Fornitore di servizi di asset crittografici CBB del Bahrein (CASP) Guida alla richiesta di licenza

permettere。Sono consentiti gli investimenti esteri 100% Holding interamente controllata。Il richiedente deve registrarsi come società a responsabilità limitata del Bahrein (W.L.L.) o società per azioni (B.S.C.)。Ma il primo 4 Solo licenza di scambio di classe B.S.C.. Struttura o filiale estera。

Assolutamente vietato。La CBB attua rigorosamente la “gestione sostanziale”. (Mente e gestione)"Richiedere。Deve stabilire un ufficio fisico designato in Bahrein，Avere un'infrastruttura IT locale，Vietati gli uffici virtuali。

In linea di principio, deve essere permanente。Amministratore delegato、Responsabile della conformità、responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro (MLRO) e responsabile della sicurezza informatica (CISO) sono soggetti all’idoneità della CBB (Adatto & Corretto)"revisione，I residenti non del Bahrein sono soggetti a un'esenzione speciale da parte della CBB。

Diviso in quattro categorie。La categoria 1 è riservata esclusivamente ai broker di consulenza (i beni dei clienti sono vietati)；La categoria 2 consente transazioni di custodia e agenzia (auto-operazione vietata)；La categoria 3 consente il market making autonomo；La categoria 4 è la massima autorità，Autorizzato a gestire scambi di risorse crittografiche。

I fondi legali devono essere pagati per intero e depositati in una banca locale in Bahrein。Categoria 1 25.000 BHD；Categoria 2 100.000 BHD；Categoria 3 200.000 BHD；Categoria 4 Scambio 300.000 BHD。Inoltre è necessaria una copertura 3 Attività correnti per le spese operative mensili。

牌照不自动赋予统一税务豁免。应分别评估实体、reddito、I.V.A.、跨境付款及大型集团等适用规则，不能把全部加密企业收入或每项交易手续费一律描述为0%企业税或同一种VAT处理。

应区分申请准备、revisione dell'integrità、原则性批准与正式许可，时间依业务及补件而异。原则性批准不等于可以正式运营，也不构成银行开户承诺。

监管沙盒是有特定条件和范围的试验安排，不应将其视为所有加密牌照申请的统一强制阶段或获牌捷径。是否适用应按CBB当前程序确认。

Può fare riferimento aLicenza di criptovaluta del Bahrein CASP / CRA主管机关的监管及申请资料，Controllare i sistemi corrispondenti e le informazioni di elaborazione。

È severamente vietato metterlo sugli scaffali a piacimento。I servizi possono essere forniti solo in relazione a "Cripto-asset accettati" previa approvazione scritta della CBB。L'emissione di stablecoin deve essere registrata presso B.S.C.. strutturare e soddisfare 1:1 Pegno in valuta legale，Le DTO con caratteristiche di sicurezza devono essere approvate per il white paper。

supporto。Dopo aver ottenuto l'IPA, puoi aprire un conto aziendale di base in una banca locale in Bahrein per la verifica del capitale.。Tuttavia, le banche eseguiranno una due diligence KYC/AML indipendente e rigorosa sulle società crittografiche.，È necessario riservare il periodo effettivo di apertura del conto 2-3 mesi。

应按CBB实际许可类别、条件和现行规则安排外部财务审计、客户资产及技术安全检查。各项检查的范围和频率不同，不将季度财务审计及每半年技术测试作为所有加密主体统一条件。

La licenza viene rinnovata annualmente。Il licenziatario deve annualmente 12 luna 1 Pagare prima il canone per l'anno successivo。Basato sulle spese operative totali per l'anno fiscale precedente 0.25% Calcola e raccogli，Il limite minimo legale per le licenze di categoria 4 è 5,000 BHD，Il limite superiore è 12,000 BHD。

non può。沙盒测试有特定范围及条件，退出测试和商业经营应按实际正式授权处理，不把参与沙盒描述为可向所有客户无限制服务。

Presentare una domanda o ottenere un parere di principio non significa che sei ufficialmente autorizzato a operare.。L'autorizzazione finale deve essere confermata prima、Condizioni di licenza e prerequisiti per avviare un'impresa；I test tecnici dovrebbero essere distinti dai fondi reali dei clienti e dalle transazioni regolamentate。

Prima i nuovi prodotti、Categoria cliente、Un confronto caso per caso tra flussi di capitale e aree operative con registrazioni o autorizzazioni esistenti。Se supera l'ambito o influisce sulle condizioni applicabili，Le modifiche corrispondenti dovrebbero essere completate、Verrà lanciato dopo la notifica o un'applicazione separata.。

Esternalizzare non significa trasferire le responsabilità dell'ente licenziatario。Si consiglia di chiarire l'ambito dei servizi、accesso ai dati、verifica、rapporto sull'incidente、Accordi di risorse e di uscita，e mantenere personale interno sufficiente per supervisionare i fornitori。

Confronta i nomi legali、Numero di registrazione o di licenza、Attività autorizzata、Condizioni di licenza e sito web attuale。Marchio del gruppo、L'identità delle imprese affiliate e degli agenti non può sostituire l'autorizzazione dell'ente aggiudicatore.，Dovrebbe essere effettuato un controllo incrociato con i registri ufficiali e i documenti di licenza。

Entrambi possono modificare il rapporto di controllo。Le partecipazioni dirette e indirette dovrebbero essere identificate prima della negoziazione、Impatto significativo e cambiamenti nel controller finale，Controllare le procedure di approvazione o notifica，e scrivere le condizioni normative nelle modalità di consegna。

Controlla innanzitutto se le condizioni di licenza sono ancora soddisfatte，Organizzare una supervisione temporanea、Restrizioni aziendali e cessioni，e completare le notifiche del personale applicabili o le approvazioni di nuove assunzioni。I sostituti nominali non possono colmare le lacune nell’effettivo esercizio delle funzioni。

Si consiglia di registrare i reclami、Prodotti e persone coinvolte、Limite temporale dell'elaborazione、Prove e conclusioni，e informare i clienti dei canali di aggiornamento applicabili.。I processi dovrebbero essere corretti quando vengono scoperti problemi sistemici，Invece di chiudere semplicemente un singolo ticket。