ترخيص العملة المشفرة

تم ترخيص ترخيص العملة المشفرة في جزر البهاما والإشراف عليه من قبل لجنة الأوراق المالية (SCB) وبنك الاحتياطي المركزي (BCR) وفقًا للقانون.。الأساس القانوني الأساسي هو قانون الأصول الرقمية والتبادلات المسجلة لعام 2024 (قانون DARE لعام 2024)، والذي يحل محل اللوائح القديمة بشكل شامل.。ينقسم المستوى القانوني إلى مزود خدمة الأصول الرقمية (DASP) ومزود خدمة البيتكوين (BSP).。يتم التمتع بالدخل الناتج عن معاملات الأصول الرقمية للمؤسسات المرخصة وفقًا للقانون. 0% ضريبة دخل الشركات وضريبة أرباح رأس المال。تتضمن متطلبات التطبيق القانونية：نسبة كفاية رأس المال على أساس المخاطر (يجب أن تحافظ بورصات الأصول الرقمية على الأقل 12 الأصول المتداولة (أشهر مصاريف التشغيل)、العزل المادي المطلق لأموال العملاء、إنشاء كيان محلي وتعيين مسؤول الامتثال لغسل الأموال (MLRO) ومسؤول الأمن السيبراني ومقره في جزر البهاما。توفر هونج كونج Huitong تغطية لتأسيس الشركات、ملائم & سليم) مراجعة التدريب、تجميع خطة العمل وخدمات الوكالة القانونية الكاملة لوكالة العرض التوضيحي لنظام SCB。

يتبع نظام ترخيص العملة المشفرة في السلفادور 2021 تم إنشاء قانون Bitcoin وقانون عرض الأصول الرقمية اللاحق (LEAD) رسميًا。تنقسم التراخيص القانونية إلى تراخيص مزودي خدمات الأصول الرقمية (DASP/PSAD) التي تنظمها اللجنة الوطنية للأصول الرقمية (CNAD).，وترخيص مزود خدمة البيتكوين (BSP/PSB) المسجل من قبل بنك الاحتياطي المركزي (BCR)。تتمتع المؤسسات المرخصة بالحقوق القانونية في أنشطتها في مجال الأصول الرقمية 0% ضريبة دخل الشركات、0% ضريبة أرباح رأس المال و 0% ضريبة القيمة المضافة。يتطلب عتبة التطبيق القانونية الحد الأدنى من رأس المال المسجل 2,000 دولار أمريكي (5% مدفوعة)，ويجب إنشاء كيان محلي、تعيين مسؤول الامتثال المقيم (MLRO) ومسؤول الأمن السيبراني。توفر شركة Hong Kong Huitong تغطية لتأسيس الشركات في السلفادور、مباراة مسؤول الامتثال المقيم、تجميع سياسات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك وخدمات وكالة الحالة الكاملة القانونية لوكالة موافقة CNAD。

إن ترخيص Gibraltar Distributed Ledger Technology (DLT) مرخص وينظم من قبل لجنة الخدمات المالية في جبل طارق (GFSC) وفقًا للقانون.。يأذن للكيانات المرخصة بمزاولة الأعمال بشكل قانوني في جبل طارق والتي تستخدم تكنولوجيا السجلات الموزعة لتخزين القيمة أو نقلها，يغطي التداول الفوري للأصول المشفرة、التبادل والحضانة。توفر شركة Hong Kong Express للكيانات التطبيقية التغطية اللازمة لتأسيس شركات محلية خاصة محدودة.、اللياقة البدنية التنفيذية وUBO (Fit & سليم) مراجعة المباراة、تجميع الأوراق البيضاء للأعمال وأنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك，وGFSC خدمات الوكالة القانونية الكاملة للقضايا بما في ذلك التدريب على المقابلة والدفاع عن ملف القضية。

مزود خدمة الأصول المشفرة الليتواني (CASP)，المعروف سابقًا باسم VASP) يتم الإشراف عليه بشكل مشترك من قبل البنك المركزي الليتواني (Lietuvos Bankas) ومكتب التحقيق في الجرائم المالية (FNTT).。يأذن للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي、الأعمال القانونية مثل الوصاية وتشغيل منصة التداول。توفر شركة Hong Kong Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس شركة مساهمة ليتوانية مغلقة (UAB).、تكوين مسؤول الامتثال المقيم لمكافحة غسل الأموال、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني وخدمات الوكالة القانونية الكاملة استجابة للمراجعة الموضوعية التي أجراها البنك المركزي الليتواني。

منذ عام 2020，يتم تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في المملكة المتحدة من خلال لوائح مكافحة غسيل الأموال (MLR)，تخضع للمراجعة الموضوعية من قبل هيئة السلوك المالي (FCA)。يعد هذا التسجيل بمثابة ترخيص قانوني لتنفيذ تبادل الأصول المشفرة وحفظ المفتاح الخاص في المملكة المتحدة.。تنتقل المملكة المتحدة حاليًا إلى نظام ترخيص شامل بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA)。تزود هونج كونج Huitong الكيان مقدم الطلب ببناء هيكل إداري أساسي محلي、تكوين مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO).、تخصيص نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、استجابة مراجعة صندوق هيئة الرقابة المالية (FCA) وخدمات الوكالة القانونية الكاملة للقضية من أجل التحول التنظيمي الجديد لهيئة الخدمات المالية الفيدرالية (FSMA).。

وفقًا لأسواق الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأصول المشفرة (MiCA)，يخضع مزود خدمة الأصول المشفرة (CASP) للتدقيق الموضوعي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)。يُستخدم هذا الترخيص لإجراء تبادل الأصول المشفرة بشكل قانوني في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.、وسيط、المتطلبات القانونية لعمليات الحفظ ومنصة التداول，مجهزة بتأثير "جواز سفر الاتحاد الأوروبي (جواز السفر)".。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية مؤسسة الشخص الاعتباري المحلي (LTD) في قبرص、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、محاذاة الأمن السيبراني DORA وخدمات الوكالة القانونية للحالة الكاملة للاستجابة للمراجعة الموضوعية لـ CySEC。

بورصة العملات الرقمية الأسترالية (DCE)，يتم تنظيم VASP (المشار إليه دوليًا باسم VASP) بشكل صارم من قبل المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها (AUSTRAC) استنادًا إلى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.。يعد تسجيل AUSTRAC DCE بمثابة مؤهل ملزم قانونًا للوصول إلى الأسواق，يأذن للكيانات المرخصة بإجراء عمليات تبادل العملات القانونية والعملات المشفرة بشكل قانوني في أستراليا、تداول العملات المشفرة、أعمال نقل الأصول والحضانة الافتراضية。توفر شركة Hong Kong Express للكيانات التطبيقية تغطية لتأسيس شركات محلية خاصة محدودة (Pty Ltd).、تكوين المدير المقيم المحلي、إمكانية تتبع شرعية صندوق اختراق UBO、إعداد خطة امتثال مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخدمات وكالة قانونية كاملة للاستجابة للعناية الواجبة للبنوك المؤسسية للحسابات المفتوحة。

مزود خدمة الأصول المشفرة البولندي (CASP)，المعروف سابقًا باسم VASP) يتم تنظيمه من قبل هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF)。يأذن للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في بولندا والاتحاد الأوروبي、تداول العملات المشفرة、عمليات منصة الحفظ الموثوق بها وتداول الأصول المشفرة، وما إلى ذلك.。توفر شركة Hong Kong Huitong للكيانات المتقدمة تغطية للشركات البولندية ذات المسؤولية المحدودة (Sp. z o.o.) أنشئت、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、خدمات وكالة قانونية كاملة للحالة لمواءمة معايير الأمن السيبراني DORA واستجابة المراجعة الموضوعية لـ KNF。

يتم تنظيم مزود خدمة الأصول المشفرة التشيكي (CASP) بشكل مشترك من قبل البنك الوطني التشيكي (ČNB) ومكتب التحليل المالي (FAÚ).。يسمح للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي、الأعمال القانونية مثل الوصاية وتشغيل منصة التداول。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس شركة تشيكية ذات مسؤولية محدودة (s.r.o.)、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、خدمات الوكالة القانونية الكاملة للحالة لمواءمة معايير أمان شبكة DORA واستجابة المراجعة الموضوعية لـ ČNB。

مزود خدمة الأصول الافتراضية الإستونية (VASP/CASP) منذ ذلك الحين 2025 وقد تولت هيئة الرقابة المالية الإستونية مهمة المراجعة الموضوعية منذ ذلك الحين。يسمح للكيانات المرخصة بتنفيذ عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الورقية بشكل قانوني في إستونيا والاتحاد الأوروبي、الخدمات القانونية مثل خدمات الحضانة والنقل。توفر هونج كونج Huitong لكيانات التطبيق تغطية لتأسيس شركة إستونية ذات مسؤولية محدودة (OÜ).、UBO يخترق إمكانية تتبع صندوق العملة القانوني、تخصيص مسؤول الامتثال المقيم لمكافحة غسل الأموال وخدمات الوكالة القانونية الكاملة للقضية من أجل استجابة المراجعة الموضوعية لـ FSA。