Комплаенс и борьба с отмыванием денег(ПОД)

Создайте систему KYC и мониторинга транзакций.，Применимое законодательство и компетентные органы должны быть определены в первую очередь.，Затем внедрить идентификацию клиентов и бенефициарных владельцев.、рейтинг риска、скрининг、Расследование тревоги、Решение СПО、Записывать、управление、Тестирование и аутсорсинговый контроль。

Серый список ФАТФ одновременно повысит пороги проверки трансграничных платежей и лицензирования，Заблаговременное изменение формы борьбы с отмыванием денег、KYC/KYB и банковская структура，В целях снижения риска отклонения и ликвидации счета，Оцените варианты прямо сейчас。

2026Ежегодный обзор Гонконгского AMLO，Оценку риска следует сверить с главой 615 и рекомендациями соответствующего органа.、CDD、Непрерывный мониторинг、СТР、Записывать、Управление и технический контроль；Не существует единого решения для RO или автоматизации, применимого ко всем лицензированным учреждениям.。

2026Надзор за финансовыми лицензиями будет ужесточен по всем направлениям，Сначала пройдите KYC、Аудит AML и настройка RO，Переоценка путей MSO в Гонконге и MSB в США，Завершите структуру и планирование открытия счета как можно раньше.，Узнайте о программах соответствия прямо сейчас。