Платежная и банковская лицензия

Платежные лицензии Маврикия в основном разделены Банком Маврикия. (БМ) Поставщик платежных услуг-эмитента (ПСП) лицензия，и Комиссией по финансовым услугам (ФСК) Оказание платежных посреднических услуг (ПИС) лицензия。Лицензия Банка Молдовы на PSP основана на Законе о национальных платежных системах и его правилах авторизации и лицензирования.；Лицензия FSC PIS обрабатывается в соответствии со статьей 14 Закона о финансовых услугах 2007 года и действующими комплексными правилами лицензирования и взимания платы.。в последние годы，Опираясь на хорошо зарекомендовавшую себя глобальную бизнес-компанию (Джи-Би-Си) Архитектура，Маврикий стал юридическим клиринговым центром для транснациональных компаний, который может работать на африканских и оффшорных платежных рынках.。Гонконг Huitong предоставляет заявителям зарегистрированную регистрацию юридического лица、Проверка юридического капитала、Основные местные операции (Вещество) Строительство и борьба с отмыванием денег (ПОД) Полноценные юридические услуги по рассмотрению и стыковке дела。

Лицензия поставщика платежных услуг (PSP) и учреждения электронных денег (EMI) штата Джорджия (также обычно называемая лицензией платежного учреждения в установленной законом классификации и на практике).、Лицензия провайдера платежной системы или лицензия финансовой компании) юридически регулируется Национальным банком Грузии (НБГ).。Разрешение на законное проведение расчетов по цифровым платежам、Франшиза бизнеса по денежным переводам и выпуску электронных денег。Основным законодательным преимуществом этой лицензии является политика освобождения от концессионного налога.：Если лицензированному лицу по закону присвоен статус «виртуального регионального субъекта»，Цифровые финансовые услуги, экспортируемые за границу, применимы к 0% ставка корпоративного подоходного налога。Гонконг Huitong обеспечивает регистрацию у местных организаций、Нотариальное заверение полного комплекта иностранных документов，Перейдите во внутреннюю систему обеспечения соответствия, чтобы разработать специальный план юридического агентства, который будет взаимодействовать с регулирующими органами.，Обеспечить юридическую реализацию проекта。

в Соединенных Штатах，Регистрация MSB и государственные лицензии MTL подлежат различным уровням нормативных требований.。FinCEN отвечает за регистрацию MSB и обязательства BSA/AML на федеральном уровне.，Государственные финансовые регуляторы регулируют валютные трансмиссии индивидуально、Обмен фиатной валюты、Условия лицензирования виртуальных активов и платежных сервисов。Требуется ли MTL?、Нужно ли мне сначала пройти регистрацию в FinCEN?、Требования к капиталу и марже, а также процесс подачи заявки，Должен оцениваться в каждом конкретном случае на основе целевого состояния и фактического бизнеса.。

Работа в сфере денежных переводов в США、обмен валюты、Виртуальная валюта или другой бизнес по обслуживанию денег，Обычно требуется для оценки федеральной регистрации MSB FinCEN и обязательств по борьбе с отмыванием денег.，И определить необходимость получения лицензии МТЛ государственного уровня исходя из фактической территории обслуживания.。Регистрация FinCEN — это не то же самое, что бизнес-лицензия，Оно также не заменяет разрешение на государственном уровне.、Банковская комплексная проверка или другие нормативные требования。Гонконг Huitong может помочь американским компаниям создать、А、Классификация бизнеса、система ПОД、Регистрация FinCEN и подготовка лицензионных материалов государственного уровня。

Работа обменника иностранной валюты в Канаде、перевод денег、Виртуальные валюты или другие регулируемые денежные услуги，Обычно требуется зарегистрироваться в FINTRAC и установить AML/KYC в соответствии с применимыми правилами.、Сотрудник по соблюдению требований、Система ведения учета и отчетности；Если бизнес связан с платежными услугами，Необходимо также оценить требования к регистрации RPAA Банка Канады.。Гонконг Huitong может помочь в создании компании、Классификация бизнеса、Система комплаенс и подготовка регистрационной информации。Регистрация MSB является нормативной регистрацией.，Это не означает открытие банковского счета、Деловое сотрудничество или другие разрешения должны быть одобрены。