Pagamento e licenza bancaria

Licenza Georgia Payment Service Provider (PSP) e istituto di moneta elettronica (EMI) (comunemente denominata anche licenza di istituto di pagamento nella classificazione e nella pratica statutaria)、Licenza di fornitore di sistemi di pagamento o licenza di società finanziaria) è legalmente regolata dalla Banca nazionale della Georgia (NBG)。Autorizzazione a condurre legalmente transazioni di pagamento digitale、Franchising aziendale per le rimesse di fondi e l'emissione di moneta elettronica。Il principale vantaggio statutario di questa licenza è la politica di esenzione fiscale di concessione：Se a un'entità autorizzata viene legalmente concesso lo status di "entità regionale virtuale".，Sono applicabili i servizi finanziari digitali esportati all'estero 0% aliquota dell’imposta sul reddito delle società。Hong Kong Huitong fornisce la registrazione da parte degli enti locali、Notarizzazione di un set completo di documenti stranieri，Vai al sistema di conformità interno per creare uno speciale piano di agenzia legale che si interfaccia con le agenzie di regolamentazione，Garantire l’attuazione legale del progetto。

negli Stati Uniti，La regolamentazione delle attività di servizi monetari (MSB) è divisa in due livelli: federale e statale。A livello federale, la Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è responsabile della registrazione e della supervisione antiriciclaggio.；A livello statale, i regolatori finanziari statali sono responsabili del rilascio delle licenze di trasmissione di denaro (licenze di trasmissione di denaro)., licenza MTL).。Impegnarsi nella criptovaluta e in altre attività correlate，Deve prima richiedere una licenza MSB a livello federale come deposito，Quindi richiedere separatamente le licenze MTL di ciascuno stato，Solo per effettuare legalmente transazioni che coinvolgono valuta legale、Servizi finanziari come transazioni in valuta virtuale e trasferimenti di fondi。Hong Kong Huitong ti offre la creazione di società locali negli Stati Uniti、Servizi di rappresentanza legale completi, dal deposito MSB federale alla richiesta di licenza MTL statale。

<P>美国财政部下设的<a href="https://www.fincen.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">金融犯罪执法局（FinCEN）</UN>A 1990 Fondato nel。Con l’aumento delle risorse digitali，FinCEN a 2013 Anno 3 luna 18 Rilasciato "Gestione virtuale della valuta".、Guida allo scambio o all'utilizzo》，Inserimento ufficiale dei “manager” e degli “scambiatori” di risorse digitali che forniscono servizi agli americani nel sistema di regolamentazione federale MSB (money services business).。La licenza MSB statunitense è Coinbase、Binance、Qualifiche di conformità standard per istituti globali di commercio di valuta digitale di primo livello come Huobi，Gode ​​di un elevato riconoscimento internazionale，e non ha margine、Nessun canone mensile、I vantaggi di piazzare le carte con estrema rapidità。Se è necessario effettuare ulteriormente e in modo completo transazioni valutarie legali e rimesse intrastatali negli Stati Uniti，È inoltre necessario richiedere una licenza MTL (trasmettitore di denaro) da ciascuno stato。Hong Kong Huitong ti offre la creazione di una società statunitense、Applicazione del codice fiscale EIN、Servizi completi di agenzia legale dal sistema antiriciclaggio (AML) alla registrazione FinCEN e all'applicazione MTL。</P>

<P>2018Anno，<a href="https://fintrac-canafe.canada.ca/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC)</UN>正式首发数字货币许可，valuta virtuale、I derivati ​​e l'elaborazione dei pagamenti sono pienamente integrati nel quadro normativo legale。Come pietra angolare della conformità del sistema finanziario nordamericano，Licenza MSB canadese con deposito zero、Nessun canone mensile、Approvazione estremamente rapida (circa 5 settimane) e “una carta per molteplici usi” (che consente il cambio estero、Pagamento in valuta Fiat、I vantaggi assoluti dell'applicazione di fusione tra criptovaluta e crowdfunding，Diventa la prima scelta per i team Web3 e gli istituti di pagamento transfrontalieri per entrare nel mercato nordamericano。Ganghuitong ti fornisce la creazione di entità nazionali ed estere、Costruzione dell'architettura di conformità AML、La banca centrale RPAA si registra come servizio di agenzia legale unico e pienamente in grado di rispondere alla revisione FINTRAC。</P>

Anjouan appartiene all'Unione delle Comore。Durante il periodo di finestra legislativa di autonomia costituzionalmente riconosciuta dal 2002 al 2005，Il Parlamento di Anjouan emana una legislazione che copre l'Agenzia per i servizi finanziari offshore(Atto 003/2005)、Diritto bancario internazionale(Atto 005/2005)e la legge sul riciclaggio di denaro(Atto 008/2005)Regolamenti finanziari offshore completi, inclusi，Viene ufficialmente istituita l'Agenzia finanziaria offshore Anjouan (AOFA/AFSA).。Licenza bancaria internazionale di classe A rilasciata da questa giurisdizione，Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le operazioni offshore、Imposta sui dividendi e imposta sulle plusvalenze。La licenza consente di effettuare depositi globali、Conto multivaluta、Operazioni di pagamento transfrontaliere e banca digitale (Neobank).，E può svolgere legalmente servizi di pagamento di cripto-asset e stablecoin previa autorizzazione scritta.。Hong Kong Huitong ti offre di tutto, dalla fondazione aziendale alla、Controlli esecutivi dei precedenti、Servizi completi di agenzia legale, dalla scrittura di documenti di conformità alla gestione della revisione AFSA。

La licenza dell'Istituto lituano di moneta elettronica (EMI) è esaminata e supervisionata dalla Banca Centrale della Lituania (BoL) in conformità con la legge。Dopo che l'istituto autorizzato ha completato la procedura di notifica a BoL，Disponibile a 27 Gli stati membri dell’UE e dello Spazio Economico Europeo (SEE) effettuano legalmente l’emissione di valuta elettronica、Servizi come conti di pagamento e bonifici SEPA。I requisiti legali per l'applicazione includono：35Capitale minimo versato 10.000 euro、100% Il cliente finanzia il meccanismo di isolamento fisico (salvaguardia).、Costituzione di una società a responsabilità limitata locale (UAB)，e localizzazione del senior management (i direttori principali devono essere residenti nel SEE)。attualmente，Include busta paga、Numerose società cinesi d’oltremare, tra cui IBS (International Business Settlement), hanno ottenuto con successo la licenza e stabilito qui centri commerciali europei.。Hong Kong Huitong fornisce copertura per la costituzione di società lituane、Approfondita consulenza di due diligence per importanti azionisti、Servizi di agenzia legale per la preparazione del piano aziendale e agenzia di interviste normative BoL。

Applicazione e funzionamento della licenza bancaria internazionale a Saint Vincent e Grenadine (SVG)，Rigorosamente disciplinato dall'International Banks Act del 2004 e dalle linee guida normative della Financial Services Authority (FSA)。La licenza è divisa in licenza completa di Classe A e licenza limitata di Classe B，Le istituzioni autorizzate devono rispettare la linea rossa “non residente”.，Godere dell'esenzione dall'imposta sul reddito、Esenzioni legali dall'imposta sulle plusvalenze e dall'imposta di bollo，e sono completamente esenti dall'"Exchange Control Act" SVG，Può svolgere legalmente attività di cambio multivaluta。L'organizzazione richiedente deve stabilire una sede commerciale sostanziale nel territorio della SVG，mantenere 50 Wanzhi 100 10.000 dollari di capitale versato，e dotato di amministratori residenti locali e dirigenti senior.。Hong Kong Huitong ti fornisce la copertura della costituzione di una società、Preparazione dei materiali di revisione dell'idoneità esecutiva (idoneità e correttezza).、Servizi di agenzia legale per la stesura del business plan e la richiesta di licenza FSA。

L’Istituto polacco di moneta elettronica (IME) è regolamentato dall’Autorità polacca di vigilanza finanziaria (KNF) e dalla Direttiva sulla moneta elettronica dell’Unione Europea.(EMD2) e "Direttiva sui servizi di pagamento"(PSD2) Supervisione del quadro。La licenza EMI completamente funzionale consente l'emissione di moneta elettronica、Fornire un conto di pagamento、Servizi di emissione di carte e regolamento transfrontaliero，E attraverso il meccanismo del passaporto UE, puoi operare legalmente in qualsiasi paese membro dell’UE/SEE。I candidati devono incontrarsi 35 Capitale iniziale versato 10.000 euro、Requisiti legali per la separazione fisica dei fondi dei clienti (salvaguardia) e localizzazione dei dirigenti senior。insieme a 2025 Regolamento del mercato delle criptovalute dell’UE(Mica) Completamente implementato，L'IME polacca deve adottare una "architettura di isolamento a doppia entità" per conformarsi alle attività legali di deposito e prelievo di valuta Web3。Hong Kong Huitong fornisce copertura per la costituzione di società polacche、Vestibilità esecutiva & Corretta) revisione del coaching、Compilazione del business plan e servizi completi di agenzia legale per l'agenzia di interviste di supervisione KNF。

L'attività bancaria offshore a Vanuatu è strettamente regolamentata dalla Reserve Bank of Vanuatu (RBV)。Secondo il diritto bancario internazionale，La RBV rilascia licenze bancarie internazionali (offshore) a entità qualificate registrate localmente o filiali bancarie estere in conformità con la legge。Gli istituti autorizzati sono strettamente limitati a fornire servizi finanziari a clienti non residenti al di fuori di Vanuatu.，ma gode anche dell'esenzione dall'imposta sul reddito、Esenzione assoluta legale dall'imposta sulle plusvalenze e dall'imposta di bollo。2023-2024anni，La RBV sta aggiornando in modo completo le linee guida sulla vigilanza prudenziale，per incontrare Basilea III (Basilea III) e IFRS 9 requisiti di conformità。Di fronte a linee rosse sempre più stringenti in materia di presenza fisica (Physical Presence) e di penetrazione delle ispezioni antiriciclaggio (AML/CTF)，Hong Kong Huitong ti offre di tutto, dalla fondazione aziendale alla、Competenza esecutiva e adeguata due diligence、Scrittura di white paper sul controllo aziendale e dei rischi，Fornire servizi di agenzia statutaria che rispondano pienamente alla revisione approfondita durata mesi di RBV。

La licenza dell'Istituto di moneta elettronica (IME) lussemburghese è esaminata dalla Commission de Surveillance du Financier (CSSF) lussemburghese，Approvazione finale del rilascio della licenza da parte del Ministero delle Finanze lussemburghese。La licenza si basa sulla Legge sui servizi di pagamento (PSL) del Lussemburgo del 10 novembre 2009 e sulla Direttiva sulla moneta elettronica dell’Unione Europea (EMD2)。Gli istituti autorizzati possono emettere valute elettroniche e fornire servizi di pagamento nello Spazio economico europeo (SEE)。I requisiti legali per l'applicazione includono：35Capitale iniziale versato 10.000 euro、100%Il cliente finanzia il meccanismo di isolamento fisico (salvaguardia).、Operatività locale sostanziale (compreso un ufficio fisico e almeno 5 dipendenti locali)，e conformità con il Digital Operations Resilience Act (DORA) dell’UE。Hong Kong Huitong fornisce copertura per la costituzione di società di Luxembourg SA、Fitness esecutivo (Fit & Corretta) revisione della preparazione del materiale e dei servizi di agenzia statutaria dell'agenzia di intervista normativa della CSSF。