1. [Core business e vantaggi fiscali] di scegliere di costituire una società di cambio in Belize
dividendi puramente esenti da imposte
Belizesocietà commerciale internazionale(IBC) è una società esente da imposte。Finché non vengono forniti servizi commerciali in Belize，Il suo reddito in valuta estera dall'estero è completamente esente dall'imposta locale sul reddito.，Ottieni il massimo mantenimento del profitto。
Elevata protezione della privacy
Belizesocietà offshoreOttima tutela della privacy。La legge lo prevede chiaramente，Nessun obbligo di divulgare al pubblico le informazioni private degli azionisti e degli amministratori，Fornire una barriera di sicurezza per il controller vero e proprio。
Libera circolazione senza controlli sui cambi
Il Belize non ha un meccanismo di controllo dei cambi (controllo degli scambi)。Assoluta libertà di entrata e uscita dei fondi aziendali，I conti bancari possono essere aperti in tutto il mondo，Soddisfa perfettamente le esigenze di regolamento del capitale ad alta frequenza del settore dei cambi。
Elevata credibilità portata da una forte supervisione
Attraverso l'attuazione della legge sulla sostanza economica e 50 Soglia di capitale estremamente elevata di 10.000 dollari USA，La licenza del Belize sfugge all'etichetta "Shoddy Offshore".，Ampiamente riconosciuto dalle banche internazionali e dai principali fornitori di servizi di pagamento。
2. Ripartizione legale delle licenze finanziarie IFSC del Belize e livelli di capitale estremamente elevati
| Tipo di licenza legale | Definizione di autorità legale aziendale | Requisiti minimi di capitale versato (2018nuove normative) |
|---|---|---|
| Licenza di classe VI (Negoziazione in valuta estera) |
EsclusivoLicenza di rivenditore Forex。Autorizzato a operare come società di intermediazione Forex，Fornire ai clienti una piattaforma di trading online，Gestione dei conti di trading dei clienti e dei relativi servizi di cambio。 | 500,000 Dollaro (mezzo milione di dollari)。Lo standard è stato notevolmente migliorato nel 2018，e deve rimanere congelato su un conto bancario in Belize per tutta la durata della licenza.。 |
| Licenza di categoria 7 (Derivati e negoziazione di titoli) |
Licenza di commerciante di titoli finanziari(Patente di classe J)。Autorizzato a impegnarsi nel commercio di derivati su materie prime，e futuri、opzioni、tasso di interesse、Strumenti Forex、Equità、diffusione contrattuale (CFD) In attesa di transazione。 | 500,000 Dollaro (mezzo milione di dollari)。Possedere questo tipo di licenza è un broker di cambi e derivati veramente pienamente autorizzato.。 |
| Licenze di classe 8 e 12 (Servizi di intermediazione e consulenza) |
Categoria 8: Licenza di broker valutario；Categoria 12: Fornire consulenza、Licenza per i servizi proposti。Tutte le società che forniscono servizi di consulenza o intermediazione di cambio devono essere autorizzate。 | Non implica il mantenimento di ingenti posizioni nei fondi dei clienti，I requisiti di margine specifici sono generalmente inferiori (ad es. 5 milioni di dollari USA)，Approvato dall'IFSC。 |
3. [Linee rosse rigide sulla struttura aziendale e sul personale] per la creazione di una società di cambio autorizzata in Belize
1. Ufficio per la sostanza e l'entità economica：di 2019 Vincolato dalla legge sulla sostanza economica，L'azienda deve avere almeno un ufficio fisico in Belize，Dimostrare che le sue principali attività generatrici di reddito si svolgono in Belize。
2. Requisiti obbligatori per gli amministratori locali：Il consiglio di amministrazione deve avere almeno un direttore locale (un cittadino del Belize)。Gli amministratori/azionisti della società richiedente devono avere un'adeguata conoscenza del settore finanziario、Qualifiche e vasta esperienza。
3. Personale qualificato a livello locale：Oltre ai direttori locali，La società deve dimostrare che in Belize è effettivamente presente un numero sufficiente di “dipendenti qualificati” per condurre le operazioni di cambio previste，e sostenere spese operative sufficienti。
4. Capitale versato e congelato：Gli azionisti devono garantirlo 50 Requisito patrimoniale di 10.000 dollari。I fondi devono essere pagati per intero，e deve essere congelato in un conto bancario del Belize mentre la licenza è valida。
5. Isolamento assoluto dei fondi dei clienti：È richiesto il consenso scritto di IFSC prima di detenere i fondi dei clienti。Le aziende devono separare i fondi dei clienti in conti separati，e mantenere il controllo effettivo。
4. [Documenti legali principali e lista di controllo della due diligence KYC] presentati all'IFSC del Belize
| Esaminare le categorie di funzionalità | Requisiti statutari IFSC e dettagli sulla presentazione |
|---|---|
| KYC esecutivo e dichiarazioni giurate | ogni azionista、Gli amministratori devono fornire：Autenticazione e traduzione di passaporti、Prova dell'indirizzo di residenza in inglese (entro 3 mesi)、Riprendere、Copia autenticata del certificato finanziario、Nessun certificato del casellario giudiziale，E una "DICHIARAZIONE BIOGRAFICA" autenticata firmata da me。 |
| Piano aziendale Forex e politica antiriciclaggio | Deve presentare all'IFSC un'analisi molto approfondita 5 Piano aziendale annuale e previsioni finanziarie。Dovranno essere fornite anche informazioni dettagliateAntiriciclaggio(AML) Politica、Processo KYC e manuale operativo per le procedure aziendali interne ed esterne。 |
| Certificato di credito bancario e di congelamento del capitale | Presentare il certificato di credito bancario originale (Lettera di riferimento della banca) emesso dalla banca presso la quale è stato aperto il conto，così come 50 Documento ufficiale di conferma che il capitale legale di 10.000 dollari USA è stato interamente versato e congelato presso la Banca del Belize。 |
5. [Processo panoramico di approvazione ufficiale] per l'ottenimento della licenza di cambio estero IFSC del Belize
fare un passo 1：Due diligence preliminare e costituzione societaria in Belize
Fornire il nome della società per la ricerca di registrazione (se contiene la parola "valuta estera", è necessario preparare una domanda di licenza di transazione)。Registrazione di una società commerciale offshore del Belize，Stabilire una struttura di azionisti e direttori locali，Preparare documenti autenticati per i dirigenti senior。
fare un passo 2：Redazione di un business plan e apertura di un conto bancario locale
Redigere documenti dettagliati come richiesto dall'IFSC 5 piano aziendale annuale、Manuale operativo e processo AML。Assistenza per l'apertura di un conto bancario locale presso un istituto finanziario autorizzato dal Belize，e deposito 50 Il capitale di 10.000 dollari è congelato。
fare un passo 3：Presenta ufficialmente la domanda e il certificato di credito all'IFSC
Invia il modulo di domanda compilato、Dichiarazione giurata autenticata、Il piano aziendale e i documenti di conferma del capitale emessi dalla banca vengono ufficialmente presentati alla Belize International Financial Services Commission，Inserisci la sequenza di revisione ufficiale。
fare un passo 4：Revisione approfondita dell'IFSC e molteplici cicli di difesa
L'autorità IFSC assegnerà un funzionario accreditato per condurre l'audit，fonte di fondi、Condurre indagini e controlli estremamente rigorosi sulle qualifiche professionali dei dirigenti senior e sui modelli di controllo del rischio antiriciclaggio.。
fare un passo 5：Ottenuta la licenza di cambio (Tempo totale impiegato 5-7 mesi)
Rispondere a tutti i feedback IFSC per conto del cliente e modificare i dettagli come richiesto。Dopo aver superato la revisione, verrà rilasciata ufficialmente una licenza di categoria 6 o di categoria 7.。L'intero processo dura circa 5 A 7 mesi。
6. Revisione continua della conformità IFSC e [linee rosse di reporting statutario estremamente rigorose]
Reporting finanziario mensile obbligatorio：Le aziende sono tenute a presentare all'IFSC su "base mensile"、Conto economico e reporting approfondito sul numero e sul valore di tutte le operazioni eseguite。e presentare IFSCREP1 standardizzato(trimestrale) e IFSCREP2(pubblicazione annuale)。
emergenze 5 rapporto quotidiano sull'emergenza：Se ricevuto implica manipolazione、Frode、Reclami dei clienti come furto di fondi，o compagnia in super 2.5 Imputato in una causa da 10.000 dollari，L'alta direzione deve riferire urgentemente all'IFSC e fornire piani di risposta entro "cinque giorni lavorativi"。
Interviste annuali e audit indipendenti：I titolari della licenza sono tenuti a visitare l'IFSC (riunione fisica o remota) almeno una volta all'anno per essere interrogati。Le registrazioni contabili devono essere tenute in conformità ai principi IFRS，e imporre la fornitura di rapporti di audit indipendenti esterni。
Tutela del cliente e restrizioni sulle transazioni：Ogni mese è necessario fornire al cliente un rendiconto finanziario mensile。È assolutamente vietato alle aziende incoraggiare i clienti a effettuare operazioni eccessive allo scopo di aumentare le commissioni di gestione。e senza l'autorizzazione scritta del cliente，Non eseguire mai alcuna transazione per conto dei clienti。
7. [Dettagli sulle tasse governative e sugli elevati costi operativi] per la licenza IFSC del Belize
| Categoria di spesa | Commissioni legali e stime dei costi di mercato (Dollaro statunitense) |
|---|---|
| Tassa iniziale elevata per la richiesta di licenza | Per commercianti di cambi o società di valori mobiliari (categoria 7)，La tassa di iscrizione è 25,000 Dollaro(Questo è lo standard dopo l’introduzione delle nuove normative nel 2016.，(originariamente $ 5.000)。L'importo dovrà essere versato direttamente all'IFSC。 |
| Tasse governative per il rinnovo annuale della licenza | Anche la tassa governativa per il rinnovo annuale della licenza è elevata 25,000 Dollaro。Anche，È inoltre richiesta la quota di registrazione governativa per il rinnovo annuale della società. 1,099 Dollaro。 |
| Costi mensili di funzionamento e manutenzione locale | Per soddisfare la legge sulla sostanza economica，Deve mantenere un ufficio fisico locale、Direttori locali e dipendenti qualificati。Secondo esigenze specifiche，I costi di manutenzione di base sono generalmente 3,500 USD/mese Di。 |
8. Il servizio di agenzia di licenza di cambio valuta estera IFSC del Belize one-stop di Hong Kong Huitong
Costituzione di società e liquidazione della sostanza economica
Stabiliscilo in Belize per teazienda commerciale，Affrontare le linee rosse più difficili tra "direttore locale" e "entità dell'ufficio di conformità" a testa alta，Garantire la piena conformità 2019 Rivedere gli standard ai sensi della legge sulla sostanza economica。
Preparazione dei principali documenti finanziari e controllo del rischio
Realizzato su misura per te da esperti legali senior 5 piano di previsione finanziaria aziendale annuale。Preparare un manuale operativo antiriciclaggio (AML) e di conformità che sia pienamente conforme agli standard della Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)。
Apertura di conti bancari locali e difesa ufficiale
Assistere nell'apertura di conti bancari locali presso istituti finanziari autorizzati dal Belize，Fine 50 Congelamento del capitale di 10.000 dollari。Pienamente autorizzato a gestire mesi di analisi approfondite e domande da parte dei funzionari autorizzati IFSC per tuo conto。
9. Domande pratiche e risposte sulla licenza di regolamentazione del cambio valutario IFSC del Belize (Domande frequenti)
L'IFSC del Belize è stato formalmente istituito nel 1999，Come membro attivo della Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)，Il Belize ha un forte impegno politico nella lotta al riciclaggio di denaro offshore。Perciò，Il processo di concessione delle licenze dell’IFSC stabilisce standard estremamente elevati，Progettato per garantire che siano autorizzate solo le attività finanziarie che soddisfano assolutamente gli standard di best practice riconosciuti a livello internazionale，Mantenere la stabilità del sistema finanziario globale。
La classificazione della licenza finanziaria del Belize è estremamente dettagliata，Ci sono dodici categorie principali。Per le piattaforme determinate a svolgere attività di intermediazione valutaria，La cosa più importante è ottenere la "Licenza di sesta categoria (negoziazione di valuta estera)", che è una licenza esclusiva per commerciante di valuta estera.；Se la tua attività sulla piattaforma non si limita al puro cambio estero，Coinvolge anche futuri più complessi、opzioni、Contratto per differenza (CFD)、Operazioni su azioni e altri derivati，È necessario richiedere una "licenza di categoria 7" di livello superiore in conformità con la legge。
Al fine di ripulire il mercato dalle piattaforme inferiori，Il Belize è stato sottoposto a un inasprimento normativo senza precedenti nel 2018。Il requisito minimo legale di capitale versato per una licenza di derivati di cambio di categoria 6 o 7 è aumentato in modo significativo da 100.000 dollari a 500.000 dollari.。Ciò che è più rigoroso è，Questa enorme somma di denaro deve essere pagata per intero entro il periodo di validità della licenza e deve essere congelata su un conto bancario locale in Belize，e devono essere mantenuti in valuta estera。
L’introduzione dell’Economic Substance Act del 2019 ha posto completamente fine all’era delle “società di comodo” in Belize。Il disegno di legge impone a tutte le società in possesso di una licenza Forex del Belize，Devono dimostrare che le loro principali attività generatrici di reddito si verificano in Belize。Ciò significa che le istituzioni autorizzate devono avere un ufficio fisico con spazio fisico nell'area locale，Impiegare un numero sufficiente di dipendenti locali qualificati per svolgere attività di cambio，e sostenere spese operative effettive per importi corrispondenti a。
Obbligatorio per legge，Il consiglio di amministrazione di una società Forex autorizzata deve includere almeno un direttore residente che sia cittadino locale del Belize。Anche，Le autorità di regolamentazione condurranno un controllo estremamente rigoroso sugli azionisti e su tutti i dirigenti。I candidati devono presentare un certificato professionale finanziario notarile、Nessun precedente penale，e firmare una "dichiarazione giurata" giuridicamente vincolante，Giuro di possedere le conoscenze e le qualifiche professionali assolute per gestire attività finanziarie così complesse。
I candidati devono presentare all'IFSC un piano aziendale quinquennale e una dichiarazione di previsione finanziaria estremamente professionale e fattibile。A livello di controllo e blocco del rischio，È necessario presentare una serie completa di documenti politici antiriciclaggio per prevenire il riciclaggio di denaro、Processo Know Your Customer (KYC) approfondito，e un manuale di procedure dettagliato per i controlli dei rischi interni della società e le transazioni dei clienti esterni.。infine，Dovrà essere allegato anche un documento di conferma del congelamento dei fondi pari a 500.000 dollari USA emesso dalla banca in cui è stato aperto il conto.。
Il ciclo di vita completo dell'intero progetto richiede in genere dai cinque ai sette mesi。Innanzitutto è necessario completare la registrazione aziendale e l'autenticazione notarile.。Quindi apri un conto aziendale localmente in Belize，e ha iniettato e congelato con successo fondi per 500.000 dollari。Dopo aver ricevuto la lettera di conferma del capitale dalla banca，Presentato ufficialmente all'IFSC insieme al business plan。L’autorità IFSC assegnerà funzionari preposti al rilascio delle licenze per condurre indagini e controlli estremamente dettagliati，fino all'approvazione definitiva。
Gli istituti autorizzati non sono assolutamente autorizzati a utilizzare i fondi dei clienti senza autorizzazione，Deve ottenere il previo consenso scritto dell'IFSC prima di partecipare，Ed è obbligatorio separare i fondi dei clienti in conti bancari separati che sono completamente diversi dai fondi operativi dell'azienda.。Anche，È severamente vietato alle aziende incoraggiare maliziosamente i clienti a impegnarsi in attività commerciali eccessive allo scopo semplicemente di aumentare le proprie entrate derivanti dalle commissioni.，E senza ottenere l’espressa autorizzazione scritta del cliente，La piattaforma non deve eseguire alcuna transazione per conto dei clienti senza autorizzazione。
Le aziende hanno il compito di riferire su base “mensile”.，Fornire report dettagliati all’IFSC sull’attuale posizione patrimoniale della società、Conto economico del mese con il numero esatto e il valore totale di tutte le transazioni eseguite。Anche，Le aziende devono inoltre presentare costantemente relazioni trimestrali e annuali standardizzate，Ed è obbligatorio fornire ogni anno un rapporto di audit autorevole rilasciato da un contabile esterno indipendente。I titolari della licenza devono inoltre visitare di persona l'IFSC almeno una volta all'anno per interrogatori di persona。
Le normative stabiliscono linee rosse estremamente rigorose per la segnalazione di emergenza：Se una società autorizzata riceve informazioni riguardanti la manipolazione del mercato、imbroglione、Frode、falsificazione、Reclami con gravi accuse di furto o appropriazione indebita dei fondi dei clienti；oppure l'azienda e i suoi dipendenti vengono nominati imputati in una causa che coinvolge più di $ 25.000，L'alta dirigenza deve redigere urgentemente un rapporto completo e presentare un piano di risposta all'IFSC "entro cinque giorni lavorativi" dopo aver appreso dell'incidente.。
La tassa iniziale per la richiesta di licenza e la tassa di rinnovo annuale per i derivati di Classe 7 e gli operatori di cambio sono fino a 25,000 USD (deve essere pagato direttamente all'IFSC)。Anche，Devo ancora pagare 1,099 Tassa di rinnovo annuale aziendale in USD。Al fine di soddisfare i requisiti della legge sulla sostanza economica relativi al mantenimento di un ufficio locale、Requisiti obbligatori per l'assunzione di responsabili locali della conformità e di personale qualificato，Le aziende devono inoltre sostenere le normali spese operative locali a partire da almeno 3.500 dollari al mese。
La International Business Company (IBC) del Belize è essenzialmente una società esentasse。La sua legislazione fiscale attua un "principio territoriale" purissimo：A condizione che gli oggetti di servizio della piattaforma di cambio non includano i residenti locali del Belize，Poi tutte le enormi entrate all’estero che genera dalle operazioni in altre parti del mondo，Possono essere completamente esentati dall’imposta locale sul reddito delle società del Belize in conformità con la legge.。Questo livello estremo di privacy finanziaria ed esenzione fiscale，Rimane un rifugio sicuro per i broker multinazionali globali per massimizzare i profitti.。
Hong Kong Huitong ti offre un'agenzia completa che tocca veramente la logica di fondo.。Affrontare i requisiti della linea rossa più mortali tra "direttore locale" e "entità dell'ufficio di conformità".，Garantire che la sostanza economica soddisfi gli standard。Il consulente legale senior preparerà per te una previsione finanziaria quinquennale e un white paper antiriciclaggio，e sfruttando i nostri canali locali profondi，Assisterti potentemente nel completare la difficilissima verifica del capitale di $ 500.000 e l'apertura del conto presso un istituto finanziario autorizzato，Ti rappresentiamo pienamente per gestire tutte le richieste gravi da parte dell'IFSC fino al rilascio della licenza。
