Archivi: Licenza finanziaria

Licenza bancaria internazionale di Vanuatu，Approvato e regolamentato dalla Reserve Bank of Vanuatu (RBV) in conformità con la legge bancaria internazionale。Gli istituti autorizzati possono svolgere attività bancarie internazionali in base alle condizioni di licenza，e deve accettare capitale、governo、Audit e regolamentazione prudenziale；La licenza non autorizza automaticamente l'istituto ad accettare depositi o a fornire servizi bancari in altri paesi。

Licenza MSB canadese，Ufficialmente conosciuta come Money Services Business Registration，Gestito dal Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC)。Dopo che l'azienda ha completato la registrazione，Cambio valuta disponibile in Canada、trasferimento di denaro、Trasferimento fondi、Servizi di vaglia postale e valuta virtuale，Questa registrazione è principalmente per il mercato canadese。(ad esempio saggio、Coinbase）。

La cosiddetta licenza bancaria offshore Comoros Mwali，Di solito si riferisce a una licenza rivendicata dalla Mwali International Services Authority da rilasciare ai sensi della legge bancaria locale del 2013。La Banca Centrale delle Comore ha annunciato nel 2025，MISA non ha l'autorità di rilasciare licenze bancarie，La licenza bancaria offshore rilasciata da esso è illegale，Non funge da autorizzazione legale per svolgere attività bancarie nelle Comore o in altri mercati。

Licenza MSB statunitense，Ufficialmente conosciuta come Money Services Business Registration，Amministrato dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ai sensi del Bank Secrecy Act。La registrazione si applica ai trasferimenti di denaro、cambio valuta、incassare assegni、Strumenti prepagati e alcune attività di valuta virtuale，Adempie principalmente agli obblighi federali in materia di antiriciclaggio，Non sostituisce le licenze di trasmissione di denaro che potrebbero essere richieste dagli Stati.。

Licenza MTL statunitense，Ufficialmente chiamata licenza di trasmissione di fondi statali，Approvato dai regolatori finanziari statali in conformità con le leggi statali，Molti stati accettano richieste tramite NMLS。Il Licenziatario può fornire rimesse all'interno degli stati autorizzati、elaborazione dei pagamenti、Servizio di trasferimento di valore memorizzato o di valuta virtuale parziale，La copertura di più stati spesso richiede la concessione di licenze stato per stato。

Licenza PSP della Georgia，Chiamato ufficialmente Registrazione del fornitore di servizi di pagamento，Gestito dalla Banca nazionale della Georgia (NBG) in conformità con la legge sui sistemi di pagamento e sui servizi di pagamento。I servizi di registrazione possono includere la riscossione e il pagamento del conto di pagamento、trasferire、Acquisizione strumenti di pagamento、moneta elettronica、trasferimento di denaro、Servizi di disposizione di ordini e informazioni sul conto。(ad es. TBC PAY、eMoney Georgia）。

I servizi di pagamento a Mauritius sono soggetti a licenze diverse in base agli oggetti e alle modalità del servizio.。Fornire servizi di pagamento a Mauritius，In genere, ai sensi della legge sui sistemi di pagamento nazionali, la Banca di Mauritius deve rilasciare una licenza per un fornitore di servizi di pagamento；Una società commerciale globale che fornisce solo servizi di intermediazione dei pagamenti all'estero，Potrebbe essere necessario ottenere una licenza per servizi di intermediario dei pagamenti dalla Financial Services Commission (FSC)。

Licenza di pagamento FSP per il Kazakistan，Licenza ufficiale per fornire servizi monetari appartenente all'Astana International Financial Center，Regolamentato dall'Astana Financial Services Authority (AFSA)。Le attività consentite possono includere il cambio valuta、strumento di pagamento、Valore memorizzato、Operazioni di pagamento e rimesse，L'ambito di applicazione sono le attività approvate svolte nel territorio dell'AIFC。

La FSP neozelandese si riferisce solitamente alla registrazione nel registro dei fornitori di servizi finanziari (FSPR)，Amministrato dalla Companies House della Nuova Zelanda。La registrazione si applica agli istituti che forniscono servizi finanziari coperti in Nuova Zelanda，Ma ciò non significa che FMA approvi o autorizzi；Emissione di prodotti derivati、La gestione del fondo e altre attività consentite richiedono ancora una licenza FMA separata。

Licenza di Hong Kong n. 1，Ufficialmente conosciuta come attività regolamentata di Tipo 1 che tratta titoli，Concesso in licenza dalla Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) in conformità con la Securities and Futures Ordinance。Le società autorizzate possono impegnarsi nell'intermediazione di titoli a determinate condizioni、Posizionamento、sottoscrizione o negoziazione，e deve rispettare il patrimonio del cliente、Requisiti patrimoniali e di adeguatezza。(Ad esempio, Futu Securities International)。