الولايات المتحدة الأمريكية

فرز منطق الإشراف على ترخيص NYDFS في ولاية نيويورك、شروط القبول、خطوات التطبيق ومتابعة النقاط الرئيسية للامتثال，المساعدة في تقييم جدوى الأعمال وتقليل أخطاء التقارير，احصل على الخطط وقوائم المراجعة الآن。

قم بفرز شروط التقديم للحصول على ترخيص DFPI الأمريكي、خطوات التسجيل、التركيز التنظيمي ومتطلبات الامتثال المستمر，ساعد المؤسسات على تقييم جدوى تطوير الأعمال في كاليفورنيا بسرعة وتقليل مخاطر تقديم الملفات，راجع الخطة الآن。

في الولايات المتحدة，MSB登记和州级MTL牌照属于不同层级的监管要求。FinCEN负责联邦层面的MSB登记和BSA/AML义务，各州金融监管机构分别规定货币传输、صرف العملات فيات、虚拟资产及支付业务的许可条件。是否需要MTL、是否需先完成FinCEN登记、资本和保证金要求及申请流程，必须按目标州和实际业务逐项判断。

在美国从事汇款、صرف العملات、虚拟货币或其他金钱服务业务，通常需要评估FinCEN的联邦MSB登记及反洗钱义务，并根据实际服务地区判断是否还需取得州级MTL许可。FinCEN登记不等同于经营牌照，也不能替代州级授权、银行尽调或其他监管要求。港汇通可协助美国公司设立、أ、تصنيف الأعمال、نظام مكافحة غسل الأموال、FinCEN登记及州级许可材料准备。

يخضع مستشارو الاستثمار المسجلون في الولايات المتحدة (RIAs) لرقابة صارمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أو إدارات الأوراق المالية الحكومية.。فقط المؤسسات التي لديها تراخيص RIA，فقط المؤهلون لتزويد المستثمرين باقتراحات الخدمات الاستثمارية في منتجات الأوراق المالية、تقديم تقارير منتظمة وتحصيل الرسوم الإدارية بشكل قانوني。توفر لك شركة Hong Kong Huitong إمكانية التسجيل من الشركات الأجنبية、مسلسل 65 التدريب على الامتحان、خدمة ترخيص الامتثال القانوني الشاملة لإعداد تقارير نظام IARD وتقديم نموذج ADV。

تعتبر المعايير التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بمثابة معايير عالمية。ما إذا كان يتم جمع الأموال من خلال إصدار رمز الأمان (STO)，أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية (RIA)，يجب على الشركات اجتياز موافقة صارمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتقديمها。توفر لك شركة Hong Kong Huitong إمكانية إنشاء كيان أمريكي、تخطيط مسار الإعفاء (Reg D/S/A+)、خدمة امتثال متعمقة شاملة بدءًا من تقارير نظام EDGAR وحتى المراجعة السنوية اللاحقة。