Платіжна та банківська ліцензія

Ліцензія постачальника платіжних послуг (PSP) і установи електронних грошей (EMI) у штаті Джорджія (у законодавчій класифікації та на практиці її також називають ліцензією платіжної установи、Ліцензія постачальника платіжної системи або ліцензія фінансової компанії) юридично регулюється Національним банком Грузії (NBG).。Дозвіл на законне проведення цифрових платежів、Франшиза грошових переказів і випуску електронних грошей。Основною законною перевагою цієї ліцензії є політика звільнення від сплати концесійного податку：Якщо ліцензована організація юридично отримує статус «віртуальної регіональної організації».，Цифрові фінансові послуги, експортовані за кордон, застосовуються до 0% ставка податку на прибуток підприємств。Hong Kong Huitong забезпечує реєстрацію від місцевих організацій、Нотаріальне засвідчення повного комплекту іноземних документів，Перейдіть до внутрішньої системи відповідності, щоб створити спеціальний план юридичного агентства, який взаємодіє з регуляторними органами，Забезпечити законну реалізацію проекту。

в Сполучених Штатах，Регулювання грошових послуг (MSB) поділяється на два рівні: федеральний і штатний。На федеральному рівні за реєстрацію та нагляд за боротьбою з відмиванням грошей відповідає Агентство з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Міністерстві фінансів США.；На державному рівні державні фінансові регуляторні органи відповідають за видачу ліцензій на грошові перекази (ліцензій на грошові перекази)., MTL).。Займайтеся криптовалютним та іншим пов’язаним бізнесом，Спочатку необхідно подати заявку на отримання ліцензії MSB на федеральному рівні，Потім подайте заявку на ліцензії MTL окремо від кожного штату，Тільки для того, щоб легально здійснювати операції з легальною валютою、Фінансові послуги, як-от операції з віртуальною валютою та перекази коштів。Hong Kong Huitong забезпечує вам створення місцевих компаній у Сполучених Штатах、Послуги повного процесу юридичного представництва від федерального MSB до заявки на отримання ліцензії MTL。

<стор>Міністерство фінансів США<a href="https://www.fincen.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Агентство по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN)</a>на 1990 Заснована в。Із зростанням цифрових активів，FinCEN на 2013 рік 3 місяць 18 Випущено «Керування віртуальною валютою».、Посібник з обміну або використання》，Офіційне залучення «менеджерів» і «обмінників» цифрових активів, які надають послуги американцям, до федеральної системи регулювання MSB (бізнес грошових послуг).。Ліцензія MSB США — Coinbase、Binance、Стандартні вимоги до відповідності для світових першокласних організацій, що займаються торгівлею цифровими валютами, таких як Huobi，Користується високим міжнародним визнанням，і не має запасу、Без щомісячної плати、Переваги надзвичайно швидкого розміщення карт。При необхідності подальшого комплексного здійснення легальних валютних операцій і внутрішньодержавних переказів в США，Вам також потрібно подати заявку на отримання ліцензії MTL (грошовий переказ) від кожного штату。Hong Kong Huitong надає вам можливість заснувати американську корпорацію、Ідентифікаційний податковий номер EIN、Повний спектр послуг юридичного агентства від системи боротьби з відмиванням грошей (AML) до реєстрації FinCEN і застосування MTL。</стор>

<стор>2018рік，<a href="https://fintrac-canafe.canada.ca/" target="_blank" rel="nofollow noopener">加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）</a>正式首发数字货币许可，віртуальна валюта、Похідні інструменти та обробка платежів повністю інтегровані в нормативно-правову базу。Як наріжний камінь комплаєнсу північноамериканської фінансової системи，Канадська ліцензія MSB з нульовим депозитом、Без щомісячної плати、Надзвичайно швидке затвердження (приблизно 5 тижнів) і «одна картка для багаторазового використання» (дозволяє обмінювати、Оплата у фіатній валюті、Абсолютні переваги програми для криптовалюти та краудфандингу，Станьте першим вибором для команд Web3 і транскордонних платіжних установ для виходу на ринок Північної Америки。Ganghuitong надає вам можливість заснувати вітчизняні та іноземні юридичні особи、Побудова архітектури відповідності AML、Центральний банк RPAA зареєстрований як єдине юридичне агентство, яке повністю здатне відповідати на перевірку FINTRAC。</стор>

Анжуан належить до Союзу Коморських Островів。Протягом конституційно визнаного законодавчого вікна періоду автономії з 2002 по 2005 рр.，Парламент Анжуа ухвалює законодавство про офшорне агентство фінансових послуг(діяти 003/2005)、Міжнародне банківське право(діяти 005/2005)і Закон про боротьбу з відмиванням грошей(діяти 008/2005)Повні офшорні фінансові правила, включаючи，Анжуанське офшорне фінансове агентство (AOFA/AFSA) було офіційно створено。Міжнародна банківська ліцензія класу А, видана цією юрисдикцією，Звільнення від податку на прибуток підприємств для офшорних операцій、Податок на дивіденди та податок на приріст капіталу。Ліцензія дозволяє приймати глобальні депозити、Мультивалютний рахунок、Транскордонні платежі та цифрові банківські операції (Neobank).，І може законно здійснювати платіжні послуги криптоактивів і стейблкойнів після отримання письмового дозволу.。Hong Kong Huitong надає вам все, починаючи від корпоративного заснування до、Перевірка репутації керівника、Повний спектр послуг юридичного агентства від написання документів про відповідність до перевірки AFSA。

Ліцензія Литовської установи електронних грошей (EMI) переглядається та контролюється Центральним банком Литви (BoL) відповідно до закону。Після того, як ліцензована установа завершить процедуру повідомлення BoL，Доступний на 27 Держави-члени ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) законно здійснюють емісію електронних валют、Такі послуги, як платіжні рахунки та перекази SEPA。Законодавчі вимоги до заявки включають：35Мінімальний сплачений капітал 10 000 євро、100% Клієнт фінансує механізм фізичної ізоляції (Safeguarding).、Створення місцевого товариства з обмеженою відповідальністю (UAB)，і локалізація вищого керівництва (головні директори повинні бути резидентами ЄЕЗ)。в даний час，Включає Paytend、Ряд закордонних китайських компаній, у тому числі IBS (International Business Settlement), успішно отримали ліцензію та створили тут європейські бізнес-центри.。Hong Kong Huitong забезпечує покриття для заснування литовської компанії、Проникливе консультування щодо належної перевірки для важливих акціонерів、Послуги юридичного агентства для підготовки бізнес-плану та агентство регулятивних співбесід BoL。

Застосування та використання міжнародної банківської ліцензії в Сент-Вінсенті та Гренадинах (SVG)，Суворо регулюється Законом про міжнародні банки 2004 року та регуляторними вказівками Управління фінансових послуг (FSA)。Ліцензія поділяється на повну ліцензію класу A та обмежену ліцензію класу B，Ліцензовані установи повинні відповідати червоній лінії «нерезидент».，Скористайтеся звільненням від податку на прибуток、Законодавчі звільнення від податку на приріст капіталу та гербового збору，і повністю звільнені від SVG "Закон про контроль валюти"，Може легально здійснювати мультивалютний обмінний бізнес。Організація-заявник повинна створити значне місцезнаходження підприємства на території SVG，підтримувати 50 Ванчжі 100 10 000 доларів США сплаченого капіталу，і оснащений місцевими директорами та керівниками вищої ланки.。Hong Kong Huitong забезпечує покриття корпоративних справ、Підготовка матеріалів для огляду придатності керівників (Fit and Proper).、Послуги юридичного агентства для написання бізнес-плану та подання заявки на отримання ліцензії FSA。

Польська установа електронних грошей (EMI) регулюється Органом фінансового нагляду Польщі (KNF) і Директивою Європейського Союзу про електронні гроші.(EMD2) і "Директива про платіжні послуги"(PSD2) Рамковий нагляд。Повнофункціональна ліцензія EMI дозволяє випускати електронні гроші、Надати платіжний рахунок、Послуги з випуску карток та транскордонних розрахунків，А через механізм паспорта ЄС ви можете легально працювати в будь-якій країні-члені ЄС/ЄЕЗ。Претенденти повинні відповідати 35 Початковий сплачений капітал 10 000 євро、Законодавчі вимоги щодо фізичної сегрегації коштів клієнтів (Safeguardion) і локалізації вищого керівництва。разом з 2025 Регулювання ринку криптоактивів ЄС(MiCA) Повністю реалізовано，Польська EMI повинна прийняти «архітектуру ізоляції подвійної сутності», щоб відповідати вимогам законної валюти Web3 щодо внесення та зняття коштів。Hong Kong Huitong забезпечує покриття для створення польських корпорацій、Executive Fit & Належний) огляд інструктажу、Складання бізнес-плану та повні юридичні послуги агентства KNF。

Офшорна банківська діяльність у Вануату суворо регулюється Резервним банком Вануату (RBV)。Відповідно до Міжнародного банківського права，RBV видає міжнародні (офшорні) банківські ліцензії кваліфікованим місцевим юридичним особам або філіям іноземних банків відповідно до закону。Ліцензовані установи суворо обмежені наданням фінансових послуг клієнтам-нерезидентам за межами Вануату.，але також користується звільненням від прибуткового податку、Законодавче повне звільнення від податку на приріст капіталу та гербового збору。2023-2024років，RBV всебічно вдосконалює керівництво з пруденційного нагляду，зустріти Базель III (Базель III) та МСФЗ 9 вимоги відповідності。Зіткнувшись із дедалі суворішими перевірками на перевірки фізичної присутності (Physical Presence) і проникнення з метою боротьби з відмиванням грошей (AML/CTF)，Hong Kong Huitong надає вам все, починаючи від корпоративного заснування до、Відповідність керівникам і належна обачність、Написання білого паперу для бізнесу та контролю ризиків，Надавати послуги встановленого законодавством агентства, які повністю відповідають місячним поглибленим перевіркам RBV。

Ліцензію Люксембурзької установи електронних грошей (EMI) перевіряє Люксембурзька комісія з нагляду за фінансами (CSSF).，Остаточне схвалення Міністерства фінансів Люксембургу для ліцензування。Ліцензія базується на законі Люксембурга про платіжні послуги (PSL) від 10 листопада 2009 року та Директиві Європейського Союзу про електронні гроші (EMD2).。Ліцензовані установи мають право випускати електронні валюти та надавати платіжні послуги в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ)。Законодавчі вимоги до заявки включають：35Початковий сплачений капітал 10 000 євро、100%Клієнт фінансує механізм фізичної ізоляції (Safeguarding).、Значні локальні операції (включаючи фізичний офіс і принаймні 5 місцевих співробітників)，і дотримання Закону ЄС про стійкість цифрових операцій (DORA)。Hong Kong Huitong надає покриття для заснування компанії Luxembourg SA、Фітнес для керівників (Fit & Належний) перевірити підготовку матеріалів та статутні послуги агентства CSSF。