introduzione：Il “passaporto” della conformità nel contesto imprenditoriale di Hong Kong
Registra una società a Hong Kong，Spesso è il primo passo nel layout internazionale.。Tuttavia，Dopo aver creato una società, molti investitori，dovrà affrontare un problema fondamentale：Chi ricoprirà il ruolo di segretario legale della società? Secondo l’ordinanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di Hong Kong，Qualsiasi individuo o società che gestisce un'attività di servizi fiduciari o aziendali (TCSP) a Hong Kong，Deve ottenere le licenze pertinenti。Per molte start-up、Per istituti di pagamento transfrontalieri e società di gestione del risparmio，Comprendere la necessità del TCSP，Non solo la questione della conformità，È la pietra angolare per garantire un funzionamento aziendale a lungo termine.。
Cos'è una licenza TCSP?
TCSP即信托或公司服务提供者。Soggetto alle esenzioni applicabili，如在香港以业务形式向他人提供注册或营业等地址、成立法团、担任或安排他人担任董事、segretario、Partner、受托人或代名股东等指定服务，须申请Licenza TCSP。
TCSP发牌制度载于《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第5A部；持牌人另须遵守附表2的客户尽职审查和备存纪录要求。制度用于管理相关洗钱及恐怖分子资金筹集风险，但牌照不代表客户或交易没有风险。
Perché devo avere una licenza per fornire servizi di segreteria?
1. Obblighi legali e pressioni sulla compliance
无牌在香港经营TCSP业务即属犯罪，一经定罪可处罚款HKD 100,000及监禁6个月。银行账户是否开立、限制或关闭由银行按客户、服务商及交易风险独立决定，不能写成无牌情况必然导致关户。
2. Stabilire l’approvazione fiduciaria delle istituzioni finanziarie
银行可在客户尽调中核对公司秘书或服务商资料及TCSP持牌状态，但会按自身风险政策独立决定。TCSP牌照不证明内部控制已经完善，也不构成银行背书或开户结果保证。
3. Prevenzione dei rischi di riciclaggio di denaro e linee rosse di conformità
Come agenzia di consulenza professionale，Hong Kong Huitong lo sa bene，Quando si tratta di progettazione di strutture offshore complesse, molte imprese transfrontaliere，Spesso a causa della non conformità dei fornitori dei servizi di segreteria, l’intera struttura è a rischio revisione。Gli istituti TCSP autorizzati devono adempiere a severi obblighi di due diligence della clientela (CDD).，Questo non è solo un fornitore di servizi di protezione，Protegge inoltre i clienti dall'essere implicati in transazioni finanziarie illegali.。
Sfide e pratiche della richiesta di licenza TCSP
Richiedere una licenza TCSP non è semplicemente questione di compilare un modulo.。I candidati devono superare un test di "idoneità e onorabilità".，includere：
- persona adatta e corretta： 按申请主体评估独资经营者、Partner、董事及最终拥有人等相关人士。TCSP制度不使用证监会牌照下统一“RO”职位。
- Sistema AML/CFT： 建立与业务风险相称的客户尽调、Monitoraggio continuo、tenuta dei registri、可疑交易处理和培训安排。
- 营业地址与记录： 如实申报营业地址及业务处所，并确保公司注册处可依法查阅相关业务和交易纪录。
港汇通可按约定范围协助业务分类、Modulo di domanda、适当人选和AML/CFT资料准备。团队经验须由公司内部证据支持；证监会不是TCSP发牌机关，且顾问不能确保申请或经营结果。
Punti di applicazione e conformità：Dopo aver registrato una società a Hong Kong，Perché è necessario richiedere al TCSP la fornitura di servizi di segreteria
Dopo aver registrato una società a Hong Kong，Il limite del motivo per cui è necessario richiedere a TCSP di fornire servizi di segreteria risiede nel fatto che si forniscano servizi fiduciari o aziendali ad altri sotto forma di attività commerciale。Crea semplicemente la tua azienda，e continuando a fornire ai clienti una sede legale、segretario d'azienda、Accordi tra amministratori e azionisti，Non la stessa situazione normativa。
Cose da preparare e continuare a controllare
- La necessità di una licenza TCSP dipende dal fatto che i servizi pertinenti siano forniti "sotto forma di attività commerciale a terzi"，Piuttosto che se il cliente ha appena completato la registrazione della società di Hong Kong；Dovrebbero essere esaminati sia le esenzioni legali che i modelli di tariffazione effettivi。
- Elencare i servizi effettivamente forniti dall'azienda：Fondare una società、Indirizzo registrato、segretario d'azienda、Accordi tra amministratori e azionisti、Gestione della fiducia, ecc.；Conferma articolo per articolo se si tratta di un servizio regolamentato o di un'esenzione applicabile。
- ai clienti、Verifica dell'identità e valutazione del rischio dei proprietari finali e delle strutture di controllo，e partecipazioni complesse、Disposizione del candidato、Rafforzamento della due diligence per l’attuazione di paesi ad alto rischio e istruzioni anomale。
- Costruisci l'accettazione del cliente、Sanzioni e screening PEP、Monitoraggio continuo、segnalazione di transazione sospetta、Procedure di tenuta dei registri e di formazione dei dipendenti，e conservare le prove dell'esecuzione。
- Informazioni sulla licenza、indirizzo commerciale、I cambiamenti di direttore o partner e le date di rinnovo dovrebbero essere gestiti a livello centrale；I servizi di segreteria aziendale non sono lavori puramente amministrativi che possono essere esternalizzati a tempo indeterminato dopo aver ottenuto la licenza.。
Costi coinvolti、capitale、limite di tempo、Quando le qualifiche del personale o l'ambito di attività transfrontaliero，Si prega di fare riferimento alla normativa pubblicata dall'autorità competente al momento della presentazione、Moduli e linee guida sono soggetti a。
Domande frequenti (Domande frequenti)
Q1：Se fornisco solo servizi di segreteria alle mie società affiliate，Devo richiedere il TCSP?
UN：公司注册处FAQ说明，如集团成员不收费且只向集团内其他成员提供公司服务，通常不被视为以业务形式提供服务；是否适用仍须按收费、客户及实际安排判断。
Q2：Dopo aver ottenuto la licenza TCSP，Cosa è necessario fare ogni anno?
UN：持牌人须持续更新客户资料、监察业务关系、保存记录、按规定申报详情改变并及时续牌，同时配合法定检查。官方资料没有规定所有TCSP接受统一年度审计。
Q3：Il fatto di non avere una licenza TCSP influirà sull'apertura di un conto bancario?
UN：银行可能核对秘书服务商及其持牌状态，但开户或账户限制取决于银行独立尽调和风险政策。不能把所有客户统一判定为“高风险”或保证具体后果。
Conclusione：La conformità è competitività
In un contesto normativo globale sempre più stringente，La compliance non è più un peso per le imprese，Ma è la sua competitività principale。Se stai richiedendo la sostituzione della licenza MSO di Hong Kong、Costruzione di strutture offshore complesse，O gestire i servizi di segreteria TCSP di base?，È fondamentale scegliere un fornitore di servizi professionale con esperienza in progetti di conformità transfrontaliera。
港汇通可按书面范围协助TCSP申请和合规资料；titoli、资产管理项目经验、专业认证及保密标准须由公司内部证据和合同支持，不能承诺“最稳健”结果。
Riferimenti：公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、公司注册处TCSP牌照常见问题、TCSP持牌人登记册。
saperne di più：Registrazione della società di Hong Kong、Licenza TCSP di Hong Kong、Guida alla richiesta di licenza TCSP di Hong Kong。
