Консультации по финансовому лицензированию в Гонконге и соблюдению глобальных нормативных требований
Лицензия MSO Гонконга，Официально известна как Лицензия оператора денежных услуг.，Лицензировано и контролируется Департаментом таможни и акцизных сборов Гонконга в соответствии с Постановлением о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.。Лицензиат может предоставлять услуги обмена валюты или денежных переводов в Гонконге.，и должен проводить комплексную проверку клиентов、Обязательства по ведению учета и сообщению о подозрительных операциях。(Например, Обмен иностранной валюты братьев Сюй、Как благословенно、летающие птицы)。
Подробнее →
Лицензии ростовщиков Гонконга рассматриваются и выдаются Лицензионным судом в соответствии с Постановлением о ростовщиках.；Реестр компаний Реестр кредиторов обрабатывает заявки и регистрации，Полиция отвечает за расследование и правоприменение。Лицензиаты должны соблюдать законы、Условия лицензии、процентная ставка、рекламировать、договор、Требования ПОД/ФТ и информации о клиентах。
Подробнее →
Лицензия страхового брокера Гонконга，Официально квалифицирован как лицензированная страховая брокерская компания.，Лицензия, выданная Органом регулирования страхования в соответствии с Постановлением о страховании.。Лицензированные компании могут предоставлять консультации и организовывать страхование от имени клиентов по генеральным или долгосрочным договорам страхования.，и должен соответствовать капиталу、страхование профессиональной ответственности、Требования к управлению и ответственному персоналу。
Подробнее →
Лицензия TCSP Гонконга，Официально известна как лицензия поставщика услуг траста или компании.，Лицензия Регистратора компаний в соответствии с Постановлением о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.。Лицензиат может управлять созданием компании、Юридический адрес、секретарь компании、Соглашения с директором или акционером и трастовые услуги，и должен выполнять обязательства по комплексной проверке клиентов и ведению учета.。
Подробнее →
Регистрация компании в Гонконге обычно подразумевает создание местной частной компании с ограниченной ответственностью в соответствии с Постановлением о компаниях.，Зарегистрировано в реестре компаний。Компания может заниматься общей торговлей、Складской и сервисный бизнес，И должен выполнять такие обязательства, как важная регистрация контролеров и ежегодная отчетность.。
Подробнее →
Лицензия Гонконга № 1，Официально известная как регулируемая деятельность типа 1, связанная с ценными бумагами.，Лицензия Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в соответствии с Постановлением о ценных бумагах и фьючерсах.。Лицензированные корпорации могут заниматься брокерской деятельностью по ценным бумагам при соблюдении условий.、Размещение、андеррайтинг или торговля，и должен соответствовать активам клиента、Требования к капиталу и пригодности。(Например, Futu Securities International)。
Подробнее →
Лицензия Гонконга № 4，Официально известная как регулируемая деятельность типа 4 по консультированию по ценным бумагам.，Лицензия Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в соответствии с Постановлением о ценных бумагах и фьючерсах.。Лицензированные корпорации могут предоставлять исследования ценных бумаг и консультации по инвестициям при соблюдении условий.，Однако для выполнения транзакций или полного управления активами от имени клиентов обычно требуется лицензия типа 1 или типа 9.。
Подробнее →
Лицензия Гонконга № 9，Официальное название: Обеспечение управления активами для регулируемой деятельности типа 9.，Лицензия Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в соответствии с Постановлением о ценных бумагах и фьючерсах.。Лицензированная корпорация может полностью управлять инвестиционными портфелями ценных бумаг или фьючерсных контрактов для клиентов в соответствии с условиями лицензии.，Распределение средств или торговый бизнес могут потребовать другие типы лицензий.。
Подробнее →
Канадская лицензия MSB，Официально известно как Регистрация бизнеса в сфере денежных услуг.，Управляется Канадским центром анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC).。После завершения регистрации компании，Доступен обмен валюты в Канаде、перевод денег、Перевод средств、Услуги денежных переводов и виртуальной валюты，Эта регистрация предназначена в основном для канадского рынка.。(например, Мудрый、Коинбейс）。
Подробнее →
Лицензия MSB США，Официально известно как Регистрация бизнеса в сфере денежных услуг.，Под управлением Сети США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в соответствии с Законом о банковской тайне.。Регистрация распространяется на денежные переводы、обмен валюты、обналичивание чеков、Предоплаченные инструменты и некоторые предприятия, работающие с виртуальной валютой，В основном выполняет федеральные обязательства по борьбе с отмыванием денег.，Это не заменяет лицензии на перевод денег, которые могут потребоваться штатам.。
Подробнее →
Американское РИА，Официально известен как зарегистрированный инвестиционный консультант.，Зарегистрируйтесь в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) или государственном регуляторе ценных бумаг в соответствии с Законом об инвестиционных консультантах.。Зарегистрированные учреждения могут предоставлять консультации по инвестированию в ценные бумаги и управлению активами за определенную плату.，Федеральная или государственная регистрация в зависимости от АУМ、Клиент и деловая ситуация。(например, Улучшение、Фронт богатства）。
Подробнее →
Лицензия MTL США，Официально называется лицензией на передачу государственных средств.，Утверждено государственными финансовыми регуляторами в соответствии с законами штата.，Многие штаты принимают заявки через NMLS.。Лицензиат может осуществлять денежные переводы в пределах лицензированных штатов.、обработка платежей、Сохраненная стоимость или услуга частичного перевода виртуальной валюты，Охват нескольких штатов часто требует лицензирования для каждого штата.。
Подробнее →
Платежные лицензии Сингапура делятся на лицензии стандартных платежных учреждений (SPI) и крупных платежных учреждений (MPI).，Регулируется Валютно-кредитным управлением Сингапура (MAS) в соответствии с Законом о платежных услугах.。Утвержденные услуги могут включать выдачу счетов.、Внутренние и международные переводы、Торговый эквайрер、Услуги электронных денег и цифровых платежных токенов。(например, Мудрый、Эйрваллекс）。
Подробнее →
Сингапурская лицензия CMS，Официально называется лицензией на услуги рынков капитала.，Утверждено Валютно-кредитным управлением Сингапура (MAS) в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах.。Лицензированные учреждения могут участвовать в сделках с ценными бумагами или деривативами на основе утвержденных проектов.、Управление фондом、Консультант по корпоративным финансам、Услуги рынка капитала, такие как финансирование продуктов или хранение。
Подробнее →
Лицензия ФНС Японии на перевод денежных средств，Официально называется регистрацией оператора перевода средств.，Контролируется Японским агентством финансовых услуг и местным финансовым бюро в соответствии с «Законом о платежных услугах».。Зарегистрированные учреждения могут осуществлять небанковские денежные переводы и переводы средств.，Категория 1、Ко второй и третьей категориям бизнеса предъявляются разные требования в зависимости от единой суммы и операционной модели.。
Подробнее →
Лицензия Японии на индустрию обмена криптоактивами，Официально называется регистрацией бизнеса по обмену криптоактивами.，Контролируется Японским агентством финансовых услуг и местным финансовым бюро в соответствии с «Законом о платежных услугах».。Зарегистрированный бизнес может включать покупку и продажу криптоактивов.、обмен、Брокерство и управление криптоактивами для клиентов，Фактические активы и услуги, которые могут быть обработаны, зависят от содержания регистрации.。
Подробнее →
Австралийская финансовая и валютная лицензия，Официально известна как Австралийская лицензия на финансовые услуги (AFSL).，Утверждено Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в соответствии с Законом о корпорациях.。Лицензированные учреждения могут предоставлять иностранную валюту в пределах разрешения.、Торговля CFD и другими деривативами、создание рынка、Консультации или управляемые услуги，Конкретные разрешения зависят от условий лицензии.。
Подробнее →
FSP Новой Зеландии обычно означает регистрацию в Реестре поставщиков финансовых услуг (FSPR).，Под управлением Новозеландской регистрационной палаты.。Регистрация распространяется на учреждения, предоставляющие покрываемые финансовые услуги в Новой Зеландии.，Но это не означает, что FMA одобряет или разрешает；Выпуск производного продукта、Управление фондами и другие разрешенные виды деятельности по-прежнему требуют отдельной лицензии FMA.。
Подробнее →
Финансовая лицензия FMA Новой Зеландии не является единой лицензией.，Вместо этого он утверждается по типу бизнеса Управлением по финансовым рынкам (FMA) в соответствии с Законом о поведении на финансовых рынках.。Общие лицензии включают выпуски производных продуктов.、Дискреционное управление инвестициями、управляемый инвестиционный план、Рынки финансовых продуктов и услуги финансового консультирования，Операторы должны подать заявку на категории, соответствующие фактическим услугам.。
Подробнее →
Австралийская криптовалютная лицензия AUSTRAC，Текущее официальное название — регистрация поставщика услуг виртуальных активов (VASP).，Управляется Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег.。Услуги по регистрации охватывают обмен легальной валюты и виртуальных активов.、Обмен валюты、передача、Эскроу и финансовые услуги, связанные с выпуском и продажей，Эта регистрация в основном применяется к предприятиям, географически связанным с Австралией.。
Подробнее →
Создание фонда прямых инвестиций на Британских Виргинских островах，Официально известно как Аккредитация частного инвестиционного фонда.，Регулируется Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC) в соответствии с Законом о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе и Положениями о частных инвестиционных фондах.。Эта система в основном используется для закрытых фондов, которые не подлежат выкупу у населения.，и должен быть назначен для управления、Назначенный функциональный персонал, такой как оценка и хранение。
Подробнее →
Cayman SPC не является лицензией независимого фонда.，Официально известна как независимая портфельная компания.，Зарегистрировано Реестром компаний Каймановых островов в соответствии с Законом о компаниях.。SPC может создавать инвестиционные портфели с отдельными активами и пассивами в рамках одного и того же юридического лица.；Если используется для управления фондом，Каждый инвестиционный портфель должен по-прежнему регистрироваться в Валютном управлении Каймановых островов в соответствии с Законом о взаимных фондах или Законом о фондах прямых инвестиций.。
Подробнее →
Лицензия Форекс в Вануату，Официально известна как лицензия дилера по ценным бумагам.，Утверждено Комиссией по финансовым услугам Вануату (VFSC) в соответствии с Законом о лицензировании дилеров по ценным бумагам.。Лицензированные учреждения могут покупать, продавать или организовывать операции с ценными бумагами и деривативами в пределах утвержденного объема.，Для бизнеса Forex и CFD действуют определенные категории лицензий.、Местоположение клиента и местные законодательные ограничения。
Подробнее →
Так называемая оффшорная банковская лицензия Коморских островов Мвали.，Обычно относится к лицензии, заявленной Управлением международных услуг Мвали и выданной в соответствии с местным Законом о банковской деятельности 2013 года.。Центральный банк Коморских Островов объявил в 2025 году，MISA не имеет полномочий выдавать банковские лицензии.，Выданная им оффшорная банковская лицензия является незаконной，Не служит юридическим разрешением на ведение банковской деятельности на Коморских островах или других рынках.。
Подробнее →
Регистрация фонда прямых инвестиций Каймановых островов，Регулируется Валютным управлением Каймановых островов (CIMA) в соответствии с Законом о частных фондах.，В основном применимо к закрытым коллективным инвестиционным соглашениям, когда инвесторы не имеют права выкупа по требованию.。Фонд должен быть зарегистрирован，и продолжать придерживаться оценок、Хранение активов、Кассовый мониторинг、Требования к аудиту и годовой отчетности。
Подробнее →
Регистрация компании на Сейшельских островах обычно означает создание международной коммерческой компании (IBC) в соответствии с Законом о международных коммерческих компаниях.，Управляется регистрационной системой Управления финансовых услуг Сейшельских островов.，и должны быть обработаны через лицензированного зарегистрированного агента。IBC может использоваться для общей трансграничной торговли и владения акциями.，Но финансовые услуги、ценные бумаги、Страховой и другой бизнес должен получить отдельные лицензии。
Подробнее →
Регистрация компании на Каймановых островах обычно подразумевает создание освобожденной компании в соответствии с Законом о компаниях.，Зарегистрировано в Реестре компаний Каймановых островов.。Освобожденные компании часто используются для владения акциями.、Фонды и структуры трансграничных транзакций，Однако сама по себе регистрация компании средств не дает.、ценные бумаги、банк、Квалификация в сфере страхования или виртуальных активов，Соответствующие мероприятия должны применяться отдельно к CIMA.。
Подробнее →
Регистрация компании в Вануату обычно подразумевает создание местной компании в соответствии с Законом о компаниях.，Или зарегистрируйте международную компанию в соответствии с Законом о международных компаниях.，Ответственный за Комиссию по финансовым услугам Вануату (VFSC).。Предприятие может быть использовано для общей торговли.、Акционирование и трансграничный бизнес，Но торговля ценными бумагами、банк、Страхование и другая регулируемая деятельность требуют отдельного лицензирования.。
Подробнее →
Регистрация компании на Маршалловых островах обычно подразумевает создание компании-нерезидента в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях.，Обрабатывается Регистратором компаний Маршалловых Островов через назначенного зарегистрированного агента.。Компания может быть использована для общей трансграничной торговли.、Акционерные и судовые структуры，Но банк、Страхование、Ценные бумаги и другие регулируемые финансовые предприятия должны получить отдельное разрешение от компетентного органа.。
Подробнее →Соблюдение требований·Ясность·Прозрачность，Полная поэтапная подготовка заявки на получение лицензии、Подача и последующее обслуживание。
Понять бизнес-модель，Подберите наиболее подходящий тип номерного знака，Обеспечить первоначальную диагностику соответствия。
Помощь в подготовке анкет、бизнес-план、Руководство по обеспечению соответствия、Политика по борьбе с отмыванием денег и т.д.。
Подать заявление в контролирующий орган，Постоянно следить за прогрессом，Отвечать на вопросы регулятора。
Обеспечить постоянную поддержку соответствия после утверждения，Помощь в открытии банковского счета и подаче годовой декларации。
Профессиональная команда по обеспечению соответствия · Координация процессов · Постоянная поддержка
Консультант по подаче заявок на получение лицензии、Сотрудничество консультанта по комплаенсу и юриста，Помощь в проверке документов заявки на соответствие требованиям государственного регулирования.。
Ознакомьтесь с требованиями публичного рассмотрения，Помощь в подготовке информации、Упорядочивайте узлы проекта и реагируйте на проблемы с исправлениями.；Фактический цикл и результаты определяются компетентным органом в каждом конкретном случае.。
Консультирование по вопросам соблюдения требований после получения лицензии、AML-аудит、Услуги по продлению лицензии，Позвольте вам сосредоточиться на развитии бизнеса。
Мы поддерживаем деловое сотрудничество со многими международными банками и отраслевыми ассоциациями.；Название регулирующего органа используется только для описания применимой сферы регулирования.，не означает сотрудничество、Одобрение、Отношения авторизации или специального одобрения。
Ниже приведены примеры общих требований.，Не представляет конкретных клиентов、Время одобрения или результаты заявки。
| Тип номерного знака | регулирующий орган | средний период | базовые требования к капиталу |
|---|---|---|---|
| Гонконг МСО (пункт обмена денег)лицензия | Департамент таможни и акцизных сборов Гонконга | Единого фиксированного цикла утверждения не существует.；Фактическое время зависит от целостности данных、Осмотр помещений、Такие факторы, как соответствие и правильность проверки и оценки компетентности. | Официального единого минимального оплаченного капитала или минимального оборотного капитала не существует.；Кандидаты должны описать финансовые условия、Источники средств и ресурсов, необходимых для осуществления деятельности |
| Канадская лицензия MSB | ФИНТРАК | Весь процесс занимает около 2-3 месяцев | Нет требований к минимальному капиталу；По закону требуется назначить ответственного за соблюдение требований и разработать письменный план обеспечения соответствия. |
| Лицензия ростовщиков Гонконга | Лицензионный трибунал、Реестр компанийи полиция Гонконга | Единого фиксированного цикла утверждения не существует.；Фактическое время зависит от бизнес-плана、финансовая информация、Обзор помещений、Полицейское расследование и решение суда по лицензированию | Официального единого денежного порога в 1 миллион гонконгских долларов не существует.；Кандидаты должны продемонстрировать, что у них есть необходимые финансовые ресурсы.、Финансовые возможности и оборотный капитал |
| Лицензия страхового брокера Гонконга | Страховое управление Гонконга (IA) | Ориентировочное время от подготовки до лицензирования 9-12 месяцев. | Постоянно поддерживать минимальную стоимость чистых активов и оплаченный акционерный капитал в размере не менее 500 000 гонконгских долларов. |
| Пластина SFC №9 (управление активами) | Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) | Обычно 6-12 месяцев | Не хранит клиентские активы：10Ликвидный капитал в размере 10 000 гонконгских долларов；Храните клиентские активы：50010 000 гонконгских долларов оплаченного капитала и 3 миллиона гонконгских долларов ликвидного капитала. |
| Открытие счета в банке Гонконга | Отдел комплаенс банка | Фактическое время зависит от проверки банка、Бизнес-история и целостность данных | Минимальная сумма открытия счета、Средний баланс и комиссия за обслуживание варьируются в зависимости от банка.、Зависит от типа счета и оценки рисков клиента，С учетом последних требований банка, в котором открыт счет. |
Сосредоточен на сфере финансового соответствия Гонконга в течение 12 лет.，В основном отвечает за лицензию оператора денежных услуг MSO в Гонконге.、Полный процесс подачи заявки на получение лицензии ростовщика в Гонконге и лицензии страхового брокера в Гонконге。
10Многолетний международный опыт борьбы с отмыванием денег и соблюдением требований к платежам，Специализируется на лицензии FinCEN MSB в США.、Платежная лицензия FINTRAC MSB Канады и финансовая лицензия FSP/FMA Новой Зеландии。
8Многолетний практический опыт работы в сфере трансграничных лицензий на управление ценными бумагами и активами.，В основном отвечает за Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга 1.、4、9Номер лицензии и лицензия на услуги рынка капитала Сингапура CMS。
11Многолетний опыт лицензирования криптовалют по всему миру，Покрытие VASP Гонконга、Сингапур ДЦП、Дубай VARA/DMCC、Литва/Польша/Эстония VASP、Кайман ВАСП、Багамские острова ДЭР и т. д.。
О МСО、MSB、Подробная информация о лицензии Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, которая вас больше всего беспокоит
Прежде чем подать заявку на получение лицензии ростовщика в Гонконге，Договор аренды должен быть проверен.、Разрешение арендодателя или арендатора、лицензия на занятие、землепользование、Компоновка и безопасность данных；Совместное использование помещений должно оцениваться индивидуально.。
Читать далее "
2026Ежегодный обзор Гонконгского AMLO，Оценку риска следует сверить с главой 615 и рекомендациями соответствующего органа.、CDD、Непрерывный мониторинг、СТР、Записывать、Управление и технический контроль；Не существует единого решения для RO или автоматизации, применимого ко всем лицензированным учреждениям.。
Читать далее "
Определить сферу деятельности лицензии MSO в Гонконге、Тема заявления、помещение、подходящий и адекватный человек、Документы ПОД/ФТ и пункты таможенного контроля。
Читать далее "
Разбираемся в конфигурации RO номерных знаков Гонконга 1+4+9、капитал、Физический офис и внутренний контроль ПОД，Подходит для компаний по управлению активами для планирования путей подачи заявок.，Оцените оптимальную структуру лицензирования прямо сейчас。
Читать далее "
Инструкции по подаче в Реестр компаний Гонконгской лицензии кредитора денег、полицейское расследование、Решение Трибунала по лицензированию、Официальные сборы и текущая ответственность；Фактические процедуры и время подтверждаются в каждом конкретном случае.。
Читать далее "
Определение деловых границ Гонконгской лицензии SFC типа 4 для предоставления консультаций по ценным бумагам、Ответственное лицо、финансовые ресурсы、Мультилицензионный портфель и постоянная ответственность。
Читать далее "10Бесплатная оценка по минутам · Индивидуальная беседа со старшими консультантами · Обязательство конфиденциальности
Закажите бесплатную консультацию
