EE.UU

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Trabajando en remesas en Estados Unidos、cambio de divisas、Moneda virtual u otro negocio de servicios monetarios，Normalmente se requiere para evaluar el registro federal de MSB de FinCEN y las obligaciones contra el lavado de dinero.，Y determine si es necesario obtener una licencia MTL a nivel estatal según el área de servicio real.。El registro FinCEN no es lo mismo que una licencia comercial，Tampoco es un sustituto de la autorización a nivel estatal.、Due diligence bancaria u otros requisitos regulatorios。Hong Kong Huitong puede ayudar a las empresas estadounidenses a establecerse、A、Clasificación empresarial、Sistema AML、Registro FinCEN y preparación de materiales de licencia a nivel estatal。

en los estados unidos，El registro de MSB y las licencias estatales MTL están sujetas a diferentes niveles de requisitos regulatorios.。FinCEN es responsable del registro de MSB y de las obligaciones BSA/AML a nivel federal.，Los reguladores financieros estatales regulan las transmisiones de divisas de forma individual、cambio de moneda fiduciaria、Condiciones de licencia para activos virtuales y servicios de pago。¿Se requiere MTL?、¿Debo completar el registro FinCEN primero?、Requisitos de capital y margen y proceso de solicitud，Debe juzgarse caso por caso según el estado objetivo y el negocio real.。

Los asesores de inversiones registrados en los EE. UU. (RIA) están estrictamente regulados por la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) o los departamentos de valores estatales.。Sólo instituciones con licencias RIA，Solo aquellos que estén calificados para brindar a los inversionistas sugerencias de servicios de inversión sobre productos de valores.、Proporcionar informes periódicos y cobrar legalmente honorarios de gestión.。Hong Kong Huitong le ofrece registro de empresas extranjeras、Serie 65 entrenamiento de examen、Servicio integral de licencias de cumplimiento legal para informes del sistema IARD y envío del formulario ADV。

Los estándares regulatorios de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) se consideran puntos de referencia globales.。Ya sea para recaudar fondos mediante la emisión de tokens de seguridad (STO)，O proporcionar asesoramiento sobre inversión en valores (RIA)，Las empresas deben pasar una estricta aprobación y presentación de la SEC。Hong Kong Huitong le proporciona el establecimiento de una entidad estadounidense、Planificación de rutas de exención (Reg D/S/A+)、Servicio integral de cumplimiento en profundidad desde los informes del sistema EDGAR hasta la revisión anual posterior。