Платежная и банковская лицензия

Лицензия на платежные услуги в Казахстане (юридическое название в системе AFSA — «Поставщик денежных услуг MSP»).，В оншорной системе НБК он по закону называется «платежным учреждением».，На практике их часто называют лицензиями FSP/PSP, и на них строго распространяется двойное финансовое регулирование Казахстана.。Согласно действующему законодательству и 2024 Год 7 луна 1 эффективен на 10 разрешение，Доступ к промышленности осуществляется при наличии установленного законом оплаченного капитала (до 3 миллиардов тенге или 40 Была установлена ​​абсолютная красная линия проверки с точки зрения существенного выполнения обязанностей (соответствие и надлежащее исполнение) основными руководителями.。Hong Kong Express предоставляет организациям-заявителям установленные законом оценки, охватывающие двухпутевую структуру.、Корпоративное учреждение、Комплексные юридические услуги по проверке квалификации руководителей и сквозной проверке в целях борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ).。

Платежные лицензии Маврикия в основном разделены Банком Маврикия. (БМ) Поставщик платежных услуг-эмитента (ПСП) лицензия，и Комиссией по финансовым услугам (ФСК) Оказание платежных посреднических услуг (ПИС) лицензия。Эта система регулирования создана в 2018 Закон о национальной платежной системе。в последние годы，Опираясь на хорошо зарекомендовавшую себя глобальную бизнес-компанию (Джи-Би-Си) Архитектура，Маврикий стал юридическим клиринговым центром для транснациональных компаний, который может работать на африканских и оффшорных платежных рынках.。Гонконг Huitong предоставляет заявителям зарегистрированную регистрацию юридического лица、Проверка юридического капитала、Основные местные операции (Вещество) Строительство и борьба с отмыванием денег (ПОД) Полноценные юридические услуги по рассмотрению и стыковке дела。

Лицензия поставщика платежных услуг (PSP) и учреждения электронных денег (EMI) штата Джорджия (также обычно называемая лицензией платежного учреждения в установленной законом классификации и на практике).、Лицензия провайдера платежной системы или лицензия финансовой компании) юридически регулируется Национальным банком Грузии (НБГ).。Разрешение на законное проведение расчетов по цифровым платежам、Франшиза бизнеса по денежным переводам и выпуску электронных денег。Основным законодательным преимуществом этой лицензии является политика освобождения от концессионного налога.：Если лицензированному лицу по закону присвоен статус «виртуального регионального субъекта»，Цифровые финансовые услуги, экспортируемые за границу, применимы к 0% ставка корпоративного подоходного налога。Гонконг Huitong обеспечивает регистрацию у местных организаций、Нотариальное заверение полного комплекта иностранных документов，Перейдите во внутреннюю систему обеспечения соответствия, чтобы разработать специальный план юридического агентства, который будет взаимодействовать с регулирующими органами.，Обеспечить юридическую реализацию проекта。

в Соединенных Штатах，Регулирование бизнеса денежных услуг (MSB) разделено на два уровня: федеральный и уровень штата.。На федеральном уровне за регистрацию и надзор за борьбой с отмыванием денег отвечает Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США.；На уровне штата за выдачу лицензий на перевод денег (лицензий на перевод денег) отвечают государственные органы финансового регулирования., МТЛ) лицензия。Занимайтесь криптовалютой и другими смежными видами бизнеса，Сначала необходимо подать заявку на получение лицензии MSB на федеральном уровне в качестве подачи，Затем подайте заявку на получение лицензий MTL отдельно от каждого штата.，Только для того, чтобы легально осуществлять операции с легальной валютой.、Финансовые услуги, такие как операции с виртуальной валютой и переводы средств.。Гонконг Huitong предоставляет вам возможность создания местных компаний в Соединенных Штатах.、Полный процесс юридического представительства: от подачи федеральной заявки MSB до подачи заявления на получение лицензии штата MTL。

<п>在美国从事汇款、обмен валюты、虚拟货币或其他金钱服务业务，通常需要评估FinCEN的联邦MSB登记及反洗钱义务，并根据实际服务地区判断是否还需取得州级MTL许可。FinCEN登记不等同于经营牌照，也不能替代州级授权、银行尽调或其他监管要求。港汇通可协助美国公司设立、А、业务分类、система ПОД、FinCEN登记及州级许可材料准备。</п>

<п>在加拿大经营外汇兑换、перевод денег、虚拟货币或其他受规管金钱服务，通常需要按照适用法规向FINTRAC登记并建立AML/KYC、Сотрудник по соблюдению требований、记录保存及报告制度；如业务涉及支付服务，还应评估加拿大央行RPAA注册要求。港汇通可协助公司设立、业务分类、合规制度及登记资料准备。MSB登记属于监管登记，不代表银行开户、业务合作或其他许可必然获批。</п>

昂儒昂国际银行许可的法律依据、主管机关授权、业务范围及国际接受程度应在申请前进行独立核验。申请人还应确认目标客户所在地的银行、платить、数字资产及AML/CFT要求；取得当地许可不代表可在其他司法辖区直接展业。港汇通可协助公司设立、管理人员资料、商业计划和合规文件准备，但不对许可效力、获批结果或银行开户作出保证。

Лицензия Литовского учреждения электронных денег (EMI) проверяется и контролируется Центральным банком Литвы (BoL) в соответствии с законом.。После того, как лицензированное учреждение завершит процедуру уведомления BoL，Доступно на 27 Государства-члены ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) на законных основаниях осуществляют эмиссию электронных валют.、Такие услуги, как открытие платежных счетов и переводы SEPA.。Законодательные требования к заявке включают в себя：35Минимальный оплаченный капитал 10 000 евро.、100% Механизм физической изоляции (защиты) средств клиентов、Создание местной компании с ограниченной ответственностью (UAB)，и локализация высшего руководства (основные директора должны быть резидентами ЕЭЗ)。в настоящий момент，Включает Paytend、Ряд зарубежных китайских компаний, в том числе IBS (International Business Settlement), успешно получили лицензию и основали здесь европейские бизнес-центры.。Hong Kong Huitong обеспечивает страхование литовских корпоративных предприятий、Глубокое консультирование по вопросам комплексной проверки для важных акционеров、Услуги юридического агентства по подготовке бизнес-плана и агентству по проведению интервью с регулирующими органами BoL。

圣文森特和格林纳丁斯国际银行业务由金融服务管理局（FSA）依据适用法律监管。申请人需按牌照类别、капитал、допуск、本地管理、适当人选及AML/CFT要求准备申请，并接受FSA独立审查。налог、外汇管理和跨境服务范围须结合现行SVG法律及客户所在地规则另行确认。港汇通可协助法团设立、管理人员资料、商业计划书和申请文件准备，但不对获批时间或结果作出保证。

Польское учреждение электронных денег (EMI) регулируется Управлением финансового надзора Польши (KNF) и Директивой Европейского Союза об электронных деньгах.(ЭМД2) и «Директива о платежных услугах».(PSD2) Рамочный надзор。Полнофункциональная лицензия EMI позволяет выпускать электронные деньги.、Укажите платежный счет、Услуги по выпуску карт и трансграничным расчетам，А благодаря механизму паспортов ЕС вы можете легально работать в любой стране-члене ЕС/ЕЭЗ.。Кандидаты должны соответствовать 35 Первоначальный оплаченный капитал 10 000 евро.、Законодательные требования к физическому разделению средств клиентов (Сохранение) и локализации топ-менеджеров。вместе с 2025 Регулирование рынка криптоактивов ЕС(МиКА) Полностью реализовано，Польская EMI должна принять «архитектуру изоляции двойной сущности», чтобы соответствовать законному бизнесу по вводу и выводу валюты Web3.。Гонконг Huitong обеспечивает покрытие для создания польских корпораций、Представительский Fit & Правильно) просмотрите коучинг、Составление бизнес-плана и полное юридическое сопровождение агентства по проведению супервайзеров KNF。