Логотип ХКЛИК
Борьба с отмыванием денегAML

Борьба с отмыванием денегAML

整理金融机构AML制度建设与实施文章，关注合规计划、人员职责、внутренний контроль、培训及独立检查。系统或模板不能替代实际风险管理和法定义务。
Сингапур PSA DPT и FSMA DTSP：Системные различия и подготовка к применению
Криптовалюта и лицензия Web3

Сингапур PSA DPT и FSMA DTSP：Системные различия и подготовка к применению

Различие между услугами DPT в рамках Сингапурского PSA и зарубежной системой DTSP в соответствии с FSMA.，Проверьте путь SPI/MPI、Организации и директора、ПОД/ФТ、Активы клиента и требования к техническим рискам。
Читать далее
Заявление на получение лицензии VASP на Каймановых островах и требования к оплаченному капиталу
Криптовалюта и лицензия Web3

Заявление на получение лицензии VASP на Каймановых островах и требования к оплаченному капиталу

Фокус на оплаченный капитал лицензии VASP на Каймановых островах、Фокус аудита CIMA、Требования к конфигурации MLRO и аудиту безопасности，Определите путь подачи декларации за 3–6 месяцев.，Оцените лучшие варианты обеспечения соответствия прямо сейчас。
Читать далее
Заявка на европейскую лицензию EMI：Литва、Эстония、Какой Кипр лучше?
Лицензия на платежи и электронные деньги

Заявка на европейскую лицензию EMI：Литва、Эстония、Какой Кипр лучше?

Сравнить Литву、Различия в регулировании EMI между Эстонией и Кипром，Давайте сначала посмотрим на бизнес-модель、Целесообразность открытия счета и долгосрочные затраты на соблюдение требований，Разработайте оптимальный путь подачи заявки，Ознакомьтесь с планом сейчас。
Читать далее
Как трансграничные платежные компании могут использовать лицензию MSB США для быстрого начала бизнеса?
Североамериканская финансовая лицензия

Как трансграничные платежные компании могут использовать лицензию MSB США для быстрого начала бизнеса?

Хотите использовать лицензию MSB США для осуществления трансграничных платежей и криптовалютных платежей? Сначала уточните регистрацию FinCEN、Государственный уровень MTL、Внутренний контроль ПОД и открытие банковских счетов，Переоценить лучший план реализации，Проконсультируйтесь сейчас。
Читать далее
Как компании, имеющей лицензию MSO, успешно открыть счет в банке Гонконга?
Лицензия MSO Гонконга

Как компании, имеющей лицензию MSO, успешно открыть счет в банке Гонконга?

Разобраться в бизнесе компаний, имеющих лицензию MSO в Гонконге, при открытии счетов、акционер、клиент、Источник средств、Пункты подготовки информации о ПОД/ФТ и операциях。
Читать далее
Лицензия VASP в сочетании с лицензией MSO：Стабильный бизнес-план обмена валюты
Криптовалюта и лицензия Web3

Лицензия VASP в сочетании с лицензией MSO：Стабильный бизнес-план обмена валюты

Разделение выпуска стейблкоинов в Гонконге、Платформа виртуальных активов、обмен、хостинг、Денежные переводы фиатных денег и ответственность в сфере ПОД/ФТ，Решение о применимой системе в каждом конкретном случае。
Читать далее
2026Обновления регулирования FINTRAC в 2019 году：Последние требования канадского MSB к транзакциям со стабильной монетой
Североамериканская финансовая лицензия

2026Обновления регулирования FINTRAC в 2019 году：Последние требования канадского MSB к транзакциям со стабильной монетой

Определение KYC FINTRAC для транзакций со стейблкоинами в 2026 году、Правила путешествий и ключевые моменты EDD，Помогите канадским MSB заранее заполнить пробелы в декларациях и аудите.，Оцените варианты соответствия прямо сейчас。
Читать далее
Как финансовые учреждения могут создать системы KYC и мониторинга транзакций, соответствующие нормативным требованиям?
Комплаенс и борьба с отмыванием денег(ПОД)

Как финансовые учреждения могут создать системы KYC и мониторинга транзакций, соответствующие нормативным требованиям?

Создайте систему KYC и мониторинга транзакций.，Применимое законодательство и компетентные органы должны быть определены в первую очередь.，Затем внедрить идентификацию клиентов и бенефициарных владельцев.、рейтинг риска、скрининг、Расследование тревоги、Решение СПО、Записывать、управление、Тестирование и аутсорсинговый контроль。
Читать далее
2026Комплексное сравнение пяти лучших лицензий на криптовалюту, на которые стоит подавать заявку в мире в 2019 году.
Криптовалюта и лицензия Web3

2026Комплексное сравнение пяти лучших лицензий на криптовалюту, на которые стоит подавать заявку в мире в 2019 году.

Планируйте запуск криптобиржи или бизнеса по трансграничным платежам，Сначала проясните нормативные границы канадских MSB.、Список материалов、Настройка ПОД、Цикл отчетности, аудита и внедрения，Избегайте объездов и немедленно проконсультируйтесь。
Читать далее
Мультилицензионная стратегия для трансграничных платежных компаний：Как расположить Гонконг、Сингапур и Европа?
Лицензия на платежи и электронные деньги

Мультилицензионная стратегия для трансграничных платежных компаний：Как расположить Гонконг、Сингапур и Европа?

Объединение Гонконгских MSO、Логика приема Сингапурского MPI и европейского EMI/PI、Приоритеты регулирования и постоянная система обеспечения соответствия，Помогите компаниям, занимающимся трансграничными платежами, снизить риски внедрения，Получите предложения по макету прямо сейчас。
Читать далее