Руководство по подаче заявления на получение лицензии FSC на инвестиции в иностранную валюту на Британских Виргинских островах (БВО)

Лицензия БВО не только пользуется налоговым режимом, начисленным в соответствии с действующим законодательством.，Что еще более важно, он имеет очень высокую репутацию в сфере регулирования на международном уровне.。Закон о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе 2010 года (SIBA) устанавливает чрезвычайно строгие системы соблюдения требований и капитала для валютных брокеров.。Получите эту лицензию, которая строго регулируется SIBA.，Можно не только уточнить их регулируемый статус，Уметь лучше объяснять объем своих лицензий состоятельным клиентам, клиентам и партнерским учреждениям по всему миру.、Механизмы управления капиталом и рисками。

Согласно регламенту，Валютные трейдеры должны обратиться в Комиссию по «Инвестиционному бизнесу» в соответствии с законодательством., Сокращенно IB) лицензия。на утвержденном лицензионном документе，FSC заставит вас указать бизнес-классификацию вашей бизнес-модели.：Если ваша платформа выступает в качестве контрагента ваших клиентов при создании рынка，Должно быть указано «Работа с инвестициями в качестве принципала» (сделка в качестве принципала)；Если платформа действует только как промежуточный канал для передачи заказов вышестоящим，Там будет пометка «Организация сделок по инвестициям».。

Лицензия Британских Виргинских островов пользуется высокой репутацией в отрасли.，Основная причина – высокий финансовый порог входа.。Требования к финансированию определяются на основе конкретных рисков каждой компании.，Но в рамках основного бизнеса по созданию рынка，Заявитель должен доказать, что он обладает чрезвычайно сильной финансовой устойчивостью.，Первоначальные минимальные требования к капиталу могут достигать одного миллиона долларов (1 000 000 долларов США).。также，FSC требует, чтобы лицензированные учреждения приобретали и поддерживали соответствующую страховку профессиональной ответственности (PI Insurance).，Служит операционным итогом против потенциальной финансовой халатности и претензий.。

FSC никогда не потерпит чисто морских операций。с точки зрения физического существования，Компания должна иметь реальный физический офис на Британских Виргинских островах.，и иметь постоянных сотрудников (компания должна взять на себя обязательство обеспечить физическое присутствие в течение двух лет с момента выдачи лицензии)。В основной кадровой структуре，Должно быть нанято хотя бы одно физическое лицо в качестве директора.，Также обязательно нанять как минимум одного дополнительного консультанта по ценным бумагам или инвестициям с юридической лицензией.。также，Все назначения на должности директоров и должностных лиц требуют предварительного предоставления материалов.，Выполнять обязанности только с письменного согласия FSC.。

Кандидаты должны представить хорошо написанное и логичное、Четко структурированный бизнес-план，Подробное раскрытие внутренней организационной структуры и структуры собственности компании.。За каждого предложенного директора、Уполномоченные агенты и специалисты по обеспечению соответствия，Необходимо заполнить специальную форму комплексной проверки.，И прикрепите резюме на английском языке、Копия действующего паспорта、Официальная справка об отсутствии судимости，и два профессиональных рекомендательных письма, выданных отраслевыми властями.。Самое главное это，Необходимо приложить подтверждение оплаты невозвратной государственной пошлины.，В противном случае заявка будет возвращена напрямую.。

应按FSC适用制度配置具有实际权限和资源的合规及AML责任人员，保留政策和执行记录。职责可涉及不同岗位或获准安排，不应把合规官描述成所有监管事项唯一的法定联系人。

Весь процесс утверждения разделен на два этапа: создание компании и проверка лицензии.。Сначала проведите поиск названия компании на Британских Виргинских островах и оплатите государственные регистрационные сборы.，Свидетельство о регистрации компании вы можете получить примерно за десять-пятнадцать рабочих дней.。Затем подготовьте бизнес-план и материалы исполнительной экспертизы.，Оплатите сбор в FSC и официально подайте заявку.。Комитет по лицензированию и надзору FSC проведет детальную комплексную проверку，Срок официального рассмотрения документов на данном этапе составляет около сорока рабочих дней.。Комплексная предварительная подготовка и окончательное открытие банковского счета，Полный цикл проекта обычно занимает от трех до пяти месяцев.。

Ежегодные обязанности по проверке и техническому обслуживанию компаний на Британских Виргинских островах по закону строго разделены на два отдельных временных периода.，Если вы превысите срок, вам грозит фатальный риск огромных штрафов и даже аннулирования лицензии.。Если ваша компания на Британских Виргинских островах была зарегистрирована в первой половине года (с января по июнь)，Затем продление лицензии и оплата пошлины должны быть завершены в обязательном порядке до 30 апреля каждого последующего года.；Напротив，Если компания зарегистрирована во второй половине года (с июля по декабрь)，Установленный законом срок продления установлен на 31 октября следующего года.。

Британские Виргинские острова являются одной из распространенных юрисдикций для структурирования оффшорных компаний и инвестиционного бизнеса.。Механизмы финансирования по-прежнему регулируются применимыми правилами борьбы с отмыванием денег.、санкции、банк、Налогообложение и нормативные требования к месту ведения бизнеса。на уровне налогов，Пока прибыль компании получена от деятельности за пределами БВО.，Согласно закону платить налог на прибыль не нужно.，В то же время освобождаются от всех местных налогов и гербовых сборов.，Значительно помогает в юридическом налоговом планировании международных брокеров.。также，Уровень конфиденциальности уставной информации компании чрезвычайно высок.，Информация об акционерах и фактических бенефициарах не нуждается в свободном раскрытии общественности.，Обеспечивает высочайший уровень конфиденциальности деловых операций.。

Согласно положениям Закона SIBA，Регулируемые компании должны соблюдать режим борьбы с рыночными злоупотреблениями，Котировки ценных бумаг не должны подвергаться искусственному манипулированию.，Любая форма инсайдерской торговли категорически запрещена.。в повседневной работе правоохранительных органов，FSC имеет абсолютные полномочия проводить внезапные проверки и обязательные аудиты регулируемых организаций на своей территории и за ее пределами.。Если подтверждено, что организация предоставила ложную информацию、Заниматься отмыванием денег или вести бизнес таким образом, который наносит ущерб интересам клиентов.，Регуляторы немедленно приостановят или полностью отзовут их лицензии。

Гонконг Huitong может помочь в оценке директора Британских Виргинских островов и ключевого персонала.，Подготовить бизнес-план、структура собственности、Система борьбы с отмыванием денег и ответы на запросы регулирующих органов，и координировать свои действия с лицензированными специалистами по мере необходимости для проекта。Утверждение лицензии и открытие банковского счета проходят независимую проверку FSC Британских Виргинских островов и соответствующих банков.，Никаких «номинальных» договоренностей и гарантий результата не предусмотрено.。

不同制度分别解决实体、投资和虚拟资产服务监管。外汇投资许可不自动涵盖全部VASP或基金业务，应按产品和活动匹配。

Можно обратиться кBVI FSC外汇投资牌照主管机关的监管及申请资料，Проверьте соответствующие системы и информацию об обработке.。

Подача заявления или получение принципиального заключения не означает, что вам официально разрешено осуществлять деятельность.。Окончательное разрешение должно быть сначала подтверждено.、Лицензионные условия и предпосылки для начала предпринимательской деятельности；Техническое тестирование следует отличать от реальных клиентских средств и регулируемых транзакций.。

Не может рассматриваться как одно и то же одобрение。Разрешение на ведение бизнеса по оценке регулирующего органа；Банки самостоятельно проверяют клиентов、Источник средств и цель счета。Получение лицензии или принципиального одобрения не гарантирует открытие счета.、Очистка доступа и постоянное обслуживание аккаунта。

Новые продукты в первую очередь、Категория клиента、Индивидуальное сравнение потоков капитала и сфер деятельности с существующими регистрациями или разрешениями.。Если оно выходит за рамки или влияет на применимые условия，Соответствующие изменения должны быть внесены、Он будет запущен после уведомления или отдельного приложения.。

Аутсорсинг не означает передачу обязанностей лицензированного лица.。Рекомендуется уточнить объем услуг.、доступ к данным、аудит、отчет об аварии、Механизмы обеспечения ресурсами и выхода，и сохранить достаточный внутренний персонал для контроля над поставщиками。

Сравните юридические названия、Регистрационный номер или номер лицензии、Авторизованный бизнес、Условия лицензирования и актуальный сайт。Бренд группы、Личность дочерних компаний и агентов не может заменить полномочия организации-заказчика.，Необходимо сверить с официальными записями и лицензионными документами.。

Оба могут изменить отношения контроля.。Прямые и косвенные пакеты акций должны быть определены до начала торгов.、Значительное влияние и изменения в окончательном контроллере，Проверьте процедуры утверждения или уведомления，и пропишите нормативные условия в договоренностях о доставке。

Сначала проверьте, выполняются ли условия лицензии.，Организовать временный надзор、Деловые ограничения и передачи，и заполните соответствующие уведомления персонала или утверждения нового найма。Номинальные заменители не могут устранить пробелы в фактическом исполнении обязанностей.。

Рекомендуется записывать жалобы.、Продукты и задействованные люди、Срок обработки、Доказательства и выводы，и информировать клиентов о применимых каналах обновления.。Процессы следует исправлять при обнаружении системных проблем.，Вместо того, чтобы просто закрыть один тикет。