ترخيص العملة المشفرة

مزود خدمة الأصول الافتراضية الإستونية (VASP/CASP) منذ ذلك الحين 2025 وقد تولت هيئة الرقابة المالية الإستونية مهمة المراجعة الموضوعية منذ ذلك الحين。يسمح للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في إستونيا والاتحاد الأوروبي、الخدمات القانونية مثل خدمات الحضانة والنقل。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس شركة إستونية ذات مسؤولية محدودة (OÜ).、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、تخصيص مسؤول الامتثال المقيم لمكافحة غسل الأموال وخدمات الوكالة القانونية الكاملة للقضية من أجل استجابة المراجعة الموضوعية لـ FSA。

ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) ومشغل منصة التداول (VATP) في هونج كونج，ينظمها نظام الترخيص المزدوج لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) (يغطي SFO رقم 1)、7رخصة الفئة و AMLO，يشار إلى هذه الممارسة بشكل جماعي باسم "1+7+VASP")。منذ دخول نظام الترخيص الإجباري حيز التنفيذ في يونيو 2023，عتبة رأس المال لدخول الصناعة (5 ملايين مدفوع / 3 ملايين سريع)、تم وضع معايير قانونية عالية فيما يتعلق بحفظ الأصول (AE+TCSP و98% من احتياطي المحفظة الباردة) والتقييم الخارجي (EAR)。توفر هونج كونج Huitong للكيانات المتقدمة تغطية تأسيس شركات هونج كونج.、بناء الهيكل الفرعي لثقة TCSP、تنسيق تقارير التقييم الخارجي、خدمات دعم التطبيق والامتثال للعملية الكاملة لمراجعة أهلية الموظف المسؤول (RO) والدفاع عن الاستفسار الإداري في SFC。

تراخيص رمز الدفع الرقمي في سنغافورة (DPT) ومقدم خدمة الرمز الرقمي (DTSP) مرخصة وتشرف عليها سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وفقًا للقانون.。تفويض الكيانات المسجلة لإجراء معاملات الرمز الرقمي بشكل قانوني、أعمال نقل الأصول والوصاية。يعتمد نظام الترخيص على قانون خدمات الدفع(دعم البرامج والإدارة) تنظيم الأعمال التجارية المحلية والعالمية，وفي 2025 سنة 6 قمر 30 تطبق اليابان رسميًا قانون الخدمات والأسواق المالية(FSMA) لا. 9 قسم，تنفيذ ولاية قضائية بعيدة المدى على الترخيص الإجباري للشركات الخارجية الخالصة。ينطبق الهيكل القانوني 17% معدلات ضريبة دخل الشركات وآلية الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية。يتطلب عتبة الدخول القانونية الدفع الفعلي 10 وانزي 25 رأس المال الأساسي 10.000 دولار سنغافوري，مكتب فعلي به مسؤول امتثال مقيم محلي ويلبي متطلبات التواجد الفعلي。توفر خدمة Hong Kong Express للكيانات المتقدمة تغطية تأسيس الشركات المحلية、اللياقة التنفيذية (Fit & سليم) مراجعة المباراة、خطاب الرأي القانوني الإلزامي والتدقيق الخارجي المستقل (EA).，بالإضافة إلى خدمات الوكالة القانونية الشاملة بما في ذلك استشارات المقابلة مع MAS。

ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في دبي مرخص ويشرف عليه هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وفقًا للقانون。يأذن للكيانات المرخصة بإجراء عمليات تبادل الأصول الافتراضية بشكل قانوني في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)、وسيط、استضافة、الإقراض والاستشارات وما إلى ذلك. 7 أعمال حصرية。يتوافق هذا الترخيص مع معايير FATF الدولية لمكافحة غسيل الأموال وقواعد السفر.，معاملات عملة الخصوصية المعفاة قانونيًا (AEC).，وتنفيذ صافي الأصول السائلة الصارمة (NLA) و 1:1 متطلبات الاحتياطي。تتطلب متطلبات الدخول القانونية مكتبًا فعليًا محليًا，تكوين مسؤول الامتثال المقيم (CO/MLRO)，يتم تعريف رأس المال المدفوع على أساس نموذج الأعمال والحفظ. 50 وانزي 1 مليار درهم。توفر شركة هونج كونج هويتونج للجهات المتقدمة تغطية تأسيس الشركات المحلية في دبي.、اللياقة التنفيذية (Fit & سليم) الاستشارة في المقابلة、تجميع دليل الامتثال والأمن (بما في ذلك BCDR وبنية المحفظة الساخنة والباردة)，وخدمات الوكالة القانونية الكاملة لتقديم ملفات قضايا VARA والدفاع عنها。

يخضع مزود خدمة الأصول الافتراضية في دبي (VASP) للتنظيم الهرمي من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومركز دبي لتجارة السلع المتعددة (DMCC) بناءً على أعمال محددة.。ترخيص VARA VASP هو مؤهل امتياز ملزم قانونًا，يسمح للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل الأصول المشفرة بشكل قانوني في دبي، الإمارات العربية المتحدة、صنع سوق الوسيط、الوصاية وتجارة الملكية وغيرها من الأعمال。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس كيان المنطقة الحرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة (FZ-LLC).、تطبيق تصنيف ترخيص VARA、إمكانية تتبع شرعية صندوق اختراق UBO、إعداد خطة امتثال مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخدمات وكالة قانونية كاملة للبنوك المؤسسية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستجابة للعناية الواجبة بالحساب العام。

مزود خدمة الأصول المشفرة في البحرين (CASP) / ترخيص CRA) مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB) ويشرف عليه وفقًا للقانون。يسمح للكيانات المرخصة بمزاولة أعمال الوساطة في الأصول المشفرة بشكل قانوني في البحرين、استضافة موثوقة、عمليات صنع السوق والتبادل ذاتية التشغيل، وما إلى ذلك. 4 الأعمال الأساسية الطبقة。ويطبق نظام الترخيص هذا وفقا للقانون 0% آلية الإعفاء من ضريبة دخل الشركات وأرباح رأس المال，وفي 2025 تم تقديم إطار إصدار العملة المستقرة المرتبطة بالعملة الورقية (SIO) وبرنامج اختبار وضع الحماية التنظيمي الإلزامي (Sandbox) رسميًا في اللوائح الجديدة في عام 2018.。يتطلب عتبة الدخول القانونية الدفع الفعلي 2.5 وانزي 30 رأس المال المسجل 10,000 دينار باليني (BHD)，قم بإعداد مكتب فعلي，ونشر المديرين التنفيذيين المقيمين (بما في ذلك MLRO و CISO) الذين يستوفون مراجعة الملاءمة。توفر شركة Hong Kong Express للكيانات المتقدمة تغطية B.S.C المحلية.. تأسيس الشركات、ملائم & سليم) الاستشارة في المقابلة、تجميع أدلة الامتثال والأمن السيبراني وتقديم ملفات قضايا مصرف البحرين المركزي وخدمات الدفاع。

يتم تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المنغولية (VASPs) من قبل لجنة التنظيم المالي المنغولية (FRC).。تفويض الكيانات المرخصة بإجراء عمليات تبادل العملات والأصول الافتراضية بشكل قانوني、تداول العملات المشفرة、نقل الأصول、الخدمات المالية المتعلقة بالحفظ وإصدار الرمز المميز。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة (LLC) في منغوليا、اللياقة التنفيذية (Fit & سليم) مراجعة المباراة、تجميع نظام مراقبة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم خدمات التدقيق المعتمدة والموقعية من قبل مجلس مراقبة المخاطر المالية (FRC) إلى خدمات الوكالة القانونية الكاملة للحالة。

يتم تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في جزر كايمان من قبل السلطة النقدية لجزر كايمان (CIMA).。تفويض الكيانات المرخصة أو المسجلة للقيام بحفظ الأصول الافتراضية (الحضانة) بشكل قانوني、تشغيل منصة التداول (VATP).、خدمات الوساطة والتحويل الأساسية。يخضع هذا الترخيص لآلية تنظيمية هرمية وفقًا لمخاطر الأعمال.，إنشاء عملية جوهرية محلية معترف بها دوليًا (المادة) وهيكل امتثال رأس المال。توفر شركة Hong Kong Express للكيانات المتقدمة تغطية تأسيس الشركات في جزيرة كايمان、اللياقة التنفيذية (Fit & الصحيح) المباراة、تجميع أدلة الامتثال ومراقبة المخاطر وخدمات الوكالة القانونية الكاملة للدفاع عن الاستفسار التنظيمي (RFI) الخاص بـ CIMA。

يتم إصدار ترخيص موريشيوس لمقدم خدمة الأصول الافتراضية (VASP) بواسطة，تنظم لجنة الخدمات المالية (FSC) في البلاد وفقًا للقانون。السماح للجهات المرخصة بإجراء معاملات وساطة الأصول الافتراضية بشكل قانوني、تخزين المحفظة、استضافة موثوقة、الاستشارات الاستثمارية وأعمال تشغيل منصات السوق (التبادل).。هذا الترخيص قابل للتطبيق قانونيًا بموجب إطار GBC 3% معدل الضريبة الفعلي والإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال على معاملات الأصول الافتراضية。توفر هونج كونج Huitong للكيانات المتقدمة تغطية تأسيس شركة الأعمال العالمية (GBC).、مباراة مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال المقيم (MLRO).、اللياقة التنفيذية (Fit & مناسب) مراجعة التدريب وخدمات الوكالة القانونية الكاملة لتقديم قضايا الامتثال للجنة FSC والدفاع عنها。

تم ترخيص ترخيص العملة المشفرة في جزر البهاما والإشراف عليه من قبل لجنة الأوراق المالية (SCB) وبنك الاحتياطي المركزي (BCR) وفقًا للقانون.。الأساس القانوني الأساسي هو قانون الأصول الرقمية والتبادلات المسجلة لعام 2024 (قانون DARE لعام 2024)، والذي يحل محل اللوائح القديمة بشكل شامل.。ينقسم المستوى القانوني إلى مزود خدمة الأصول الرقمية (DASP) ومزود خدمة البيتكوين (BSP).。يتم التمتع بالدخل الناتج عن معاملات الأصول الرقمية للمؤسسات المرخصة وفقًا للقانون. 0% ضريبة دخل الشركات وضريبة أرباح رأس المال。تتضمن متطلبات التطبيق القانونية：نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر (يجب أن تحافظ بورصات الأصول الرقمية على الأقل 12 الأصول المتداولة (أشهر مصاريف التشغيل)、العزل المادي المطلق لأموال العملاء、إنشاء كيان محلي وتعيين مسؤول الامتثال لغسل الأموال (MLRO) ومسؤول الأمن السيبراني ومقره في جزر البهاما。توفر هونج كونج Huitong تغطية لتأسيس الشركات、ملائم & سليم) مراجعة التدريب、تجميع خطة العمل وخدمات الوكالة القانونية الكاملة لوكالة العرض التوضيحي لنظام SCB。