Платежная и банковская лицензия

Лицензия поставщика платежных услуг (PSP) и учреждения электронных денег (EMI) штата Джорджия (также обычно называемая лицензией платежного учреждения в установленной законом классификации и на практике).、Лицензия провайдера платежной системы или лицензия финансовой компании) юридически регулируется Национальным банком Грузии (НБГ).。Разрешение на законное проведение расчетов по цифровым платежам、Франшиза бизнеса по денежным переводам и выпуску электронных денег。Основным законодательным преимуществом этой лицензии является политика освобождения от концессионного налога.：Если лицензированному лицу по закону присвоен статус «виртуального регионального субъекта»，Цифровые финансовые услуги, экспортируемые за границу, применимы к 0% ставка корпоративного подоходного налога。Гонконг Huitong обеспечивает регистрацию у местных организаций、Нотариальное заверение полного комплекта иностранных документов，Перейдите во внутреннюю систему обеспечения соответствия, чтобы разработать специальный план юридического агентства, который будет взаимодействовать с регулирующими органами.，Обеспечить юридическую реализацию проекта。

в Соединенных Штатах，Регулирование бизнеса денежных услуг (MSB) разделено на два уровня: федеральный и уровень штата.。На федеральном уровне за регистрацию и надзор за борьбой с отмыванием денег отвечает Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США.；На уровне штата за выдачу лицензий на перевод денег (лицензий на перевод денег) отвечают государственные органы финансового регулирования., МТЛ) лицензия。Занимайтесь криптовалютой и другими смежными видами бизнеса，Сначала необходимо подать заявку на получение лицензии MSB на федеральном уровне в качестве подачи，Затем подайте заявку на получение лицензий MTL отдельно от каждого штата.，Только для того, чтобы легально осуществлять операции с легальной валютой.、Финансовые услуги, такие как операции с виртуальной валютой и переводы средств.。Гонконг Huitong предоставляет вам возможность создания местных компаний в Соединенных Штатах.、Полный процесс юридического представительства: от подачи федеральной заявки MSB до подачи заявления на получение лицензии штата MTL。

<п>Министерство финансов США<a href="https://www.fincen.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)</а>В 1990 Основан в。С ростом цифровых активов，ФинСЕН в 2013 Год 3 луна 18 Выпущен «Управление виртуальной валютой»、Руководство по обмену или использованию》，Официальное включение «менеджеров» и «обменников» цифровых активов, которые предоставляют услуги американцам, в федеральную систему регулирования MSB (бизнес денежных услуг).。Лицензия MSB в США — Coinbase.、Бинанс、Стандартные квалификации соответствия для глобальных учреждений по торговле цифровой валютой первого уровня, таких как Huobi，Пользуется высоким международным признанием，и не имеет запаса、Без ежемесячной платы、Преимущества чрезвычайно быстрого размещения карт。При необходимости дальнейшего комплексного осуществления легальных валютных операций и внутригосударственных денежных переводов в США，Вам также необходимо подать заявление на получение лицензии MTL (перевод денег) в каждом штате.。Гонконг Huitong предоставляет вам возможность создания корпорации в США.、Заявление на получение налогового идентификатора EIN、Полный юридический агентский сервис: от системы борьбы с отмыванием денег (AML) до регистрации в FinCEN и подачи заявки на MTL.。</п>

<п>2018Год，<a href="https://fintrac-canafe.canada.ca/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC)</а>Официальная первая лицензия на цифровую валюту，виртуальная валюта、Деривативы и обработка платежей полностью интегрированы в нормативно-правовую базу.。Как краеугольный камень соблюдения требований финансовой системы Северной Америки，Канадская лицензия MSB с нулевым депозитом、Без ежемесячной платы、Чрезвычайно быстрое одобрение (около 5 недель) и «одна карта для многократного использования» (позволяющая обменивать иностранную валюту).、Платеж в фиатной валюте、Абсолютные преимущества криптовалюты и заявки на слияние краудфандинга，Станьте первым выбором для команд Web3 и трансграничных платежных учреждений для выхода на рынок Северной Америки.。Ganghuitong предоставляет вам возможность создания отечественных и иностранных предприятий.、Построение архитектуры соответствия требованиям AML、Центральный банк РПАА регистрируется как универсальное юридическое агентство, полностью способное реагировать на проверки FINTRAC。</п>

Анжуан принадлежит Союзу Коморских Островов.。В течение конституционно признанного законодательного периода автономии с 2002 по 2005 год.，Парламент Анжуана принимает закон, касающийся оффшорного агентства финансовых услуг.(Действовать 003/2005)、Международное банковское право(Действовать 005/2005)и Закон о борьбе с отмыванием денег(Действовать 008/2005)Полное оффшорное финансовое регулирование, включая，Анжуанское оффшорное финансовое агентство (AOFA/AFSA) было официально создано.。Международная банковская лицензия класса А, выданная данной юрисдикцией.，Освобождение от корпоративного подоходного налога для оффшорных операций、Налог на дивиденды и налог на прирост капитала。Лицензия позволяет принимать глобальные депозиты、Мультивалютный счет、Трансграничные платежи и цифровые банковские операции (Необанк)，И может на законных основаниях осуществлять платежные услуги по криптоактивам и стейблкоинам после получения письменного разрешения.。Гонконг Huitong предоставляет вам все: от корпоративного учреждения до、Проверка биографических данных руководителей、Полный спектр услуг юридического агентства: от написания документов о соответствии требованиям до проведения проверки AFSA。

Лицензия Литовского учреждения электронных денег (EMI) проверяется и контролируется Центральным банком Литвы (BoL) в соответствии с законом.。После того, как лицензированное учреждение завершит процедуру уведомления BoL，Доступно на 27 Государства-члены ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) на законных основаниях осуществляют эмиссию электронных валют.、Такие услуги, как открытие платежных счетов и переводы SEPA.。Законодательные требования к заявке включают в себя：35Минимальный оплаченный капитал 10 000 евро.、100% Механизм физической изоляции (защиты) средств клиентов、Создание местной компании с ограниченной ответственностью (UAB)，и локализация высшего руководства (основные директора должны быть резидентами ЕЭЗ)。в настоящий момент，Включает Paytend、Ряд зарубежных китайских компаний, в том числе IBS (International Business Settlement), успешно получили лицензию и основали здесь европейские бизнес-центры.。Hong Kong Huitong обеспечивает страхование литовских корпоративных предприятий、Глубокое консультирование по вопросам комплексной проверки для важных акционеров、Услуги юридического агентства по подготовке бизнес-плана и агентству по проведению интервью с регулирующими органами BoL。

Применение и действие международной банковской лицензии на Сент-Винсенте и Гренадинах (SVG)，Строго регулируется Законом о международных банках 2004 года и нормативными актами Управления финансовых услуг (FSA).。Лицензия делится на полную лицензию класса A и ограниченную лицензию класса B.，Лицензированные учреждения должны соответствовать «красной линии» для «нерезидентов»，Получите освобождение от подоходного налога、Установленные законом освобождения от налога на прирост капитала и гербового сбора，и полностью освобождены от действия SVG «Закона о валютном контроле».，Может легально осуществлять мультивалютный обменный бизнес.。Организация-заявитель должна создать существенное местонахождение бизнеса на территории SVG.，поддерживать 50 Ванчжи 100 10 000 долларов США оплаченного капитала，и укомплектован местными директорами-резидентами и старшими руководителями.。Гонконг Huitong предоставляет вам информацию о корпоративных учреждениях、Подготовка материалов для обзора физической подготовки руководителей (Fit and Proper)、Услуги юридического агентства по написанию бизнес-плана и подаче заявки на лицензию FSA。

Польское учреждение электронных денег (EMI) регулируется Управлением финансового надзора Польши (KNF) и Директивой Европейского Союза об электронных деньгах.(ЭМД2) и «Директива о платежных услугах».(PSD2) Рамочный надзор。Полнофункциональная лицензия EMI позволяет выпускать электронные деньги.、Укажите платежный счет、Услуги по выпуску карт и трансграничным расчетам，А благодаря механизму паспортов ЕС вы можете легально работать в любой стране-члене ЕС/ЕЭЗ.。Кандидаты должны соответствовать 35 Первоначальный оплаченный капитал 10 000 евро.、Законодательные требования к физическому разделению средств клиентов (Сохранение) и локализации топ-менеджеров。вместе с 2025 Регулирование рынка криптоактивов ЕС(МиКА) Полностью реализовано，Польская EMI должна принять «архитектуру изоляции двойной сущности», чтобы соответствовать законному бизнесу по вводу и выводу валюты Web3.。Гонконг Huitong обеспечивает покрытие для создания польских корпораций、Представительский Fit & Правильно) просмотрите коучинг、Составление бизнес-плана и полное юридическое сопровождение агентства по проведению супервайзеров KNF。

Оффшорная банковская деятельность в Вануату строго регулируется Резервным банком Вануату (RBV).。Согласно международному банковскому праву，RBV выдает международные (оффшорные) банковские лицензии квалифицированным местным зарегистрированным организациям или филиалам иностранных банков в соответствии с законом.。Лицензированные учреждения строго ограничены в предоставлении финансовых услуг клиентам-нерезидентам за пределами Вануату.，но также пользуется освобождением от подоходного налога、Законодательное абсолютное освобождение от налога на прирост капитала и гербового сбора.。2023-2024годы，RBV комплексно совершенствует рекомендации по пруденциальному надзору，встретиться с Базелем III (Базель III) и МСФО 9 требования соответствия。Столкнувшись со все более строгими «красными линиями» физического присутствия (Физическое присутствие) и проверками на проникновение в целях борьбы с отмыванием денег (AML/CTF).，Гонконг Huitong предоставляет вам все: от корпоративного учреждения до、Соответствие руководителей и надлежащая комплексная проверка、Написание официального документа по бизнесу и контролю рисков，Предоставление установленных законом услуг агентства, которые полностью отвечают многомесячному углубленному анализу RBV.。

Лицензия Люксембургского учреждения электронных денег (EMI) проверяется Люксембургской комиссией по надзору за финансами (CSSF).，Окончательное одобрение Министерства финансов Люксембурга на лицензирование。Лицензия основана на Законе Люксембурга о платежных услугах (PSL) от 10 ноября 2009 г. и Директиве Европейского Союза об электронных деньгах (EMD2).。Лицензированным учреждениям разрешено выпускать электронные валюты и предоставлять платежные услуги в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).。Законодательные требования к заявке включают в себя：35Первоначальный оплаченный капитал 10 000 евро.、100%Механизм физической изоляции (защиты) средств клиентов、Значительное местное производство (включая физический офис и не менее 5 местных сотрудников)，и соответствие Закону ЕС об устойчивости цифровых операций (DORA)。Hong Kong Huitong обеспечивает страхование корпоративного предприятия Luxembourg SA、Исполнительный фитнес (Fit & Надлежащее) рассмотреть подготовку материалов и услуги уставного агентства агентства по проведению интервью, регулирующего CSSF.。