введение：«Паспорт» соответствия в деловой среде Гонконга
Зарегистрировать компанию в Гонконге，Часто это первый шаг в международной компоновке.。Однако，После создания компании многие инвесторы，столкнется с основной проблемой：谁来担任公司的法定秘书？根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，Любое физическое лицо или компания, управляющая трастом или бизнесом по оказанию корпоративных услуг (TCSP) в Гонконге.，Необходимо получить соответствующие лицензии。Для многих стартапов、Для трансграничных платежных учреждений и компаний по управлению активами，Поймите необходимость TCSP，Не только итоговое соответствие，Это краеугольный камень обеспечения долгосрочной деятельности бизнеса.。
Что такое лицензия TCSP?
TCSP即信托或公司服务提供者。С учетом применимых исключений，如在香港以业务形式向他人提供注册或营业等地址、成立法团、担任或安排他人担任董事、секретарь、Партнер、受托人或代名股东等指定服务，须申请TCSP牌照。
TCSP发牌制度载于《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第5A部；持牌人另须遵守附表2的客户尽职审查和备存纪录要求。制度用于管理相关洗钱及恐怖分子资金筹集风险，但牌照不代表客户或交易没有风险。
Зачем мне нужна лицензия на оказание секретарских услуг?
1. Юридические обязательства и давление на соблюдение требований
无牌在香港经营TCSP业务即属犯罪，一经定罪可处罚款HKD 100,000及监禁6个月。银行账户是否开立、限制或关闭由银行按客户、服务商及交易风险独立决定，不能写成无牌情况必然导致关户。
2. Установить доверительное одобрение финансовых учреждений
银行可在客户尽调中核对公司秘书或服务商资料及TCSP持牌状态，但会按自身风险政策独立决定。TCSP牌照不证明内部控制已经完善，也不构成银行背书或开户结果保证。
3. Предотвращение рисков отмывания денег и красные линии соблюдения требований
Как профессиональное консалтинговое агентство，Гонконг Хуэйтун хорошо осведомлен о，Когда дело доходит до проектирования сложных морских сооружений, многие трансграничные предприятия，Зачастую из-за несоблюдения требований со стороны поставщиков секретарских услуг вся структура подвергается риску пересмотра.。Лицензированные учреждения Провайдеров трастовых и корпоративных услуг должны выполнять строгие обязательства по комплексной проверке клиентов (CDD).，Это не только поставщик услуг защиты，Это также защищает клиентов от участия в незаконных финансовых операциях.。
Проблемы и практика применения лицензии TCSP
Подача заявки на лицензию TCSP — это не просто заполнение формы.。Кандидаты должны пройти тест на «пригодность и пригодность»，включать：
- подходящий и адекватный человек： 按申请主体评估独资经营者、Партнер、董事及最终拥有人等相关人士。TCSP制度不使用证监会牌照下统一“RO”职位。
- Система ПОД/ФТ： 建立与业务风险相称的客户尽调、Непрерывный мониторинг、ведение учета、可疑交易处理和培训安排。
- 营业地址与记录： 如实申报营业地址及业务处所，并确保公司注册处可依法查阅相关业务和交易纪录。
港汇通可按约定范围协助业务分类、Форма заявки、适当人选和AML/CFT资料准备。团队经验须由公司内部证据支持；证监会不是TCSP发牌机关，且顾问不能确保申请或经营结果。
Точки применения и соответствия：После регистрации компании в Гонконге，为何必须申请TCSP才能提供秘书服务
После регистрации компании в Гонконге，为何必须申请TCSP才能提供秘书服务的边界在于是否以业务形式向他人提供信托或公司服务。Просто создайте свою собственную компанию，и продолжаем предоставлять клиентам зарегистрированный офис、секретарь компании、Соглашения с директором или акционером，Не та же нормативная ситуация。
Что нужно подготовить и постоянно проверять
- 是否需要 TCSP 牌照取决于是否“以业务形式向他人”提供相关服务，而不是客户是否刚完成香港公司注册；应同时检查法定豁免和实际收费模式。
- Перечислите фактические предоставляемые компанией услуги.：Создать компанию、Юридический адрес、секретарь компании、Соглашения с директором или акционером、Доверительное управление и т.д.；Подтвердите по каждому пункту, является ли это регулируемой услугой или применимым освобождением.。
- клиентам、Проверка личности и рейтинг риска конечных владельцев и контролирующих структур，и сложные холдинги、Номинальное соглашение、Усиление должной осмотрительности при выполнении стран с высоким риском и аномальных инструкций。
- Повышайте признание клиентов、Санкции и проверка политически значимых лиц、Непрерывный мониторинг、отчет о подозрительной транзакции、Порядок ведения учета и обучения сотрудников，и сохранить доказательства исполнения。
- Информация о лицензии、рабочий адрес、Смена директоров или партнеров и даты продления должны управляться централизованно.；Секретарские услуги компании не являются чисто административной работой, которую можно передавать на аутсорсинг на неопределенный срок после получения лицензии.。
Затраты、капитал、срок、Когда квалификация персонала или масштаб трансграничного бизнеса，Пожалуйста, обратитесь к законодательству, опубликованному компетентным органом на момент подачи заявки.、Формы и рекомендации подлежат。
Часто задаваемые вопросы (Часто задаваемые вопросы)
1 квартал：Если я предоставляю секретарские услуги только своим дочерним компаниям，Нужно ли мне подавать заявление на получение TCSP?
А：公司注册处FAQ说明，如集团成员不收费且只向集团内其他成员提供公司服务，通常不被视为以业务形式提供服务；是否适用仍须按收费、客户及实际安排判断。
2 квартал：После получения лицензии TCSP，Что необходимо делать каждый год?
А：持牌人须持续更新客户资料、监察业务关系、保存记录、按规定申报详情改变并及时续牌，同时配合法定检查。官方资料没有规定所有TCSP接受统一年度审计。
Q3：Повлияет ли отсутствие лицензии TCSP на открытие банковского счета?
А：银行可能核对秘书服务商及其持牌状态，但开户或账户限制取决于银行独立尽调和风险政策。不能把所有客户统一判定为“高风险”或保证具体后果。
Заключение：Комплаенс – это конкурентоспособность
В условиях все более жесткого глобального регулирования，Соблюдение требований больше не является бременем для бизнеса，Но его основная конкурентоспособность。Подаете ли вы заявку на замену лицензии MSO в Гонконге、Строительство сложных морских сооружений，Или выполнять базовые секретарские услуги TCSP?，选择一家具备跨境合规项目经验的专业服务商至关重要。
港汇通可按书面范围协助TCSP申请和合规资料；ценные бумаги、资产管理项目经验、专业认证及保密标准须由公司内部证据和合同支持，不能承诺“最稳健”结果。
Ссылки：公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、公司注册处TCSP牌照常见问题、TCSP持牌人登记册。
узнать больше：Регистрация компании в Гонконге、Лицензия TCSP Гонконга、Руководство по подаче заявления на получение лицензии TCSP в Гонконге。
