Предисловие：Основная позиция лицензии TCSP Гонконга в бизнес-среде

В соответствии с частью 5А Постановления о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.，С учетом применимых исключений，Любое лицо, которое предоставляет назначенные трастовые или корпоративные услуги в форме бизнеса в Гонконге.，НеобходимыйЛицензия ТКСП。На этой странице объясняется сфера деятельности、подходящий и адекватный человек、Плата за подачу заявления、Текущая ответственность и другие границы лицензии，Не называть лицензии одобрениями регулирующих органов.。

Что такое лицензия TCSP? Почему необходимо иметь лицензию?

TCSP относится к трасту или поставщику услуг компании.。За исключением предусмотренных законом исключений，Любое лицо, которое предоставляет одну или несколько из следующих определенных услуг другим лицам в форме бизнеса в Гонконге.，Необходимо подать заявление на получение лицензии у Регистратора компаний.：

Выступая в качестве доверенного лица，Организовать создание траста。
Предоставить юридический адрес другому лицу、рабочий адрес、Адрес для корреспонденции。
Исполнение обязанностей или организация исполнения обязанностей другого лица в качестве директора или секретаря компании、партнер партнерства，или аналогичные должности в других юридических лицах。
Создать корпорацию или другое юридическое лицо，Или выступать в качестве номинального акционера в рамках закона.。

Ведение бизнеса TCSP в Гонконге без лицензии является преступлением.，В случае осуждения ему грозит штраф в размере 100 000 гонконгских долларов и тюремное заключение сроком на 6 месяцев.。Лицензия TCSP распространяется только на услуги трастовых компаний или компаний в соответствии с определением, установленным законом Гонконга.，Не разрешать автоматически трансграничные финансовые услуги。

Основные аспекты подачи заявки на лицензию TCSP：Требования к пригодности и правильности

Регистратор компаний должен оценить пригодность заявителя и соответствующих лиц.。В корпоративных приложениях обычно участвуют каждый директор и конечный владелец.；Объекты оценки заявок на партнерство и индивидуальное предпринимательство различны.，Следует нажать TCSP1、Заполните TCSP4 и TCSP5.。

1. Деловая честность и репутация

Кандидаты и связанный с ними персонал должны соблюдать хорошую профессиональную этику.，Есть ли судимость в прошлом、Дисциплинарные протоколы регулирующих органов，станут основными измерениями оценки。Гонконгские экспресс-предложения，перед подачей заявки，Обязательно проведите тщательную проверку данных (KYC) основной команды компании.。

2. Финансовое состояние и операционная стабильность

Для обычных лицензий TCSP не существует единого требования к минимальному капиталу.。Комиссар рассматривает приговор в соответствии с регламентом、Надзорный или дисциплинарный протокол、Соблюдение закона、Такие факторы, как личное банкротство и корпоративная ликвидация или конкурсное управление.，и может запросить дополнительную информацию。

3. Механизм внутреннего контроля и комплаенса

Кандидаты должны установить отношения с клиентами、Служить、Средства контроля ПОД/ФТ пропорциональны риску региона и канала доставки.，и сохранить доказательства фактического исполнения。Официальная информация не объявила единый рейтинг отклонения этого дела.。

Создайте надежную систему соответствия требованиям AML.

Лицензиаты должны соблюдать Приложение 2 Постановления о борьбе с отмыванием денег и применимые инструкции Реестра компаний.，Включает комплексную проверку клиентов、Непрерывный мониторинг、Обработка и ведение учета подозрительных транзакций。Законы Гонконга и конкретные рекомендации Реестра компаний являются фактической основой для этой страницы.。

Комплексная проверка клиентов (CDD)： Должны быть установлены строгие процессы проверки личности.，Точно определить биографию клиентов、Источник средств и деловая цель。
Непрерывный мониторинг： Обновляйте профили клиентов на протяжении всего делового сотрудничества.，и проверьте, связана ли транзакция с клиентом、бизнес、Последовательное понимание статуса риска и источников финансирования；Следуйте применимым процедурам при обнаружении подозрительных ситуаций.。
политика、Процедуры и обучение： Установить политику ПОД/ФТ, соразмерную бизнес-рискам、программа、Распределение обязанностей и обучение сотрудников，и вести учет выполнения。

Анализ всего процесса подачи заявки

Подача заявки на лицензию TCSP обычно проходит следующие этапы:：

Подтверждение бизнеса и юридического лица： Перечислите услуги, которые будут предоставлены、Способ зарядки、Заявитель и применимо ли предусмотренное законом освобождение。
Подготовить материалы заявки： Отправьте TCSP1 по теме、Подходящее и правильное заявление、Документы о регистрации и сертификации бизнеса；Требуется ли справка о несудимости или бизнес-план, зависит от текущей формы и требований дела.。
Создайте систему соответствия： Подготовить документы системы ПОД/ФТ, соответствующие требованиям Реестра компаний.。
Подать заявку и следить： Подайте заявку через систему реестра компаний Гонконга.，и отслеживать и обрабатывать запросы в режиме реального времени。
Постлицензионные обязанности： Соблюдать условия лицензии、CDD и ведение учета、Детали меняются、Предварительное одобрение персонала、Уведомление о продлении и закрытии；Система TCSP не имеет единых требований к ежегодному аудиту или годовой отчетности, как описано на этой странице.。

Почему стоит выбрать профессиональное консалтинговое агентство для помощи в подаче заявления?

Гонконг Хуэйтун можно классифицировать по бизнесу по оказанию помощи по контракту.、Форма заявки、Подходящие кандидаты и подготовка документов ПОД/ФТ，и координировать независимые профессиональные услуги при необходимости。Компетентный орган принимает решения о лицензировании на основе фактического положения заявителя и действующих правил.。

Сортировка области действия： По фактическому сервису、Организация и клиент договариваются о согласовании объема работ по подаче заявки и соблюдению требований.。
Проверка данных： Проверьте материалы заявки на целостность，Однако мы не можем гарантировать скорость одобрения или отсутствие дополнительных документов.。
обработка информации： Область конфиденциальности、Права и обязанности в отношении данных регулируются письменным соглашением и применимым законодательством.。

Точки применения и соответствия：Руководство по подаче заявления на получение лицензии TCSP в Гонконге

Граница руководства по подаче заявления на получение лицензии TCSP в Гонконге заключается в том, следует ли предоставлять трастовые или корпоративные услуги другим лицам в форме бизнеса.。Просто создайте свою собственную компанию，и продолжаем предоставлять клиентам зарегистрированный офис、секретарь компании、Соглашения с директором или акционером，Не та же нормативная ситуация。

Что нужно подготовить и постоянно проверять

Перечислите фактические предоставляемые компанией услуги.：Создать компанию、Юридический адрес、секретарь компании、Соглашения с директором или акционером、Доверительное управление и т.д.；Подтвердите по каждому пункту, является ли это регулируемой услугой или применимым освобождением.。
клиентам、Проверка личности и рейтинг риска конечных владельцев и контролирующих структур，и сложные холдинги、Номинальное соглашение、Усиление должной осмотрительности при выполнении стран с высоким риском и аномальных инструкций。
Повышайте признание клиентов、Санкции и проверка политически значимых лиц、Непрерывный мониторинг、отчет о подозрительной транзакции、Порядок ведения учета и обучения сотрудников，и сохранить доказательства исполнения。
Информация о лицензии、рабочий адрес、Смена директоров или партнеров и даты продления должны управляться централизованно.；Секретарские услуги компании не являются чисто административной работой, которую можно передавать на аутсорсинг на неопределенный срок после получения лицензии.。

Затраты、капитал、срок、Когда квалификация персонала или масштаб трансграничного бизнеса，Пожалуйста, обратитесь к законодательству, опубликованному компетентным органом на момент подачи заявки.、Формы и рекомендации подлежат。

Часто задаваемые вопросы (Часто задаваемые вопросы)

просить：Сколько времени занимает подача заявления на получение лицензии TCSP?

отвечать：Реестр компаний не гарантирует единый цикл утверждения информации, указанной на этой странице.。время зависит от темы、подходящий и адекватный человек、документ、Дополнительная информация и целесообразность организации встречи。

просить：Если нет офиса в Гонконге，Могу ли я подать заявку на получение лицензии TCSP?

отвечать：В лицензии будет указан юридический адрес лицензиата.，Коммерческие помещения, включая администрацию、Место, где обрабатываются транзакции или хранятся записи.。О помещениях и порядке учета необходимо сообщать правдиво и сотрудничать с установленными законом инспекциями.，Однако в официальном руководстве на этой странице не перечислены унифицированные традиционные условия независимого офиса.。

Заключение

Фактические услуги должны быть подтверждены перед подачей заявки.、освобождение от налога、Соответствующее лицо и обязанности по ПОД/ФТ。Гонконг Huitong может помочь в подготовке данных в соответствии с согласованным объемом.；Выдавать ли лицензию и условия лицензии определяет Регистратор компаний.。

Ссылки：Реестр компаний «Руководство по лицензированию трастовых или корпоративных поставщиков услуг»、Информационная брошюра о заявке на получение лицензии на регистрацию компаний、Постановление об электронном законодательстве Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма、Реестр лицензиатов TCSP。

узнать больше：Регистрация компании в Гонконге、Лицензия TCSP Гонконга、После регистрации компании в Гонконге，Почему мне нужно подать заявку на получение TCSP для предоставления секретарских услуг?。