KYC盡職調查

KYC盡職調查

港匯通-全球主流金融監理機關權威牌照申請資訊,涵蓋香港SFC、MSO、美國SEC、加拿大MSB等,為您提供專業合規指引。
內地企業香港銀行開戶被拒的6大原因及解決方案

內地企業香港銀行開戶被拒的6大原因及解決方案

内地企业香港开户被拒多因KYC穿透、資金來源、业务实质与敏感行业触发风控先做架构与材料预审再匹配银行策略提高过审率,立即諮詢方案。
閱讀全文
金融機構如何建構符合監理要求的KYC與交易監測系統?

金融機構如何建構符合監理要求的KYC與交易監測系統?

搭建KYC与交易监测系统应先完成风险评级eKYC筛查异常规则配置与STR流程联动再校准RO职责与内控手册,立即諮詢方案。
閱讀全文
香港公司注册后,如何快速开设公司银行账户?(视频面签攻略)

香港公司注册后如何快速开设公司银行账户?(视频面签攻略)

想提高香港公司开户通过率先备齐业务闭环资金来源与UBO说明再演练视频面签问答避开白板公司和复杂高风险架构立即咨询评估方案
閱讀全文
金融合規顧問微信諮詢
金融合規顧問頭像
金融合規顧問 8:00 是 - 11:00 午安
微信二維碼
13417046218
掃碼添加微信
港人及華人團隊 · 金融合規顧問