Платіжна та банківська ліцензія

Кіпрська установа електронних грошей (EMI) уповноважена та контролюється Центральним банком Кіпру (CBC) відповідно до закону.。Основною правовою основою є Закон про електронну валюту 2012 та 2018 років (Закон 81(я)/2012) і Закону про платіжні послуги 2018 року (Закон 31(я)/2018），Директиви ЄС EMD2 і PSD2 були перекладені у національне законодавство。Після реєстрації схваленої установи в Європейському банківському управлінні (EBA)，Надавати електронні гроші та платіжні послуги відповідно до законодавства в межах Європейської економічної зони (ЄЕЗ)。Законодавчі вимоги до заявки включають：35Мінімальний початковий сплачений капітал 10 000 євро、100% Механізм ізоляції (Safeguarding) коштів клієнтів、Створення юридичної особи на Кіпрі、Реєстрація та головний офіс，і займатися принаймні частиною електронними грошима або відповідним платіжним бізнесом на місцевому рівні，Водночас установіть механізми управління та відповідності вимогам CBC.。З 1 січня 2026 року на Кіпрі застосовуватиметься ставка податку на прибуток підприємств за ставкою 15%.，і підтримує “EMI + CASP” спільної архітектури з подвійною ліцензією。Hong Kong Huitong забезпечує покриття для корпоративного заснування、Fit & Належний) огляд інструктажу、Складання плану бізнес-операцій (PoO) та послуги офіційних агентств для агентів з інтерв’ю з регуляторними органами CBC。

香港海关依据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》监管金钱服务经营者。除适用例外外，在香港经营货币兑换或汇款服务须取得MSO牌照。Тема заявки、приміщення、придатна та відповідна людина、业务计划及AML/CFT控制按实际模式审查；港汇通可协助资料准备，但不能保证面试安排或发牌结果。

Ліцензія на платіжні послуги в Сінгапурі (у галузі її часто називають ліцензією MPI)、Ліцензія SPI、Ліцензія PSA або ліцензія на криптовалюту DPT) регулюється Валютно-фінансовим управлінням Сінгапуру (MAS) відповідно до Закону про платіжні послуги (PSA).。Структура поділяє бізнес на стандартні платіжні установи (SPI) і великі платіжні установи (MPI).。2024 рік 8 Починаючи з місяця，MAS запроваджує нові правила перегляду，Обов’язкове надання професійних юридичних висновків та зовнішня незалежна аудиторська оцінка діяльності ДПТ。Огляд доступу зосереджується на місцевому основному управлінні、буфер статутного капіталу、Лінія захисту від ізоляції коштів клієнтів і протидії відмиванню грошей (AML).。Hong Kong Express надає суб’єктам-заявникам покриття місцевих корпоративних установ、Керівний огляд фітнесу (Fit and Proper)、Видача юридичних висновків、Комплексні послуги юридичного агентства з аудиту безпеки мережі та інструктажу з адміністративних співбесід MAS。

Ліцензія на надання платіжних послуг у Казахстані (юридична назва в системі AFSA – "Money Service Provider MSP"，Згідно з оншорною системою НБК, він юридично називається «платіжною установою»，На практиці вони часто разом називаються ліцензіями FSP/PSP) і суворо підпадають під дію подвійних фінансових правил Казахстану.。Відповідно до чинного законодавства і 2024 рік 7 місяць 1 діє на 10 дозвіл，Доступ до галузі залежить від статутного сплаченого капіталу (до 3 млрд тенге або 40 Було встановлено абсолютну червону межу перевірки з точки зору істотного виконання обов’язків (придатності та належності) ключових керівників.。Hong Kong Express надає установам-заявникам законодавчі оцінки, що охоплюють подвійну структуру、Корпоративне створення、Комплексні послуги юридичного агентства для перевірки кваліфікації керівників і проникнення у боротьбу з відмиванням грошей (ПВК/ФТ).。

Платіжні ліцензії на Маврикії в основному поділяються Банком Маврикія (BoM) Постачальник платіжних послуг-емітент (PSP) ліцензія，і Держфінпослуг (FSC) Надання платіжних посередницьких послуг (PIS) ліцензія。BoM的PSP许可以《国家支付系统法》及其授权与发牌规则为依据；FSC的PIS许可则依《2007年金融服务法》第14条及现行综合发牌与收费规则办理。в останні роки，Покладаючись на добре відому глобальну бізнес-компанію (GBC) Архітектура，Маврикій став легальним кліринговим центром для транснаціональних компаній, які розгортають свою діяльність на африканських та офшорних платіжних ринках.。Hong Kong Huitong надає заявникам реєстрацію охопленої організації、Перевірка законного капіталу、Основні локальні операції (Речовина) Будівництво та боротьба з відмиванням грошей (AML) Послуги повного юридичного агентства для перевірки та скріплення。