Платежная и банковская лицензия

Банковская отрасль в Грузии регулируется Национальным банком (НБГ).。в соответствии с 2022 Поправки в Закон о коммерческой банковской деятельности，НБГ внедряет систему «Условной лицензии»。Система предоставляет цифровым банкам 4 ежегодный период нормативной «песочницы»，Первоначальный минимальный размер капитала составляет 5000 Рейтинг десяти тысяч лари (GEL) понижен до 500 Десять тысяч лари。Лицензированные учреждения поддерживают доступ к сетям Единой зоны платежей в евро (SEPA) и Open Finance (Открытые финансы).。Предприятиям, использующим криптоактивы, необходимо одновременно пройти регистрацию поставщика услуг виртуальных активов (VASP).。Гонконг Huitong предоставляет корпоративное учреждение、Сбор материалов для проверки пригодности руководителей (Fit and Proper) и услуги юридического агентства при подаче заявления на получение лицензии.。

Лицензия Эстонского учреждения электронных денег (EMI) выдается Управлением финансового надзора Эстонии (FSA). / Финансовинспекция) проверка и надзор в соответствии с законодательством。Будучи первой страной в мире, которая полностью внедрила электронное правительство (электронное резиденство)，Его цифровая нормативно-правовая база высоко стандартизирована.。Утвержденные учреждения пользуются «Паспортным механизмом» ЕС (Паспортизация ЕС).，После подачи трансграничного уведомления вы можете легально работать на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).。Законодательные требования к заявке включают в себя：35Минимальный первоначальный оплаченный капитал 10 000 евро.、100% Механизм изоляции (защиты) средств клиентов、Создайте местную организацию (например, OÜ) и основной операционный центр (Substance).，А основные руководители и офицер по борьбе с отмыванием денег (MLRO) должны быть резидентами Эстонии.。Гонконг Huitong обеспечивает страхование корпоративных предприятий、Строительство местных основных операций、Написание документов о соответствии и полный спектр юридических услуг агентства FSA по собеседованиям с регулирующими органами，Общий бюджет реализации оценивается в 45 Ванчжи 60 миллион евро。

Регистрация оффшорных финансовых и банковских лицензий в Союзе Коморских Островов в первую очередь является обязанностью его высокоавтономного острова.，Это один из немногих оффшорных центров в мире, который до сих пор сохраняет чрезвычайно низкие входные барьеры.。Лицензия на оффшорную банковскую деятельность КЛАССА B (Класс B), выданная Анжуаном，Никакого местного физического присутствия не требуется，Просто нужно 1 Можно получить законные резервы в размере 10 000 долларов США.；Управление международных услуг Мвали/Мохели (MISA) широко выдает «ограниченные банковские лицензии» и «международные брокерские лицензии».，Разрешить предприятиям законно поглощать криптоактивы пользователей и бумажные валюты (например, известную платформу Yield App).。вместе с 2025 Обнародование нового Закона Федерации Коморских Островов о борьбе с отмыванием денег，Требования к соблюдению оффшорных требований возрастают。Гонконг Huitong предоставляет вам все: от корпоративного учреждения до、Отправьте минимально упрощенную информацию в единую юридическую службу оффшорных банков, которая полностью соответствует новым правилам.。

Британские учреждения электронных денег (EMI) и платежные учреждения (PI) регулируются Управлением финансового надзора Великобритании (FCA).。В последние годы FCA ввело ряд нормативных рамок.，включать 2021 Ежегодные специальные административные процедуры для учреждений, занимающихся платежами и электронными деньгами (pSAR)、2023 Ежегодные принципы потребительских пошлин и 2024-2026 Ежегодный консультационный документ по надзору за криптоактивами (от CP25/40 до CP26/4)。Лицензия EMI позволяет выпускать электронные деньги и предоставлять платежные услуги.；Лицензия PI предназначена только для платежных услуг.。после Брексита，Основная часть отрасли принимает схему двойной лицензии Великобритании и ЕС.。Кандидаты должны соответствовать 35 Начальный капитал 10 000 евро.、Расчет текущих собственных средств、Юридические требования, такие как физическое разделение средств клиентов (защита) и местонахождение сотрудника по борьбе с отмыванием денег (MLRO).。Гонконг Huitong обеспечивает страхование корпоративных предприятий、подбор руководителей、Полный спектр услуг юридического агентства: от бизнес-плана и составления политики соответствия до коучинга на собеседованиях FCA.。

По состоянию на 2026 первый квартал года，Согласно сообщению Управления финансовых услуг Мальты (MFSA)，Компании, занимающиеся криптоактивами, такие как Gate.io и OKX, успешно получили мальтийские лицензии PI.，Соответствует нормативной базе ЕС MiCA и PSD2.。Hong Kong Express предоставляет юридическим лицам-заявителям защищенный доступ к регистрации、Изоляция фонда、Индивидуальное руководство по соблюдению законодательства и внедрению проверки квалификации руководителей и аудита структуры ИТ-аутсорсинга。