Compliance e Antiriciclaggio(antiriciclaggio)

Costruisci un sistema KYC e di monitoraggio delle transazioni，La legislazione applicabile e le autorità competenti dovrebbero essere determinate per prime，Implementare poi l'identificazione dei clienti e dei titolari effettivi、valutazione del rischio、screening、Indagine sull'allarme、Sentenza STR、Documentazione、governo、Test e controlli esternalizzati。

La lista grigia del GAFI aumenterà contemporaneamente la revisione dei pagamenti transfrontalieri e le soglie di licenza，Rimodellare in anticipo la lotta al riciclaggio、KYC/KYB e struttura bancaria，Al fine di ridurre il rischio di rifiuto e liquidazione del conto，Valuta le opzioni adesso。

2026Revisione annuale dell'AMLO di Hong Kong，La valutazione del rischio dovrebbe essere verificata rispetto al capitolo 615 e alle linee guida dell’autorità competente、CDD、Monitoraggio continuo、STR、Documentazione、Governance e controlli tecnici；Non esiste una soluzione RO o di automazione uniforme che si applichi a tutti gli istituti autorizzati。

2026La supervisione delle licenze finanziarie sarà rafforzata a tutti i livelli，Completa prima il KYC、Audit AML e configurazione RO，Riconsiderare i percorsi MSO di Hong Kong e MSB negli Stati Uniti，Completare la struttura e la pianificazione dell'apertura del conto il prima possibile，Richiedi subito informazioni sui programmi di conformità。