Politica antiriciclaggio di Hong Kong

2026Revisione annuale dell'AMLO di Hong Kong，La valutazione del rischio dovrebbe essere verificata rispetto al capitolo 615 e alle linee guida dell’autorità competente、CDD、Monitoraggio continuo、STR、Documentazione、Governance e controlli tecnici；Non esiste una soluzione RO o di automazione uniforme che si applichi a tutti gli istituti autorizzati。

Ordinare il capitale azionario e il valore patrimoniale netto delle società di intermediazione assicurativa di Hong Kong、assicurazione sulla responsabilità civile professionale、Persona responsabile、Rappresentanza tecnica e requisiti di controllo interno；Importi e qualifiche specifici sono soggetti alle regole ufficiali al momento della presentazione.。