему KYC и мониторинга транзакций.，Применимое законодательство и компетентные органы должны быть определены в первую очередь.，Затем внедрить идентификацию клиентов и бенефициарных владельцев.、рейтинг риска、скрининг、Расследование тревоги、Решение СПО、Записывать、управление、Тестирование и аутсорсинговый контроль。

После регистрации гонконгские компании все равно должны пройти независимую проверку со стороны банков.。Готовьтесь к делу、средства、Конечная информация о бенефициарном владельце и использовании счета，И полную видео- или выездную верификацию по требованию банка.。