Платіжна та банківська ліцензія

Ліцензія на надання платіжних послуг у Казахстані (юридична назва в системі AFSA – "Money Service Provider MSP"，Згідно з оншорною системою НБК, він юридично називається «платіжною установою»，На практиці вони часто разом називаються ліцензіями FSP/PSP) і суворо підпадають під дію подвійних фінансових правил Казахстану.。Відповідно до чинного законодавства і 2024 рік 7 місяць 1 діє на 10 дозвіл，Доступ до галузі залежить від статутного сплаченого капіталу (до 3 млрд тенге або 40 Було встановлено абсолютну червону межу перевірки з точки зору істотного виконання обов’язків (придатності та належності) ключових керівників.。Hong Kong Express надає установам-заявникам законодавчі оцінки, що охоплюють подвійну структуру、Корпоративне створення、Комплексні послуги юридичного агентства для перевірки кваліфікації керівників і проникнення у боротьбу з відмиванням грошей (ПВК/ФТ).。

Платіжні ліцензії на Маврикії в основному поділяються Банком Маврикія (BoM) Постачальник платіжних послуг-емітент (PSP) ліцензія，і Держфінпослуг (FSC) Надання платіжних посередницьких послуг (PIS) ліцензія。Ця система регулювання встановлена ​​в 2018 Закон про національну платіжну систему。в останні роки，Покладаючись на добре відому глобальну бізнес-компанію (GBC) Архітектура，Маврикій став легальним кліринговим центром для транснаціональних компаній, які розгортають свою діяльність на африканських та офшорних платіжних ринках.。Hong Kong Huitong надає заявникам реєстрацію охопленої організації、Перевірка законного капіталу、Основні локальні операції (Речовина) Будівництво та боротьба з відмиванням грошей (AML) Послуги повного юридичного агентства для перевірки та скріплення。

Ліцензія постачальника платіжних послуг (PSP) і установи електронних грошей (EMI) у штаті Джорджія (у законодавчій класифікації та на практиці її також називають ліцензією платіжної установи、Ліцензія постачальника платіжної системи або ліцензія фінансової компанії) юридично регулюється Національним банком Грузії (NBG).。Дозвіл на законне проведення цифрових платежів、Франшиза грошових переказів і випуску електронних грошей。Основною законною перевагою цієї ліцензії є політика звільнення від сплати концесійного податку：Якщо ліцензована організація юридично отримує статус «віртуальної регіональної організації».，Цифрові фінансові послуги, експортовані за кордон, застосовуються до 0% ставка податку на прибуток підприємств。Hong Kong Huitong забезпечує реєстрацію від місцевих організацій、Нотаріальне засвідчення повного комплекту іноземних документів，Перейдіть до внутрішньої системи відповідності, щоб створити спеціальний план юридичного агентства, який взаємодіє з регуляторними органами，Забезпечити законну реалізацію проекту。

в Сполучених Штатах，Регулювання грошових послуг (MSB) поділяється на два рівні: федеральний і штатний。На федеральному рівні за реєстрацію та нагляд за боротьбою з відмиванням грошей відповідає Агентство з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Міністерстві фінансів США.；На державному рівні державні фінансові регуляторні органи відповідають за видачу ліцензій на грошові перекази (ліцензій на грошові перекази)., MTL).。Займайтеся криптовалютним та іншим пов’язаним бізнесом，Спочатку необхідно подати заявку на отримання ліцензії MSB на федеральному рівні，Потім подайте заявку на ліцензії MTL окремо від кожного штату，Тільки для того, щоб легально здійснювати операції з легальною валютою、Фінансові послуги, як-от операції з віртуальною валютою та перекази коштів。Hong Kong Huitong забезпечує вам створення місцевих компаній у Сполучених Штатах、Послуги повного процесу юридичного представництва від федерального MSB до заявки на отримання ліцензії MTL。

<стор>在美国从事汇款、обмін валюти、虚拟货币或其他金钱服务业务，通常需要评估FinCEN的联邦MSB登记及反洗钱义务，并根据实际服务地区判断是否还需取得州级MTL许可。FinCEN登记不等同于经营牌照，也不能替代州级授权、银行尽调或其他监管要求。港汇通可协助美国公司设立、А、Класифікація бізнесу、система AML、FinCEN登记及州级许可材料准备。</стор>

<стор>Керування валютною біржею в Канаді、грошовий переказ、Віртуальні валюти чи інші регульовані грошові послуги，Зазвичай вимагається реєстрація в FINTRAC і встановлення AML/KYC відповідно до чинних норм、Відповідальний за відповідність、Система діловодства та звітності；Якщо бізнес передбачає платіжні послуги，Слід також оцінити вимоги щодо реєстрації RPAA Банку Канади。Hong Kong Huitong може допомогти у створенні компанії、Класифікація бізнесу、Система відповідності та підготовка реєстраційної інформації。Реєстрація MSB є нормативною реєстрацією，Це не означає відкриття банківського рахунку、Ділове співробітництво або інші дозволи повинні бути схвалені。</стор>

昂儒昂国际银行许可的法律依据、主管机关授权、业务范围及国际接受程度应在申请前进行独立核验。申请人还应确认目标客户所在地的银行、платити、数字资产及AML/CFT要求；取得当地许可不代表可在其他司法辖区直接展业。Hong Kong Huitong може допомогти у створенні компанії、管理人员资料、商业计划和合规文件准备，但不对许可效力、获批结果或银行开户作出保证。

Ліцензія Литовської установи електронних грошей (EMI) переглядається та контролюється Центральним банком Литви (BoL) відповідно до закону。Після того, як ліцензована установа завершить процедуру повідомлення BoL，Доступний на 27 Держави-члени ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) законно здійснюють емісію електронних валют、Такі послуги, як платіжні рахунки та перекази SEPA。Законодавчі вимоги до заявки включають：35Мінімальний сплачений капітал 10 000 євро、100% Клієнт фінансує механізм фізичної ізоляції (Safeguarding).、Створення місцевого товариства з обмеженою відповідальністю (UAB)，і локалізація вищого керівництва (головні директори повинні бути резидентами ЄЕЗ)。в даний час，Включає Paytend、Ряд закордонних китайських компаній, у тому числі IBS (International Business Settlement), успішно отримали ліцензію та створили тут європейські бізнес-центри.。Hong Kong Huitong забезпечує покриття для заснування литовської компанії、Проникливе консультування щодо належної перевірки для важливих акціонерів、Послуги юридичного агентства для підготовки бізнес-плану та агентство регулятивних співбесід BoL。

圣文森特和格林纳丁斯国际银行业务由金融服务管理局（FSA）依据适用法律监管。申请人需按牌照类别、капітал、запас、本地管理、适当人选及AML/CFT要求准备申请，并接受FSA独立审查。податок、外汇管理和跨境服务范围须结合现行SVG法律及客户所在地规则另行确认。港汇通可协助法团设立、管理人员资料、商业计划书和申请文件准备，但不对获批时间或结果作出保证。

Польська установа електронних грошей (EMI) регулюється Органом фінансового нагляду Польщі (KNF) і Директивою Європейського Союзу про електронні гроші.(EMD2) і "Директива про платіжні послуги"(PSD2) Рамковий нагляд。Повнофункціональна ліцензія EMI дозволяє випускати електронні гроші、Надати платіжний рахунок、Послуги з випуску карток та транскордонних розрахунків，А через механізм паспорта ЄС ви можете легально працювати в будь-якій країні-члені ЄС/ЄЕЗ。Претенденти повинні відповідати 35 Початковий сплачений капітал 10 000 євро、Законодавчі вимоги щодо фізичної сегрегації коштів клієнтів (Safeguardion) і локалізації вищого керівництва。разом з 2025 Регулювання ринку криптоактивів ЄС(MiCA) Повністю реалізовано，Польська EMI повинна прийняти «архітектуру ізоляції подвійної сутності», щоб відповідати вимогам законної валюти Web3 щодо внесення та зняття коштів。Hong Kong Huitong забезпечує покриття для створення польських корпорацій、Executive Fit & Належний) огляд інструктажу、Складання бізнес-плану та повні юридичні послуги агентства KNF。