Платіжна та банківська ліцензія

Платіжні ліцензії на Маврикії в основному поділяються Банком Маврикія (BoM) Постачальник платіжних послуг-емітент (PSP) ліцензія，і Держфінпослуг (FSC) Надання платіжних посередницьких послуг (PIS) ліцензія。BoM的PSP许可以《国家支付系统法》及其授权与发牌规则为依据；FSC的PIS许可则依《2007年金融服务法》第14条及现行综合发牌与收费规则办理。в останні роки，Покладаючись на добре відому глобальну бізнес-компанію (GBC) Архітектура，Маврикій став легальним кліринговим центром для транснаціональних компаній, які розгортають свою діяльність на африканських та офшорних платіжних ринках.。Hong Kong Huitong надає заявникам реєстрацію охопленої організації、Перевірка законного капіталу、Основні локальні операції (Речовина) Будівництво та боротьба з відмиванням грошей (AML) Послуги повного юридичного агентства для перевірки та скріплення。

Ліцензія постачальника платіжних послуг (PSP) і установи електронних грошей (EMI) у штаті Джорджія (у законодавчій класифікації та на практиці її також називають ліцензією платіжної установи、Ліцензія постачальника платіжної системи або ліцензія фінансової компанії) юридично регулюється Національним банком Грузії (NBG).。Дозвіл на законне проведення цифрових платежів、Франшиза грошових переказів і випуску електронних грошей。Основною законною перевагою цієї ліцензії є політика звільнення від сплати концесійного податку：Якщо ліцензована організація юридично отримує статус «віртуальної регіональної організації».，Цифрові фінансові послуги, експортовані за кордон, застосовуються до 0% ставка податку на прибуток підприємств。Hong Kong Huitong забезпечує реєстрацію від місцевих організацій、Нотаріальне засвідчення повного комплекту іноземних документів，Перейдіть до внутрішньої системи відповідності, щоб створити спеціальний план юридичного агентства, який взаємодіє з регуляторними органами，Забезпечити законну реалізацію проекту。

в Сполучених Штатах，Реєстрація MSB і державні ліцензії MTL підпадають під різні рівні нормативних вимог。FinCEN відповідає за реєстрацію MSB і зобов’язання BSA/AML на федеральному рівні，Державні фінансові регулятори регулюють валютні трансмісії індивідуально、Обмін фіатної валюти、Умови ліцензування віртуальних активів і платіжних послуг。Чи потрібен MTL?、Чи потрібно мені спочатку пройти реєстрацію у FinCEN?、Вимоги до капіталу та маржі та процес подання заявки，Потрібно оцінювати в кожному конкретному випадку на основі цільового стану та фактичного бізнесу。

Робота на грошових переказах в США、обмін валюти、Віртуальна валюта або інший бізнес з грошових послуг，Зазвичай це потрібно для оцінки федеральної реєстрації MSB FinCEN і зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей，І визначте, чи потрібно отримувати державну ліцензію MTL за фактичною зоною обслуговування.。Реєстрація у FinCEN – це не те саме, що ліцензія на підприємницьку діяльність，Це також не є заміною дозволу на державному рівні、Банківська належна перевірка або інші нормативні вимоги。Hong Kong Huitong може допомогти американським компаніям у створенні、А、Класифікація бізнесу、система AML、Реєстрація FinCEN та підготовка ліцензійних матеріалів державного рівня。

Керування валютною біржею в Канаді、грошовий переказ、Віртуальні валюти чи інші регульовані грошові послуги，Зазвичай вимагається реєстрація в FINTRAC і встановлення AML/KYC відповідно до чинних норм、Відповідальний за відповідність、Система діловодства та звітності；Якщо бізнес передбачає платіжні послуги，Слід також оцінити вимоги щодо реєстрації RPAA Банку Канади。Hong Kong Huitong може допомогти у створенні компанії、Класифікація бізнесу、Система відповідності та підготовка реєстраційної інформації。Реєстрація MSB є нормативною реєстрацією，Це не означає відкриття банківського рахунку、Ділове співробітництво або інші дозволи повинні бути схвалені。