Due diligence KYC

Alle aziende della Cina continentale viene rifiutata l’apertura di conti a Hong Kong，Molteplici ragioni per la penetrazione del KYC、Fonte dei fondi、L’essenza del business e le industrie sensibili innescano il controllo del rischio；Effettuare prima una revisione preliminare della struttura e dei materiali，Abbinare la strategia della banca，Migliora il tasso di revisione，Consulta subito il piano。

Costruisci un sistema KYC e di monitoraggio delle transazioni，Per prima cosa è necessario completare una valutazione del rischio、screening eKYC、Collegamento tra la configurazione delle regole di eccezione e il processo STR，Ricalibrare le responsabilità del RO e il manuale di controllo interno，Consulta subito il piano。

Desideri migliorare il tasso di successo dell'apertura di conti aziendali di Hong Kong，Preparare innanzitutto il ciclo chiuso dell'azienda、Fonti di finanziamento e descrizione dell'UBO，Prova della videointervista, domande e risposte；Evita le società di lavagna e le strutture complesse ad alto rischio，Consulta subito il piano di valutazione。