Licencia de criptomonedas

La licencia de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de Mauricio es emitida por，La Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país regula según la ley。Autorizar a entidades autorizadas a realizar legalmente transacciones de corretaje de activos virtuales、Almacenamiento de billetera、Alojamiento confiable、Consultoría de inversiones y operación de plataformas de mercado (intercambio)。Esta licencia es legalmente aplicable bajo el marco GBC. 3% Tasa impositiva efectiva y exención del impuesto a las ganancias de capital sobre transacciones de activos virtuales。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de Global Business Company (GBC)、Coincidencia con el oficial residente de informes de lavado de dinero (MLRO)、Fitness ejecutivo (Fit & Adecuado) orientación de revisión y servicios completos de agencia legal para la presentación y defensa de casos de cumplimiento del FSC。

La licencia de criptomonedas de Bahamas está autorizada y supervisada por la Comisión de Valores (SCB) y el Banco Central de Reserva (BCR) de conformidad con la ley.。La base legal principal es la Ley de Activos Digitales e Intercambios Registrados de 2024 (Ley DARE de 2024), que reemplaza completamente las regulaciones anteriores.。El calibre legal se divide en Proveedor de servicios de activos digitales (DASP) y Proveedor de servicios Bitcoin (BSP)。Los ingresos provenientes de transacciones de activos digitales de instituciones autorizadas se disfrutarán de conformidad con la ley. 0% Impuesto sobre la renta de las sociedades y impuesto sobre las ganancias de capital。Los requisitos legales de solicitud incluyen：Relación de adecuación de capital basada en el riesgo (los intercambios de activos digitales deben mantener al menos 12 activo circulante (meses gastos operativos)、Aislamiento físico absoluto de los fondos de los clientes.、Establecer una entidad local y nombrar un Oficial de Cumplimiento de Lavado de Dinero (MLRO) y un Oficial de Ciberseguridad con sede en Las Bahamas。Hong Kong Huitong ofrece cobertura para establecimiento corporativo、Adaptar & Adecuado) revisión del coaching、Servicios completos de agencia legal de la agencia de compilación de planes de negocios y demostración del sistema SCB。

Los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD) de El Salvador están regulados por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD)。La explicación actual de la CNAD define a PSAD como una persona física o jurídica que presta uno o más servicios en virtud del artículo 19 de la Ley de Emisión de Activos Digitales.；Los solicitantes podrán tener residencia en El Salvador，Tampoco puede establecerse localmente sino promocionar activamente los servicios a clientes potenciales en El Salvador.。La solicitud debe prepararse y gestionarse de acuerdo con el ámbito del negocio.、ALA/CFT、seguridad de red、Capacidades financieras e información operativa.，La CNAD informará caso por caso los requisitos específicos de personal y entidades durante las fases de preinscripción y registro formal.。

La licencia de Gibraltar Distributed Ledger Technology (DLT) está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) de conformidad con la ley.。Autoriza a entidades autorizadas a realizar negocios legalmente en Gibraltar que utilicen DLT para almacenar o transmitir valor.，Cubre el comercio al contado de criptoactivos.、Intercambio y custodia。Hong Kong Express proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de sociedades de responsabilidad limitada locales.、Fitness ejecutivo y UBO (Fit & Adecuado) revisión de coincidencia、Recopilación de white papers empresariales y sistemas de control interno AML/KYC.，y servicios completos de agencia legal de casos de GFSC, que incluyen asesoramiento para entrevistas y defensa de expedientes de casos.。

Proveedor lituano de servicios de criptoactivos (CASP)，Anteriormente conocido como VASP) está supervisado conjuntamente por el Banco Central de Lituania (Lietuvos bankas) y la Oficina de Investigación de Delitos Financieros (FNTT).。Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente cambios de criptomonedas y moneda fiduciaria en Lituania y la UE.、Negocios legales como administración fiduciaria y operación de plataformas comerciales.。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de la Sociedad Anónima Cerrada (UAB) de Lituania、Configuración del oficial de cumplimiento AML residente、La UBO penetra en la trazabilidad de fondos en moneda legal y en servicios completos de agencia legal en respuesta a una revisión sustancial por parte del Banco Central de Lituania.。

Desde 2020，Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) del Reino Unido están regulados por las Regulaciones contra el lavado de dinero (MLR)，Sujeto a revisión sustancial por parte de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)。Este registro es una licencia legal para realizar intercambio de activos cifrados y custodia de claves privadas en el Reino Unido.。Actualmente, el Reino Unido está en transición hacia un régimen de autorización integral en virtud de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (FSMA).。Hong Kong Huitong proporciona a la entidad solicitante la construcción de una estructura de gestión central local、Configuración del Oficial de informes de lavado de dinero (MLRO)、Personalización del sistema ALD/CTF、Respuesta de revisión de fondos de la FCA y servicios completos de agencia legal de casos para la transición de la nueva regulación de la FSMA。

Según el Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la UE (MiCA)，El proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) está bajo un escrutinio sustancial por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC)。Esta licencia se utiliza para realizar legalmente el intercambio de criptoactivos en 27 países de la UE.、Corredor、Requisitos legales previos para las operaciones de plataformas de custodia y negociación，Equipado con efecto "Pasaporte de la UE (Passporting)"。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades de aplicación cobertura para el establecimiento de personas jurídicas locales (LTD) en Chipre、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、Servicios de agencia legal para casos completos de alineación de ciberseguridad de DORA y respuesta de revisión sustantiva de CySEC。

Cambio de moneda digital australiano (DCE)，VASP (conocido internacionalmente como VASP) está estrictamente regulado por el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) con base en la Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.。El registro AUSTRAC DCE es una calificación de acceso al mercado legalmente vinculante，Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente intercambios legales de moneda y criptomonedas en Australia.、Comercio de criptomonedas、Negocio de transferencia y custodia de activos virtuales。Hong Kong Express proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de sociedades de responsabilidad limitada locales (Pty Ltd).、Configuración del director residente local、Trazabilidad de la legalidad del fondo penetrante de la UBO、Preparación personalizada de planes de cumplimiento ALD/CTF y servicios completos de agencia legal para la respuesta de diligencia debida de los bancos institucionales a las cuentas abiertas.。

Proveedor polaco de servicios de criptoactivos (CASP)，Anteriormente conocido como VASP) está regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF)。Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente cambios de criptomonedas y moneda fiduciaria en Polonia y la UE.、Comercio de criptomonedas、Operaciones de plataformas de comercio de activos criptográficos y custodia confiable, etc.。Hong Kong Huitong ofrece a las entidades solicitantes cobertura de sociedades de responsabilidad limitada polacas (Sp. z o.o.) establecido、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、Servicios de agencia legal de casos completos para la alineación del estándar de ciberseguridad de DORA y la respuesta de revisión sustantiva de KNF。

El Proveedor Checo de Servicios de Criptoactivos (CASP) está regulado conjuntamente por el Banco Nacional Checo (ČNB) y la Oficina de Análisis Financiero (FAÚ).。Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente cambios de criptomonedas y moneda fiduciaria en la República Checa y la UE.、Negocios legales como administración fiduciaria y operación de plataformas comerciales.。Hong Kong Huitong ofrece a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de una sociedad checa de responsabilidad limitada (s.r.o.)、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、Servicios completos de agencia legal de casos para la alineación del estándar de seguridad de la red DORA y la respuesta de revisión sustantiva de ČNB。