Licencia de criptomonedas

迪拜虚拟资产服务提供商（VASP）依据具体业务受迪拜虚拟资产监管局（VARA）与迪拜多种商品交易中心（DMCC）分级规管。VARA VASP 牌照系受法定约束的特许资质，授权持牌实体在阿联酋迪拜合法开展加密资产兑换、经纪做市、受托保管及自营交易等业务。港汇通为申请实体提供涵盖 DMCC 自由区实体（FZ-LLC）设立、VARA 牌照分类申请、UBO 穿透式资金合法性溯源、定制化 AML/CFT 合规计划编制及阿联酋本地机构银行对公开户尽调应对的全案法务代办服务。

巴林加密资产服务提供商（CASP / CRA）牌照由巴林中央银行（CBB）依法授权与监管。授权持牌实体在巴林合法开展加密资产经纪、受托托管、自营做市及交易所运营等 4 类核心业务。该许可体系依法适用 0% 企业所得税及免征资本利得税机制，并在 2025 年新规中正式引入法币挂钩稳定币（SIO）发行框架与强制监管沙盒（Sandbox）测试程序。法定准入门槛要求实缴 2.5 Wanzhi 30 万巴林第纳尔（BHD）注册资本，设立实体物理办公室，并配置符合适格性审查的常驻高管（包含 MLRO 及 CISO）。港汇通为申请实体提供涵盖本地 B.S.C. 法团设立、高管适当人选（Fit & Proper）面谈辅导、合规与网安手册编撰及 CBB 案卷递交答辩的全案法务代办服务。

蒙古国虚拟资产服务提供商（VASP）由蒙古国金融监管委员会（FRC）监管。授权持牌实体合法开展法币与虚拟资产兑换、币币交易、资产转移、受托保管及代币发行相关金融服务。港汇通为申请实体提供涵盖蒙古本地有限责任公司（LLC）设立、Fitness ejecutivo (Fit & Proper）审查匹配、AML/CFT 风控体系编撰及 FRC 现场与特许审计对接的全案法定代办服务。

Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de las Islas Caimán están regulados por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA)。Autorizar a entidades registradas o con licencia para realizar legalmente la custodia de activos virtuales (Custodia)、Operación de la plataforma de negociación (IVATP)、Servicios básicos de intermediación y transferencia.。Esta licencia está sujeta a un mecanismo regulatorio jerárquico de acuerdo con los riesgos del negocio.，Establecer una operación sustantiva local (Sustancia) y una estructura de cumplimiento de capital reconocida internacionalmente.。Hong Kong Express ofrece a las entidades solicitantes cobertura de establecimiento corporativo en las Islas Caimán、Fitness ejecutivo (Fit & adecuada) coincidencia、Recopilación de manuales de cumplimiento y control de riesgos y servicios completos de agencia legal de casos para la defensa de investigaciones regulatorias (RFI) de CIMA.。

毛里求斯虚拟资产服务提供商（VASP）牌照由，该国金融服务委员会（FSC）依法监管。授权持牌实体合法开展虚拟资产经纪交易、钱包存管、受托托管、投资咨询及市场平台（交易所）运营业务。该牌照在 GBC 架构下依法适用 3% 实际有效税率并免征虚拟资产交易资本利得税。港汇通为申请实体提供涵盖全球商业公司（GBC）设立、常驻洗钱报告官（MLRO）匹配、Fitness ejecutivo (Fit & Proper）审查辅导及 FSC 合规案卷递交与答辩的全案法定代办服务。

巴哈马加密货币牌照由证券委员会（SCB）及中央储备银行（BCR）依法实施授权与监督。核心法律依据为全面取代旧规的《2024年数字资产与注册交易所法》（DARE Act 2024）。法定口径分为数字资产服务提供商（DASP）及比特币服务提供商（BSP）。持牌机构的数字资产交易收益依法享有 0% 企业所得税及资本利得税。Los requisitos legales de solicitud incluyen：基于风险的资本充足率（数字资产交易所须维持至少 12 个月运营开支的流动资产）、客户资金绝对物理隔离、设立本地实体并任命常驻巴哈马的反洗钱合规官（MLRO）及网络安全官。Hong Kong Huitong ofrece cobertura para establecimiento corporativo、高管适当人选（Fit & Proper）审查辅导、业务计划书编撰及 SCB 系统演示代理的全案法定代办服务。

萨尔瓦多的加密货币牌照体系随着 2021 年比特币法案及后续《数字资产发行法》（LEAD）的颁布正式确立。法定牌照分为由国家数字资产委员会（CNAD）监管的数字资产服务提供商（DASP/PSAD）牌照，以及由中央储备银行（BCR）登记的比特币服务提供商（BSP/PSB）牌照。持牌机构在数字资产领域的活动依法享有 0% 企业所得税、0% 资本利得税及 0% 增值税。法定申请门槛要求最低注册资本 2,000 美元（实缴 5%），并须在本地设立实体、任命常驻合规官（MLRO）及网络安全官。港汇通提供涵盖萨尔瓦多法团设立、常驻合规官匹配、AML/KYC 政策编撰及 CNAD 审批代理的法定全案代办服务。

直布罗陀分布式账本技术（DLT）牌照由直布罗陀金融服务委员会（GFSC）依法授权与监管。授权持牌实体在直布罗陀境内合法开展使用 DLT 存储或传输价值的业务，涵盖加密资产现货买卖、兑换及受托保管。港汇通为申请实体提供涵盖本地私人有限公司设立、高管及 UBO 适格性（Fit & Proper）审查匹配、商业白皮书与 AML/KYC 内控制度编撰，及 GFSC 面谈辅导与案卷答辩的全案法务代办服务。

立陶宛加密资产服务提供商（CASP，原称 VASP）由立陶宛中央银行（Lietuvos bankas）与金融犯罪调查局（FNTT）共同监管。授权持牌实体在立陶宛及欧盟全域合法开展加密资产与法币兑换、Negocios legales como administración fiduciaria y operación de plataformas comerciales.。港汇通为申请实体提供涵盖立陶宛封闭式股份公司（UAB）设立、常驻 AML 合规官配置、UBO 穿透式法币资金溯源及立陶宛央行实质审查响应的全案法务代办服务。

自2020年起，英国虚拟资产服务提供商（VASP）受《反洗钱条例》（MLR）规管，须经金融行为监管局（FCA）进行实质性审查。该注册系在英合法开展加密资产兑换与私钥托管的法定特许资质。当前英国正向《金融服务和市场法》（FSMA）全面授权制度过渡。港汇通为申请实体提供涵盖本地核心管理层架构搭建、洗钱报告官（MLRO）配置、AML/CTF 体系定制、FCA 资金审查响应及 FSMA 新规过渡的全案法务代办服务。