1. Литва Условия юридического доступа к CASP и практический результат регулирования
Физическая структура и основные операции (Вещество)
Требуется регистрацияЛитваЗакрытое акционерное общество (ЗАО)，Иметь реальный физический адрес офиса。Пустая эксплуатация строго запрещена.，Обязательно назначение постоянного налогового резидента Литвы на полный рабочий день.Борьба с отмыванием денегСотрудник по соблюдению требований(МЛРО)，В состав совета директоров должен входить хотя бы один резидент ЕС.。
Проверка приемлемости (Подходящий и правильный)
Все режиссеры、Руководители и конечные бенефициары (КАШЕЛЬ) Необходимо предоставить доказательства отсутствия судимости，Исключить случаи мошенничества и отмывания денег。Основное руководство должно доказать по закону, что оно имеет 3 Финансы более 10 лет.、Профессиональный опыт управления в области соответствия или криптоактивов。
Пруденциальный капитал, закрепленный за традиционными кредитными учреждениями
Согласно правилам MiCA，Сорт 1/2/3 Каждый бизнес соответствует 50 000、12.5Минимальный установленный законом порог оплаты составляет 10 000 и 150 000 евро.。Капитал должен быть полностью депонирован в законной валюте на счет в традиционном кредитном учреждении, уполномоченном в Литве или ЕС.，Внесение депозита строго запрещено ЭМИ Или используйте криптоактивы в качестве。
Система внутреннего контроля и правила изоляции фондов
Должна быть установлена политика ПОД/ФТ, соответствующая стандартам ФАТФ и соблюдению Правил поездок.。Должна быть достигнута абсолютная физическая изоляция законных средств и криптоактивов клиентов (мультиподпись/холодный кошелек)，Системы должны быть приведены в соответствие с требованиями кибербезопасности ЕС、Аварийное восстановление и сохранение данныхправовые стандарты。
2. Процесс юридического одобрения и соблюдения требований (6-12месяцы)
первый этап：Учреждение юридического лица и нотариальное заверение документов (2-4неделя)
Подготовьте информацию о сертификации апостилем для акционеров и директоров.，Юридически созданное Литовское закрытое акционерное общество (ЗАО)，Получите юридический адрес и завершите регистрацию бизнеса。
второй этап：Вливание капитала и распределение локализации (4неделя)
Откройте бизнес-счет в традиционном кредитном учреждении ЕС с полностью оплаченным капиталом.。поиск、Проведите собеседование и официально наймите на постоянную работу квалифицированных местных литовских MLRO.。
Третий этап：Сборка файла дела и построение системы (3-8неделя)
Подготовить трехлетний бизнес-план и финансовый прогноз.、Руководство по соблюдению требований AML/KYC、Процедуры изоляции активов клиентов и планы обеспечения безопасности ИКТ-систем и аварийного восстановления.。
Этап 4：Представление и предметная проверка Центрального банка Литвы (3-6месяцы)
Центральному банку Литвы (БоЛ) Подайте заявку CASP и оплатите сборы。На запросы дополнительной информации будут даны ответы в течение (RFI)，Директора и специалисты по соблюдению требований должны принимать видео- или офлайн-интервью и вопросы от центрального банка и FNTT.。
3. сборы、Объяснение уставного капитала и налоговой системы
Официальная плата за подачу заявления Центрального банка：При подаче заявления на получение лицензии CASP в Центральный банк Литвы и его одобрении，Должен заплатить ок. 2,425 Административные сборы за одобрение в евро。
Рациональное использование собственных средств：Необходимо внести на традиционный банковский счет. 5 Ванчжи 15 Десять тысяч евро уставного капитала。После проверки капитала его можно использовать для ежедневных операционных расходов.，Однако финансовым чистым активам компании строго запрещено опускаться ниже установленного законом уровня прибыли.。
локализованные операционные расходы：Покрывает зарплату MLRO за полный рабочий день (ок. 3500-6000 евро/месяц)、Ежегодные юридические расходы на аудит (15 000–30 000 евро) и плата за подписку на системы мониторинга цепочки (такие как Chainaанализ) (от 20 000 евро)。
налоговая база：Стандартный корпоративный подоходный налог (КПИТ) для 15-17%；Годовой доход ниже 30 миллионов евро и менее 100 сотрудников 10 Подходит для человеческих микропредприятий 0-5% льготная налоговая ставка；Услуги по обмену чистой криптовалюты освобождены от НДС (НДС)。
4. Абсолютная красная линия, которая влечет за собой наказание в виде отказа или отзыва лицензии.
архитектура пустой оболочки：Заявитель не подтвердил фактическое физическое местонахождение офиса в Литве.，Или не нанимать местных постоянных налоговых резидентов на постоянную работу MLRO.，будет напрямую отклонено центральным банком。
Нарушения хранения средств：Если оплаченный капитал размещен в учреждении электронных денег (ЭМИ) Аккаунт не будет распознан；Неспособность создать механизм изоляции средств клиентов приводит к путанице в активах.，Достижение крайнего срока соблюдения требований。
Нелицензионная деятельность и криминальные риски：переходный период (202531 декабря) закончился。Продолжение ведения бизнеса без лицензии MiCA является незаконным.，столкнувшись с самым высоким 4 лет уголовного заключения、Блокировка сайтов и огромные штрафы。
5. Литва: переход к регулированию MICA и график законодательного процесса
- 2024 Год 7 луна：Принят Закон о рынке криптоактивов
Литва официально назначает Центральный банк Литвы (Банк Литвы) Для структуры MiCA КАСП Юридические полномочия и единоличный лицензирующий орган по выдаче лицензий。
- 2025 Год 1 луна 1 день：Правило путешествия соблюдается
Правила передачи (Правило путешествия) Официально действует。Лицензионные лица Литвы, уполномоченные собирать средства при передаче криптоактивов、Храните и передайте точную идентификационную информацию как отправителя, так и получателя.。
- 2026 Год 1 луна 1 день：Переходный период полностью закончился
Основное положение о переходе от исходного VASP к CASP официально прекращено.。Учреждения, не уполномоченные новой версией CASP от Центрального банка Литвы, должны принудительно ликвидировать свой бизнес，В отрасли происходят масштабные изменения в сфере соблюдения требований。
6. Лицензированные учреждения Литовской системы и случаи соблюдения требований
Бинанс (Бинанс)
Как международный лидеркриптовалютная биржа，с 2020 Успешное обладание литовскими лицензиями на биржу криптовалют и депозитарный кошелек с года.，Установление центра соответствия требованиям на европейском рынке。
Платформы соответствия, такие как Yellow Card
Известная платформа шифрования Yellow Card поддерживается профессиональными организациями.，Плавно избегайте юридических «слепых зон» и пройдите регистрацию в литовском VASP.。БумФи、Проекты Web3, такие как BinStarter, также полагаются на эту юрисдикцию для достижения европейского соответствия.。
7. Практические юридические вопросы и ответы (Часто задаваемые вопросы)：Полный анализ путей утверждения и проблемных точек соответствия
Может。Получите лицензию CASP и получите «пропуск ЕС» (Паспорт ЕС)»，по закону вообще 27 Предоставлять услуги свободно и законно в государствах-членах ЕС и ЕЭЗ.，Освобождение от повторных трансграничных заявлений。
Абсолютно запрещено。Требуется создание местных существенных операций. (Местное вещество)，Иметь физический адрес офиса (виртуальные адреса не принимаются)，Назначение местного постоянного налогового резидента в качестве MLRO，В состав совета директоров должен входить хотя бы один резидент ЕС.。
По классу 1/2/3 Для каждого бизнеса требуется 50 000、12.5Уставной капитал 10 000 и 150 000 евро.。Полная сумма должна быть внесена в законной валюте в традиционное кредитное учреждение (банк), уполномоченное Литвой или ЕС.，Отключите пароль или учетную запись EMI, выступающую в качестве。
Сорт 1 Охватывает передачу заказов и консультации по инвестициям.；Сорт 2 Добавьте хранение активов и двусторонний обмен законной валюты/криптовалюты.；Сорт 3 Охватывает первые две категории и обеспечивает работу многосторонней торговой платформы для криптоактивов.。
Чрезвычайно строгая цензура。Требуется раскрытие информации конечному физическому лицу，Предоставить справку об отсутствии судимости，Докажите законность и отслеживаемость источников средств. (SoF) и источник богатства (SoW) аудиторские документы，Исключить негативную историю отмывания денег и санкций。
Руководители должны иметь хорошую деловую репутацию，Подтверждение более чем 3-летнего финансового опыта.、Опыт управления комплаенсом или криптоиндустрией；Обязательное назначение штатного MLRO，А специалист по обеспечению соответствия не должен занимать одновременные должности в несвязанных компаниях, занимающихся шифрованием.。
Обложка основных материалов дела：Трехлетний бизнес-план финансового прогнозирования、Руководство по обеспечению соответствия ПОД/ФТ、процедуры управления рисками、Документация по архитектуре системы ИКТ и сетевой безопасности、Процедура разделения активов клиента и Соглашение о конфиденциальности GDPR。
Абсолютно запрещено。Законное платежное средство и криптоактивы клиентов должны быть физически и изолированы на счетах от собственных средств компании.。Юридический уставный капитал должен быть депонирован в традиционных кредитных учреждениях.，Запрещено вносить депозиты на счета EMI во избежание проверки.。
Общий юридический цикл обычно требует 6 к 12 месяцы。Охватывает создание компании、Набор местного специалиста по соблюдению нормативных требований и подготовка материалов。Стадия обязательной проверки по существу после подачи в Центральный банк Литвы обычно занимает много времени. 3 к 6 месяцы。
Стандартный корпоративный подоходный налог (КПИТ) для 15-17%。сотрудники менее 10 Люди, чей годовой доход составляет менее 30 Применимо к микропредприятиям стоимостью 10 000 евро. 0-5% чрезвычайно низкая ставка налога；Услуги по обмену криптовалюты юридически освобождены от НДС (НДС)。
Невозможно выполнить автоматический переход。Оговорка о переходе от VASP к CASP была 2025 Год 12 луна 31 конец дня，Все учреждения должны повторно получить разрешение CASP от Центрального банка Литвы.，В противном случае это незаконный бизнес.。
Нет фиксированного срока действия (действителен бессрочно)。Лицензированные компании должны строго выполнять обязательства по ежегодной отчетности.，При условии внешнего соответствия и финансового аудита，Поддерживать законный минимальный собственный капитал，И при условии постоянных выборочных проверок и надзора со стороны центрального банка и FNTT.。
