Lucha contra el blanqueo de capitales

Clasificación de las licencias canadienses de MSB desde el establecimiento de la entidad、Manual ALD、Pasos clave para que los oficiales de cumplimiento informen a FINTRAC y realicen auditorías anuales，Compruebe si hay huecos con antelación，Evaluar opciones ahora。

Clasificación de los criterios de nombramiento de MLRO bajo la licencia MSB canadiense、Nodo de informes FINTRAC y práctica STR/EFT，Establecer mecanismos de control interno y capacitación con antelación，Reducir el riesgo de multas y escrutinio，Consulta el plan ahora。

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Los intercambios que se realizan en el extranjero deberían primero aclarar los límites del negocio de los MSB、Requisitos de licencia estatal y controles internos ALD，Reiniciar el registro de FinCEN，Evite auditorías posteriores y retrasos en la apertura de cuentas bancarias，Evaluar opciones ahora。