الولايات المتحدة الأمريكية

فرز منطق الإشراف على ترخيص NYDFS في ولاية نيويورك、شروط القبول、خطوات التطبيق ومتابعة النقاط الرئيسية للامتثال，المساعدة في تقييم جدوى الأعمال وتقليل أخطاء التقارير，احصل على الخطط وقوائم المراجعة الآن。

قم بفرز شروط التقديم للحصول على ترخيص DFPI الأمريكي、خطوات التسجيل、التركيز التنظيمي ومتطلبات الامتثال المستمر，ساعد المؤسسات على تقييم جدوى تطوير الأعمال في كاليفورنيا بسرعة وتقليل مخاطر تقديم الملفات，راجع الخطة الآن。

في الولايات المتحدة，ينقسم تنظيم أعمال الخدمات المالية (MSB) إلى مستويين: على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية。على المستوى الفيدرالي، تتولى وكالة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية التسجيل والإشراف على مكافحة غسيل الأموال.；على مستوى الولاية، تتولى الهيئات التنظيمية المالية الحكومية مسؤولية إصدار تراخيص تحويل الأموال (تراخيص تحويل الأموال)., MTL) الترخيص。الانخراط في العملات المشفرة والأعمال التجارية الأخرى ذات الصلة，يجب أولاً التقدم بطلب للحصول على ترخيص MSB على المستوى الفيدرالي كإيداع，ثم تقدم بطلب منفصل للحصول على تراخيص MTL من كل ولاية，فقط من أجل تنفيذ المعاملات التي تنطوي على عملة قانونية بشكل قانوني、الخدمات المالية مثل معاملات العملة الافتراضية وتحويلات الأموال。توفر لك شركة Hong Kong Huitong إمكانية تأسيس شركات محلية في الولايات المتحدة、خدمات التمثيل القانوني كاملة العملية بدءًا من ملفات MSB الفيدرالية وحتى طلب ترخيص MTL بالولاية。

<ص>وزارة الخزانة الأمريكية<a href="https://www.fincen.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">وكالة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)</أ>في 1990 تأسست في。مع ظهور الأصول الرقمية，شبكة مكافحة الجرائم المالية في 2013 سنة 3 قمر 18 تم إصدار "إدارة العملة الافتراضية".、دليل التبادل أو الاستخدام》，جلب "مديري" الأصول الرقمية و"المبادلات" الذين يقدمون الخدمات للأمريكيين رسميًا إلى النظام التنظيمي الفيدرالي MSB (أعمال الخدمات المالية)。ترخيص MSB الأمريكي هو Coinbase、بينانس、مؤهلات الامتثال القياسية لمؤسسات تداول العملات الرقمية العالمية من الدرجة الأولى مثل Huobi，يتمتع بتقدير دولي عالي，وليس لها هامش、لا رسوم شهرية、مزايا وضع البطاقات بسرعة كبيرة。إذا كان من الضروري مواصلة تنفيذ معاملات العملة القانونية والتحويلات المالية داخل الدولة بشكل شامل في الولايات المتحدة，تحتاج أيضًا إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص MTL (تحويل الأموال) من كل ولاية。توفر لك شركة Hong Kong Huitong إمكانية إنشاء شركة أمريكية、تطبيق معرف ضريبة EIN、خدمات الوكالة القانونية الكاملة بدءًا من نظام مكافحة غسيل الأموال (AML) وحتى التسجيل في FinCEN وطلب MTL。</ص>

<ص>مستشار الاستثمار المسجل (RIA) في الولايات المتحدة<a href="https://www.sec.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)</أ>أو أن إدارات الأوراق المالية بالولاية تنظم ذلك بشكل صارم。فقط المؤسسات التي لديها تراخيص RIA，فقط المؤهلون لتزويد المستثمرين باقتراحات الخدمات الاستثمارية في منتجات الأوراق المالية、تقديم تقارير منتظمة وتحصيل الرسوم الإدارية بشكل قانوني。توفر لك شركة Hong Kong Huitong إمكانية التسجيل من الشركات الأجنبية、مسلسل 65 التدريب على الامتحان、خدمة ترخيص الامتثال القانوني الشاملة لإعداد تقارير نظام IARD وتقديم نموذج ADV。</ص>

تعتبر المعايير التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بمثابة معايير عالمية。ما إذا كان يتم جمع الأموال من خلال إصدار رمز الأمان (STO)，أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية (RIA)，يجب على الشركات اجتياز موافقة صارمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتقديمها。توفر لك شركة Hong Kong Huitong إمكانية إنشاء كيان أمريكي、تخطيط مسار الإعفاء (Reg D/S/A+)、خدمة امتثال متعمقة شاملة بدءًا من تقارير نظام EDGAR وحتى المراجعة السنوية اللاحقة。