1. Quali attività di valuta virtuale di New York richiedono una BitLicense
Trasferimento di valuta virtuale
Ricevi e trasferisci valuta virtuale per i clienti，o trasmettere valuta virtuale per conto di un cliente，Compresi alcuni trasferimenti on-chain、Servizi di pagamento transfrontaliero e di trasferimento intra-piattaforma，Generalmente rientra nelle attività normative di BitLicense。
Custodia di asset digitali
Conservare per conto di altri、Detenere o mantenere la custodia o il controllo della valuta virtuale，Include portafoglio di custodia、Custodia istituzionale e alcuni accordi di sub-custodia，In genere richiede l'autorizzazione NYDFS。
Acquisto e vendita ai clienti
Acquista o vendi valuta virtuale ai clienti come azienda，compresa l'intermediazione、Market making o modelli specifici di negoziazione al dettaglio，dovrebbero essere combinati con i fondi、Giudizio sulle quotazioni e sulla struttura della controparte。
Servizi di negoziazione e cambio
Come azienda cliente fornisce valuta virtuale tra，Oppure servizi di scambio tra valuta virtuale e valuta legale，Può coinvolgere anche BitLicense、FinCEN MSB e licenza per trasmettitore di denaro di New York。
Emetti o gestisci valuta virtuale
controllare、La gestione o l'emissione di valuta virtuale è generalmente un'attività consentita；Anche l’emissione di stablecoin in dollari statunitensi è soggetta all’approvazione scritta di DFS.，e incontrare le riserve、redenzione、Audit e requisiti specifici del prodotto。
2. BitLicense、fiducia a scopo limitato、Confronto FinCEN MSB vs. New York MTL
| stato normativo | Funzione principale | agenzia di regolamentazione | Articoli che non possono essere sostituiti |
|---|---|---|---|
| Licenza Bit di New York | Svolgimento di attività in valuta virtuale ai sensi del 23 NYCRR Parte 200 a New York o verso i residenti di New York | NYDFS | Non copre automaticamente le rimesse in valuta fiat、titoli、Derivati su materie prime o altre licenze statali |
| Società fiduciaria a scopo limitato di New York | Approvato per svolgere attività di valuta virtuale，e può esercitare poteri fiduciari | NYDFS | I requisiti normativi applicativi e prudenziali sono generalmente più elevati，Adatto per hosting istituzionale e altri modelli |
| Registrazione FinCEN MSB | Registrazione delle attività di servizi monetari e obblighi BSA/AML a livello federale | FinCEN | La registrazione FinCEN non sostituisce la BitLicense o qualsiasi licenza a livello statale |
| New York MTL | Lancio di Fiat Money Transmission a New York | NYDFS | La custodia della valuta virtuale non può essere coperta separatamente、comprare e vendere、Riscattare o emettere |
| Licenze MTL/Cripto di altri stati | Copre la trasmissione di denaro o le attività di asset digitali in altri stati | agenzie di regolamentazione statali | Non sostituisce la licenza dello Stato di New York，I punti di contatto con i clienti e con il business dovrebbero essere analizzati stato per stato |
3. Quattro funzionalità principali per l'applicazione BitLicense
Idoneità gestionale e governo societario
direttore、esecutivo、I controllori e i principali azionisti devono avere un'esperienza coerente con il business、Integrità e capacità di svolgere i compiti，e completare la storia personale、impronta digitale、sfondo、contenzioso、Informativa normativa e finanziaria。
capitale、Liquidità e tutela del cliente
NYDFS basato sul modello di business、scala、Capitale minimo per la custodia delle attività e la determinazione del rischio；I richiedenti devono inoltre configurare un deposito di protezione del cliente o un conto fiduciario，e stabilire un monitoraggio costante dei fondi e della liquidità。
BSA/AML e conformità alle sanzioni
Creare una valutazione del rischio aziendale、KYC／CDD、Monitoraggio delle transazioni、Analisi della blockchain、Segnalazione di attività sospette、Screening dell'OFAC、Sistemi basati sul rischio come responsabili della conformità e test indipendenti。
tecnologia、Cybersecurity e resilienza operativa
Stabilire la sicurezza della rete in conformità con la Parte 200 e 23 NYCRR Parte 500、Portafoglio e chiave、controllo degli accessi、risposta all'incidente、continuità aziendale、Disaster recovery e gestione del rischio di terze parti。
4. Richiesta BitLicense di New York e processo di revisione NYDFS
Confermare se l’impresa rientra nell’ambito di vigilanza
prodotti a pettine、cliente、Controllo patrimoniale、flusso di capitali、Aree di servizio e punti di contatto di New York，Determina la licenza Bit、fiducia a scopo limitato、Combo MTL e FinCEN MSB。
Costituzione della società richiedente e struttura di governance
Determinare l'oggetto della domanda statunitense、Equità、direttore、esecutivo、Controllore、Struttura organizzativa、Codice fiscale、Operazioni di entità e relazioni di gruppo。
Crea un account NMLS e fai domanda per i progetti
Richiedi un account aziendale NMLS，Maestro di configurazione、Amministratore del sottoaccount，E crea una directory di dati in base al nuovo elenco di applicazioni dell'attività commerciale in valuta virtuale di New York。
affari fatti、Programma finanziario e di conformità
Preparare il piano aziendale、previsione triennale、programma di capitale、Processo delle risorse del cliente、antiriciclaggio、sicurezza della rete、Monitoraggio delle transazioni、Tutela del cliente e documenti di rendicontazione continua。
Invia la domanda completa tramite NMLS
Invia modulo società e titolare del trattamento、Informazioni di base、documenti finanziari、sistema politico、5000Tassa di iscrizione in dollari USA e altri materiali richiesti da NMLS。
Superata la completezza e la revisione della sostanza
DFS conferma innanzitutto se le informazioni sulla domanda sono complete，ricominciare l'attività、finanza、BSA／AML、sicurezza della rete、Background e altri controlli speciali。
Rispondere alle notifiche di difetti e a ulteriori richieste
Presentare una risposta completa alla lettera di irregolarità, punto per punto, entro il termine specificato，Aggiorna la politica、evidenza sistematica、Note di Gestione e Modello Finanziario。
Ottieni le licenze e avvia una supervisione continua
Implementare il capitale finale、margine、Valute e condizioni di licenza approvate，Inizia il reporting finanziario、valutazione annuale、Ispezione regolamentare、Sicurezza informatica e approvazione delle modifiche ai prodotti。
5. Materiali solitamente richiesti per l'applicazione BitLicense
| Categoria di dati | Contenuto principale | Focus del NYDFS |
|---|---|---|
| Informazioni sulla società e sul gruppo | Certificato di registrazione、Carta、UN、Struttura organizzativa、Aziende affiliate e indirizzi commerciali | Oggetto della domanda、I confini delle responsabilità tra i fornitori di servizi chiave e il gruppo sono chiari? |
| Azionisti e controllori | Catena azionaria、proprietario effettivo finale、direttore、Dirigenti e dirigenti con responsabilità strategiche | Carattere e forma fisica、esperienza、Integrità、Controllo e conflitti di interesse |
| background personale | storia personale、Riprendere、impronta digitale、Credito、contenzioso、Casellari penali e normativi | Completezza dell’informativa e idoneità del management a gestire un’attività finanziaria regolamentata |
| piano aziendale | prodotto、cliente、zona、flusso di capitali、portafoglio、processo di transazione、Piano di ricavi e crescita | Ogni azienda necessita di una licenza?，I sistemi e le persone supportano la scala prevista? |
| informazioni finanziarie | bilanci storici、Informazioni sulla verifica、previsione triennale、Fonti di finanziamento e piano di capitale | capitale、Liquidità、Sostenibilità e adeguatezza degli scenari di stress |
| Sistema BSA/AML | valutazione del rischio、CIP、CDD／EDD、Monitoraggio delle transazioni、SAR、OFAC e test indipendenti | regola、sistema、Se il personale e la gestione dei casi formano un circuito chiuso |
| sicurezza della rete | valutazione del rischio、CISO、controllo degli accessi、MAE、crittografia、monitorare、Risposta e test agli incidenti | È conforme alla Parte 500 e compatibile con il portafoglio?、Corrispondenza dei rischi dell'architettura chiave e cloud |
| Tutela del patrimonio del cliente | Architettura ospitante、Stratificazione del portafoglio、Libri contabili、Riconciliazione、sub-hosting、Ritiro e isolamento fallimentare | Diritti del cliente、Separazione dei beni、L'uso autorizzato e gli audit trail sono chiari? |
| tutela del consumatore | Contratto con il cliente、Informativa sui rischi、costo、ricevuta della transazione、rimostranza、Riaddebiti e antifrode | I termini sono chiari e evidenti?，Se le capacità del servizio clienti corrispondono alle dimensioni del cliente |
| Sistema operativo | continuità aziendale、ripristino di emergenza、esternalizzazione、verifica、Conservazione dei registri e gestione delle modifiche | posizioni chiave、dipendenze del sistema、Se le responsabilità di testing e reporting normativo sono implementate |
6. BitLicense Capitale、Commissioni e requisiti normativi finanziari
| progetto | Requisiti principali | Focus della pianificazione |
|---|---|---|
| Tassa di iscrizione | 23 La NYCRR Parte 200 prevede una tassa di iscrizione non rimborsabile di $ 5.000.，Potrebbero inoltre essere addebitate commissioni NMLS e di terze parti | Le spese di iscrizione rappresentano una frazione dei costi normativi，Dovrebbero essere controllati separatamente、sistema、personale、Input legali e di conformità |
| capitale minimo | Non esiste un importo fisso uniforme che si applica a tutti i richiedenti，Determinato dal NYDFS in base al modello di business e al rischio | Scala di hosting、volume degli scambi、leva、Liquidità、Sia il rischio fisico che gli asset dei clienti incidono sui giudizi di capitale |
| Conto di margine o di protezione | Richiede l'ottenimento di una fideiussione o il deposito di fondi su un conto di protezione del cliente；Le domande frequenti di DFS spiegano che il minimo generale è $ 500.000，ma può essere migliorato | Quantità、L'organizzazione e i termini devono soddisfare i requisiti DFS，e continuare ad adeguarsi man mano che l'azienda cresce. |
| patrimonio del cliente | Deve essere tenuto in modo tale da proteggere i diritti e gli interessi dei clienti，E tenere i conti chiari、Riconciliazione tra registri on-chain e interni | Il patrimonio dei clienti non può essere utilizzato per il finanziamento proprio dell’azienda senza approvazione、Attività di garanzia o di credito |
| relazione finanziaria | Presentare relazioni finanziarie trimestrali e annuali in conformità con la Parte 200，I rendiconti annuali spesso comportano requisiti di audit | Le politiche contabili devono coprire le valutazioni delle risorse digitali、prenotare、Riconoscimento dei ricavi、Passività del cliente e transazioni correlate |
| revisione normativa annuale | Gli istituti autorizzati sostengono i costi di supervisione e ispezione del NYDFS，In genere la fatturazione avviene sulla base di quattro valutazioni trimestrali stimate e di una liquidazione annuale | L'importo non è una quota fissa annuale，Dovrebbero essere incorporati nei budget operativi correnti e nella gestione della liquidità |
| Tasse e altre licenze | Tasse federali e statali、FinCENMSB、New York MTL e altre licenze statali possono essere applicate separatamente | Le previsioni patrimoniali e finanziarie dovrebbero coprire tutti i costi di conformità statali e federali mirati |
7. BSA／AML、Monitoraggio delle transazioni e sistema di sicurezza della rete
Completare una valutazione del rischio antiriciclaggio a livello aziendale almeno una volta all'anno，Prodotti coperti、Servire、cliente、controparte、Giurisdizione、Canali di consegna e rischi on-chain，e tradurre i risultati in controlli sui clienti e sulle transazioni。
Crea CIP、Sistemi CDD ed EDD，Verificare l'identità dei clienti e dei titolari effettivi finali，Identificare i clienti ad alto rischio、Oggetti sanzionati、Figure politicamente esposte e rapporti contabili anormali。
Utilizza strumenti di analisi blockchain adatti alle dimensioni della tua azienda，Identificare il mixer、rete oscura、Truffa、ricatto、indirizzo sanzionatorio、Fonti di finanziamento cross-chain e ad alto rischio，e conservare le prove dell'indagine。
Stabilire regole di monitoraggio della valuta legale e delle transazioni on-chain、Indagine sull'allarme、Aggiornamento del caso、SAR/CTR e processo di reporting normativo，e condurre verifiche indipendenti e messa a punto continua di regole e modelli。
Implementare l'OFAC e altri controlli sulle sanzioni、Congelare o rifiutare le transazioni、Procedure di aggiornamento e segnalazione dell'elenco；La registrazione FinCEN MSB non sostituisce i requisiti AML e Parte 504 del NYDFS。
Stabilire la governance del CISO in conformità con 23 NYCRR Parte 500、valutazione del rischio、MAE、Riduci al minimo le autorizzazioni、crittografia、Gestione delle vulnerabilità、Monitoraggio dei registri、Risposta agli incidenti e documentazione normativa annuale。
Ai servizi cloud、tecnologia del portafoglio、KYC、Monitoraggio delle transazioni、Il servizio clienti e gli host secondari effettuano la due diligence、Controllo del contratto、Monitoraggio continuo e pianificazione delle uscite，L'outsourcing non può trasferire la responsabilità dell'istituto autorizzato。
8. ospitare、Gestione valutaria e requisiti di tutela dei consumatori
Gli istituti depositari dovrebbero tenere conti separati e separare le valute virtuali dei clienti dalle attività proprie della società e delle parti correlate.，E assicurati che il portafoglio sia sulla catena、Il registro interno e i diritti di ciascun cliente possono essere riconciliati continuamente。
2025Le Linee guida annuali aggiornate sulla custodia DFS impongono ai clienti di continuare a mantenere interessi equi e vantaggiosi；L'aggiunta di un nuovo accordo di sub-custodia è solitamente un cambiamento aziendale importante，È richiesta l'approvazione del DFS prima dell'implementazione。
L'inserzione può essere approvata da valute specifiche、Autocertificazione in base alla politica di quotazione approvata da DFS，Oppure utilizza la valuta della Greenlist；Tutte le entità VC dovrebbero inoltre mantenere una politica di cancellazione approvata。
Rivelare chiaramente le commissioni prima della prima transazione、prezzo、fluttuazione、irreversibilità、rete、ospitare、Assicurazione、Diritti sui beni del cliente e altri rischi significativi，e ottenere la conferma del cliente。
Il sistema di assistenza clienti dovrebbe fornire canali telefonici ed elettronici di testo chiaramente visibili，Le richieste vengono gestite da personale formato entro limiti di tempo coerenti con l'attività、Restrizioni sull'account、Frodi e denunce。
Le transazioni dei clienti devono fornire una conferma o una ricevuta conforme alla Parte 200，Elenca accuratamente il tipo di transazione、Quantità、costo、data、Tassi di cambio e altre informazioni applicabili，Il marketing non deve essere falso o fuorviante。
Salva transazione、cliente、finanza、Conformità、rimostranza、Portafoglio e documenti normativi，e garantire la disponibilità per l'ispezione NYDFS；I registri relativi alla Parte 200 devono generalmente essere conservati per almeno sette anni。
9. Ambito del servizio di licenza BitLicense di Hong Kong Huitong New York
Ambito normativo e valutazione del portafoglio licenze
Ordinamento delle valute virtuali、Moneta fiat、ospitare、commercio、Clienti e touchpoint di New York，Determina la licenza Bit、fiducia a scopo limitato、FinCENMSB、Portafoglio MTL di New York e di altri stati。
Struttura societaria e di governance degli Stati Uniti
Assistere alla registrazione della società、UN、controllo degli azionisti、Amministratori e dirigenti、Struttura organizzativa、Progettazione del funzionamento effettivo e della responsabilità gestionale，Gettare le basi per la revisione del carattere e del fitness。
Applicazione NMLS e gestione dei documenti
Creare una data room basata sulla New York New Application Checklist，Assistenza con la società NMLS e i moduli del controller、Informazioni di base、Revisione della coerenza degli allegati finanziari e dei materiali speciali del DFS。
capitale、Margine e soluzioni finanziarie
Combina le risorse del cliente、Scenari di volume e crescita per elaborare previsioni finanziarie triennali、Pianificazione del capitale e della liquidità、Disposizione dei margini、Processo di reporting contabile e regolamentare。
antiriciclaggio、Sicurezza informatica e tutela del cliente
Creare una valutazione del rischio、KYC、Monitoraggio delle transazioni、Analisi della blockchain、OFAC、Parte 500、ospitare、Informativa al consumatore、Reclami e sistema di continuità aziendale。
Richieste DFS e conformità continua
Assistere nel rispondere alla completezza e alle revisioni sostanziali、Notifiche di difetti e richieste speciali，e collegarsi alla valutazione annuale、relazione finanziaria、Ispezione regolamentare、Elenco dei token e approvazione delle modifiche principali。
10. Malintesi comuni e suggerimenti sui rischi per l'applicazione BitLicense a New York
FinCEN MSB è solo una registrazione federale，Non sostituisce la BitLicense di New York。DFS lo ha affermato chiaramente，La registrazione presso FinCEN non influisce sulla necessità di un'azienda di una BitLicense。
L'azienda si trova al di fuori dello Stato di New York o al di fuori degli Stati Uniti，ovviamente non esclude la supervisione。Purché l'attività coinvolga lo Stato di New York o qualsiasi residenza、restare in、Una persona che ha una sede di lavoro o opera a New York，Potrebbe essere ancora necessaria l'autorizzazione。
BitLicense non copre automaticamente la trasmissione di denaro in valuta fiat。Coinvolgono incassi e pagamenti in dollari USA、Portafoglio fiat o attività di rimesse fiat，Potrebbero essere necessarie anche la New York MTL e altre licenze statali。
L'invio di informazioni parziali non accelererà l'approvazione。Il DFS si applica solo se i documenti della domanda sono completi、Solo quando l'organizzazione è chiara e il contenuto è specifico per l'attività reale, verrà inserita la revisione sostanziale.；Più richieste non risolte per la stessa richiesta possono comportare il rifiuto。
Non è possibile aggiungere prodotti arbitrariamente dopo l'approvazione、Valuta、Subhost o modello di business。importanti nuovi prodotti、Servire、Le attività e alcuni accordi con terze parti richiedono generalmente la previa approvazione scritta di DFS。
5000La tassa di iscrizione in dollari USA non è un costo importante。capitale、margine、Squadra di conformità、verifica、Monitoraggio delle transazioni、Analisi della blockchain、La sicurezza informatica e le valutazioni normative annuali sono investimenti a lungo termine。
11. Domande frequenti sulla licenza Bit di New York
BitLicense è una licenza commerciale in valuta virtuale di New York regolata dal NYDFS in conformità con 23 NYCRR Parte 200，Si applica alle trasmissioni di valuta virtuale che coinvolgono New York o residenti di New York、depositare in garanzia、Acquisto e vendita del cliente、scambio，e controllo、Attività come la gestione o l'emissione di valute virtuali。
Finché un individuo o una società si impegna in attività commerciali in valuta virtuale come definito nella Parte 200 e coinvolge residenti dello Stato di New York o di New York，In genere richiede una BitLicense o altra autorizzazione approvata dal NYDFS。dovrebbe essere basato sul prodotto、flusso di capitali、Controllo delle risorse e valutazioni dell'ubicazione del cliente articolo per articolo。
potrebbe essere necessario。Il DFS lo afferma chiaramente，Se un'impresa extra-statale opera nello Stato di New York，o che coinvolgono la residenza、restare in、Attività di criptovaluta di una persona che ha una sede di lavoro o sta facendo affari a New York，Devono essere valutati anche i requisiti di BitLicense。
Non posso。FinCEN MSB è la registrazione a livello federale e la regolamentazione BSA/AML，BitLicense è una licenza commerciale in valuta virtuale dello Stato di New York。Il DFS lo ha chiarito，La registrazione FinCEN non cambia la determinazione se un'azienda ha bisogno di una BitLicense。
incerto。BitLicense consente di condurre attività di valuta virtuale approvate，Non sostituisce altre targhe richieste dalla legge dello Stato di New York.。Quando si tratta della trasmissione di valute legali come i dollari statunitensi，Di solito è anche necessario valutare la licenza di New York Money Transmitter。
Commercianti o consumatori utilizzano la valuta virtuale solo per acquistare o vendere beni e servizi，In genere si applicano le esenzioni della Parte 200。Tuttavia, se il commerciante lo trasferisce per conto di altri,、ospitare、Acquista, vendi o scambia valute virtuali，Può entrare nell'intervallo consentito。
Il semplice sviluppo e la distribuzione di software come servizio tecnico in sé di solito non richiede una BitLicense。Esempio DFS，Il software di portafoglio self-hosted generalmente non è un'attività autorizzata；Se il fornitore di servizi controlla effettivamente i fondi o le chiavi private del cliente，può costituire una custodia regolamentata。
23 La NYCRR Parte 200 prevede una tassa di iscrizione non rimborsabile di $ 5.000.，Potrebbero esserci anche NMLS、impronta digitale、Controllo dei precedenti e commissioni per servizi professionali。I candidati dovrebbero anche preventivare il capitale、margine、verifica、sistema、Costi del personale e della supervisione continuativa。
Non esiste un importo fisso uniforme che si applica a tutte le aziende。NYDFS basato sul modello di business、rischio、patrimonio del cliente、volume degli scambi、Le condizioni fisiche e le previsioni finanziarie determinano i requisiti patrimoniali，E può richiedere una manutenzione continua dopo aver ottenuto la licenza。
I richiedenti devono ottenere una cauzione o depositare fondi su un conto di protezione del cliente。Le attuali domande frequenti di DFS indicano che l'importo minimo generale è di 500.000 USD，Tuttavia, sarà aumentato in base al modello di business e ai rischi specifici.，La decisione finale è soggetta al DFS。
Non posso。È possibile utilizzare le valute specificatamente approvate dal DFS per l'istituto、Valute che hanno completato l'autocertificazione in conformità con la politica di quotazione valutaria approvata da DFS，O la valuta della Greenlist；Tutti gli istituti di valuta virtuale devono inoltre mantenere politiche di delisting valutario conformi alle Linee guida del 2023。
Entrambi possono condurre attività di valuta virtuale nell’ambito dell’approvazione del NYDFS。Una società fiduciaria a scopo limitato può esercitare poteri fiduciari，E puoi effettuare la trasmissione di denaro a New York senza prendere un altro MTL di New York；Anche la loro istituzione e i requisiti normativi prudenziali sono generalmente più elevati。
Non esiste un periodo fisso uniforme。Lo ha sottolineato il DFS，Il motivo più comune dei ritardi nella presentazione delle domande è la mancanza o l'insufficienza dei materiali；Solo se tutti i documenti sono disponibili、Quando la struttura è chiara e mirata al business concreto，entrerà nella revisione sostanziale。
Include principalmente capitale di mantenimento e margine、Reporting finanziario e normativo、tassa di valutazione annuale、BSA／AML、Monitoraggio delle transazioni、sicurezza della rete、Tutela del patrimonio del cliente、Gestione dei reclami、tenuta dei registri、Ispezione regolamentare，ed elenco、Approvazione delle principali modifiche aziendali e di controllo。
12. Informazioni normative ufficiali sulla New York BitLicense
| informazioni ufficiali | Contenuto principale | Collegamento ufficiale |
|---|---|---|
| Licenza commerciale in valuta virtuale NYDFS | Applicazione BitLicense、NMLS、Domande frequenti、Istituzioni autorizzate e Greenlist | Visualizza la pagina ufficiale di BitLicense |
| 23 NYCRR parte 200 | Ambito della licenza、Fare domanda a、capitale、antiriciclaggio、Sicurezza informatica e tutela dei consumatori | Controlla le normative vigenti a New York |
| Procedure per la richiesta di BitLicense | revisione dell'integrità、Revisione sostanziale ed elaborazione della notifica dei difetti | Visualizza il processo di candidatura |
| Centro risorse per la sicurezza informatica del NYDFS | 23 NYCRR parte 500、dichiarare、Notifica e rinuncia all'incidente | Esaminare i requisiti di sicurezza della rete |
| Guida all'elenco delle monete | Valuta dell'elenco、Autocertificazione、Valutazione del rischio e politica di delisting valutario | Visualizza le linee guida per la gestione della valuta |
| 2025 Guida alla custodia | Isolamento delle risorse del cliente、diritti e interessi、Sub-garanzia e divulgazione | Visualizza le ultime linee guida di hosting |
| Guida all'analisi della blockchain | Monitoraggio delle transazioni on-chain e controllo del rischio | Visualizza le linee guida per l'analisi Blockchain |
| Guida al servizio clienti | Canali di servizio al cliente、Gestione delle risposte e dei reclami | Visualizza le linee guida del servizio clienti |
| Valutazioni annuali | Commissioni di supervisione e ispezione per gli istituti autorizzati a utilizzare valuta virtuale | Visualizza la valutazione annuale |
13. Licenze relative alle risorse digitali statunitensi e servizi di conformità correlati
| Servizi/Linee guida correlati | Scenari applicabili | Collegamenti al sito |
|---|---|---|
| Autorità per i servizi finanziari dello Stato di New York NYDFS | Ulteriori informazioni su BitLicense、MTL di New York e Agenzia di regolamentazione finanziaria di New York | Visualizza le agenzie di regolamentazione del NYDFS |
| Agenzia di regolamentazione FinCEN negli Stati Uniti | Ulteriori informazioni su MSB federale、BSA/AML e segnalazione di attività sospette | Visualizza i regolatori FinCEN |
| Licenza di conformità finanziaria US MSB | Coinvolgente cambio di valuta virtuale、Rimesse e altre attività commerciali di servizi monetari | Visualizza i servizi MSB statunitensi |
| Manuale di conformità alla valuta digitale US MSB | Istituzione di una BSA/AML federale、Responsabile della conformità、Sistema di monitoraggio e reporting delle transazioni | Visualizza le linee guida sulla conformità MSB |
| Licenza di pagamento a livello statale MTL statunitense | Pianificazione dei permessi per la trasmissione di denaro a New York e in altri stati | Visualizza i servizi MTL statunitensi |
| Confronto tra MSB e MTL statunitensi | Distinguere tra la registrazione federale MSB e le licenze statali per i trasmettitori di denaro | Visualizza la guida MSB e MTL |
| Registrazione della società statunitense | Richiedi BitLicense e crea una società statunitense、Codice tributario e principi di governance | Visualizza la registrazione della società statunitense |
| Licenza VASP di Hong Kong | Un'impresa che sviluppa anche attività di piattaforma di scambio di asset virtuali a Hong Kong | Visualizza la licenza VASP di Hong Kong |
| Confronto globale delle licenze di criptovaluta | Confronta l'America、Hong Kong、Unione Europea、Dubai e altre giurisdizioni normative sulle risorse digitali | Visualizza le licenze crittografiche globali |
| Contatta Ganghuitong | per prodotto、cliente、Programma di licenze per il controllo delle risorse e la valutazione dello stato dei servizi | Prenota una consulenza professionale |
15. Normative pertinenti、Informazioni normative e approfondimenti
| Categoria di dati | Informazioni correlate |
|---|---|
| Interpretazione professionale | |
| Legislazione e orientamenti normativi |
|
| Autorità preposte al rilascio delle licenze e alla regolamentazione |
|
