Licencia bancaria offshore RBV de Vanuatu
La banca extraterritorial en Vanuatu está estrictamente regulada por el Banco de la Reserva de Vanuatu (RBV).。Según la Ley Bancaria Internacional，La RBV emite licencias bancarias internacionales (offshore) a entidades calificadas registradas localmente o sucursales bancarias extranjeras de conformidad con la ley.。Las instituciones autorizadas están estrictamente restringidas a proporcionar servicios financieros a clientes no residentes fuera de Vanuatu.，pero también disfruta de la exención del impuesto sobre la renta、Exención legal absoluta del impuesto sobre las ganancias de capital y del impuesto de timbre。2023-2024años，La RBV está actualizando exhaustivamente las directrices de supervisión prudencial，para cumplir con Basilea III (Basilea III) y NIIF 9 requisitos de cumplimiento。Frente a líneas rojas de presencia física (Presencia Física) cada vez más estrictas y a inspecciones de penetración contra el lavado de dinero (AML/CTF)，Hong Kong Huitong le ofrece todo, desde establecimiento corporativo hasta、Ajuste ejecutivo y debida diligencia、Redacción de libros blancos sobre control de riesgos y negocios，Proporcionar servicios de agencia estatutaria que respondan plenamente a la revisión en profundidad de meses de duración de la RBV.。
Licencia de dinero electrónico EMI de Luxemburgo
La licencia de institución de dinero electrónico (EMI) de Luxemburgo es revisada por la Commission de Surveillance du Financier (CSSF) de Luxemburgo.，Aprobación final del Ministerio de Finanzas de Luxemburgo para la concesión de licencias。La licencia se basa en la Ley de Servicios de Pago (PSL) de Luxemburgo del 10 de noviembre de 2009 y la Directiva de Dinero Electrónico (EMD2) de la Unión Europea.。Las instituciones autorizadas pueden emitir monedas electrónicas y proporcionar servicios de pago en el Espacio Económico Europeo (EEE)。Los requisitos legales de solicitud incluyen：35Capital desembolsado inicial de 10.000 euros、100%Mecanismo de aislamiento físico (protección) de fondos de clientes、Operación local sustancial (incluida una oficina física y al menos 5 empleados locales)，y cumplimiento de la Ley de Resiliencia de Operaciones Digitales de la UE (DORA)。Hong Kong Huitong proporciona cobertura para el establecimiento corporativo de Luxemburgo SA、Fitness ejecutivo (Fit & Adecuado) revisión de la preparación del material y servicios de la agencia estatutaria de la agencia de entrevistas regulatorias de CSSF。
Licencia de banco digital de Georgia
La industria bancaria en Georgia está regulada por el Banco Nacional (NBG).。de acuerdo con 2022 Modificaciones a la Ley de Actividades de Banca Comercial，NBG establece sistema de "Licencia Condicional"。El sistema proporciona a los bancos digitales 4 período de prueba regulatorio anual，El capital mínimo inicial requerido es 5000 Diez mil lari (GEL) rebajados a 500 Diez mil lari。Las instituciones autorizadas apoyan el acceso a las redes de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y de Finanzas Abiertas (Open Finance)。Las empresas que involucran criptoactivos deben completar el registro de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) al mismo tiempo.。Hong Kong Huitong proporciona establecimiento corporativo、Recopilación de materiales para revisión de aptitud ejecutiva (Fit and Proper) y servicios de agencia legal para solicitud de licencia.。
Licencia de dinero electrónico EMI de Estonia
La licencia de Institución de Dinero Electrónico de Estonia (EMI) es emitida por la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (FSA). / Finantsinspektsioon) auditoría y supervisión。Luego de que la institución aprobada complete la notificación transfronteriza correspondiente，Los servicios aprobados se pueden proporcionar dentro del Espacio Económico Europeo.。Los solicitantes deberán tener un capital inicial de al menos 350.000 euros，Proteger los fondos de los clientes de acuerdo con la ley.，y presentar un plan de negocios、gobernancia、ALA/CFT、Información sobre seguridad informática y controles internos.。La FSA decidirá dentro de los 3 meses posteriores a la recepción de todos los materiales necesarios.，Y a más tardar 6 meses después de recibir la solicitud.。
Licencia bancaria offshore de Comoras Mwali
Las licencias corporativas y financieras extraterritoriales en las diferentes islas de la Unión de Comoras están a cargo de las respectivas autoridades competentes.。La autorización actual de la autoridad emisora debe verificarse de forma independiente antes de la solicitud.、Ley aplicable、Reconocido internacionalmente、Aceptación bancaria y requisitos de licencia del mercado objetivo.。Obtener empresas o licencias locales，Esto no significa que la banca pueda realizarse directamente en otros países o regiones.、Corredor、Negocio de pagos o activos digitales。Hong Kong Express puede ayudar con la verificación de datos、Creación de empresa y preparación de documentos de solicitud.，pero no tiene efecto sobre la licencia、tiempo de aprobación、Garantía para apertura de cuenta bancaria o acceso comercial transfronterizo。
