Registrazione della società statunitense
Le società statunitensi devono essere costituite in conformità con le leggi dello stato di registrazione,e continuare ad agire come agente registrato、Relazioni annuali e obblighi fiscali federali e statali。Non statunitense i residenti che costituiscono una società a responsabilità limitata (LLC) o una società (C Corporation) di solito devono richiedere anche un numero di identificazione del datore di lavoro (EIN);Implica la rimessa、paga、Valuta virtuale o attività di investimento,Devono essere valutati anche i requisiti di registrazione federale e di licenza statale。Ganghuitong ti fornisce la pianificazione dello stato di registrazione e della struttura aziendale、Costituzione della società e richiesta EIN,Apri un conto bancario、Servizio unico per la dichiarazione dei redditi e gli adempimenti annuali。
Licenza NFA statunitense (Consulente per il commercio di materie prime CTA)
Consulente per il commercio di materie prime,CTA) significa ricompensa o beneficio,Sui futures、Opzioni future、Valore e idoneità alla transazione di FX o swap OTC al dettaglio,Una persona o organizzazione che fornisce consulenza ai clienti direttamente o indirettamente。I CTA che richiedono la registrazione di solito si registrano presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e diventano membri della National Futures Association (NFA).。Hong Kong Huitong ti fornisce analisi dalla registrazione o dall'esenzione、Modulo 7-R/8-R、Persona responsabile e relativa allocazione del personale,All'esame della serie 3、Il tuo sportello unico per i documenti informativi e la conformità continua。
New York, Stati Uniti BitLicense Licenza per valuta virtuale
La New York BitLicense è regolata dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS) in conformità con 23 NYCRR Parte 200,La trasmissione della valuta virtuale viene effettuata nello Stato di New York o ai residenti di New York?、depositare in garanzia、Acquisto e vendita del cliente、scambio,e controllo、Licenze principali per aziende come la gestione o l'emissione di valuta virtuale。Hong Kong Huitong ti fornisce conti NMLS di società statunitensi、Soluzioni aziendali e finanziarie,al capitale、margine、BSA/AML、sicurezza della rete、Servizio di licenza unico per la protezione del cliente e la revisione DFS。
Linee guida del programma di conformità per i consulenti per gli investimenti della SEC RIA statunitense
Combinazione dei documenti depositati dai consulenti per gli investimenti della SEC RIA degli Stati Uniti dal modulo ADV、Nomina al CCO per la revisione annuale e i passaggi chiave nella tenuta dei libri e dei registri,Aiutarti a creare rapidamente un piano di conformità e valutarlo immediatamente。
Agenzia statunitense per l'applicazione dei crimini finanziari (FinCEN)
Risolvere sistematicamente i requisiti in materia per le licenze MSB statunitensi sotto la supervisione di FinCEN、Processo di archiviazione、Manutenzione di follow-up e focus AML,Adatto per rimessa、Valutazione dell'accesso aziendale al cambio e alla valuta virtuale,Richiedi subito il tuo percorso di conformità。
Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti (SEZ)
Riordinare la logica normativa delle licenze SEC statunitensi、Stabilire le condizioni、Percorso di dichiarazione e successivo focus di manutenzione,Aiuta le aziende a ridurre i costi per tentativi ed errori,Chiarire rapidamente i piani di implementazione delle applicazioni e della conformità,Consulta e valuta adesso。
CFTC (CFTC)
Risolvi i requisiti per la richiesta della licenza CFTC statunitense、Passaggi di registrazione NFA、Qualifiche del soggetto、Focus sul controllo interno e sulla conformità continua,Aiuta le aziende a determinare rapidamente se è applicabile e a formulare piani di trattamento,Consulta ora。
FINRA (FINRA)
Sistemazione del posizionamento normativo della licenza statunitense FINRA、Soglia per la richiesta di adesione、Processo di reporting e focus di manutenzione di follow-up,Aiutare le aziende a identificare in anticipo i costi di conformità e le lacune materiali,Sviluppare i piani di attuazione il prima possibile,Consulta ora。
Associazione Nazionale Futures (NFA)
Risolvere la logica normativa delle licenze NFA statunitensi、Soglia di registrazione、Preparazione materiale e adempimenti in corso,Aiuta le aziende a determinare rapidamente se sono adatte all'applicazione,Ottieni subito una valutazione di conformità personalizzata e un piano di richiesta。
Ufficio del controllore della valuta (OCC)
Vuoi richiedere una licenza OCC statunitense?,Chiarire prima l'autorità di regolamentazione、Qualifiche dell'oggetto della domanda、Ambito aziendale e obblighi di conformità continuativi,Rivalutare processi e costi,Sviluppare un piano di atterraggio il prima possibile e consultarlo immediatamente。