Licenza di criptovaluta

La licenza di criptovaluta delle Bahamas è autorizzata e supervisionata dalla Securities Commission (SCB) e dalla Central Reserve Bank (BCR) in conformità con la legge.。La base giuridica principale è il Digital Assets and Registered Exchanges Act 2024 (DARE Act 2024), che sostituisce integralmente la vecchia normativa.。Il calibro legale è suddiviso in Digital Asset Service Provider (DASP) e Bitcoin Service Provider (BSP)。Il reddito derivante dalle transazioni di risorse digitali delle istituzioni autorizzate sarà goduto in conformità con la legge. 0% Imposta sul reddito delle società e imposta sulle plusvalenze。I requisiti legali per l'applicazione includono：Rapporto di adeguatezza patrimoniale basato sul rischio (gli scambi di risorse digitali devono mantenere almeno 12 attività correnti (mesi di spese operative)、Assoluto isolamento fisico dei fondi dei clienti、Costituzione di un'entità locale e nomina di un responsabile della conformità al riciclaggio di denaro (MLRO) e di un responsabile della sicurezza informatica con sede alle Bahamas。Hong Kong Huitong fornisce copertura per la costituzione di società、Adatto & Corretta) revisione del coaching、Compilazione di business plan e servizi completi di agenzia legale per la dimostrazione del sistema SCB。

Segue il sistema di licenze di criptovaluta di El Salvador 2021 L'entrata in vigore del Bitcoin Act e il successivo Digital Asset Offering Act (LEAD) sono stati formalmente stabiliti。Le licenze statutarie sono suddivise in licenze di fornitore di servizi di risorse digitali (DASP/PSAD) regolamentate dalla Commissione nazionale per le risorse digitali (CNAD)，e una licenza Bitcoin Service Provider (BSP/PSB) registrata dalla Bank Central Reserve (BCR)。Le istituzioni autorizzate godono di diritti legali nelle loro attività nel campo delle risorse digitali 0% imposta sul reddito delle società、0% imposta sulle plusvalenze e 0% I.V.A.。La soglia di applicazione legale richiede un capitale sociale minimo 2,000 USD (5% pagato)，e deve istituire un'entità locale、Nomina del Resident Compliance Officer (MLRO) e del Cyber ​​Security Officer。Hong Kong Huitong fornisce copertura per la costituzione di società in El Salvador、Partita del responsabile della conformità residente、Compilazione di polizze AML/KYC e servizi legali completi di agenzia di approvazione del caso CNAD。

La licenza Gibraltar Distributed Ledger Technology (DLT) è autorizzata e regolata dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) in conformità con la legge.。Autorizza le entità autorizzate a condurre legalmente attività a Gibilterra che utilizzano DLT per archiviare o trasmettere valore，Copre il trading spot di criptovalute、Scambio e custodia。Hong Kong Express fornisce alle entità richiedenti la copertura per la costituzione di società a responsabilità limitata locali.、Fitness executive e UBO (Fit & Corretta) corrispondenza di revisione、Compilazione di white paper aziendali e sistemi di controllo interno AML/KYC，e servizi completi di agenzia legale GFSC, tra cui coaching per i colloqui e difesa dei fascicoli。

Fornitore di servizi di asset crittografici lituano (CASP)，Precedentemente noto come VASP) è supervisionato congiuntamente dalla Banca centrale della Lituania (Lietuvos bankas) e dal Financial Crime Investigation Bureau (FNTT)。Autorizza le entità autorizzate a effettuare legalmente scambi di criptovaluta e valuta fiat in Lituania e nell'UE、Attività legali come amministrazione fiduciaria e funzionamento di piattaforme commerciali。Hong Kong Huitong fornisce alle entità richiedenti la copertura della costituzione di una società per azioni chiusa lituana (UAB).、Configurazione del responsabile della conformità AML residente、UBO penetra nella tracciabilità dei fondi in valuta legale e fornisce servizi legali completi in risposta alla revisione sostanziale da parte della Banca Centrale della Lituania。

Dal 2020，I fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) del Regno Unito sono regolamentati dai regolamenti antiriciclaggio (MLR)，Soggetto a revisione sostanziale da parte della Financial Conduct Authority (FCA)。Questa registrazione costituisce una licenza legale per effettuare scambi di risorse crittografate e custodia di chiavi private nel Regno Unito.。Il Regno Unito sta attualmente passando a un regime di autorizzazione completo ai sensi del Financial Services and Markets Act (FSMA)。Hong Kong Huitong fornisce all'entità richiedente la costruzione di una struttura di gestione centrale locale、Configurazione del responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro (MLRO).、Personalizzazione del sistema AML/CTF、Risposta alla revisione dei fondi FCA e servizi legali completi per la transizione alla nuova regolamentazione FSMA。

Secondo il regolamento sui mercati delle criptovalute dell’UE (MiCA)，Il Cryptoasset Service Provider (CASP) è sottoposto al controllo approfondito della Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)。Questa licenza viene utilizzata per effettuare legalmente lo scambio di criptovalute in 27 paesi dell'UE.、Broker、Presupposti giuridici per la custodia e le operazioni della piattaforma di negoziazione，Dotato di effetto "Passaporto UE (Passaporto)".。Hong Kong Huitong fornisce alle entità richiedenti la copertura dello stabilimento della persona giuridica locale (LTD) di Cipro、UBO penetra nella tracciabilità dei fondi in valuta legale、Allineamento della sicurezza informatica DORA e servizi di agenzia legale completi per la risposta alla revisione sostanziale della CySEC。

Cambio valuta digitale australiano (DCE)，VASP (denominato a livello internazionale VASP) è strettamente regolamentato dall'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) sulla base della legge antiriciclaggio e antiterrorismo.。La registrazione AUSTRAC DCE è una qualifica di accesso al mercato giuridicamente vincolante，Autorizza le entità autorizzate a condurre legalmente scambi legali di valuta e criptovaluta in Australia、Commercio di criptovaluta、Attività di trasferimento e custodia di asset virtuali。Hong Kong Express fornisce alle entità richiedenti la copertura per la costituzione di società a responsabilità limitata locali (Pty Ltd).、Configurazione del direttore residente locale、Tracciabilità della legalità dei fondi penetranti UBO、Preparazione di piani di conformità AML/CTF personalizzati e servizi di agenzia legale completi per la risposta di due diligence delle banche istituzionali sui conti aperti。

Fornitore polacco di servizi di asset crittografici (CASP)，Precedentemente noto come VASP) è regolamentato dall'Autorità polacca di vigilanza finanziaria (KNF)。Autorizza le entità autorizzate a effettuare legalmente scambi di criptovaluta e valuta fiat in Polonia e nell'UE、Commercio di criptovaluta、Operazioni di custodia affidabile e piattaforma di scambio di criptovalute, ecc.。Hong Kong Huitong fornisce agli enti richiedenti la copertura delle società a responsabilità limitata polacche (Sp. z o.o.) stabilito、UBO penetra nella tracciabilità dei fondi in valuta legale、Servizi di agenzia legale completi per l'allineamento agli standard di sicurezza informatica DORA e la risposta alla revisione sostanziale di KNF。

Il fornitore ceco di servizi di criptovaluta (CASP) è regolato congiuntamente dalla Banca nazionale ceca (ČNB) e dall'Ufficio di analisi finanziaria (FAÚ)。Autorizza le entità autorizzate a effettuare legalmente scambi di criptovalute e valute fiat nella Repubblica Ceca e nell'UE、Attività legali come amministrazione fiduciaria e funzionamento di piattaforme commerciali。Hong Kong Huitong fornisce agli enti richiedenti la copertura per la costituzione di una società a responsabilità limitata ceca (s.r.o.)、UBO penetra nella tracciabilità dei fondi in valuta legale、Servizi di agenzia legale completi per l'allineamento agli standard di sicurezza della rete DORA e la risposta alla revisione sostanziale di ČNB。

Fornitore di servizi di asset virtuali estone (VASP/CASP) da allora 2025 Da allora la revisione sostanziale è stata affidata all'Autorità estone di vigilanza finanziaria (FSA).。Autorizza le entità autorizzate a effettuare legalmente scambi di criptovaluta e valuta fiat in Estonia e nell'UE、Servizi legali come servizi di custodia e trasferimento。Hong Kong Huitong fornisce agli enti richiedenti la copertura per la costituzione di una società a responsabilità limitata (OÜ) estone、UBO penetra nella tracciabilità dei fondi in valuta legale、Assegnazione di funzionari residenti per la conformità AML e servizi completi dell'agenzia legale per la risposta alla revisione sostanziale della FSA。