Guida alla richiesta di licenza TCSP di Hong Kong：Processo di registrazione、Requisiti di professionalità e onorabilità e responsabilità di conformità AML

Prefazione：La posizione centrale della licenza TCSP di Hong Kong nel panorama imprenditoriale

Secondo la parte 5A dell'ordinanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo，Soggetto alle esenzioni applicabili，Qualsiasi persona che fornisce servizi fiduciari o aziendali designati sotto forma di attività commerciale a Hong Kong，须取得Licenza TCSP。本页说明业务范围、persona adatta e corretta、Tassa di iscrizione、持续责任及其他牌照边界，不把牌照描述为监管背书。

Cos'è una licenza TCSP? Perché è necessario avere la licenza?

TCSP指信托或公司服务提供者。除法定豁免外，任何人在香港以业务形式向他人提供以下一项或多项指定服务，须向公司注册处处长申领牌照：

• Agire a titolo fiduciario，Provvedere alla costituzione di un trust。
• Fornire una sede legale per un'altra persona、indirizzo commerciale、Indirizzo per la corrispondenza。
• 担任或安排他人担任公司董事或秘书、合伙的合伙人，或其他法人的相类职位。
• 成立法团或其他法人，或在法定范围内担任代名股东。

无牌在香港经营TCSP业务即属犯罪，一经定罪可处罚款HKD 100,000及监禁6个月。TCSP牌照只覆盖香港法定定义内的信托或公司服务，不自动授权跨境金融业务。

Aspetti principali della richiesta di una licenza TCSP：Requisiti di professionalità e onorabilità

公司注册处处长须评估申请人及相关人士是否适当。法团申请一般涉及每名董事及最终拥有人；合伙和独资申请的评估对象不同，应按TCSP1、TCSP4及TCSP5填写。

1. Integrità e reputazione aziendale

I candidati e il personale associato devono mantenere una buona etica professionale，Se ci sono precedenti penali in passato、Documenti disciplinari dell'agenzia di regolamentazione，diventeranno le dimensioni fondamentali della valutazione。Suggerimenti espressi per Hong Kong，prima di presentare domanda，Assicurati di condurre una rigorosa due diligence di background (KYC) sul team principale dell'azienda。

2. Condizione finanziaria e stabilità operativa

Non esiste un requisito patrimoniale minimo unificato per le licenze TCSP ordinarie。处长按条例考虑定罪、监管或纪律纪录、守法情况、个人破产及法团清盘或接管等因素，并可要求补充资料。

3. Meccanismo di controllo interno e conformità

申请人应建立与客户、Servire、地区和交付渠道风险相称的AML/CFT控制，并保留实际执行证据。官方资料没有公布该事项的统一拒批排名。

Costruisci un solido sistema di conformità antiriciclaggio

持牌人须遵守《打击洗钱条例》附表2及公司注册处适用指引，包括客户尽职审查、Monitoraggio continuo、可疑交易处理和备存纪录。香港法例及公司注册处具体指引是本页事实依据。

• Due Diligence della Clientela (CDD)： È necessario stabilire processi rigorosi di verifica dell’identità，Identificare accuratamente i background dei clienti、Fonte dei fondi e scopo aziendale。
• Monitoraggio continuo： 在整个业务关系期间更新客户资料，并审查交易是否与客户、Attività commerciale、风险状况及资金来源认知一致；发现可疑情况时按适用程序处理。
• politica、程序与培训： 建立与业务风险相称的AML/CFT政策、programma、责任分工和员工培训，并保留执行记录。

Analisi dell'intero processo di candidatura

La richiesta di una licenza TCSP solitamente passa attraverso le seguenti fasi:：

1. 业务与主体确认： 列明拟提供的服务、Metodo di ricarica、申请主体及是否适用法定豁免。
2. Preparare i materiali per la domanda： 按主体提交TCSP1、适当人选陈述书、商业登记及证明文件；无犯罪证明或业务计划是否需要以当期表格和个案要求为准。
3. Costruisci un sistema di conformità： Preparare documenti del sistema AML/CTF conformi ai requisiti del Registro delle imprese。
4. Invia la domanda e seguila： Invia una domanda tramite il sistema del registro delle imprese di Hong Kong，e seguire e gestire le richieste in tempo reale。
5. 持牌后责任： 遵守牌照条件、CDD和记录保存、详情改变、人员事前批准、续期及停业通知；TCSP制度没有本页所称统一年度审计或年度申报要求。

Perché scegliere un'agenzia di consulenza professionale per assisterti nella tua richiesta?

港汇通可按合同协助业务分类、Modulo di domanda、适当人选和AML/CFT资料准备，并在需要时协调独立专业服务。团队牌照经验、律师资格及专业认证须由公司内部证据支持，不能声称掌握监管内部逻辑。

• 范围梳理： 根据实际服务、主体和客户安排整理申请与合规工作范围。
• 资料检查： 对申请资料进行一致性检查，但不能保证审批速度或不需补件。
• 信息处理： 保密范围、资料权限和责任应以书面协议及适用法律为准。

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Punti di applicazione e conformità：Guida alla richiesta di licenza TCSP di Hong Kong

Il limite della guida per la richiesta di licenza TCSP di Hong Kong è se fornire servizi fiduciari o aziendali ad altri sotto forma di affari。Crea semplicemente la tua azienda，e continuando a fornire ai clienti una sede legale、segretario d'azienda、Accordi tra amministratori e azionisti，Non la stessa situazione normativa。

Cose da preparare e continuare a controllare

• Elencare i servizi effettivamente forniti dall'azienda：Fondare una società、Indirizzo registrato、segretario d'azienda、Accordi tra amministratori e azionisti、Gestione della fiducia, ecc.；Conferma articolo per articolo se si tratta di un servizio regolamentato o di un'esenzione applicabile。
• ai clienti、Verifica dell'identità e valutazione del rischio dei proprietari finali e delle strutture di controllo，e partecipazioni complesse、Disposizione del candidato、Rafforzamento della due diligence per l’attuazione di paesi ad alto rischio e istruzioni anomale。
• Costruisci l'accettazione del cliente、Sanzioni e screening PEP、Monitoraggio continuo、segnalazione di transazione sospetta、Procedure di tenuta dei registri e di formazione dei dipendenti，e conservare le prove dell'esecuzione。
• Informazioni sulla licenza、indirizzo commerciale、I cambiamenti di direttore o partner e le date di rinnovo dovrebbero essere gestiti a livello centrale；I servizi di segreteria aziendale non sono lavori puramente amministrativi che possono essere esternalizzati a tempo indeterminato dopo aver ottenuto la licenza.。

Costi coinvolti、capitale、limite di tempo、Quando le qualifiche del personale o l'ambito di attività transfrontaliero，Si prega di fare riferimento alla normativa pubblicata dall'autorità competente al momento della presentazione、Moduli e linee guida sono soggetti a。

Domande frequenti (Domande frequenti)

chiedere：Quanto tempo ci vuole per richiedere una licenza TCSP?

risposta：公司注册处没有在本页引用资料中保证统一审批周期。时间取决于主体、persona adatta e corretta、documento、补充资料和是否安排会面。

chiedere：Se non c'è un ufficio a Hong Kong，Posso richiedere una licenza TCSP?

risposta：牌照会列明持牌人的营业地址，业务处所包括行政管理、处理交易或储存纪录的地点。处所和记录安排须如实申报并配合法定检查，但官方指引没有在本页列明统一的传统独立办公室条件。

Conclusione

申请前应确认实际服务、esenzione、Persona idonea e corretta e responsabilità AML/CFT。港汇通可按约定范围协助资料准备；是否批牌及牌照条件由公司注册处处长决定。

Riferimenti：公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、TCSP持牌人登记册。

saperne di più：Registrazione della società di Hong Kong、Licenza TCSP di Hong Kong、Dopo aver registrato una società a Hong Kong，Perché devo richiedere il TCSP per fornire servizi di segreteria?。