Платежная и банковская лицензия

Сингапурская лицензия на платежные услуги (в отрасли часто называемая лицензией MPI)、лицензия SPI、Лицензия PSA или криптовалютная лицензия DPT) регулируется Валютно-кредитным управлением Сингапура (MAS) в соответствии с Законом о платежных услугах (PSA).。Структура делит бизнес на стандартные платежные учреждения (SPI) и крупные платежные учреждения (MPI).。2024 Год 8 Начиная с месяца，MAS внедряет новые правила проверки，Обязательное предоставление профессиональных юридических заключений и оценка внешнего независимого аудита деятельности ДПТ。Проверка доступа фокусируется на местном существенном управлении、буфер уставного капитала、Линия защиты средств клиентов и борьбы с отмыванием денег (AML)。Hong Kong Express предоставляет компаниям-заявителям покрытие местных корпоративных предприятий.、Обзор физической подготовки руководителя (в форме и правильности)、Выдача юридических заключений、Полный спектр услуг юридического агентства по аудиту сетевой безопасности и обучению административному собеседованию MAS。

Лицензия на платежные услуги в Казахстане (юридическое название в системе AFSA — «Поставщик денежных услуг MSP»).，В оншорной системе НБК он по закону называется «платежным учреждением».，На практике их часто называют лицензиями FSP/PSP, и на них строго распространяется двойное финансовое регулирование Казахстана.。Согласно действующему законодательству и 2024 Год 7 луна 1 эффективен на 10 разрешение，Доступ к промышленности осуществляется при наличии установленного законом оплаченного капитала (до 3 миллиардов тенге или 40 Была установлена ​​абсолютная красная линия проверки с точки зрения существенного выполнения обязанностей (соответствие и надлежащее исполнение) основными руководителями.。Hong Kong Express предоставляет организациям-заявителям установленные законом оценки, охватывающие двухпутевую структуру.、Корпоративное учреждение、Комплексные юридические услуги по проверке квалификации руководителей и сквозной проверке в целях борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ).。

Платежные лицензии Маврикия в основном разделены Банком Маврикия. (БМ) Поставщик платежных услуг-эмитента (ПСП) лицензия，и Комиссией по финансовым услугам (ФСК) Оказание платежных посреднических услуг (ПИС) лицензия。Эта система регулирования создана в 2018 Закон о национальной платежной системе。в последние годы，Опираясь на хорошо зарекомендовавшую себя глобальную бизнес-компанию (Джи-Би-Си) Архитектура，Маврикий стал юридическим клиринговым центром для транснациональных компаний, который может работать на африканских и оффшорных платежных рынках.。Гонконг Huitong предоставляет заявителям зарегистрированную регистрацию юридического лица、Проверка юридического капитала、Основные местные операции (Вещество) Строительство и борьба с отмыванием денег (ПОД) Полноценные юридические услуги по рассмотрению и стыковке дела。

Лицензия поставщика платежных услуг (PSP) и учреждения электронных денег (EMI) штата Джорджия (также обычно называемая лицензией платежного учреждения в установленной законом классификации и на практике).、Лицензия провайдера платежной системы или лицензия финансовой компании) юридически регулируется Национальным банком Грузии (НБГ).。Разрешение на законное проведение расчетов по цифровым платежам、Франшиза бизнеса по денежным переводам и выпуску электронных денег。Основным законодательным преимуществом этой лицензии является политика освобождения от концессионного налога.：Если лицензированному лицу по закону присвоен статус «виртуального регионального субъекта»，Цифровые финансовые услуги, экспортируемые за границу, применимы к 0% ставка корпоративного подоходного налога。Гонконг Huitong обеспечивает регистрацию у местных организаций、Нотариальное заверение полного комплекта иностранных документов，Перейдите во внутреннюю систему обеспечения соответствия, чтобы разработать специальный план юридического агентства, который будет взаимодействовать с регулирующими органами.，Обеспечить юридическую реализацию проекта。

в Соединенных Штатах，Регулирование бизнеса денежных услуг (MSB) разделено на два уровня: федеральный и уровень штата.。На федеральном уровне за регистрацию и надзор за борьбой с отмыванием денег отвечает Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США.；На уровне штата за выдачу лицензий на перевод денег (лицензий на перевод денег) отвечают государственные органы финансового регулирования., МТЛ) лицензия。Занимайтесь криптовалютой и другими смежными видами бизнеса，Сначала необходимо подать заявку на получение лицензии MSB на федеральном уровне в качестве подачи，Затем подайте заявку на получение лицензий MTL отдельно от каждого штата.，Только для того, чтобы легально осуществлять операции с легальной валютой.、Финансовые услуги, такие как операции с виртуальной валютой и переводы средств.。Гонконг Huitong предоставляет вам возможность создания местных компаний в Соединенных Штатах.、Полный процесс юридического представительства: от подачи федеральной заявки MSB до подачи заявления на получение лицензии штата MTL。