1. Основные законодательные условия двойной структуры DMCC/VARA для доступа
Физическая архитектура и закрытые офисные помещения
Должен быть зарегистрирован в DMCC как ООО свободной зоны. (ФЗ-ООО)。Чисто виртуальные адреса строго запрещены.，Неуправляемый бизнес требует минимальной аренды гибких рабочих станций. (Гибкий стол)；Организации VASP, регулируемые VARA, должны арендовать закрытые, автономные физические офисы.，Иметь локальные возможности фактической эксплуатации。
Оплаченный капитал и операционные финансовые резервы
Минимальный оплаченный капитал для основного нерегулируемого бизнеса составляет 5 Вандирам。регулируется VARAМеждународная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO)：обмен、Порог капитала для депозитарного и другого бизнеса составляет 10 Ванчжи 50 От 10 000 дирхамов，и должен предоставлять трехлетние финансовые прогнозы регулирующим органам.，Продемонстрировать покрытие как минимум 6-12 Достаточные резервы ликвидности для ежемесячных операционных расходов。
Проверка соответствия требованиям и постоянное назначение на руководящую должность
Директора и конечные бенефициары (КАШЕЛЬ) Должен пройти строгую проверку биографических данных。Регулируемые организации должны иметь ответственный персонал, проживающий в ОАЭ. (РО)、независимыйАгентство США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)：Борьба с отмыванием денегответственный за отчетность (МЛРО，Требуется сертификат соответствия)、И технический директор/директор по информационной безопасности с практическим опытом управления безопасностью блокчейна.。
Изоляция активов и аудит сетевой безопасности
Строго внедрить систему физического и учетного разделения активов клиентов.。Требования к услуге хостинга 90% Вышеуказанные активы находятся в холодном хранилище, и установлены мультиподписи. (Мультиподпись) механизм；требуется третья сторонасетевая безопасностьОтчет об аудите тестирования на проникновение и план обеспечения непрерывности бизнеса (ППГ)。
2. Стандартное заявление на получение лицензии VARA VASP и процесс обеспечения соответствия
первый этап：Определение бизнеса и предварительная квалификация VARA (2-4неделя)
Уточнить бизнес-классификацию шифрования.。Регулируемые предприятия обязаны подать предварительную анкету о раскрытии информации в VARA. (IDQ)，Подробное раскрытие бизнес-модели и структуры капитала，Получите «разрешение на создание» после прохождения предварительного рассмотрения. (У НАС БЫЛИ)»。
второй этап：Создание объекта DMCC и физическое внедрение (2-4неделя)
С учетными данными ATI，Отправьте регистрацию системы в DMCC。Полная проверка личности акционера、Подпишите договор аренды независимого офиса и устав компании.，Получите временную лицензию на ведение бизнеса (Примечание：Осуществление управляемого бизнеса на данном этапе строго запрещено)。
Третий этап：Подробная проверка и интервью с файлом VARA (4-6месяцы)
Отправьте полный комплект руководств по ПОД/ФТ при содействии Hong Kong Express.、Процедуры KYC、Архитектура кибербезопасности и источники финансирования (SoF) Аудиторский отчет。VARA проведет содержательные собеседования на предмет «пригодности» и системную проверку ключевых руководителей。
Этап 4：Выдача лицензии и открытие публичного счета (3-6месяцы)
Оплатить оставшуюся плату за надзор，Получена официальная лицензия VASP.。С полной цепочкой доказательств соответствия，Подайте заявку в местный банк в ОАЭ для открытия корпоративного операционного счета и счета сегрегации клиентских средств.，Одновременно подать заявку на получение визы на жительство для сотрудников。
3. Регистрационный взнос、Рекомендации по проверке контролируемых фондов и счетов
Базовый регистрационный сбор DMCC：Чисто нерегулируемый или легковесный бизнес，Лицензия включена в первый год、Официальная ориентировочная стоимость базовой должности и визы составляет приблизительно 1.4-1.8 миллион долларов。
Плата за подачу заявления и мониторинг VARA：Плата за подачу заявления VASP обычно составляет 4-10 Вандирам，Годовая плата за надзор составляет от 8-20 Вандирам，В зависимости от лицензируемой деятельности (консультант、Маклер、Обмены и т. д.) меняются и увеличиваются。
Комплексная стоимость операций по обеспечению соответствия：Субъекты, осуществляющие комплексный надзор，Оверлейный физический кабинет、Судебно-медицинский аудит соответствия、ИТ-архитектура и страхование профессиональной ответственности，Необходимо спланировать общий бюджет на первый год. 25 Ванчжи 137 Вандирам。
Банковская комплексная проверка и изоляция капитала：Сколько времени занимает открытие счета в местном банке? 3-6 месяцы。Банки будут строго проверять законность средств UBO，И обязательно добиться абсолютной физической изоляции и изоляции счетов между средствами клиентов и средствами самостоятельного управления.。
4. Абсолютная красная линия, которая вызывает отказ VARA или наложение штрафов.
Незаконная деятельность без лицензии：Принятие бизнес-лицензии DMCC за бизнес-лицензию。Выпущено без официальной лицензии VARA.，Предоставление услуг криптоактивов населению без разрешения повлечет за собой штрафы в размере до 50 Штрафы и уголовные обвинения Вандирама。
Система комплаенс становится пустой оболочкой：Отправляйте только шаблонные руководства по борьбе с отмыванием денег.，Отсутствие системы оперативного мониторинга транзакций，или сотрудник по отчетности по борьбе с отмыванием денег (МЛРО) Недостаточная квалификация/одновременное занятие других должностей，будет полностью отклонено в течение периода комплексной проверки。
Нарушения при объединении и выводе активов：Неспособность сверять активы клиента на ежедневной основе，Или объединить средства клиента на расчетный счет。Внесение наличных строго запрещено，Вывод средств должен быть строго переведен на собственный банковский счет клиента, сертифицированный на настоящее имя.。
5. Эволюция нормативной базы VARA и график налогового перехода
- 2023 Год：Осуществлен комплексный надзор
VARA публикует «Правила о виртуальных активах и сопутствующей деятельности 2023 года».，Создайте четыре основных свода правил и прикрывайте обмены、Хостинг и т. д. 7 Эксклюзивные правила регулирования для конкретного бизнеса。
- 2024 Год：Налоговые льготы и освобождения
Федеральная налоговая служба ОАЭ объявляет об освобождении от налога на операции с криптовалютами、Переводы и обмены 5% НДС (НДС)，Превращение Дубая в качестве криптоцентра с низкими налогами。
- 2025 Год：Прорыв и обновление правил деривативов
Опубликовано VARA 2.0 Внедрение в правила системы «Спонсируемый VASP»；Первая внебиржевая лицензия на крипто-опционы выдана дочерней компании Nomura Securities；ОАЭ официально подписывают соглашение ОЭСР CARF。
- 2026 Год：Налоговая прозрачность и правоприменение
Полностью примите участие в периоде подготовки к внедрению CARF (Система отчетности о криптоактивах).，Обязательные системы налоговой и идентификационной отчетности для VASP，стыковать 2027-2028 автоматический механизм глобального обмена данными。
6. Случаи лицензированных по системе VARA гигантов и агентств по обеспечению соответствия
Байбит и Бинанс
Байбит в 2022 Открыта международная штаб-квартира в Дубае и получена временная лицензия VASP.，вливание капитала 50 Вандирам поддерживает экологию DMCC；Binance — одна из первых одобренных платформ.，Установление глобального доверия к системе VARA。
Лазерный цифровой (Департамент ценных бумаг Номура)
Дочерняя компания по цифровым активам традиционного японского инвестиционного банка Nomura Securities.，Первая в Дубае внебиржевая лицензия на крипто-опционы, выданная в рамках «пилотной структуры» VARA，Регулируемые деривативы, специально разработанные для институциональных инвесторов.。
Случай соответствия системы DWTC
определенная сумма капитала 500 Криптоброкеры в миллионах дирхамов，Благодаря независимому аудиту фирм «Большой четверки» и более 90% Архитектура хранения холодного кошелька，пройти 7 Успешно получили двойные брокерские и депозитарные лицензии после нескольких месяцев тщательной проверки.。
7. Практические юридические вопросы и ответы (Часто задаваемые вопросы)：Полный анализ путей утверждения и проблемных точек соответствия
8. Соответствующие правила、Нормативная информация и дополнительная литература
| Категория данных | Сопутствующая информация |
|---|---|
| Связанные лицензии |
