1. [Classificazione aziendale legale e caratteristiche normative] della licenza CASP del Bahrein
Sistema di licenze di classificazione a quattro livelli
Solo categoria 1Consulente di intermediazione；La categoria 2 consente le transazioni di custodia e agenzia；La categoria 3 riguarda il market making proprietario；La categoria 4 è la massima autorità，Legalmente autorizzato a operarescambio di risorse crittografiche(Solo B.S.C. architettura)。
0% Imposta sulle società e imposta sulle plusvalenze
BahreinApplicabile alle società di criptovalute 0% imposta sul reddito delle società，ed esente dall'imposta sulle plusvalenze e dalla ritenuta alla fonte。Solo le commissioni di gestione generate per i servizi di criptovaluta sono applicabili in conformità con la legge. 10% IVA normale (I.V.A.)。
2025Anno Quadro di emissione di stablecoin
CBB implementa la "Emissione e fornitura di stablecoin" (SIO) Modulo"。Le società autorizzate sono legalmente autorizzate a rilasciare BHD、Stablecoin a valuta singola ancorate al dollaro statunitense e ad altre valute fiat，Requisiti obbligatori 1:1 Riserva di pegno patrimoniale。
Rigoroso sistema di approvazione dell'elenco dei token
L'exchange vieta severamente la quotazione casuale delle monete。Solo "Cripto-asset accettati" previa approvazione scritta della CBB (Crypto-asset accettati)"Fornire servizi，Ai token di trading del Darknet è stato posto il veto con un voto in conformità con la legge。
2. Informazioni di settore：Campo di crittografia del Medio Oriente [caso di rappresentante autorizzato legalmente approvato]
Borsa leader a livello mondiale：Binance (Binance)
Aprire una filiale in Bahrein，2022È diventata la prima azienda ad essere approvata 4 Tipo (Categoria 4) Scambio di criptovalute con licenza completa。Approvato per gestire una piattaforma di trading completa e servizi di custodia affidati。
Trading OTC di livello istituzionale：ARP Digitale
Approvato 3 Licenza di classe。L'unica borsa OTC del Bahrein specializzata in prodotti strutturati di asset digitali (OTC) meccanismo，Fornire soluzioni personalizzate per family office e individui con patrimoni elevati。
Pioniere della conformità in Medio Oriente：Piovere
La prima azienda di crittografia in Medio Oriente ad ottenere una licenza CBB。2017Il primo lotto ad entrare nella sandbox normativa e a laurearsi nel 2019，Prendi il primo 3 Licenza tipo CASP，Fornire depositi in valuta legale e archiviazione di risorse。
Gestione patrimoniale regionale：Fasset / MonetaMENA
Fasset si concentra su RWA e digitalegestione delle risorse，CoinMENA si concentra sulla multivaluta in Medio OrienteDepositi e prelievi in valuta fiat。Entrambi gli istituti hanno ottenuto il primo 3 Licenza per esercitare attività di intermediazione e commercio。
3. Bahrain CBB [standard statutari sul capitale versato e sulle commissioni] per le licenze CASP
| Tipo di licenza legale | Capitale minimo legale versato (BHD) | Tassa di iscrizione ufficiale / Base tariffaria annuale (BHD) |
|---|---|---|
| NO. 1 Tipo (Categoria 1) *consultare / Broker (Beni del cliente proibiti) |
più basso 25,000 BHD (Di 6.6 milioni di dollari USA) |
Fare domanda a：100 / Canone annuale minimo：2,000 |
| NO. 2 Tipo (Categoria 2) *operazione di agenzia / ospitare (Vietato il lavoro autonomo) |
più basso 100,000 BHD (Di 26.5 milioni di dollari USA) |
Fare domanda a：100 / Canone annuale minimo：3,000 |
| NO. 3 Tipo (Categoria 3) *negoziazione per conto proprio / creazione del mercato (cliente) |
più basso 200,000 BHD (Di 53.0 milioni di dollari USA) |
Fare domanda a：100 / Canone annuale minimo：4,000 |
| NO. 4 Tipo (Categoria 4) *Operatori di scambio di criptovalute |
più basso 300,000 BHD (Di 79.5 milioni di dollari USA) |
Fare domanda a：100 / Canone annuale minimo：5,000 |
Note legali：Il capitale di cui sopra deve essere pagato per intero a una banca al dettaglio locale in Bahrein prima del rilascio della licenza.。Oltre al capitale sociale，Gli istituti autorizzati devono inoltre detenere ulteriori attività altamente liquide sufficienti a coprire le spese operative previste per non meno di tre mesi。Il canone annuale di licenza si basa sulle spese operative del licenziatario per l’anno fiscale precedente. 0.25% Calcola e raccogli，Il limite massimo è 12,000 BHD。
4. [Governo aziendale e sostanziale locale (Sostanza) Richiedere】
Contenuti locali e sede fisica：W.L.L deve essere legalmente registrato in Bahrein. o B.S.C.. Aziende (solo Categoria 4 BSC. o filiale estera)。Deve avere uno spazio ufficio fisico effettivo，È assolutamente vietato l'utilizzo di uffici virtuali o caselle di posta。
Funzioni esecutive residenti e controllate (Funzioni controllate)：Amministratore delegato (Amministratore delegato)、Responsabile della conformità、responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro (MLRO)、responsabile della sicurezza informatica (CISO) I dirigenti legali devono essere residenti in Bahrein，I residenti non del Bahrein sono soggetti a un'esenzione speciale da parte della CBB。
revisione dell'idoneità (Adatto & Corretto)：Tutti i dirigenti e i direttori delle funzioni controllate devono superare rigorosi controlli dei precedenti della CBB，Fornire la prova di non avere precedenti penali，E avere un'esperienza professionale finanziaria/tecnica rilevante。
Assicurazione obbligatoria e prevenzione dei conflitti di interessi：Le istituzioni che gestiscono i fondi dei clienti devono acquistare e mantenere obbligatoriamente un'assicurazione di responsabilità professionale (PII)。NO. 4 È espressamente vietato agli scambi di classi di utilizzare il proprio capitale per coprire gli ordini dei clienti (per evitare transazioni di corrispondenza del capitale)。
5. [Elenco dei documenti di registrazione statutaria e di revisione presentati al Bahrein CBB per la revisione]
| Categoria di file | Dettagli sulla presentazione dei requisiti di legge e interpretazione del nucleo normativo |
|---|---|
| Moduli di domanda statutari e due diligence esecutiva | Modulo 1 (Modulo richiesta licenza)、Modulo 2 (Autorizzazione da parte dei principali azionisti)、Modulo 3 (Approvazione esecutiva della funzione controllata)。Certificati penali e curriculum di tutti gli azionisti e dirigenti。 |
| Pianificazione aziendale e previsioni finanziarie | dettagliatopiano aziendale (Piano aziendale)，Deve coprire almeno il futuro 3 prospetto di previsione finanziaria per l’anno、Fonti di finanziamento e strategie di marketing。 |
| Compliance e controllo internoe programmi di sicurezza informatica | AML/CFT manuale delle politiche、Rapporto sulla valutazione dei rischi per la sicurezza informatica。Misure di protezione per l'archiviazione delle chiavi private del portafoglio caldo e freddo、Procedure di segregazione patrimoniale del cliente e copia della polizza assicurativa di responsabilità professionale。 |
6. [Domanda statutaria e processo di approvazione CBB] per la licenza CASP del Bahrain
primo stadio：Incontro e preparazione pre-applicazione (Di 1-2 mesi)
Tieni una riunione pre-applicazione con CBB per confermare il tipo di licenza。Presso il Ministero dell'Industria e del Commercio (MOIC) nome riservato，Preparare il business plan e il modulo 1-3 Dossier di domanda。
seconda fase：Forzare i test sandbox (2025nuove normative)
Tutti i nuovi richiedenti di licenze crittografiche devono essere costretti a entrare nella "sandbox normativa" (Sandbox normativo)"condurre test pilota。ca. necessario 1,250 Tariffa di elaborazione Sandbox BHD。
La terza fase：Presentazione della domanda ed esame sostanziale (legale 60 giorno)
Paga alla CBB 100 Tassa di iscrizione BHD e invio di una serie completa di fascicoli del caso。Dopo che tutti i documenti sono a posto，La legge CBB è stipulata nel 60 Rispondere entro giorni di calendario e rilasciare "approvazione di principio" (IPA)"。
Fase 4：Preparazione in loco e verifica dell'iniezione di capitale (più lungo 6 mesi)
Dopo aver rilasciato un IPA 6 entro mesi，Completa la registrazione finale del MOIC del Bahrain。Apri un conto bancario locale e deposita il capitale minimo versato，Implementare la locazione di uffici e l'allocazione dei dirigenti residenti。
La quinta fase：Valutazione del sistema e licenza formale (ciclo totale 3-6 mesi)
Valutazione della disponibilità del sistema completata da una terza parte indipendente (Valutazione della preparazione)。Dopo aver soddisfatto le condizioni, la CBB rilascerà una licenza formale，L'organizzazione deve essere presente 6 Avvia l'attività in conformità con la legge in pochi mesi。
7. Servizio di agenzia legale per licenze CASP del Bahrain di Hong Kong Huitong
Costituzione di società locali e implementazione fisica
Richiedi il BSC in Bahrein. o W.L.L.. Registrazione della società。Assistenza per l'affitto di spazi fisici per uffici，Abbina e presenta i dirigenti residenti che soddisfano la revisione di idoneità CBB in conformità con la legge (MLRO/CISO)。
Compilazione dei documenti di compliance e del sistema di controllo dei rischi
Comporre contiene 3-5 Piano aziendale di previsione finanziaria annuale。Sviluppare un manuale sulle politiche AML/CFT che aderisca rigorosamente agli standard GAFI、Framework di sicurezza informatica e procedure di isolamento delle risorse del cliente。
Difesa della CBB, verifica del capitale locale e apertura del conto
Agente pienamente autorizzato a inviare il modulo alla CBB 1-3 Fascicolo del caso e applicazione sandbox，Rispondere a richieste scritte。Assistere nell'apertura di conti conformi con le banche al dettaglio locali in Bahrein，E raccomandare ai revisori indipendenti di pubblicare rapporti di verifica del capitale e di valutazione del sistema。
8. Bahrain CASP Licenza di criptovaluta Domande e risposte legali di base (Domande frequenti)
permettere。Sono consentiti gli investimenti esteri 100% Holding interamente controllata。Il richiedente deve registrarsi come società a responsabilità limitata del Bahrein (W.L.L.) o società per azioni (B.S.C.)。Ma il primo 4 Solo licenza di scambio di classe B.S.C.. Struttura o filiale estera。
Assolutamente vietato。La CBB attua rigorosamente la “gestione sostanziale”. (Mente e gestione)"Richiedere。Deve stabilire un ufficio fisico designato in Bahrein，Avere un'infrastruttura IT locale，Vietati gli uffici virtuali。
In linea di principio, deve essere permanente。Amministratore delegato、Responsabile della conformità、responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro (MLRO) e responsabile della sicurezza informatica (CISO) sono soggetti all’idoneità della CBB (Adatto & Corretto)"revisione，I residenti non del Bahrein sono soggetti a un'esenzione speciale da parte della CBB。
Diviso in quattro categorie。La categoria 1 è riservata esclusivamente ai broker di consulenza (i beni dei clienti sono vietati)；La categoria 2 consente transazioni di custodia e agenzia (auto-operazione vietata)；La categoria 3 consente il market making autonomo；La categoria 4 è la massima autorità，Autorizzato a gestire scambi di risorse crittografiche。
I fondi legali devono essere pagati per intero e depositati in una banca locale in Bahrein。Categoria 1 25.000 BHD；Categoria 2 100.000 BHD；Categoria 3 200.000 BHD；Categoria 4 Scambio 300.000 BHD。Inoltre è necessaria una copertura 3 Attività correnti per le spese operative mensili。
Applicabile 0% imposta sul reddito delle società，ed esente dall'imposta sulle plusvalenze、Imposta sul reddito delle persone fisiche e ritenuta d'acconto。Solo le commissioni di gestione generate per i servizi di criptovaluta sono applicabili in conformità con la legge. 10% IVA normale (I.V.A.)。
Dopo che il richiedente ha presentato tutti i documenti statutari ed è considerato "completo"，Il periodo di revisione legale della CBB è 60 giorni di calendario。Dopo aver rilasciato l'IPA, ci sono 6 Creazione completa dell'impresa e iniezione di capitale in pochi mesi，Il ciclo di licenza complessivo è di circa 3-6 mesi。
2025Dopo l'entrata in vigore della nuova normativa，Tutti i nuovi richiedenti per licenze crittografiche (indipendentemente dal fatto che abbiano esperienza di licenze all'estero) devono entrare nella sandbox normativa per i test pilota。È necessario pagare 1,250 Tariffa di elaborazione Sandbox BHD。
È severamente vietato metterlo sugli scaffali a piacimento。I servizi possono essere forniti solo in relazione a "Cripto-asset accettati" previa approvazione scritta della CBB。L'emissione di stablecoin deve essere registrata presso B.S.C.. strutturare e soddisfare 1:1 Pegno in valuta legale，Le DTO con caratteristiche di sicurezza devono essere approvate per il white paper。
supporto。Dopo aver ottenuto l'IPA, puoi aprire un conto aziendale di base in una banca locale in Bahrein per la verifica del capitale.。Tuttavia, le banche eseguiranno una due diligence KYC/AML indipendente e rigorosa sulle società crittografiche.，È necessario riservare il periodo effettivo di apertura del conto 2-3 mesi。
Gli audit finanziari trimestrali e annuali devono essere eseguiti da revisori esterni indipendenti approvati dalla CBB。Ogni 6 Un'agenzia esterna deve eseguire ogni mese un controllo di conformità dell'isolamento delle risorse del cliente e un test di penetrazione della sicurezza della rete。
La licenza viene rinnovata annualmente。Il licenziatario deve annualmente 12 luna 1 Pagare prima il canone per l'anno successivo。Basato sulle spese operative totali per l'anno fiscale precedente 0.25% Calcola e raccogli，Il limite minimo legale per le licenze di categoria 4 è 5,000 BHD，Il limite superiore è 12,000 BHD。
