TCSP di Hong Kong (Fornitore di servizi fiduciari o aziendali) Guida alla registrazione della domanda di licenza

Secondo la normativa antiriciclaggio，Fornito su base commerciale a Hong Kong：Fondare una società、Fornire l'indirizzo registrato/commerciale、Servire come direttore/segretario aziendale、Funge da fiduciario espresso e azionista nominato，Rientrano tutti nel campo di applicazione della regolamentazione。

Non esiste un requisito patrimoniale minimo unificato per le licenze TCSP ordinarie。若另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，应按该独立制度核对股本、缴足金额和注册条件；TCSP提供信托服务不自动等同于信托公司注册。

Ai sensi dell'articolo 53 ter ORD，agenzie governative、organismo di accreditamento (banca)、Società autorizzate da SFC che gestiscono attività controllate a Hong Kong、e professionisti contabili e professionisti legali，Legalmente esente dalla richiesta di licenza。

TCSP牌照不自动授权DeFi、Trading di asset virtuali、ospitare、支付或稳定币发行。Se effettivamente fa scattare la SFC VATP o altre licenze?，Deve essere controllato dalla piattaforma、prodotto、cliente、Giudizio sulla funzione del fondo e del token。

La tassa di iscrizione ufficiale è 3,440 Dollari di Hong Kong (rinnovati come 2,910 dollaro di Hong Kong)。Anche，Per ogni persona fisica o giuridica tenuta per legge a sottoporsi a una valutazione dei precedenti di "idoneità e onorabilità".，È richiesto un pagamento aggiuntivo per persona 975 Tassa d'esame in dollari di Hong Kong，Le tariffe non sono rimborsabili。

L'apertura di conti bancari e i conti relativi agli asset virtuali sono soggetti a una due diligence indipendente da parte della banca。Licenza richiesta、AML/CFT、Fiducia、Il patrimonio del cliente e i documenti legali dipendono dalle politiche aziendali e bancarie effettive，La licenza TCSP non garantisce l'apertura del conto。

Il Registro delle Imprese non si è impegnato a garantire cicli di approvazione o transazione uniformi nelle informazioni ufficiali citate in questa pagina.。Il tempo dipende dal richiedente、persona adatta e corretta、documento、Informazioni supplementari、Incontrare、Modificare le condizioni di approvazione e transazione。

Il Registro delle imprese può accedere ai locali commerciali del concessionario ai sensi dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro，Ispezionare o copiare documenti aziendali o di transazioni rilevanti ed effettuare indagini。L'autorità legale specifica e le conseguenze dovrebbero essere intese in conformità con gli articoli 9 e 10，Non deve essere riassunto come "entra in qualsiasi momento" incondizionato。

È necessario implementare la "pre-approvazione".。Qualsiasi persona diventa il nuovo proprietario finale di una società autorizzata、Prima del socio o del direttore，Il modulo TCSP3 deve essere presentato per ottenere l'approvazione scritta del Direttore。Senza una giustificazione ragionevole, "salire prima sull'autobus e pagare il biglietto dopo" può essere punito con multe e reclusione。

La licenza è solitamente valida per 3 Anno。Se il licenziatario desidera continuare ad operare，Deve essere rilasciato prima della scadenza della licenza 60 sopra o prima，Invia il modulo TCSP2 per richiedere il rinnovo ai sensi di legge。Il mancato invio in tempo comporterà la scadenza automatica della licenza.。

Il Direttore ha la competenza legale per intraprendere azioni disciplinari。compresa la pubblica condanna、Emettere un ordine di correzione limitato nel tempo，e imporre una multa massima fino a 500,000 Enorme sanzione amministrativa in dollari di Hong Kong，Nei casi gravi la licenza verrà revocata direttamente。

Deve essere antecedente alla data di chiusura dell'attività proposta，Comunicare al Direttore l'intenzione di cessare l'attività e la data specifica tramite il modulo TCSP7 in conformità con la legge。In tale data il cancelliere annullerà formalmente la sua licenza e lo cancellerà dall'albo。La mancata segnalazione di una violazione è un reato。

non può。信托或公司服务提供者制度与投资、银行及其他受监管服务不同，许可范围须按实际业务分别核对。

L'accettazione della domanda non equivale al rilascio della licenza。Dovresti prima confermare quali attività richiedono l'autorizzazione，e se è stata ottenuta la licenza formale o provvisoria applicabile；fornire、La formazione e i test sulle apparecchiature dovrebbero essere distinti dalle attività esterne。

Può fare riferimento a香港 TCSP 牌照主管机关的监管及申请资料，Controllare i sistemi corrispondenti e le informazioni di elaborazione。

Si consiglia di utilizzare、disposizione、Antincendio、Lista di controllo delle condizioni dell'edificio e delle esigenze aziendali，e confermare con le autorità competenti e i professionisti applicabili.。Il contratto di locazione può essere soggetto a condizioni di licenza，Evitare di considerare il completamento della ristrutturazione come un risultato inevitabile dell'approvazione。

Innanzitutto controlla se la licenza è rilasciata a un privato、azienda、Luogo o attività commerciale designata。Le nuove entità commerciali o i responsabili non dovrebbero utilizzare direttamente i vecchi documenti，Dovrebbero essere apportate le modifiche applicabili、Trasferimento o nuova procedura di richiesta。

inserire una nuova posizione、facilità、Confronta il contenuto del servizio e il personale responsabile con i documenti approvati, articolo per articolo。La licenza originale non copre necessariamente la nuova sede o attività，Le approvazioni applicabili e le relative procedure dipartimentali devono essere completate per prime。

Le autorità competenti potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti、Modificare i piani o apportare rettifiche。Si consiglia di controllare l'indirizzo prima di inviare、planimetria、attrezzatura、persone e affari veri，e conservare i registri delle versioni delle modifiche，Ridurre le parti di ricambio di andata e ritorno。

NO。Sopravvivenza aziendale、La registrazione delle imprese e le licenze specifiche del settore hanno rispettive procedure e scadenze.。Si consiglia di creare promemoria separati，e controlla l'assicurazione、È necessario aggiornare anche le qualifiche del personale e le condizioni di accompagnamento?。

整理有效许可、已批图则或业务说明、Informazioni sul personale、设备维护及业务记录，并安排能解释实际运营的负责人。检查后应按要求整改，不能仅补一份形式化说明。