ترخيص العملة المشفرة

إن ترخيص Gibraltar Distributed Ledger Technology (DLT) مرخص وينظم من قبل لجنة الخدمات المالية في جبل طارق (GFSC) وفقًا للقانون.。يأذن للكيانات المرخصة بمزاولة الأعمال بشكل قانوني في جبل طارق والتي تستخدم تكنولوجيا السجلات الموزعة لتخزين القيمة أو نقلها，يغطي التداول الفوري للأصول المشفرة、التبادل والحضانة。توفر شركة Hong Kong Express للكيانات التطبيقية التغطية اللازمة لتأسيس شركات محلية خاصة محدودة.、اللياقة البدنية التنفيذية وUBO (Fit & سليم) مراجعة المباراة、تجميع الأوراق البيضاء للأعمال وأنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك，وGFSC خدمات الوكالة القانونية الكاملة للقضايا بما في ذلك التدريب على المقابلة والدفاع عن ملف القضية。

مزود خدمة الأصول المشفرة الليتواني (CASP)，المعروف سابقًا باسم VASP) يتم الإشراف عليه بشكل مشترك من قبل البنك المركزي الليتواني (Lietuvos Bankas) ومكتب التحقيق في الجرائم المالية (FNTT).。يأذن للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي、الأعمال القانونية مثل الوصاية وتشغيل منصة التداول。توفر شركة Hong Kong Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس شركة مساهمة ليتوانية مغلقة (UAB).、تكوين مسؤول الامتثال المقيم لمكافحة غسل الأموال、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني وخدمات الوكالة القانونية الكاملة استجابة للمراجعة الموضوعية التي أجراها البنك المركزي الليتواني。

منذ عام 2020，يتم تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في المملكة المتحدة من خلال لوائح مكافحة غسيل الأموال (MLR)，تخضع للمراجعة الموضوعية من قبل هيئة السلوك المالي (FCA)。يعد هذا التسجيل بمثابة ترخيص قانوني لتنفيذ تبادل الأصول المشفرة وحفظ المفتاح الخاص في المملكة المتحدة.。تنتقل المملكة المتحدة حاليًا إلى نظام ترخيص شامل بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA)。تزود هونج كونج Huitong الكيان مقدم الطلب ببناء هيكل إداري أساسي محلي、تكوين مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO).、تخصيص نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、استجابة مراجعة صندوق هيئة الرقابة المالية (FCA) وخدمات الوكالة القانونية الكاملة للقضية من أجل التحول التنظيمي الجديد لهيئة الخدمات المالية الفيدرالية (FSMA).。

وفقًا لأسواق الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأصول المشفرة (MiCA)，يخضع مزود خدمة الأصول المشفرة (CASP) للتدقيق الموضوعي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)。يُستخدم هذا الترخيص لإجراء تبادل الأصول المشفرة بشكل قانوني في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.、وسيط、المتطلبات القانونية لعمليات الحفظ ومنصة التداول，مجهزة بتأثير "جواز سفر الاتحاد الأوروبي (جواز السفر)".。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية مؤسسة الشخص الاعتباري المحلي (LTD) في قبرص、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、محاذاة الأمن السيبراني DORA وخدمات الوكالة القانونية للحالة الكاملة للاستجابة للمراجعة الموضوعية لـ CySEC。

بورصة العملات الرقمية الأسترالية (DCE)，يتم تنظيم VASP (المشار إليه دوليًا باسم VASP) بشكل صارم من قبل المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها (AUSTRAC) استنادًا إلى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.。يعد تسجيل AUSTRAC DCE بمثابة مؤهل ملزم قانونًا للوصول إلى الأسواق，يأذن للكيانات المرخصة بإجراء عمليات تبادل العملات القانونية والعملات المشفرة بشكل قانوني في أستراليا、تداول العملات المشفرة、أعمال نقل الأصول والحضانة الافتراضية。توفر شركة Hong Kong Express للكيانات التطبيقية تغطية لتأسيس شركات محلية خاصة محدودة (Pty Ltd).、تكوين المدير المقيم المحلي、إمكانية تتبع شرعية صندوق اختراق UBO、إعداد خطة امتثال مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخدمات وكالة قانونية كاملة للاستجابة للعناية الواجبة للبنوك المؤسسية للحسابات المفتوحة。

مزود خدمة الأصول المشفرة البولندي (CASP)，المعروف سابقًا باسم VASP) يتم تنظيمه من قبل هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF)。يأذن للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في بولندا والاتحاد الأوروبي、تداول العملات المشفرة、عمليات منصة الحفظ الموثوق بها وتداول الأصول المشفرة، وما إلى ذلك.。توفر شركة Hong Kong Huitong للكيانات المتقدمة تغطية للشركات البولندية ذات المسؤولية المحدودة (Sp. z o.o.) أنشئت、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、خدمات وكالة قانونية كاملة للحالة لمواءمة معايير الأمن السيبراني DORA واستجابة المراجعة الموضوعية لـ KNF。

يتم تنظيم مزود خدمة الأصول المشفرة التشيكي (CASP) بشكل مشترك من قبل البنك الوطني التشيكي (ČNB) ومكتب التحليل المالي (FAÚ).。يسمح للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي、الأعمال القانونية مثل الوصاية وتشغيل منصة التداول。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس شركة تشيكية ذات مسؤولية محدودة (s.r.o.)、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、خدمات الوكالة القانونية الكاملة للحالة لمواءمة معايير أمان شبكة DORA واستجابة المراجعة الموضوعية لـ ČNB。

مزود خدمة الأصول الافتراضية الإستونية (VASP/CASP) منذ ذلك الحين 2025 وقد تولت هيئة الرقابة المالية الإستونية مهمة المراجعة الموضوعية منذ ذلك الحين。يسمح للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في إستونيا والاتحاد الأوروبي、الخدمات القانونية مثل خدمات الحضانة والنقل。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس شركة إستونية ذات مسؤولية محدودة (OÜ).、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、تخصيص مسؤول الامتثال المقيم لمكافحة غسل الأموال وخدمات الوكالة القانونية الكاملة للقضية من أجل استجابة المراجعة الموضوعية لـ FSA。

ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) ومشغل منصة التداول (VATP) في هونج كونج，ينظمها نظام الترخيص المزدوج لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) (يغطي SFO رقم 1)、7رخصة الفئة و AMLO，يشار إلى هذه الممارسة بشكل جماعي باسم "1+7+VASP")。منذ دخول نظام الترخيص الإجباري حيز التنفيذ في يونيو 2023，عتبة رأس المال لدخول الصناعة (5 ملايين مدفوع / 3 ملايين سريع)、تم وضع معايير قانونية عالية فيما يتعلق بحفظ الأصول (AE+TCSP و98% من احتياطي المحفظة الباردة) والتقييم الخارجي (EAR)。توفر هونج كونج Huitong للكيانات المتقدمة تغطية تأسيس شركات هونج كونج.、بناء الهيكل الفرعي لثقة TCSP、تنسيق تقارير التقييم الخارجي、خدمات دعم التطبيق والامتثال للعملية الكاملة لمراجعة أهلية الموظف المسؤول (RO) والدفاع عن الاستفسار الإداري في SFC。

تراخيص رمز الدفع الرقمي في سنغافورة (DPT) ومقدم خدمة الرمز الرقمي (DTSP) مرخصة وتشرف عليها سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وفقًا للقانون.。تفويض الكيانات المسجلة لإجراء معاملات الرمز الرقمي بشكل قانوني、أعمال نقل الأصول والوصاية。يعتمد نظام الترخيص على قانون خدمات الدفع(دعم البرامج والإدارة) تنظيم الأعمال التجارية المحلية والعالمية，وفي 2025 سنة 6 قمر 30 تطبق اليابان رسميًا قانون الخدمات والأسواق المالية(FSMA) لا. 9 قسم，تنفيذ ولاية قضائية بعيدة المدى على الترخيص الإجباري للشركات الخارجية الخالصة。ينطبق الهيكل القانوني 17% معدلات ضريبة دخل الشركات وآلية الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية。يتطلب عتبة الدخول القانونية الدفع الفعلي 10 وانزي 25 رأس المال الأساسي 10.000 دولار سنغافوري，مكتب فعلي به مسؤول امتثال مقيم محلي ويلبي متطلبات التواجد الفعلي。توفر خدمة Hong Kong Express للكيانات المتقدمة تغطية تأسيس الشركات المحلية、اللياقة التنفيذية (Fit & سليم) مراجعة المباراة、خطاب الرأي القانوني الإلزامي والتدقيق الخارجي المستقل (EA).，بالإضافة إلى خدمات الوكالة القانونية الشاملة بما في ذلك استشارات المقابلة مع MAS。