1. Функции и правила лицензии TCSP Гонконга
指定公司服务
受规管服务包括成立法团或其他法人、提供注册办事处或营业等地址，以及担任或安排他人担任董事、секретарь、合伙人或代名股东；须按法定定义和实际业务判断。
指定信托服务
受规管服务包括担任或安排他人担任明示信托或相类法律安排的受托人。TCSP牌照本身不授权虚拟资产交易、хостинг、支付或银行账户，相关功能须按实际活动另行评估。
Строгое соблюдение законодательства по ПОД/ФТ
持牌人须遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及适用指引，包括客户尽职审查、持续监察和备存纪录。TCSP制度不应被描述为统一适用虚拟资产转账资料规则。
Уголовное наказание за деятельность без лицензии
Нелицензированные операции строго запрещены законом.。В соответствии с разделом 53F AMLO(1) полоска，Ведение бизнеса TCSP в Гонконге без лицензии является преступлением.，После осуждения，Ему грозит максимальный штраф в размере 100 000 гонконгских долларов и 6 месяцев тюремного заключения.。
2. TCSP牌照的申请条件、豁免与资本边界
| Обзор категорий функций | Правовые стандарты и определение объектов освобождения |
|---|---|
| требования к капиталу | Для обычных лицензий TCSP не существует единого требования к минимальному капиталу.。若申请人另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，则须按该独立制度核对股本、缴足金额及其他注册条件，不能把有关要求套用于所有提供信托服务的TCSP。 |
| Законодательно освобождение от подачи заявления на получение лицензии | 《打击洗钱条例》第53B条列明认可机构、在香港经营附属TCSP业务的持牌法团、специалисты по бухгалтерскому учету、法律专业人士及其他订明类别的豁免；须按主体形式和实际服务核对，不宜概括为所有相关机构均自动豁免。 |
| Обязательства по соблюдению для освобожденных лиц | Вышеупомянутое заявление об освобождении Лицензия ТКСПпрофессионалы，При предоставлении трастовых или корпоративных услуг，Полное соблюдение графика AMLO по-прежнему требуется по закону. 2 Комплексная проверка клиентов, как указано в (CDD) и строгие требования к ведению учета。 |
3. [Подходящее и надлежащее лицо] в соответствии с требованиями Реестра компаний. (Соответствовать & Правильный) Обзор стандартов]
Объекты юридической экспертизы：Все индивидуальные предприниматели、Партнер、Директора и «конечные владельцы» (Конечный владелец)» обязаны предоставить директору заявление TCSP4 или TCSP5 в соответствии с законом для прохождения строгой проверки анкетных данных (за исключением специалистов, которые имеют право на вышеупомянутое освобождение)。
Определите конечного владельца：Юридически относится к прямому или косвенному владению/контролю корпорации. 25% Вышеуказанный акционерный капитал，или иметь право осуществлять 25% Права голоса выше，или физическое лицо, осуществляющее окончательный управленческий контроль。Сама холдинговая компания в эту категорию не попадает.，Должен проникнуть к физическому лицу。
适当人选因素：处长会考虑相关定罪、监管或纪律纪录、是否遵守条例、个人破产及法团清盘或接管等法定因素，并可要求额外资料或会面；不是所有披露事项都可在本页预先断言必然拒牌。
Красная линия одобрения изменения：Любое лицо становится новым конечным владельцем бизнеса лицензиата.、Перед партнером или директором，Необходимо получить предварительное письменное одобрение от директора。Нарушители без уважительных причин могут быть оштрафованы на 50 000 гонконгских долларов и заключены в тюрьму на 6 месяцев.。
4. Информация, необходимая для подачи заявления на получение лицензии TCSP Гонконга
| Категория файла | Детали подачи юридических требований и интерпретация соответствия |
|---|---|
| Базовые документы по корпоративной и кадровой проверке | Копия действующего свидетельства о регистрации бизнеса。Биографии директоров и высшего руководства。Все предусмотренные законом «заявления о соответствии и правильности», которые должны быть заполнены и подписаны рецензентом.(Таблица TCSP4 / TCSP5)。 |
| Система внутреннего контроля коммерческой деятельности и борьбы с отмыванием денег | Форма заявки、Регистрация бизнеса、主体及适当人选证明文件，并按公司注册处要求提供补充资料。Политика ПОД/ФТ、程序和执行证据应与业务风险相称；是否要求独立业务计划以当期表格和个案通知为准。 |
| Документация, подтверждающая конкретную квалификацию | 如相关人士声称适用适当人选评定豁免，须提交证明文件。如另行申请《受托人条例》下信托公司注册，应按该独立程序提交资本及其他证明。 |
5. Процесс подачи заявки и этапы утверждения
первый этап：确认主体、业务与适用豁免
确认申请人为个人、合伙或法团，列明拟提供服务并核对豁免；准备商业登记、Форма заявки、适当人选陈述书、证明文件及与业务相称的AML/CFT制度。
второй этап：Официальная подача заявления в ЗАГС
Отправьте форму TCSP1 и приложения к ней через онлайн-систему TCSP или лично.，и внесите единоразовый платеж 3,440 Плата за подачу заявления в гонконгских долларах и 975 Плата за проверку анкетных данных в гонконгских долларах/чел.。
Третий этап：公司注册处审查与补充资料
处长评估申请人及相关人士是否适当，并可要求额外资料、证明文件或邀请相关人士会面。官方资料没有保证统一审批周期。
Этап 4：Утверждение и включение в реестр
После прохождения обзора，Директор выдает лицензии в соответствии с законодательством。Имя и служебный адрес лицензиата будут публично включены в «Реестр лицензиатов трастовых компаний или поставщиков услуг компаний».。
Пятый этап：Ежедневный надзор за соблюдением требований после лицензирования
牌照通常有效3年。持牌人须遵守牌照条件、CDD和记录保存要求，并配合公司注册处依法进入业务处所查阅有关业务或交易纪录。
6. TCSP持续责任与其他牌照边界
虚拟资产边界：TCSP牌照仅针对法定定义的信托或公司服务，不自动授权OTC、Торговля виртуальными активами、хостинг、支付或客户资产持有。涉及这些功能须按产品、控制和资金流另行核对监管制度。
其他监管制度：在香港经营中央虚拟资产交易平台可能触发证监会VATP发牌制度；Маклер、хостинг、платить、稳定币发行或其他活动须按实际功能分别判断，不能只用“VASP牌照”概括。
视察与记录：持牌人须让公司注册处依法进入业务处所查阅、复制有关纪录并回答查询。CDD及交易纪录的具体保存起算点和期限应按《打击洗钱条例》附表2及当前指引执行，不应写成统一“5至6年”。
详情改变：持牌人须在应具报详情改变发生后1个月内提交TCSP6；新增最终拥有人、合伙人或董事一般须事先批准，获豁免人士的处理方式不同，应按变更类别办理。
7. официальные сборы、控制权变更与商业成本边界
| 事项 | 官方要求 | 费用与边界 |
|---|---|---|
| 新牌照申请 | 提交TCSP1及适当人选陈述书和证明文件。 | 申请费HKD 3,440；每名须评定人士另加HKD 975。已缴费用概不退回。 |
| Продление лицензии | 通常须在牌照届满前至少60日提交TCSP2。 | 续期费HKD 2,910；每名须评定人士另加HKD 975。 |
| 新增最终拥有人、合伙人或董事 | С учетом применимых исключений，应在变更前取得处长书面批准。 | 每名申请所关乎人士HKD 1,140。股权交易、закон、会计和顾问费用不是政府规费，须按合同另行确认。 |
8. Лицензия TCSP Гонконга от Hong Kong Huitong，Агентский сервис подачи заявок
Заявка на новую лицензию и корпоративное учреждение
可协助主体及控制架构梳理、申请表和适当人选资料准备，并整理公司注册处补充问题的回复。директор、最终拥有人及申请人须真实履行职责，顾问不能代替其陈述或处长审查。
Система внутреннего контроля ПОД и обучение проверке
Напишите строго соответствующий график AMLO 2 Обязательное руководство по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег。Разработать формы проверки CDD/KYC и подозрительные транзакции, соответствующие законодательным требованиям. (СТР) Процесс отчетности о внутренних переводах。
持牌公司交易资料协调
可按合同协助整理公开登记、卖方披露和变更申请资料，并协调独立法律及会计尽调。不能保证标的无负债、处长批准、牌照持续有效或股权交割结果。
9. Гонконгский траст или компания-поставщик услуг (TCPS) Номерной знак Ответы на часто задаваемые вопросы
Согласно Положению о борьбе с отмыванием денег，Предоставляется на коммерческой основе в Гонконге：Создать корпорацию、Укажите зарегистрированный/служебный адрес、Работать корпоративным директором/секретарем、Выполняет функции доверительного управляющего и номинального держателя акций.，Все подпадает под действие регулирования。
Для обычных лицензий TCSP не существует единого требования к минимальному капиталу.。若另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，应按该独立制度核对股本、缴足金额和注册条件；TCSP提供信托服务不自动等同于信托公司注册。
В соответствии со статьей 53B AMLO，государственные учреждения、орган по аккредитации (банк)、Корпорации, лицензированные SFC и управляющие дочерними предприятиями в Гонконге、и специалисты по обязательному бухгалтерскому учету и юристы，Юридически освобожден от подачи заявления на получение лицензии。
TCSP牌照不自动授权DeFi、Торговля виртуальными активами、хостинг、支付或稳定币发行。实际是否触发证监会VATP或其他牌照，须按平台控制、продукт、клиент、资金和代币功能判断。
Официальная плата за подачу заявления составляет 3,440 Гонконгские доллары (обновлено как 2,910 гонконгский доллар)。также，Для каждого физического лица или корпорации, которые по закону обязаны пройти проверку биографических данных на предмет «пригодности и надлежащего качества».，Требуется дополнительная оплата на человека. 975 Стоимость экзамена в гонконгских долларах，Сборы не подлежат возврату。
银行开户和虚拟资产相关账户由银行独立尽调。所需牌照、ПОД/ФТ、доверять、客户资产和法律文件取决于实际业务与银行政策，TCSP牌照不能保证开户。
公司注册处没有在本页引用的官方资料中承诺统一审批或交易周期。时间取决于申请人、подходящий и адекватный человек、документ、补充资料、会面、变更审批及交易条件。
公司注册处可依《打击洗钱条例》进入持牌人的业务处所，查阅或复制有关业务或交易纪录并作出查询。具体法定权限和后果应按第9及第10条理解，不宜概括为无条件“随时进入”。
«Предварительное одобрение» должно быть реализовано。Любой человек становится новым конечным владельцем лицензированной корпорации.、Перед партнером или директором，Форма TCSP3 должна быть отправлена для получения письменного одобрения от директора.。Без уважительных причин «сначала сесть в автобус, а потом оплатить билет» может наказаться штрафом и тюремным заключением.。
Лицензия обычно действительна в течение 3 Год。Если лицензиат желает продолжить деятельность，Должна быть выдана до истечения срока действия лицензии 60 или раньше，Отправьте форму TCSP2, чтобы подать заявку на продление в соответствии с законом.。Несвоевременная подача заявки приведет к автоматическому истечению срока действия лицензии.。
Директор имеет законное право принимать дисциплинарные меры.。включая общественное осуждение、Издать ограниченный по времени приказ о корректировке，и наложить максимальный штраф в размере до 500,000 Огромный административный штраф в гонконгских долларах，В серьезных случаях лицензия будет отозвана напрямую.。
Должно быть до даты предполагаемого закрытия бизнеса.，Уведомите директора о намерении прекратить деятельность и о конкретной дате через форму TCSP7 в соответствии с законом.。В этот день Регистратор официально аннулирует его лицензию и удалит его из реестра.。Несообщение о нарушении является преступлением。
10. Лицензия Гонконгского траста или поставщика услуг компании — образец
11. Обмен соответствующими справочными материалами：
- 1、Рекомендации по лицензированию поставщиков услуг трастов или компаний-Реестр компаний Гонконга
- 2、Реестр лицензиатов трастовых или корпоративных услуг-Реестр компаний Гонконга
- 3、Часто задаваемые вопросы по лицензированию трастовых или корпоративных поставщиков услуг-Реестр компаний Гонконга
- 4、Подайте заявку на получение лицензии трастового или корпоративного поставщика услуг-Реестр компаний Гонконга
- 5、Запрос по списку лицензиатов услуг траста или компании-Информация правительства Гонконга в Интернете
- 6、Заявление на получение лицензии траста или поставщика услуг компании-Реестр компаний Гонконга
- 7、公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》
