Concessione di licenze finanziarie a Hong Kong e consulenza sulla conformità normativa globale
Licenza MSO di Hong Kong，Ufficialmente conosciuta come Licenza di operatore di servizi monetari，Autorizzato e supervisionato dal Dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong in conformità con l'ordinanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo。Il Licenziatario può gestire servizi di cambio valuta o rimesse a Hong Kong，e deve eseguire la due diligence del cliente、Obblighi di tenuta dei registri e di segnalazione delle transazioni sospette。(Ad esempio, cambio valuta estera dei fratelli Xu、Che fortuna、uccelli in volo)。
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Le licenze per prestatori di denaro di Hong Kong vengono aggiudicate e rilasciate dal Tribunale delle licenze in conformità con l'ordinanza sui prestatori di denaro；Registro delle imprese Il Registro dei prestatori di denaro elabora le domande e le registrazioni，La polizia è responsabile delle indagini e dell’applicazione delle norme。I licenziatari devono rispettare le leggi、Condizioni di licenza、tasso di interesse、pubblicizzare、contrarre、AML/CFT e requisiti di informazione dei clienti。
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Licenza di broker assicurativo di Hong Kong，Ufficialmente qualificata come società di intermediazione assicurativa autorizzata，Autorizzazione dell'Autorità delle assicurazioni secondo l'Ordinanza sulle assicurazioni。Le società autorizzate possono fornire consulenza e organizzare assicurazioni per conto dei clienti su contratti assicurativi generali o a lungo termine，e deve rispettare il capitale、assicurazione sulla responsabilità civile professionale、Governance e requisiti del personale responsabile。
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Licenza TCSP di Hong Kong，Ufficialmente nota come licenza di fornitore di servizi fiduciari o aziendali，Autorizzazione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'ordinanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo。Il licenziatario può gestire la costituzione della società、Indirizzo registrato、segretario d'azienda、Accordi con amministratori o azionisti e servizi fiduciari，e deve adempiere agli obblighi di due diligence della clientela e di tenuta dei registri.。
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La registrazione di una società a Hong Kong si riferisce solitamente alla costituzione di una società privata locale per azioni ai sensi dell'ordinanza sulle società，Iscritta al Registro delle Imprese。L'azienda può impegnarsi nel commercio generale、Attività di stoccaggio e di servizi，E deve adempiere a obblighi quali la registrazione importante del controllore e la rendicontazione annuale。
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Licenza di Hong Kong n. 1，Ufficialmente conosciuta come attività regolamentata di Tipo 1 che tratta titoli，Concesso in licenza dalla Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) in conformità con la Securities and Futures Ordinance。Le società autorizzate possono impegnarsi nell'intermediazione di titoli a determinate condizioni、Posizionamento、sottoscrizione o negoziazione，e deve rispettare il patrimonio del cliente、Requisiti patrimoniali e di adeguatezza。(Ad esempio, Futu Securities International)。
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Licenza di Hong Kong n. 4，Ufficialmente nota come attività regolamentata di consulenza su titoli di tipo 4，Concesso in licenza dalla Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) in conformità con la Securities and Futures Ordinance。Le società autorizzate possono fornire ricerche sui titoli e consulenza sugli investimenti a determinate condizioni，Tuttavia, l’esecuzione di transazioni o la gestione completa delle risorse per conto dei clienti richiede solitamente una licenza di Tipo 1 o Tipo 9.。
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Licenza di Hong Kong n. 9，Nome ufficiale: Gestione patrimoniale per attività regolamentate di tipo 9，Concesso in licenza dalla Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) in conformità con la Securities and Futures Ordinance。Una società autorizzata può gestire completamente i portafogli di investimento di titoli o contratti futures per i clienti in conformità con le condizioni di licenza.，La distribuzione di fondi o l'attività di negoziazione possono richiedere altri tipi di licenze。
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Licenza MSB canadese，Ufficialmente conosciuta come Money Services Business Registration，Gestito dal Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC)。Dopo che l'azienda ha completato la registrazione，Cambio valuta disponibile in Canada、trasferimento di denaro、Trasferimento fondi、Servizi di vaglia postale e valuta virtuale，Questa registrazione è principalmente per il mercato canadese。(ad esempio saggio、Coinbase）。
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Licenza MSB statunitense，Ufficialmente conosciuta come Money Services Business Registration，Amministrato dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ai sensi del Bank Secrecy Act。La registrazione si applica ai trasferimenti di denaro、cambio valuta、incassare assegni、Strumenti prepagati e alcune attività di valuta virtuale，Adempie principalmente agli obblighi federali in materia di antiriciclaggio，Non sostituisce le licenze di trasmissione di denaro che potrebbero essere richieste dagli Stati.。
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RIA americana，Ufficialmente noto come consulente per gli investimenti registrato，Registrati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti o l'ente regolatore statale dei titoli ai sensi dell'Investment Advisers Act。Gli istituti registrati possono fornire consulenza in materia di investimenti in titoli e gestione patrimoniale a pagamento，Registrazione federale o statale a seconda dell'AUM、Situazione cliente e azienda。(ad esempio Miglioramento、Fronte patrimoniale）。
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Licenza MTL statunitense，Ufficialmente chiamata licenza di trasmissione di fondi statali，Approvato dai regolatori finanziari statali in conformità con le leggi statali，Molti stati accettano richieste tramite NMLS。Il Licenziatario può fornire rimesse all'interno degli stati autorizzati、elaborazione dei pagamenti、Servizio di trasferimento di valore memorizzato o di valuta virtuale parziale，La copertura di più stati spesso richiede la concessione di licenze stato per stato。
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Le licenze di pagamento di Singapore sono suddivise in licenze per istituti di pagamento standard (SPI) e licenze per istituti di pagamento principali (MPI).，Regolamentato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) ai sensi del Payment Services Act。I servizi approvati possono includere l'emissione di conti、Bonifici nazionali e transfrontalieri、Acquirente commerciale、Servizi di moneta elettronica e gettoni di pagamento digitali。(ad esempio saggio、Airwallex）。
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Licenza CMS di Singapore，Ufficialmente chiamata licenza per servizi sui mercati dei capitali，Approvato dall'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) in conformità con il Securities and Futures Act。Gli istituti autorizzati possono impegnarsi in transazioni su titoli o derivati sulla base di progetti approvati、Gestione dei fondi、Consulente di finanza aziendale、Servizi del mercato dei capitali come il finanziamento o la custodia dei prodotti。
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Licenza FTS per il trasferimento di fondi in Giappone，Chiamata ufficialmente registrazione dell'operatore di trasferimento di fondi，Supervisionato dalla Japan Financial Services Agency e dagli uffici finanziari locali in conformità con il "Payment Services Act"。Le istituzioni registrate possono effettuare rimesse non bancarie e trasferimenti di fondi，Categoria 1、La seconda e la terza categoria di affari sono soggette a requisiti diversi in base al singolo importo e al modello operativo.。
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Licenza per il settore dello scambio di criptovalute in Giappone，Ufficialmente chiamata registrazione aziendale di scambio di risorse crittografiche，Supervisionato dalla Japan Financial Services Agency e dagli uffici finanziari locali in conformità con il "Payment Services Act"。Le attività registrate possono includere l'acquisto e la vendita di criptovalute、scambio、Intermediazione e gestione di asset crittografici per i clienti，I beni e i servizi effettivi che possono essere elaborati sono soggetti al contenuto della registrazione.。
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Licenza finanziaria e valutaria australiana，Ufficialmente conosciuta come Australian Financial Services License (AFSL)，Approvato dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC) in conformità con il Corporations Act。Le istituzioni autorizzate possono fornire valuta estera nell'ambito dell'autorizzazione、Trading di CFD e altri derivati、creazione del mercato、Consulenza o servizi gestiti，Autorizzazioni specifiche sono soggette alle condizioni di licenza。
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La FSP neozelandese si riferisce solitamente alla registrazione nel registro dei fornitori di servizi finanziari (FSPR)，Amministrato dalla Companies House della Nuova Zelanda。La registrazione si applica agli istituti che forniscono servizi finanziari coperti in Nuova Zelanda，Ma ciò non significa che FMA approvi o autorizzi；Emissione di prodotti derivati、La gestione del fondo e altre attività consentite richiedono ancora una licenza FMA separata。
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La licenza finanziaria FMA della Nuova Zelanda non è una licenza unica，Viene invece approvato dall'Autorità dei mercati finanziari (FMA) per tipo di attività in conformità con la legge sulla condotta dei mercati finanziari.。Le licenze comuni includono versioni di prodotti derivati、Gestione discrezionale degli investimenti、piano di investimenti gestiti、Mercati dei prodotti finanziari e servizi di consulenza finanziaria，Gli operatori devono presentare domanda per categorie coerenti con i servizi effettivi。
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Licenza di criptovaluta australiana AUSTRAC，L'attuale nome ufficiale è registrazione VASP (Virtual Asset Service Provider).，Gestito dall'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ai sensi delle normative antiriciclaggio。I servizi di registrazione coprono la valuta legale e lo scambio di risorse virtuali、Cambio valuta、trasferire、Deposito in garanzia e servizi finanziari relativi all'emissione e alla vendita，Questa registrazione si applica principalmente alle aziende con collegamenti geografici con l'Australia。
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Costituzione del fondo di private equity BVI，Ufficialmente noto come accreditamento di fondi di investimento privati，Regolamentato dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) in conformità con il Securities and Investment Business Act e i regolamenti sui fondi di investimento privati。Questo sistema viene utilizzato principalmente per i fondi chiusi non rimborsabili dal pubblico.，e deve essere nominato per gestirlo、Personale funzionale designato come valutazione e custodia。
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Cayman SPC non è una licenza di fondo indipendente，Ufficialmente conosciuta come una società di portafoglio indipendente，Registrata presso il Registro delle imprese delle Cayman in conformità con la legge sulle società。SPC può costituire portafogli di investimento con attività e passività isolate tra loro all'interno della stessa persona giuridica.；Se utilizzato per gestire un fondo，Ogni portafoglio di investimento deve comunque essere registrato presso l'Autorità monetaria delle Isole Cayman in conformità con la legge sui fondi comuni di investimento o la legge sui fondi di private equity。
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Licenza Forex di Vanuatu，Ufficialmente conosciuta come licenza di commerciante di valori mobiliari，Approvato dalla Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) in conformità con il Securities Dealers Licensing Act。Gli istituti autorizzati possono acquistare, vendere o organizzare operazioni su titoli e derivati nell'ambito approvato，Le attività Forex e CFD sono soggette a categorie di licenza、Ubicazione del cliente e restrizioni legali locali。
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La cosiddetta licenza bancaria offshore Comoros Mwali，Di solito si riferisce a una licenza rivendicata dalla Mwali International Services Authority da rilasciare ai sensi della legge bancaria locale del 2013。La Banca Centrale delle Comore ha annunciato nel 2025，MISA non ha l'autorità di rilasciare licenze bancarie，La licenza bancaria offshore rilasciata da esso è illegale，Non funge da autorizzazione legale per svolgere attività bancarie nelle Comore o in altri mercati。
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Registrazione del fondo di private equity Cayman，Regolamentato dall'Autorità monetaria delle Isole Cayman (CIMA) in conformità con la legge sui fondi privati，Applicabile principalmente agli accordi di investimento collettivo di tipo chiuso in cui gli investitori non hanno il diritto di riscatto su richiesta。Il fondo deve essere registrato，e continuare ad aderire alle valutazioni、Custodia dei beni、Monitoraggio della liquidità、Obblighi di revisione e rendicontazione annuale。
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La registrazione della società alle Seychelles si riferisce solitamente alla costituzione di una International Business Company (IBC) ai sensi dell'International Business Companies Act，Gestito dal sistema di registrazione della Seychelles Financial Services Authority，e devono essere elaborati tramite un agente registrato autorizzato。L'IBC può essere utilizzato per il commercio transfrontaliero generale e per la partecipazione azionaria，Ma i servizi finanziari、titoli、Le assicurazioni e le altre attività devono ottenere licenze separate。
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La registrazione della società alle Isole Cayman si riferisce solitamente alla costituzione di una società esentata ai sensi della legge sulle società，Registrata presso il registro delle imprese delle Isole Cayman。Le società esenti vengono spesso utilizzate per detenere azioni、Fondi e strutture delle transazioni transfrontaliere，Tuttavia, la registrazione della società in sé non garantisce fondi、titoli、banca、Qualifiche di attività assicurativa o di asset virtuali，Le attività rilevanti devono essere applicate separatamente al CIMA。
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La registrazione della società a Vanuatu si riferisce solitamente alla costituzione di una società locale in conformità con il Companies Act，Oppure registra una società internazionale secondo la legge sulle società internazionali，Responsabile della Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)。L'azienda può essere utilizzata per il commercio generale、Partecipazione azionaria e affari transfrontalieri，Ma il commercio di titoli、banca、Le assicurazioni e altre attività regolamentate richiedono licenze separate。
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La registrazione delle società nelle Isole Marshall di solito si riferisce alla costituzione di una società non residente ai sensi del Business Corporations Act，Elaborato dal Registro delle imprese delle Isole Marshall tramite un agente registrato designato。La società può essere utilizzata per il commercio transfrontaliero generale、Assetti azionari e legati alle navi，Ma la banca、Assicurazione、I titoli e le altre attività finanziarie regolamentate devono ottenere un'autorizzazione separata da parte dell'autorità competente。
Visualizza i dettagli →Conformità·Chiarezza·Trasparenza，Completare la preparazione della domanda di licenza in più fasi、Presentazione e successiva manutenzione。
Comprendere il modello di business，Abbina il tipo di targa più appropriato，Fornire una diagnosi iniziale di conformità。
Assistenza nella preparazione dei moduli di domanda、piano aziendale、Manuale di conformità、Politiche antiriciclaggio, ecc.。
Presentare una domanda all'agenzia di regolamentazione，Seguire continuamente i progressi，Rispondere alle domande normative。
Fornire supporto continuo per la conformità dopo l'approvazione，Assistenza nell'apertura del conto bancario e nella dichiarazione annuale。
Team di conformità professionale · Coordinamento del processo · Supporto continuo
Consulente per la richiesta di patente、Consulente di compliance e collaborazione con avvocati，Assistere nel controllo dei documenti della domanda in base ai requisiti normativi pubblici。
Acquisire familiarità con i requisiti di revisione pubblica，Aiutare nella preparazione delle informazioni、Organizza i nodi del progetto e rispondi ai problemi di patch；Il ciclo effettivo e i risultati sono determinati dall’autorità competente caso per caso.。
Fornire consulenza sulla conformità dopo aver ottenuto la licenza、Controllo antiriciclaggio、Servizi di rinnovo patenti，Consentiti di concentrarti sullo sviluppo del business。
Manteniamo la cooperazione commerciale con molte banche internazionali e associazioni di settore；Il nome dell'agenzia di regolamentazione viene utilizzato solo per descrivere l'ambito normativo applicabile.，non significa cooperazione、Approvazione、Rapporto di autorizzazione o di approvazione speciale。
Di seguito sono riportati esempi di requisiti comuni，Non rappresenta clienti specifici、Tempo di approvazione o risultati della domanda。
| Tipo di targa | agenzia di regolamentazione | periodo medio | requisiti patrimoniali di base |
|---|---|---|---|
| MSO di Hong Kong (negozio di cambio valuta)licenza | Dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong | Non esiste un ciclo di approvazione fisso unificato；I tempi effettivi dipendono dall'integrità dei dati、Ispezione dei locali、Fattori quali la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità e la valutazione delle competenze | Non esiste un capitale versato minimo ufficiale uniforme o un capitale circolante minimo.；I candidati devono descrivere le modalità finanziarie、Fonti di fondi e risorse necessarie per le operazioni |
| Licenza MSB canadese | FINTRAC | L'intero processo dura circa 2-3 mesi | Nessun requisito patrimoniale minimo；Obbligo per legge di nominare un responsabile della conformità e di sviluppare un piano di conformità scritto |
| Licenza per prestatori di denaro di Hong Kong | Tribunale delle licenze、Registro delle impresee le forze di polizia di Hong Kong | Non esiste un ciclo di approvazione fisso unificato；Il tempo effettivo dipende dal piano aziendale、informazioni finanziarie、Revisione dei locali、Indagini della polizia e sentenza del tribunale delle licenze | Non esiste una soglia di cassa ufficiale unificata di 1 milione di HK$；I candidati devono dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie、Capacità finanziarie e capitale circolante |
| Licenza di broker assicurativo di Hong Kong | Autorità assicurativa di Hong Kong (IA) | Il tempo stimato dalla preparazione alla licenza è di 9-12 mesi | Mantenere sempre un valore patrimoniale netto minimo e un capitale azionario versato di almeno 500.000 HK$ |
| Piastra SFC n.9 (gestione delle risorse) | Commissione Titoli e Futures di Hong Kong (SFC) | Di solito 6-12 mesi | Non detiene beni del cliente：10Capitale liquido 10.000 HKD；Detenere i beni del cliente：500HK$ 10.000 in capitale versato e HK$ 3 milioni in capitale liquido |
| Apertura conto bancario a Hong Kong | Dipartimento di conformità bancaria | Il tempo effettivo dipende dalla due diligence bancaria、Background aziendale e integrità dei dati | Importo minimo di apertura del conto、I saldi medi e le commissioni di servizio variano a seconda della banca、Varia in base al tipo di conto e alla valutazione del rischio del cliente，Soggetto alle ultime disposizioni della banca presso la quale viene aperto il conto |
Focalizzato sul campo della conformità finanziaria di Hong Kong per 12 anni，Principalmente responsabile della licenza di operatore di servizi monetari MSO di Hong Kong、Richiesta di processo completo per la licenza di prestatore di denaro di Hong Kong e la licenza di broker assicurativo di Hong Kong。
10Anni di esperienza in materia di antiriciclaggio e compliance dei pagamenti a livello internazionale，Specializzato nella licenza US FinCEN MSB、Licenza di pagamento FINTRAC MSB per il Canada e licenza finanziaria FSP/FMA per la Nuova Zelanda。
8Anni di esperienza pratica in titoli transfrontalieri e licenze di gestione patrimoniale，Principalmente responsabile della Securities and Futures Commission di Hong Kong 1、4、9N. licenza e licenza per i servizi del mercato dei capitali Singapore CMS。
11Anni di esperienza nel settore delle licenze di criptovaluta a livello globale，Copertura del VASP di Hong Kong、DTSP di Singapore、Dubai VARA/DMCC、Lituania/Polonia/Estonia VASP、Cayman VASP、Bahamas OSARE ecc.。
A proposito di MSO、MSB、I dettagli della licenza della China Securities Regulatory Commission che ti preoccupano di più
Prima di richiedere la licenza di prestatore di denaro a Hong Kong，Il contratto di locazione dovrebbe essere controllato、Autorizzazione del proprietario o dell'inquilino、licenza di occupazione、uso del suolo、Layout e sicurezza dei dati；I locali condivisi vanno valutati caso per caso。
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2026Revisione annuale dell'AMLO di Hong Kong，La valutazione del rischio dovrebbe essere verificata rispetto al capitolo 615 e alle linee guida dell’autorità competente、CDD、Monitoraggio continuo、STR、Documentazione、Governance e controlli tecnici；Non esiste una soluzione RO o di automazione uniforme che si applichi a tutti gli istituti autorizzati。
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Risolvi l'ambito commerciale della licenza MSO di Hong Kong、Oggetto della domanda、premesse、persona adatta e corretta、Documenti AML/CFT e punti di revisione doganale。
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Sistemazione della configurazione RO delle targhe di Hong Kong 1+4+9、capitale、Ufficio fisico e focus sul controllo interno antiriciclaggio，Adatto alle società di gestione del risparmio per pianificare percorsi applicativi，Valuta subito la struttura di licenza ottimale。
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Istruzioni per il deposito presso il Registro delle imprese della licenza per prestatore di denaro di Hong Kong、indagine della polizia、Decisione del Tribunale delle licenze、Commissioni ufficiali e responsabilità continuativa；Le modalità ed i tempi effettivi vengono confermati caso per caso。
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Risolvimento dei confini commerciali della licenza SFC di tipo 4 di Hong Kong per fornire consulenza sui titoli、Persona responsabile、risorse finanziarie、Portafoglio multilicenza e responsabilità continuativa。
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