Комплаенс и борьба с отмыванием денег(ПОД)

Создайте систему KYC и мониторинга транзакций.，Применимое законодательство и компетентные органы должны быть определены в первую очередь.，Затем внедрить идентификацию клиентов и бенефициарных владельцев.、рейтинг риска、скрининг、Расследование тревоги、Решение СПО、Записывать、управление、Тестирование и аутсорсинговый контроль。

FATF灰名单不等于自动禁止交易、统一加强尽调或牌照拒批。了解风险为本的客户审查、跨境支付资料、银行政策及申请准备事项。

2026Ежегодный обзор Гонконгского AMLO，Оценку риска следует сверить с главой 615 и рекомендациями соответствующего органа.、CDD、Непрерывный мониторинг、СТР、Записывать、Управление и технический контроль；Не существует единого решения для RO или автоматизации, применимого ко всем лицензированным учреждениям.。

围绕香港、北美及虚拟资产业务，梳理金融牌照与注册路径、Борьба с отмыванием денег、Управление、客户资产保护及跨境经营边界，帮助企业识别需要核对的监管要求与持续合规准备事项。