Due diligence KYC

L'apertura del conto bancario a Hong Kong viene decisa in modo indipendente dalla banca。Questo articolo risolve la proprietà、Attività commerciale、fondi、nazione、Argomenti di revisione comuni come il settore e la coerenza del profilo，e rivedere i passaggi dopo il rifiuto.。

Costruisci un sistema KYC e di monitoraggio delle transazioni，La legislazione applicabile e le autorità competenti dovrebbero essere determinate per prime，Implementare poi l'identificazione dei clienti e dei titolari effettivi、valutazione del rischio、screening、Indagine sull'allarme、Sentenza STR、Documentazione、governo、Test e controlli esternalizzati。

Dopo la registrazione, le società di Hong Kong devono comunque sottoporsi a una due diligence indipendente da parte delle banche。Preparati per gli affari、fondi、Informazioni sul titolare effettivo finale e sull'utilizzo dell'account，E completa la verifica video o in loco come richiesto dalla banca。