Malesia Labuan LFSA Guida per l'applicazione della licenza di intermediazione valutaria e valuta digitale

La Labuan Financial Services Authority della Malesia è un'agenzia di regolamentazione indipendente statutaria istituita formalmente il 15 febbraio 1996 in conformità con il Labuan Financial Services Management Act 1996.。Lo scopo principale della sua istituzione è quello di fungere da agenzia centrale di regolamentazione e applicazione della legge，Promuovere in modo completo Labuan affinché diventi un centro di servizi commerciali e finanziari con influenza internazionale。nelle operazioni quotidiane，La responsabilità principale di LFSA è rilasciare varie licenze finanziarie alle società del Labuan International Business and Financial Center (Labuan IBFC)，e imporre una supervisione estremamente rigorosa su tutte le entità autorizzate，Garantire che lo facciano sia all’interno della giurisdizione di Labuan che quando si conducono affari transfrontalieri，Rispettare assolutamente i migliori standard di conformità nazionali e internazionali。

货币经纪、投资银行及自营交易的授权范围不同，应按Labuan FSA现行定义和许可条件区分。不能称纳闽是亚洲唯一STP许可，也不以业务模式名称推导所有法定权限。

应分别按现行货币经纪和投资银行指南核对缴足资本、财务资源和收费。不能沿用旧版500,000林吉特货币经纪资本及把另一类机构的资产要求混为统一标准。

Il motivo per cui Labuan è diventata un’opzione popolare per le istituzioni di asset digitali per andare all’estero，La sua struttura azionaria libera e l’eccellente politica fiscale offshore sono indispensabili.。I regolamenti consentono esplicitamente la proprietà straniera al 100%.，Non è necessario collaborare con partner locali in Malesia。a livello fiscale，Gli istituti autorizzati devono pagare solo una tassa societaria pari al 3% sui loro profitti netti che sono stati soggetti a severi controlli annuali.。Oltretutto，Le imprese pagano gli interessi、commissione di gestione、Approfitta di zero ritenute alla fonte su royalties e royalties tecnologiche，e sono legalmente esenti da tutte le imposte di bollo、imposta sui consumi、Imposta sulle vendite di importazione ed esportazione e imposta sulle plusvalenze，Ottimizzare notevolmente i margini di profitto finanziario dell'azienda。

La revisione dell’accesso da parte della LFSA per i trader di valuta digitale è estremamente rigorosa。In termini di qualifiche finanziarie，I candidati devono fornire prova di solidità finanziaria di almeno 200.000 dollari USA，E infatti il ​​capitale raccolto dovrà raggiungere integralmente i 500mila ringgit.。In termini di rigido requisito di esperienza del personale，I direttori e i gruppi dirigenti principali devono avere almeno due anni di esperienza finanziaria o tecnica rilevante；allo stesso tempo，I richiedenti devono fornire prove conclusive，Dimostra di essere stato in altre giurisdizioni o in scambi di criptovalute autorizzati，Avere almeno uno o due anni di esperienza nelle operazioni di conformità in attività di trading di risorse digitali affidabili，Non permettere mai che il puro capitale esterno venga coinvolto in questo campo。

leva、客户类别和提款程序应按2024年货币经纪指南及现行许可条件实施。不能将历史100倍及三个工作日的表述不加适用前提地套用于所有产品和交易安排。

马来西亚数字资产交易所业务与纳闽货币经纪是不同制度，通常须核对马来西亚证券委员会认可市场营运者框架及相关要求。货币经纪许可不能自动替代数字资产交易所授权。

不包含。基金管理是另一项活动，应单独核对Labuan FSA的许可、资本及保险要求。不能把基金管理旧资本数字直接作为货币经纪许可的附带权限。

Preparare i materiali per richiedere una licenza di investment banking è un compito enorme nella preparazione dei documenti di conformità。La persona giuridica richiedente deve presentare domanda di licenza alla LFSA per iscritto，e allegare una serie completa di documenti legali certificati dalla FSA。In termini di verifica finanziaria，Le copie delle relazioni di audit autorevoli per i tre anni fiscali completi precedenti che terminano alla data della domanda devono essere presentate in modo veritiero.。a livello di pianificazione aziendale，Deve presentare un piano aziendale approfondito che copra i prossimi tre anni finanziari。allo stesso tempo，La domanda deve dettagliare i nomi di tutti i dirigenti e dipendenti responsabili delle operazioni di investment banking、Qualifiche ed esperienze lavorative pregresse，E divulgare senza riserve gli indirizzi specifici e le informazioni di base dei partecipanti principali che detengono più del 10% del capitale versato.。

发生重大系统或安全事件时，应按适用Labuan FSA规则及许可条件升级、保护客户资产、保存证据并报告。具体期限及报告内容应与事件类别对应，不将统一十四天描述成所有事故的唯一期限。

应按现行指南落实经营和管理安排，并核对客户、币种及马来西亚居民交易的适用限制。跨境和本地业务不能仅凭“离岸”标签或一份免责声明判断。

Può fare riferimento a纳闽货币经纪牌照主管机关的监管及申请资料，Controllare i sistemi corrispondenti e le informazioni di elaborazione。

Preparare、revisione dell'integrità、补件和最终许可属于不同阶段，实际项目时间取决于材料及业务复杂性。不能保证固定40至60天完成所有审批及开户。

应把交易撮合、consulenza sugli investimenti、全权管理和基金管理逐项区分，向Labuan FSA确认对应授权及变更程序。新增业务不能因已有货币经纪许可而免除独立审查。

Nel processo di antiriciclaggio e di revisione del controllo interno，I candidati devono presentare un modulo completo、Materiali di conformità autentici e verificabili。La società deve istituire un sistema di controllo interno rigoroso e adeguato，Monitorare costantemente le operazioni aziendali e la governance aziendale。nel dossier presentato，Deve includere procedure di applicazione KYC (Know Your Customer) estremamente dettagliate、Quadro di conformità LRD (legge antiriciclaggio) e manuale operativo completo。Anche，I richiedenti devono impegnarsi per iscritto a garantire che le loro operazioni quotidiane siano pienamente conformi ai regolamenti antiriciclaggio emessi congiuntamente dalla Banca Negara Malaysia e dalle autorità di Labuan.、Legge sulla lotta al finanziamento del terrorismo e relative linee guida，e assumere formalmente responsabili della conformità qualificati per supervisionare l'implementazione.。

In qualità di istituzione senior profondamente coinvolta nel campo delle licenze offshore，Ganghuitong fornisce servizi a ciclo chiuso completi, altamente professionali e approfonditi.。nel periodo di preparazione，Ci baseremo sulle effettive informazioni di base del cliente，Assistere nella stesura di rapporti di studi di fattibilità di alto livello，e condurre una rigorosa due diligence e linee guida sui documenti richiesti。Nella fase critica，I nostri consulenti di compliance creeranno un business plan su misura per te、Modello di previsione finanziaria triennale e manuale operativo AML/CFT conforme alle norme delle banche centrali。Non solo ci assumiamo la piena responsabilità della presentazione, ma supervisioniamo attentamente l'intero processo di candidatura ufficiale，Aiuteremo inoltre i clienti a gestire con calma tutte le lettere di richiesta emesse da Labuan FSA，e fornire un coaching approfondito sulla conformità in merito ai colloqui ufficiali che i dirigenti potrebbero dover affrontare.。

不能仅凭相同监管机关推导权限相同，应按撮合、自营、融资及管理等活动分别匹配Labuan FSA许可和条件。

Presentare una domanda o ottenere un parere di principio non significa che sei ufficialmente autorizzato a operare.。L'autorizzazione finale deve essere confermata prima、Condizioni di licenza e prerequisiti per avviare un'impresa；I test tecnici dovrebbero essere distinti dai fondi reali dei clienti e dalle transazioni regolamentate。

Non può essere considerata la stessa approvazione。Autorizzazione commerciale di valutazione da parte dell'autorità di regolamentazione；Le banche esaminano in modo indipendente i clienti、Origine dei fondi e scopo del conto。L'ottenimento di una licenza o di un'approvazione di principio non garantisce l'apertura del conto、Cancellazione dell'accesso e servizi dell'account in corso。

Prima i nuovi prodotti、Categoria cliente、Un confronto caso per caso tra flussi di capitale e aree operative con registrazioni o autorizzazioni esistenti。Se supera l'ambito o influisce sulle condizioni applicabili，Le modifiche corrispondenti dovrebbero essere completate、Verrà lanciato dopo la notifica o un'applicazione separata.。

Esternalizzare non significa trasferire le responsabilità dell'ente licenziatario。Si consiglia di chiarire l'ambito dei servizi、accesso ai dati、verifica、rapporto sull'incidente、Accordi di risorse e di uscita，e mantenere personale interno sufficiente per supervisionare i fornitori。