Лицензия на криптовалюту

Лицензия на криптовалюту Багамских островов авторизована и контролируется Комиссией по ценным бумагам (SCB) и Центральным резервным банком (BCR) в соответствии с законом.。Основной правовой основой является Закон о цифровых активах и зарегистрированных биржах 2024 года (Закон DARE 2024), который полностью заменяет старые правила.。Юридический уровень делится на поставщиков услуг цифровых активов (DASP) и поставщиков услуг биткойнов (BSP).。Доходы от операций с цифровыми активами лицензированных учреждений должны использоваться в соответствии с законом. 0% Корпоративный подоходный налог и налог на прирост капитала。Законодательные требования к заявке включают в себя：Коэффициент достаточности капитала, основанный на риске (биржи цифровых активов должны поддерживать как минимум 12 оборотные активы (месячные операционные расходы)、Абсолютная физическая изоляция средств клиентов、Создание местной организации и назначение сотрудника по контролю за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудника по кибербезопасности на Багамах.。Гонконг Huitong обеспечивает страхование корпоративных предприятий、Соответствовать & Правильно) просмотрите коучинг、Полный спектр юридических услуг агентства SCB по составлению бизнес-плана и демонстрации системы。

Далее следует система лицензирования криптовалюты Сальвадора 2021 Принятие Закона о биткойнах и последующего Закона о предложении цифровых активов (LEAD), официально установленного。Официальные лицензии делятся на лицензии поставщиков услуг цифровых активов (DASP/PSAD), регулируемые Национальной комиссией по цифровым активам (CNAD).，и лицензия поставщика услуг биткойнов (BSP/PSB), зарегистрированная Центральным резервным банком (BCR)。Лицензированные учреждения пользуются законными правами в своей деятельности в сфере цифровых активов. 0% налог на прибыль корпораций、0% налог на прирост капитала и 0% НДС。Установленный законом порог подачи заявки требует минимального уставного капитала 2,000 Доллар США (5% оплачено)，и должен создать местную организацию、Назначение резидента по соблюдению требований (MLRO) и специалиста по кибербезопасности。Hong Kong Huitong обеспечивает страхование корпоративных предприятий в Сальвадоре、Матч резидента по контролю за соблюдением требований、Агентство по составлению политики AML/KYC и утверждению CNAD。

Лицензия на технологию распределенного реестра Гибралтара (DLT) авторизована и регулируется Комиссией по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) в соответствии с законодательством.。Разрешает лицензированным организациям законно вести бизнес в Гибралтаре, который использует DLT для хранения или передачи стоимости.，Охватывает спотовую торговлю криптоактивами.、Обмен и хранение。Hong Kong Express предоставляет субъектам, подающим заявку, покрытие для создания местных частных компаний с ограниченной ответственностью.、Представительский фитнес и UBO (Fit & Правильно) обзор матча、Составление официальных документов бизнеса и систем внутреннего контроля AML/KYC.，и полный спектр услуг юридического агентства GFSC, включая инструктаж по собеседованиям и защиту материалов дела.。

Литовский поставщик услуг криптоактивов (CASP)，Ранее известный как VASP) совместно контролируется Центральным банком Литвы (Lietuvos Bankas) и Бюро по расследованию финансовых преступлений (FNTT).。Уполномочивает лицензированных лиц законно осуществлять обмен криптовалюты и фиатной валюты в Литве и ЕС.、Юридический бизнес, такой как опекунство и работа торговой платформы.。Гонконгская компания Huitong предоставляет субъектам заявки покрытие создания Литовского закрытого акционерного общества (UAB)、Конфигурация резидентного специалиста по контролю за соблюдением требований AML、UBO обеспечивает отслеживание законных валютных фондов и комплексные юридические агентские услуги в ответ на предметную проверку Центрального банка Литвы。

С 2020 года，Британские поставщики услуг виртуальных активов (VASP) регулируются Положением о борьбе с отмыванием денег (MLR).，Подлежит проверке по существу со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA)。Эта регистрация представляет собой юридическую лицензию на осуществление зашифрованного обмена активами и хранение закрытых ключей в Великобритании.。Великобритания в настоящее время переходит к комплексному режиму авторизации в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках (FSMA).。Гонконгская компания Huitong предоставляет заявителю создание местной основной структуры управления.、Конфигурация сотрудника по отчетности по отмыванию денег (MLRO)、Кастомизация системы ПОД/ФТ、Ответ на проверку фонда FCA и полный спектр услуг юридического агентства по переходу на новое регулирование FSMA。

По данным Регламента рынков криптоактивов ЕС (MiCA)，Поставщик услуг криптоактивов (CASP) находится под тщательным контролем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC)。Эта лицензия используется для легального осуществления обмена криптоактивами в 27 странах ЕС.、Маклер、Правовые предпосылки осуществления депозитарной деятельности и деятельности торговой площадки，Оснащен эффектом «Паспорт ЕС (Паспорт)».。Гонконгская компания Huitong предоставляет субъектам, подающим заявки, покрытие местного юридического лица (LTD) на Кипре.、UBO проникает в отслеживание легальных валютных фондов、Согласование кибербезопасности DORA и ответ на предметную проверку CySEC, комплексные услуги юридического агентства。

Австралийская биржа цифровой валюты (DCE)，VASP (международное название VASP) строго регулируется Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) на основании Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.。Регистрация AUSTRAC DCE является юридически обязательным условием доступа на рынок.，Уполномочивает лицензированные организации законно проводить законные обмены валюты и криптовалют в Австралии.、Торговля криптовалютой、Бизнес по передаче и хранению виртуальных активов。Hong Kong Express предоставляет субъектам заявки страховое покрытие для создания местных частных компаний с ограниченной ответственностью (Pty Ltd).、Конфигурация местного резидентного директора、Отслеживание легальности проникновения UBO、Подготовка индивидуального плана обеспечения соответствия требованиям ПОД/ФТ и комплексные юридические услуги для проведения комплексной проверки институциональных банков при открытии счетов.。

Польский поставщик услуг криптоактивов (CASP)，Ранее известный как VASP) регулируется Польским органом финансового надзора (KNF).。Уполномочивает лицензированные организации законно осуществлять обмен криптовалюты и фиатной валюты в Польше и ЕС.、Торговля криптовалютой、Доверенное хранение и операции с платформой для торговли криптовалютными активами и т. д.。Гонконгская компания Huitong предоставляет компаниям-заявителям страховое покрытие польских компаний с ограниченной ответственностью (Sp.. z o.o.) создано、UBO проникает в отслеживание легальных валютных фондов、Услуги юридического агентства по полному делу для согласования стандартов кибербезопасности DORA и ответа на предметную проверку KNF。

Чешский поставщик услуг криптоактивов (CASP) регулируется совместно Чешским национальным банком (ČNB) и Управлением финансового анализа (FAÚ).。Уполномочивает лицензированные организации законно осуществлять обмен криптовалют и фиатных валют в Чешской Республике и ЕС.、Юридический бизнес, такой как опекунство и работа торговой платформы.。Гонконгская компания Huitong предоставляет субъектам заявки страховое покрытие для создания чешской компании с ограниченной ответственностью (s.r.o.)、UBO проникает в отслеживание легальных валютных фондов、Полные юридические услуги по делу для согласования стандартов сетевой безопасности DORA и ответа по существу ČNB。

Эстонский поставщик услуг виртуальных активов (VASP/CASP) с 2025 Существенную проверку взяло на себя Управление финансового надзора Эстонии (FSA).。Уполномочивает лицензированных лиц законно осуществлять обмен криптовалюты и фиатной валюты в Эстонии и ЕС.、Юридические услуги, такие как услуги по хранению и передаче。Гонконгская компания Huitong предоставляет субъектам заявки страховое покрытие для учреждения эстонской компании с ограниченной ответственностью (OÜ)、UBO проникает в отслеживание легальных валютных фондов、Назначение постоянного сотрудника по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и полный спектр юридических услуг по делу для ответа FSA по существу。