Suiza

Las sociedades de responsabilidad limitada suizas (GmbH/Sàrl) y las sociedades anónimas (AG/SA) deben completar el establecimiento ante notario y el registro comercial cantonal de acuerdo con el Código de Deuda Suizo.，y estar representado por al menos una persona residente en Suiza；Cuando se dedique al negocio de intermediación financiera，La licencia FINMA o la membresía de SRO también deben evaluarse por separado。Ganghuitong le proporciona formulario de empresa y planificación estatal de registro、Cuentas patrimoniales y documentos notariados，Ir al registro de empresas、TINA、Servicio integral para apertura de cuentas bancarias y cumplimiento anual。

Reglamento de la Ley Suiza contra el Lavado de Dinero (AMLA)，Las empresas que se especializan en actividades relacionadas de intermediación financiera deben unirse a una organización autorreguladora (SRO) reconocida por FINMA.，La SRO afiliada supervisa sus obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.。Ganghuitong le proporciona supervisión empresarial de calidad、Empresas suizas y operaciones sustantivas，Selección de ruta a VQF/ARIF、Documentos de solicitud、KYC/Monitoreo de transacciones、Servicio integral de solicitud de membresía para la preparación de auditorías y el cumplimiento continuo。