1. Le funzioni e i regolamenti della licenza TCSP di Hong Kong
指定公司服务
受规管服务包括成立法团或其他法人、提供注册办事处或营业等地址，以及担任或安排他人担任董事、segretario、合伙人或代名股东；须按法定定义和实际业务判断。
指定信托服务
受规管服务包括担任或安排他人担任明示信托或相类法律安排的受托人。TCSP牌照本身不授权虚拟资产交易、ospitare、支付或银行账户，相关功能须按实际活动另行评估。
Rigorosa conformità normativa AML/CTF
持牌人须遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及适用指引，包括客户尽职审查、持续监察和备存纪录。TCSP制度不应被描述为统一适用虚拟资产转账资料规则。
Sanzioni penali per chi opera senza patente
Le operazioni senza licenza sono severamente vietate secondo la legge。Ai sensi dell'articolo 53F dell'AMLO(1) striscia，È un crimine gestire attività TCSP a Hong Kong senza licenza，Una volta condannato，Rischia una multa massima di 100.000 HK $ e 6 mesi di reclusione。
2. TCSP牌照的申请条件、豁免与资本边界
| Esaminare le categorie di funzionalità | Norme giuridiche e definizione degli oggetti di esenzione |
|---|---|
| requisiti patrimoniali | Non esiste un requisito patrimoniale minimo unificato per le licenze TCSP ordinarie。若申请人另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，则须按该独立制度核对股本、缴足金额及其他注册条件，不能把有关要求套用于所有提供信托服务的TCSP。 |
| Esenzioni legali dalla richiesta di licenza | 《打击洗钱条例》第53B条列明认可机构、在香港经营附属TCSP业务的持牌法团、professionisti contabili、法律专业人士及其他订明类别的豁免；须按主体形式和实际服务核对，不宜概括为所有相关机构均自动豁免。 |
| Obblighi di adempimento per i soggetti esenti | La predetta richiesta di esenzione Licenza TCSPprofessionisti，Quando si forniscono servizi fiduciari o aziendali，Il pieno rispetto del programma AMLO è ancora richiesto dalla legge 2 Due diligence della clientela come previsto dall'art (CDD) e rigorosi requisiti di tenuta dei registri。 |
3. [Persona idonea e onorabile] come prescritto dal Registro delle Imprese (Adatto & Corretto) Rivedere gli standard]
Oggetti di revisione legale：Tutti imprenditori individuali、Partner、Amministratori e "proprietari finali" (Proprietario ultimo)" sono tenuti a presentare una dichiarazione TCSP4 o TCSP5 al Direttore in conformità con la legge per sottoporsi a severi controlli dei precedenti (ad eccezione dei professionisti che beneficiano della suddetta esenzione)。
Definire il proprietario finale：Legalmente si riferisce al possesso/controllo diretto o indiretto di una società 25% Il capitale sociale sopra emesso，o avere il diritto di esercitare 25% Diritti di voto di cui sopra，ovvero la persona fisica che esercita il controllo finale sulla gestione。La stessa holding non rientra in questa categoria，Deve penetrare nella persona fisica。
适当人选因素：处长会考虑相关定罪、监管或纪律纪录、是否遵守条例、个人破产及法团清盘或接管等法定因素，并可要求额外资料或会面；不是所有披露事项都可在本页预先断言必然拒牌。
Modifica la linea rossa di approvazione：Chiunque diventa il nuovo proprietario finale dell’attività del licenziatario、Prima del socio o del direttore，Deve ottenere la previa approvazione scritta del Direttore。I trasgressori senza giustificazione ragionevole possono essere multati di 50.000 HK$ e imprigionati per 6 mesi。
4. Informazioni necessarie per richiedere la licenza TCSP di Hong Kong
| Categoria di file | Dettagli sulla presentazione dei requisiti legali e interpretazione della conformità |
|---|---|
| Documenti fondamentali di due diligence aziendale e del personale | Copia del certificato di registrazione dell'impresa valido。Biografie del direttore e del senior management。Tutte le "dichiarazioni di professionalità e onorabilità" previste dalla legge che devono essere completate e firmate dal revisore(Tabella TCSP4 / TCSP5)。 |
| Sistema di controllo interno commerciale e antiriciclaggio | Modulo di domanda、Registrazione aziendale、主体及适当人选证明文件，并按公司注册处要求提供补充资料。Politica AML/CFT、程序和执行证据应与业务风险相称；是否要求独立业务计划以当期表格和个案通知为准。 |
| Documentazione comprovante le qualifiche specifiche | 如相关人士声称适用适当人选评定豁免，须提交证明文件。如另行申请《受托人条例》下信托公司注册，应按该独立程序提交资本及其他证明。 |
5. Processo di richiesta e fasi di approvazione
primo stadio：确认主体、业务与适用豁免
确认申请人为个人、合伙或法团，列明拟提供服务并核对豁免；准备商业登记、Modulo di domanda、适当人选陈述书、证明文件及与业务相称的AML/CFT制度。
seconda fase：Presentazione formale della domanda all'Ufficio del Registro
Invia il modulo TCSP1 e i suoi allegati tramite il sistema online TCSP o di persona，ed effettuare un pagamento una tantum 3,440 Tassa di iscrizione in dollari di Hong Kong e 975 Tassa per il controllo dei precedenti in HKD/persona。
La terza fase：公司注册处审查与补充资料
处长评估申请人及相关人士是否适当，并可要求额外资料、证明文件或邀请相关人士会面。官方资料没有保证统一审批周期。
Fase 4：Approvazione e inserimento nel roster
Dopo aver superato la revisione，Il Direttore concede le licenze in conformità alla legge。Il nome e l'indirizzo commerciale del licenziatario saranno inclusi pubblicamente nel "Registro dei licenziatari dei fornitori di servizi fiduciari o aziendali"。
La quinta fase：Supervisione quotidiana della conformità dopo la concessione della licenza
牌照通常有效3年。持牌人须遵守牌照条件、CDD和记录保存要求，并配合公司注册处依法进入业务处所查阅有关业务或交易纪录。
6. TCSP持续责任与其他牌照边界
虚拟资产边界：TCSP牌照仅针对法定定义的信托或公司服务，不自动授权OTC、Trading di asset virtuali、ospitare、支付或客户资产持有。涉及这些功能须按产品、控制和资金流另行核对监管制度。
其他监管制度：在香港经营中央虚拟资产交易平台可能触发证监会VATP发牌制度；Broker、ospitare、paga、稳定币发行或其他活动须按实际功能分别判断，不能只用“VASP牌照”概括。
视察与记录：持牌人须让公司注册处依法进入业务处所查阅、复制有关纪录并回答查询。CDD及交易纪录的具体保存起算点和期限应按《打击洗钱条例》附表2及当前指引执行，不应写成统一“5至6年”。
详情改变：持牌人须在应具报详情改变发生后1个月内提交TCSP6；新增最终拥有人、合伙人或董事一般须事先批准，获豁免人士的处理方式不同，应按变更类别办理。
7. tasse ufficiali、控制权变更与商业成本边界
| 事项 | 官方要求 | 费用与边界 |
|---|---|---|
| 新牌照申请 | 提交TCSP1及适当人选陈述书和证明文件。 | 申请费HKD 3,440；每名须评定人士另加HKD 975。已缴费用概不退回。 |
| Rinnovo licenza | 通常须在牌照届满前至少60日提交TCSP2。 | 续期费HKD 2,910；每名须评定人士另加HKD 975。 |
| 新增最终拥有人、合伙人或董事 | Soggetto alle esenzioni applicabili，应在变更前取得处长书面批准。 | 每名申请所关乎人士HKD 1,140。股权交易、legge、会计和顾问费用不是政府规费，须按合同另行确认。 |
8. Licenza TCSP di Hong Kong di Hong Kong Huitong，Servizio di candidatura dell'agenzia
Richiesta di nuova licenza e costituzione societaria
可协助主体及控制架构梳理、申请表和适当人选资料准备，并整理公司注册处补充问题的回复。direttore、最终拥有人及申请人须真实履行职责，顾问不能代替其陈述或处长审查。
Sistema di controllo interno antiriciclaggio e coaching per la revisione
Scrivi un programma AMLO rigorosamente conforme 2 Manuale di conformità antiriciclaggio obbligatorio。Sviluppare moduli di revisione CDD/KYC e transazioni sospette conformi ai requisiti di legge (STR) Processo di reporting interno dei trasferimenti。
持牌公司交易资料协调
可按合同协助整理公开登记、卖方披露和变更申请资料，并协调独立法律及会计尽调。不能保证标的无负债、处长批准、牌照持续有效或股权交割结果。
9. Fornitore di servizi fiduciari o aziendali di Hong Kong (TCPS) Risposte alle domande frequenti sulla targa
Secondo la normativa antiriciclaggio，Fornito su base commerciale a Hong Kong：Fondare una società、Fornire l'indirizzo registrato/commerciale、Servire come direttore/segretario aziendale、Funge da fiduciario espresso e azionista nominato，Rientrano tutti nel campo di applicazione della regolamentazione。
Non esiste un requisito patrimoniale minimo unificato per le licenze TCSP ordinarie。若另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，应按该独立制度核对股本、缴足金额和注册条件；TCSP提供信托服务不自动等同于信托公司注册。
Ai sensi dell'articolo 53 ter ORD，agenzie governative、organismo di accreditamento (banca)、Società autorizzate da SFC che gestiscono attività controllate a Hong Kong、e professionisti contabili e professionisti legali，Legalmente esente dalla richiesta di licenza。
TCSP牌照不自动授权DeFi、Trading di asset virtuali、ospitare、支付或稳定币发行。实际是否触发证监会VATP或其他牌照，须按平台控制、prodotto、cliente、资金和代币功能判断。
La tassa di iscrizione ufficiale è 3,440 Dollari di Hong Kong (rinnovati come 2,910 dollaro di Hong Kong)。Anche，Per ogni persona fisica o giuridica tenuta per legge a sottoporsi a una valutazione dei precedenti di "idoneità e onorabilità".，È richiesto un pagamento aggiuntivo per persona 975 Tassa d'esame in dollari di Hong Kong，Le tariffe non sono rimborsabili。
银行开户和虚拟资产相关账户由银行独立尽调。所需牌照、AML/CFT、Fiducia、客户资产和法律文件取决于实际业务与银行政策，TCSP牌照不能保证开户。
公司注册处没有在本页引用的官方资料中承诺统一审批或交易周期。时间取决于申请人、persona adatta e corretta、documento、补充资料、会面、变更审批及交易条件。
公司注册处可依《打击洗钱条例》进入持牌人的业务处所，查阅或复制有关业务或交易纪录并作出查询。具体法定权限和后果应按第9及第10条理解，不宜概括为无条件“随时进入”。
È necessario implementare la "pre-approvazione".。Qualsiasi persona diventa il nuovo proprietario finale di una società autorizzata、Prima del socio o del direttore，Il modulo TCSP3 deve essere presentato per ottenere l'approvazione scritta del Direttore。Senza una giustificazione ragionevole, "salire prima sull'autobus e pagare il biglietto dopo" può essere punito con multe e reclusione。
La licenza è solitamente valida per 3 Anno。Se il licenziatario desidera continuare ad operare，Deve essere rilasciato prima della scadenza della licenza 60 sopra o prima，Invia il modulo TCSP2 per richiedere il rinnovo ai sensi di legge。Il mancato invio in tempo comporterà la scadenza automatica della licenza.。
Il Direttore ha la competenza legale per intraprendere azioni disciplinari。compresa la pubblica condanna、Emettere un ordine di correzione limitato nel tempo，e imporre una multa massima fino a 500,000 Enorme sanzione amministrativa in dollari di Hong Kong，Nei casi gravi la licenza verrà revocata direttamente。
Deve essere antecedente alla data di chiusura dell'attività proposta，Comunicare al Direttore l'intenzione di cessare l'attività e la data specifica tramite il modulo TCSP7 in conformità con la legge。In tale data il cancelliere annullerà formalmente la sua licenza e lo cancellerà dall'albo。La mancata segnalazione di una violazione è un reato。
10. Licenza per fornitore di servizi di Hong Kong Trust o Company - Esempio
11. Condivisione di materiali di riferimento correlati：
- 1、Linee guida per la concessione di licenze per fornitori di servizi aziendali o fiduciari-Registro delle imprese di Hong Kong
- 2、Registro dei concessionari di servizi fiduciari o aziendali-Registro delle imprese di Hong Kong
- 3、Domande frequenti sulle licenze dei fornitori di servizi aziendali o fiduciari-Registro delle imprese di Hong Kong
- 4、Richiedi una licenza di fornitore di servizi fiduciari o aziendali-Registro delle imprese di Hong Kong
- 5、Richiesta dell'elenco dei concessionari di servizi fiduciari o aziendali-Informazioni online sul governo di Hong Kong
- 6、Domanda di licenza di fornitore di servizi fiduciari o aziendali-Registro delle imprese di Hong Kong
- 7、公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》
12. Normative pertinenti、Informazioni normative e approfondimenti
| Categoria di dati | Informazioni correlate |
|---|---|
| Interpretazione professionale |
