Руководство по подаче заявления на получение лицензии TCSP в Гонконге：Процесс регистрации、Требования к пригодности и правильности и ответственность за соблюдение требований AML

Предисловие：Основная позиция лицензии TCSP Гонконга в бизнес-среде

В соответствии с частью 5А Постановления о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.，С учетом применимых исключений，Любое лицо, которое предоставляет назначенные трастовые или корпоративные услуги в форме бизнеса в Гонконге.，须取得TCSP牌照。本页说明业务范围、подходящий и адекватный человек、Плата за подачу заявления、持续责任及其他牌照边界，不把牌照描述为监管背书。

Что такое лицензия TCSP? Почему необходимо иметь лицензию?

TCSP指信托或公司服务提供者。除法定豁免外，任何人在香港以业务形式向他人提供以下一项或多项指定服务，须向公司注册处处长申领牌照：

• Выступая в качестве доверенного лица，Организовать создание траста。
• Предоставить юридический адрес другому лицу、рабочий адрес、Адрес для корреспонденции。
• 担任或安排他人担任公司董事或秘书、合伙的合伙人，或其他法人的相类职位。
• 成立法团或其他法人，或在法定范围内担任代名股东。

无牌在香港经营TCSP业务即属犯罪，一经定罪可处罚款HKD 100,000及监禁6个月。TCSP牌照只覆盖香港法定定义内的信托或公司服务，不自动授权跨境金融业务。

Основные аспекты подачи заявки на лицензию TCSP：Требования к пригодности и правильности

公司注册处处长须评估申请人及相关人士是否适当。法团申请一般涉及每名董事及最终拥有人；合伙和独资申请的评估对象不同，应按TCSP1、TCSP4及TCSP5填写。

1. Деловая честность и репутация

Кандидаты и связанный с ними персонал должны соблюдать хорошую профессиональную этику.，Есть ли судимость в прошлом、Дисциплинарные протоколы регулирующих органов，станут основными измерениями оценки。Гонконгские экспресс-предложения，перед подачей заявки，Обязательно проведите тщательную проверку данных (KYC) основной команды компании.。

2. Финансовое состояние и операционная стабильность

Для обычных лицензий TCSP не существует единого требования к минимальному капиталу.。处长按条例考虑定罪、监管或纪律纪录、守法情况、个人破产及法团清盘或接管等因素，и может запросить дополнительную информацию。

3. Механизм внутреннего контроля и комплаенса

申请人应建立与客户、Служить、地区和交付渠道风险相称的AML/CFT控制，并保留实际执行证据。官方资料没有公布该事项的统一拒批排名。

Создайте надежную систему соответствия требованиям AML.

持牌人须遵守《打击洗钱条例》附表2及公司注册处适用指引，包括客户尽职审查、Непрерывный мониторинг、可疑交易处理和备存纪录。香港法例及公司注册处具体指引是本页事实依据。

• Комплексная проверка клиентов (CDD)： Должны быть установлены строгие процессы проверки личности.，Точно определить биографию клиентов、Источник средств и деловая цель。
• Непрерывный мониторинг： 在整个业务关系期间更新客户资料，并审查交易是否与客户、бизнес、风险状况及资金来源认知一致；发现可疑情况时按适用程序处理。
• политика、程序与培训： 建立与业务风险相称的AML/CFT政策、программа、责任分工和员工培训，并保留执行记录。

Анализ всего процесса подачи заявки

Подача заявки на лицензию TCSP обычно проходит следующие этапы:：

1. 业务与主体确认： 列明拟提供的服务、Способ зарядки、申请主体及是否适用法定豁免。
2. Подготовить материалы заявки： 按主体提交TCSP1、适当人选陈述书、商业登记及证明文件；无犯罪证明或业务计划是否需要以当期表格和个案要求为准。
3. Создайте систему соответствия： Подготовить документы системы ПОД/ФТ, соответствующие требованиям Реестра компаний.。
4. Подать заявку и следить： Подайте заявку через систему реестра компаний Гонконга.，и отслеживать и обрабатывать запросы в режиме реального времени。
5. 持牌后责任： 遵守牌照条件、CDD和记录保存、详情改变、人员事前批准、续期及停业通知；TCSP制度没有本页所称统一年度审计或年度申报要求。

Почему стоит выбрать профессиональное консалтинговое агентство для помощи в подаче заявления?

港汇通可按合同协助业务分类、Форма заявки、适当人选和AML/CFT资料准备，并在需要时协调独立专业服务。团队牌照经验、律师资格及专业认证须由公司内部证据支持，不能声称掌握监管内部逻辑。

• 范围梳理： 根据实际服务、主体和客户安排整理申请与合规工作范围。
• 资料检查： 对申请资料进行一致性检查，但不能保证审批速度或不需补件。
• 信息处理： 保密范围、资料权限和责任应以书面协议及适用法律为准。

---

Точки применения и соответствия：Руководство по подаче заявления на получение лицензии TCSP в Гонконге

Граница руководства по подаче заявления на получение лицензии TCSP в Гонконге заключается в том, следует ли предоставлять трастовые или корпоративные услуги другим лицам в форме бизнеса.。Просто создайте свою собственную компанию，и продолжаем предоставлять клиентам зарегистрированный офис、секретарь компании、Соглашения с директором или акционером，Не та же нормативная ситуация。

Что нужно подготовить и постоянно проверять

• Перечислите фактические предоставляемые компанией услуги.：Создать компанию、Юридический адрес、секретарь компании、Соглашения с директором или акционером、Доверительное управление и т.д.；Подтвердите по каждому пункту, является ли это регулируемой услугой или применимым освобождением.。
• клиентам、Проверка личности и рейтинг риска конечных владельцев и контролирующих структур，и сложные холдинги、Номинальное соглашение、Усиление должной осмотрительности при выполнении стран с высоким риском и аномальных инструкций。
• Повышайте признание клиентов、Санкции и проверка политически значимых лиц、Непрерывный мониторинг、отчет о подозрительной транзакции、Порядок ведения учета и обучения сотрудников，и сохранить доказательства исполнения。
• Информация о лицензии、рабочий адрес、Смена директоров или партнеров и даты продления должны управляться централизованно.；Секретарские услуги компании не являются чисто административной работой, которую можно передавать на аутсорсинг на неопределенный срок после получения лицензии.。

Затраты、капитал、срок、Когда квалификация персонала или масштаб трансграничного бизнеса，Пожалуйста, обратитесь к законодательству, опубликованному компетентным органом на момент подачи заявки.、Формы и рекомендации подлежат。

Часто задаваемые вопросы (Часто задаваемые вопросы)

просить：Сколько времени занимает подача заявления на получение лицензии TCSP?

отвечать：公司注册处没有在本页引用资料中保证统一审批周期。时间取决于主体、подходящий и адекватный человек、документ、补充资料和是否安排会面。

просить：Если нет офиса в Гонконге，Могу ли я подать заявку на получение лицензии TCSP?

отвечать：牌照会列明持牌人的营业地址，业务处所包括行政管理、处理交易或储存纪录的地点。处所和记录安排须如实申报并配合法定检查，但官方指引没有在本页列明统一的传统独立办公室条件。

Заключение

申请前应确认实际服务、освобождение от налога、Соответствующее лицо и обязанности по ПОД/ФТ。港汇通可按约定范围协助资料准备；是否批牌及牌照条件由公司注册处处长决定。

Ссылки：公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、TCSP持牌人登记册。

узнать больше：Регистрация компании в Гонконге、Лицензия TCSP Гонконга、После регистрации компании в Гонконге，Почему мне нужно подать заявку на получение TCSP для предоставления секретарских услуг?。