1. [Core business e vantaggi fiscali] di scegliere di costituire una società di cambio in Belize
dividendi puramente esenti da imposte
La Belize International Business Company (IBC) è una società esentasse。Finché non vengono forniti servizi commerciali in Belize，Il suo reddito in valuta estera dall'estero è completamente esente dall'imposta locale sul reddito.，Ottieni il massimo mantenimento del profitto。
Elevata protezione della privacy
Le società offshore del Belize hanno eccellenti tutele della privacy。La legge lo prevede chiaramente，Nessun obbligo di divulgare al pubblico le informazioni private degli azionisti e degli amministratori，Fornire una barriera di sicurezza per il controller vero e proprio。
Libera circolazione senza controlli sui cambi
Il Belize non ha un meccanismo di controllo dei cambi (controllo degli scambi)。Assoluta libertà di entrata e uscita dei fondi aziendali，I conti bancari possono essere aperti in tutto il mondo，Soddisfa perfettamente le esigenze di regolamento del capitale ad alta frequenza del settore dei cambi。
Elevata credibilità portata da una forte supervisione
Attraverso l'attuazione della legge sulla sostanza economica e 50 Soglia di capitale estremamente elevata di 10.000 dollari USA，La licenza del Belize sfugge all'etichetta "Shoddy Offshore".，Ampiamente riconosciuto dalle banche internazionali e dai principali fornitori di servizi di pagamento。
2. Ripartizione legale delle licenze finanziarie IFSC del Belize e livelli di capitale estremamente elevati
| Tipo di licenza legale | Definizione di autorità legale aziendale | Requisiti minimi di capitale versato (2018nuove normative) |
|---|---|---|
| Licenza di classe VI (Negoziazione in valuta estera) |
Licenza esclusiva di commerciante di cambi。Autorizzato a operare come società di intermediazione Forex，Fornire ai clienti una piattaforma di trading online，Gestione dei conti di trading dei clienti e dei relativi servizi di cambio。 | 500,000 Dollaro (mezzo milione di dollari)。Lo standard è stato notevolmente migliorato nel 2018，e deve rimanere congelato su un conto bancario in Belize per tutta la durata della licenza.。 |
| Licenza di categoria 7 (Derivati e negoziazione di titoli) |
Licenza di commerciante di titoli finanziari (licenza di tipo J)。Autorizzato a impegnarsi nel commercio di derivati su materie prime，e futuri、opzioni、tasso di interesse、Strumenti Forex、Equità、diffusione contrattuale (CFD) In attesa di transazione。 | 500,000 Dollaro (mezzo milione di dollari)。Possedere questo tipo di licenza è un broker di cambi e derivati veramente pienamente autorizzato.。 |
| Licenze di classe 8 e 12 (Servizi di intermediazione e consulenza) |
Categoria 8: Licenza di broker valutario；Categoria 12: Fornire consulenza、Licenza per i servizi proposti。Tutte le società che forniscono servizi di consulenza o intermediazione di cambio devono essere autorizzate。 | Non implica il mantenimento di ingenti posizioni nei fondi dei clienti，I requisiti di margine specifici sono generalmente inferiori (ad es. 5 milioni di dollari USA)，Approvato dall'IFSC。 |
3. [Linee rosse rigide sulla struttura aziendale e sul personale] per la creazione di una società di cambio autorizzata in Belize
1. Ufficio per la sostanza e l'entità economica：di 2019 Vincolato dalla legge sulla sostanza economica，L'azienda deve avere almeno un ufficio fisico in Belize，Dimostrare che le sue principali attività generatrici di reddito si svolgono in Belize。
2. Requisiti obbligatori per gli amministratori locali：Il consiglio di amministrazione deve avere almeno un direttore locale (un cittadino del Belize)。Gli amministratori/azionisti della società richiedente devono avere un'adeguata conoscenza del settore finanziario、Qualifiche e vasta esperienza。
3. Personale qualificato a livello locale：Oltre ai direttori locali，La società deve dimostrare che in Belize è effettivamente presente un numero sufficiente di “dipendenti qualificati” per condurre le operazioni di cambio previste，e sostenere spese operative sufficienti。
4. Capitale versato e congelato：Gli azionisti devono garantirlo 50 Requisito patrimoniale di 10.000 dollari。I fondi devono essere pagati per intero，e deve essere congelato in un conto bancario del Belize mentre la licenza è valida。
5. Isolamento assoluto dei fondi dei clienti：È richiesto il consenso scritto di IFSC prima di detenere i fondi dei clienti。Le aziende devono separare i fondi dei clienti in conti separati，e mantenere il controllo effettivo。
4. [Documenti legali principali e lista di controllo della due diligence KYC] presentati all'IFSC del Belize
| Esaminare le categorie di funzionalità | Requisiti statutari IFSC e dettagli sulla presentazione |
|---|---|
| KYC esecutivo e dichiarazioni giurate | ogni azionista、Gli amministratori devono fornire：Autenticazione e traduzione di passaporti、Prova dell'indirizzo di residenza in inglese (entro 3 mesi)、Riprendere、Copia autenticata del certificato finanziario、Nessun certificato del casellario giudiziale，E una "DICHIARAZIONE BIOGRAFICA" autenticata firmata da me。 |
| Piano aziendale Forex e politica antiriciclaggio | Deve presentare all'IFSC un'analisi molto approfondita 5 Piano aziendale annuale e previsioni finanziarie。Deve essere inoltre fornita una politica antiriciclaggio (AML) dettagliata、Processo KYC e manuale operativo per le procedure aziendali interne ed esterne。 |
| Certificato di credito bancario e di congelamento del capitale | Presentare il certificato di credito bancario originale (Lettera di riferimento della banca) emesso dalla banca presso la quale è stato aperto il conto，così come 50 Documento ufficiale di conferma che il capitale legale di 10.000 dollari USA è stato interamente versato e congelato presso la Banca del Belize。 |
5. [Processo panoramico di approvazione ufficiale] per l'ottenimento della licenza di cambio estero IFSC del Belize
fare un passo 1：Due diligence preliminare e costituzione societaria in Belize
Fornire il nome della società per la ricerca di registrazione (se contiene la parola "valuta estera", è necessario preparare una domanda di licenza di transazione)。Registrazione di una società commerciale offshore del Belize，Stabilire una struttura di azionisti e direttori locali，Preparare documenti autenticati per i dirigenti senior。
fare un passo 2：Redazione di un business plan e apertura di un conto bancario locale
Redigere documenti dettagliati come richiesto dall'IFSC 5 piano aziendale annuale、Manuale operativo e processo AML。Assistenza per l'apertura di un conto bancario locale presso un istituto finanziario autorizzato dal Belize，e deposito 50 Il capitale di 10.000 dollari è congelato。
fare un passo 3：Presenta ufficialmente la domanda e il certificato di credito all'IFSC
Invia il modulo di domanda compilato、Dichiarazione giurata autenticata、Il piano aziendale e i documenti di conferma del capitale emessi dalla banca vengono ufficialmente presentati alla Belize International Financial Services Commission，Inserisci la sequenza di revisione ufficiale。
fare un passo 4：Revisione approfondita dell'IFSC e molteplici cicli di difesa
L'autorità IFSC assegnerà un funzionario accreditato per condurre l'audit，fonte di fondi、Condurre indagini e controlli estremamente rigorosi sulle qualifiche professionali dei dirigenti senior e sui modelli di controllo del rischio antiriciclaggio.。
fare un passo 5：Ottenuta la licenza di cambio (Tempo totale impiegato 5-7 mesi)
Rispondere a tutti i feedback IFSC per conto del cliente e modificare i dettagli come richiesto。Dopo aver superato la revisione, verrà rilasciata ufficialmente una licenza di categoria 6 o di categoria 7.。L'intero processo dura circa 5 A 7 mesi。
6. Revisione continua della conformità IFSC e [linee rosse di reporting statutario estremamente rigorose]
Reporting finanziario mensile obbligatorio：Le aziende sono tenute a presentare all'IFSC su "base mensile"、Conto economico e reporting approfondito sul numero e sul valore di tutte le operazioni eseguite。e presentare IFSCREP1 standardizzato(trimestrale) e IFSCREP2(pubblicazione annuale)。
emergenze 5 rapporto quotidiano sull'emergenza：Se ricevuto implica manipolazione、Frode、Reclami dei clienti come furto di fondi，o compagnia in super 2.5 Imputato in una causa da 10.000 dollari，L'alta direzione deve riferire urgentemente all'IFSC e fornire piani di risposta entro "cinque giorni lavorativi"。
Interviste annuali e audit indipendenti：I titolari della licenza sono tenuti a visitare l'IFSC (riunione fisica o remota) almeno una volta all'anno per essere interrogati。Le registrazioni contabili devono essere tenute in conformità ai principi IFRS，e imporre la fornitura di rapporti di audit indipendenti esterni。
Tutela del cliente e restrizioni sulle transazioni：Ogni mese è necessario fornire al cliente un rendiconto finanziario mensile。È assolutamente vietato alle aziende incoraggiare i clienti a effettuare operazioni eccessive allo scopo di aumentare le commissioni di gestione。e senza l'autorizzazione scritta del cliente，Non eseguire mai alcuna transazione per conto dei clienti。
7. [Dettagli sulle tasse governative e sugli elevati costi operativi] per la licenza IFSC del Belize
| Categoria di spesa | Commissioni legali e stime dei costi di mercato (Dollaro statunitense) |
|---|---|
| Tassa iniziale elevata per la richiesta di licenza | Per commercianti di cambi o società di valori mobiliari (categoria 7)，La tassa di iscrizione è 25,000 Dollaro(Questo è lo standard dopo l’introduzione delle nuove normative nel 2016.，(originariamente $ 5.000)。L'importo dovrà essere versato direttamente all'IFSC。 |
| Tasse governative per il rinnovo annuale della licenza | Anche la tassa governativa per il rinnovo annuale della licenza è elevata 25,000 Dollaro。Anche，È inoltre richiesta la quota di registrazione governativa per il rinnovo annuale della società. 1,099 Dollaro。 |
| Costi mensili di funzionamento e manutenzione locale | Per soddisfare la legge sulla sostanza economica，Deve mantenere un ufficio fisico locale、Direttori locali e dipendenti qualificati。Secondo esigenze specifiche，I costi di manutenzione di base sono generalmente 3,500 USD/mese Di。 |
8. Il servizio di agenzia di licenza di cambio valuta estera IFSC del Belize one-stop di Hong Kong Huitong
Costituzione di società e liquidazione della sostanza economica
Creazione di una società commerciale in Belize per te，Affrontare le linee rosse più difficili tra "direttore locale" e "entità dell'ufficio di conformità" a testa alta，Garantire la piena conformità 2019 Rivedere gli standard ai sensi della legge sulla sostanza economica。
Preparazione dei principali documenti finanziari e controllo del rischio
Realizzato su misura per te da consulenti senior in materia di conformità 5 piano di previsione finanziaria aziendale annuale。Preparare un manuale operativo antiriciclaggio (AML) e di conformità che sia pienamente conforme agli standard della Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)。
Apertura di conti bancari locali e difesa ufficiale
Assistere nell'apertura di conti bancari locali presso istituti finanziari autorizzati dal Belize，Fine 50 Congelamento del capitale di 10.000 dollari。Pienamente autorizzato a gestire mesi di analisi approfondite e domande da parte dei funzionari autorizzati IFSC per tuo conto。
9. Domande pratiche e risposte sulla licenza di regolamentazione del cambio valutario IFSC del Belize (Domande frequenti)
10. Confini e rischi applicativi dell’attività di cambio dell’IFSC
L'ambito della licenza IFSC del Belize dipende dalla categoria dell'applicazione e dai servizi effettivi。Forex、CFD、titoli、L'attività di pagamento o di gestione patrimoniale non può essere riassunta solo con il titolo "licenza di cambio".，Deve essere confrontato con l'attuale classificazione dell'agenzia di regolamentazione。
I candidati devono verificare l'entità autorizzata、Fabbisogno di capitale e di personale、Accordo di finanziamento del cliente、Obblighi di reporting e di audit，e confermare la commercializzazione dei mercati target、Servizi transfrontalieri e requisiti di licenza locali；La promozione di una soglia bassa o di licenze rapide non è un impegno ufficiale。
11. Supervisione ufficiale e informazioni sull'applicazione
| informazioni ufficiali | Scopo principale | Collegamento |
|---|---|---|
| Richiesta di registrazione | Controlla le attuali procedure di registrazione per le attività di titoli in Belize | Commissione per i servizi finanziari del Belize |
12. Normative pertinenti、Informazioni normative e approfondimenti
| Categoria di dati | Informazioni correlate |
|---|---|
| Interpretazione professionale | |
| Legislazione e orientamenti normativi |
