1. Литва Условия юридического доступа к CASP и практический результат регулирования
Физическая структура и основные операции (Вещество)
Литовское закрытое акционерное общество (ЗАО) необходимо зарегистрировать，Иметь реальный физический адрес офиса。Пустая эксплуатация строго запрещена.，Обязательное назначение постоянного налогового резидента Литвы для борьбы с отмыванием денегНормативная информация о поставщике услуг криптоактивов Литовского банка(МЛРО)，В состав совета директоров должен входить хотя бы один резидент ЕС.。
Проверка приемлемости (Подходящий и правильный)
Все режиссеры、Руководители и конечные бенефициары (КАШЕЛЬ) Необходимо предоставить доказательства отсутствия судимости，Исключить случаи мошенничества и отмывания денег。Основное руководство должно доказать по закону, что оно имеет 3 Финансы более 10 лет.、Профессиональный опыт управления в области соответствия или криптоактивов。
Пруденциальный капитал, закрепленный за традиционными кредитными учреждениями
Согласно правилам MiCA，Сорт 1/2/3 Каждый бизнес соответствует 50 000、12.5Минимальный установленный законом порог оплаты составляет 10 000 и 150 000 евро.。Капитал должен быть полностью депонирован в законной валюте на счет в традиционном кредитном учреждении, уполномоченном в Литве или ЕС.，Строго запрещено вносить EMI или использовать криптоактивы в качестве。
Система внутреннего контроля и правила изоляции фондов
Должна быть установлена политика ПОД/ФТ, соответствующая стандартам ФАТФ и соблюдению Правил поездок.。Должна быть достигнута абсолютная физическая изоляция законных средств и криптоактивов клиентов (мультиподпись/холодный кошелек)，Системы должны быть приведены в соответствие с требованиями кибербезопасности ЕС、Аварийное восстановление и сохранение данныхНормативная информация о поставщике услуг криптоактивов Литовского банка。
2. Процесс юридического одобрения и соблюдения требований (6-12месяцы)
первый этап：Учреждение юридического лица и нотариальное заверение документов (2-4неделя)
Подготовьте информацию о сертификации апостилем для акционеров и директоров.，Юридически созданное Литовское закрытое акционерное общество (ЗАО)，Получите юридический адрес и завершите регистрацию бизнеса。
второй этап：Вливание капитала и распределение локализации (4неделя)
Откройте бизнес-счет в традиционном кредитном учреждении ЕС с полностью оплаченным капиталом.。поиск、Проведите собеседование и официально наймите на постоянную работу квалифицированных местных литовских MLRO.。
Третий этап：Сборка файла дела и построение системы (3-8неделя)
Подготовить трехлетний бизнес-план и финансовый прогноз.、Руководство по соблюдению требований AML/KYC、Процедуры изоляции активов клиентов и планы обеспечения безопасности ИКТ-систем и аварийного восстановления.。
Этап 4：Представление и предметная проверка Центрального банка Литвы (3-6месяцы)
Центральному банку Литвы (БоЛ) Подайте заявку CASP и оплатите сборы。На запросы дополнительной информации будут даны ответы в течение (RFI)，Директора и специалисты по соблюдению требований должны принимать видео- или офлайн-интервью и вопросы от центрального банка и FNTT.。
3. сборы、Объяснение уставного капитала и налоговой системы
Официальная плата за подачу заявления Центрального банка：При подаче заявления на получение лицензии CASP в Центральный банк Литвы и его одобрении，Должен заплатить ок. 2,425 Административные сборы за одобрение в евро。
Рациональное использование собственных средств：Необходимо внести на традиционный банковский счет. 5 Ванчжи 15 Десять тысяч евро уставного капитала。После проверки капитала его можно использовать для ежедневных операционных расходов.，Однако финансовым чистым активам компании строго запрещено опускаться ниже установленного законом уровня прибыли.。
локализованные операционные расходы：Покрывает зарплату MLRO за полный рабочий день (ок. 3500-6000 евро/месяц)、Ежегодные юридические расходы на аудит (15 000–30 000 евро) и плата за подписку на системы мониторинга цепочки (такие как Chainaанализ) (от 20 000 евро)。
налоговая база：Стандартный корпоративный подоходный налог (КПИТ) для 15-17%；Годовой доход ниже 30 миллионов евро и менее 100 сотрудников 10 Подходит для человеческих микропредприятий 0-5% льготная налоговая ставка；Услуги по обмену чистой криптовалюты освобождены от НДС (НДС)。
4. Абсолютная красная линия, которая влечет за собой наказание в виде отказа или отзыва лицензии.
архитектура пустой оболочки：Заявитель не подтвердил фактическое физическое местонахождение офиса в Литве.，Или не нанимать местных постоянных налоговых резидентов на постоянную работу MLRO.，будет напрямую отклонено центральным банком。
Нарушения хранения средств：Если оплаченный капитал размещен в учреждении электронных денег (ЭМИ) Аккаунт не будет распознан；Неспособность создать механизм изоляции средств клиентов приводит к путанице в активах.，Достижение крайнего срока соблюдения требований。
Нелицензионная деятельность и криминальные риски：переходный период (202531 декабря) закончился。Продолжение ведения бизнеса без лицензии MiCA является незаконным.，столкнувшись с самым высоким 4 лет уголовного заключения、Блокировка сайтов и огромные штрафы。
5. Литва: переход к регулированию MICA и график законодательного процесса
- 2024 Год 7 луна：Принят Закон о рынке криптоактивов
Литва официально назначает Центральный банк Литвы (Банк Литвы) В качестве законного органа и единственного лицензирующего органа для лицензий CASP в рамках MiCA.。
- 2025 Год 1 луна 1 день：Правило путешествия соблюдается
Правила передачи (Правило путешествия) Официально действует。Лицензионные лица Литвы, уполномоченные собирать средства при передаче криптоактивов、Храните и передайте точную идентификационную информацию как отправителя, так и получателя.。
- 2026 Год 1 луна 1 день：Переходный период полностью закончился
Основное положение о переходе от исходного VASP к CASP официально прекращено.。Учреждения, не уполномоченные новой версией CASP от Центрального банка Литвы, должны принудительно ликвидировать свой бизнес，В отрасли происходят масштабные изменения в сфере соблюдения требований。
6. Лицензированные учреждения Литовской системы и случаи соблюдения требований
Бинанс (Бинанс)
Как ведущая международная криптовалютная биржа，с 2020 Успешное обладание литовскими лицензиями на биржу криптовалют и депозитарный кошелек с года.，Установление центра соответствия требованиям на европейском рынке。
Платформы соответствия, такие как Yellow Card
Известная платформа шифрования Yellow Card поддерживается профессиональными организациями.，Плавно избегайте юридических «слепых зон» и пройдите регистрацию в литовском VASP.。БумФи、Проекты Web3, такие как BinStarter, также полагаются на эту юрисдикцию для достижения европейского соответствия.。
7. Практические юридические вопросы и ответы (Часто задаваемые вопросы)：Полный анализ путей утверждения и проблемных точек соответствия
8. Соответствующие правила、Нормативная информация и дополнительная литература
| Категория данных | Сопутствующая информация |
|---|---|
| Профессиональный перевод |
