Licenza di criptovaluta DMCC di Dubai (ESSERE UNA VESPA)

Registrazione aziendale DMCC、La selezione dell'ufficio e le condizioni commerciali delle risorse virtuali regolamentate da VARA devono essere verificate separatamente。Aziende tecnologiche aziendali e offerte di offerta、Sistemi diversi si applicano agli enti che forniscono custodia e altri servizi，Le condizioni del personale e degli uffici VARA non possono essere applicate automaticamente a tutte le società DMCC。

incerto。Le attività puramente non regolamentate (come lo sviluppo della tecnologia blockchain) richiedono solo una licenza commerciale DMCC；Le aziende che richiedono il certificato di non obiezione VARA (NOC) (come le transazioni di fondi autogestiti) devono solo ottenere l'approvazione NOC。Ogni volta che ciò comporta la fornitura di un servizio clienti di terze parti o la gestione dei fondi dei clienti (come gli scambi、Broker、hosting)，È necessario richiedere la licenza VARA VASP completa。

Potere。DMCC come zona franca，ammessi gli investitori stranieri 100% Capitale sociale interamente posseduto，Non vi è alcun obbligo di trovare un cittadino locale degli Emirati Arabi Uniti come partner o garante，e consentire capitali e profitti 100% Rimpatrio gratuito nel Paese d'origine。

Il capitale sociale minimo versato per le licenze non regolamentate è solitamente 5 Wandiram。Per VARA licenza completamente regolamentata，In pratica, i requisiti patrimoniali di un broker o di uno scambio sono solitamente 50 Mille dirham e oltre，I requisiti di custodia sono più elevati，e deve dimostrare alle autorità di regolamentazione che la trattenuta è sufficiente a coprire 12 Riserve operative per le spese mensili。

Solitamente attività non regolamentate 2-3 Approvazione settimanale；Esigenze aziendali della NOC per il trading proprietario 4-8 settimana。Una licenza VASP completamente regolamentata da VARA richiede una costituzione iniziale DMCC in due fasi e una revisione della conformità VARA，Il ciclo complessivo è di solito 6-9 mesi，Potrebbero essere necessari grandi scambi 12 più di mesi。

Innanzitutto confermare che l'azienda è impegnata solo in attività tecnologiche e commerciali，Oppure svolgere servizi finanziari soggetti ad autorizzazione da parte della VARA e di altri enti?。Gestione、La conformità e le posizioni tecniche devono corrispondere ai sistemi reali、Rischi e responsabilità，Non con un set di RO、MLRO、CTO、Elenco CRO come requisito legale uniforme per tutte le società DMCC。

I materiali di licenza aziendale DMCC dovrebbero essere distinti dalle applicazioni aziendali regolamentate di autorità come VARA。Descrizione dell'attività、Le informazioni sull'entità e sugli azionisti dovrebbero essere preparate secondo le rispettive procedure，Non menzionare il questionario VARA o il rapporto unificato di portafoglio freddo del 90% come requisito per tutte le società tecnologiche DMCC。

Può fare riferimento aInformazioni sulla supervisione e sull'applicazione dell'Autorità per la licenza di criptovaluta DMCC di Dubai，Controllare i sistemi corrispondenti e le informazioni di elaborazione。

limitato。La licenza DMCC consente di operare all'interno della zona franca e di servire il mercato internazionale。Se si effettua marketing diretto e si stabiliscono punti vendita fisici per clienti al dettaglio nella terraferma di Dubai negli Emirati Arabi Uniti，Deve soddisfare i requisiti di licenza commerciale degli Emirati Arabi Uniti continentali，ed eseguire una due diligence rafforzata sui clienti ad alto rischio. (EDD)。

imposta sulle società、L’IVA e le imposte personali dovrebbero basarsi sulle qualifiche dell’entità、La natura del reddito e la normativa fiscale vigente vengono valutate separatamente。Il trattamento dello 0% per le persone qualificate della zona franca si applica solo al reddito qualificante，La registrazione DMCC o il nome dell'evento crittografato in sé non garantiscono l'esenzione fiscale。

Attività di valutazione indipendente della banca、azionista、Fonti di finanziamento e modalità di conformità。La registrazione DMCC non garantisce l'apertura di un conto locale，Né l’intervallo di esperienza da 3 a 6 mesi può essere considerato un limite temporale legale o un requisito unificato per il conto patrimoniale del cliente per tutte le aziende tecnologiche.。

La licenza deve essere rinnovata annualmente。Le istituzioni regolamentate devono avanzare 60 Presentare la domanda di rinnovo e pagare la tassa di supervisione annuale。È necessario presentare i rendiconti annuali di revisione finanziaria rilasciati da un revisore dei conti autorizzato、Reporting di conformità e audit di sicurezza informatica，e continuare a soddisfare le norme antiriciclaggio、Rigidi obblighi normativi di separazione delle sedi fisiche e del patrimonio dei clienti。

non può。La tecnologia e l’ecosistema aziendale del DMCC sono diversi dalle attività regolamentate di asset virtuali，scambio、Le piattaforme di custodia o di negoziazione dovrebbero inoltre verificare l'autorizzazione della corrispondente autorità competente.。

Presentare una domanda o ottenere un parere di principio non significa che sei ufficialmente autorizzato a operare.。L'autorizzazione finale deve essere confermata prima、Condizioni di licenza e prerequisiti per avviare un'impresa；I test tecnici dovrebbero essere distinti dai fondi reali dei clienti e dalle transazioni regolamentate。

Prima i nuovi prodotti、Categoria cliente、Un confronto caso per caso tra flussi di capitale e aree operative con registrazioni o autorizzazioni esistenti。Se supera l'ambito o influisce sulle condizioni applicabili，Le modifiche corrispondenti dovrebbero essere completate、Verrà lanciato dopo la notifica o un'applicazione separata.。

Esternalizzare non significa trasferire le responsabilità dell'ente licenziatario。Si consiglia di chiarire l'ambito dei servizi、accesso ai dati、verifica、rapporto sull'incidente、Accordi di risorse e di uscita，e mantenere personale interno sufficiente per supervisionare i fornitori。

Confronta i nomi legali、Numero di registrazione o di licenza、Attività autorizzata、Condizioni di licenza e sito web attuale。Marchio del gruppo、L'identità delle imprese affiliate e degli agenti non può sostituire l'autorizzazione dell'ente aggiudicatore.，Dovrebbe essere effettuato un controllo incrociato con i registri ufficiali e i documenti di licenza。

Entrambi possono modificare il rapporto di controllo。Le partecipazioni dirette e indirette dovrebbero essere identificate prima della negoziazione、Impatto significativo e cambiamenti nel controller finale，Controllare le procedure di approvazione o notifica，e scrivere le condizioni normative nelle modalità di consegna。

Controlla innanzitutto se le condizioni di licenza sono ancora soddisfatte，Organizzare una supervisione temporanea、Restrizioni aziendali e cessioni，e completare le notifiche del personale applicabili o le approvazioni di nuove assunzioni。I sostituti nominali non possono colmare le lacune nell’effettivo esercizio delle funzioni。

Si consiglia di registrare i reclami、Prodotti e persone coinvolte、Limite temporale dell'elaborazione、Prove e conclusioni，e informare i clienti dei canali di aggiornamento applicabili.。I processi dovrebbero essere corretti quando vengono scoperti problemi sistemici，Invece di chiudere semplicemente un singolo ticket。

Si consiglia di mettere il prodotto、PEDAGGIO、cliente、flusso di capitali、Le responsabilità del rischio e del personale sono mappate sui sistemi e sui contratti。Se la modalità cambia dopo l'approvazione della domanda，La portata dei requisiti di autorizzazione e di notifica normativa dovrebbe essere riesaminata，Evita di continuare a utilizzare piani obsoleti。